Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Служби безпеки України вих. від 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. від 28.07.2016 N 05/1550ДСК, вих. від 11.08.2016 N 8/1/2-11578ДСК, вх. від 16.08.2016 N 05/1643ДСК, вих. від 18.07.2016 N 8/1/2-10448ДСКх. вх. від 21.07.2016 N 05/1493ДСК, вих. від 18.07.2016 N 8/1/2-10447ДСК, вх. від 21.07.2016 N 05/1492ДСК, вих. від 22.07.2016 N 8/1/2-10684ДСК, вх. від 28.07.2016 N 05/1553ДСК, вих. від 11.08.2016 N 8/1/2-11565, вх. від 16.08.2016 N 05/50189-16, вих. від 11.08.2016 N 8/1/2-11568, вх. від 16.08.2016 N 05/50203-16, вих. від 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. від 25.07.2016 N 05/1517ДСК наказую:
1. За проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, порушення статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", статті 482 Митного кодексу України, статей 103, 141, 160 Податкового кодексу України у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідних структурних підрозділів обласної та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласної та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Є. Нефьодов |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
01.09.2016 N 1430
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ТОВ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАБОРАТОРІЯ КАСПЕРСЬКОГО УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 3, ОФ. 312 | 0037027604 |
|
|
|
| Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. від 28.07.2016 N 05/1550ДСК |
2 | ТОВ "ІСТОК 2012" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ВІДРОДЖЕННЯ, 11-П, ОФ. 209 | 0038550942 |
|
|
|
| Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 11.08.2016 N 8/1/2-11578ДСК, вх. від 16.08.2016 N 05/1643ДСК |
3 | ТОВ "СЛАВОЛІЯ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 6 | 0039108135 |
|
|
|
| Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 18.07.2016 N 8/1/2-10448ДСКх, вх. від 21.07.2016 N 05/1493ДСК |
4 | ТОВ "ХЛІБТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 3 | 0036887960 |
|
|
|
| Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 18.07.2016 N 8/1/2-10447ДСК, вх. від 21.07.2016 N 05/1492ДСК |
5 | ТОВ "ЛУГАНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГІНСЬКА, 119 | 0005507034 |
|
|
|
| Ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Матеріали Служби безпеки України вих. від 22.07.2016 N 8/1/2-10684ДСК, вх. від 28.07.2016 N 05/1553ДСК |
6 | ТОВ "ВЕСТА" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. НЕДОГИБЧЕНКА, 17 | 0030584183 |
|
|
|
| Ст. 482 Митного кодексу України | Матеріали Служби безпеки України вих. від 11.08.2016 N 8/1/2-11565, вх. від 16.08.2016 N 05/50189-16 |
7 | ФОП ЧУРАКОВ В. В. | ДОНЕЦЬКА | М. КІРОВСЬКЕ, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 35, КВ. 5 | 3029604218 |
|
|
|
| Ст. 482 Митного кодексу України | Матеріали Служби безпеки України вих. від 11.08.2016 N 8/1/2-11568, вх. від 16.08.2016 N 05/50203-16 |
8 | ТОВ "ТЕХМОРГІДРОСТРОЙ МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКА, 19/1 | 0036383806 |
|
|
|
| Ст. 103, 141, 160 Податкового кодексу України | Матеріали Служби безпеки України вих. від 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. від 25.07.2016 N 05/1517ДСК |
Начальник відділу контролю у сфері | Ю. Одокієнко |