Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної фіскальної служби України вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Черних О. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Є. Нефьодов |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
02.11.2016 N 1841
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
1 | ПП "КОРПОРАТИВНІ ЗЕРНОВІ СИСТЕМИ" | ВОЛИНСЬКА | 44700, М. ВОЛОДИМИР- | 0033477486 | 1763,30 | Російський рубль. | ВАТ "ЕЛЕВАТОР- | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, ПЕР. ЕЛЕВАТОРНЫЙ, 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
2 | ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51917, М. КАМ'ЯНСЬКЕ, ПР-КТ АНОШКІНА, 179; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- | 0031980517 | 1475,33 | Долар США | "ATHENA INFLUENCES LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3411 SILVERSIDE ROAD RODNEY BLDG OFFICE/FLAT SUITE 104, DE19810 WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE U.S.A; BANK OF CYPRUS LTD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
3 | ТОВ "ТД "Н'Ю-ЛАЙН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49126, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКА, 106, КВ. 48; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0032140051 | 975,82 | Російський рубль. | TOO "SMT-COMPANY" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. МАУРЕППОВА, 4/2-77; Р/С В ДО АО БАНК ВТБ; КОНТРАКТ ВІД 19.01.2015 N 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
1894,60 | Російський рубль. | ООО "СПОРТИГРОСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, 280; Р/С 40702810401530001272 В ОАО "МДМ-БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 24.04.2012 N 26 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
4 | ТОВ "ОБРІЙ-V" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53631, ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОМІЙЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 38 | 0036489282 | 173,02 | Долар США | ТОВ "НАСЛЧИЛИК" | УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., СЕЛ. ШАЙХ-АЛИ, Г. КАРШИ; Р/Р В АСАКА БАНК Г. КАРШИ, ІПН. 200689957 МФО 00194; КОНТРАКТ ВІД 29.01.2015 N 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
5 | ТОВ "ЛЮБАВА ЛЮКС" | ДОНЕЦЬКА | 84200, М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0034706296 | 1365,00 | Російський рубль. | ПБЮЛ ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432072, М. УЛЬЯНІВСЬК, Б-Р ПЕНЗЕНСЬКИЙ, 20 - 25; Р/С В ОАО "ПЕРВОБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 18.09.2009 N 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
6 | ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 21/2; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0036311646 | 37,57 | Долар США | ТОО "ТД "ДИЗЕЛЬ-ТРЕЙД" | КАЗАХСТАН, 020000, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ., Г. КОКШЕТАУ, УЛ. ГОРВЕТКА, 2; BTA BANK ALMATY; КОНТРАКТ N 1219/ОМ ВІД 01.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
7 | ТОВ "БМСЕРВІС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ТАМБОВСЬКА, 1-А; КОНТРАКТ ВІД 19.05.2015 N 52/05/15 | 0036460742 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
8 | ТОВ "ГРАНДМЕТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, БУР/Д. 2-Ж; Р/Р В ПАТ АКБ "ПРОМІНВЕСТБАНК" | 0037301356 | 13,00 | Долар США | "METIZALEX S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2075, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. М. СПЕТАРУЛ 13/2-90; ENERGBANK BRANCH CIOCANA NOUA; КОНТРАКТ N 3 ВІД 16.08.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
9 | ТОВ "СОКОЛІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | КІРОВОГРАДСЬКА | 27641, КІРОВОГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 10-А; Р/Р У АО "УКРЭКСИМБАНК" | 0031115804 | 1360,00 | Євро | "OYSTAR BENHIL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BLINDEISENWEG 17 D-4168 NEUSS GERMANY, COMMERZBANK AG; КОНТРАКТ N V13-0054/2013 ВІД 06.06.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
10 | ТОВ "ПАМЯТЬ" | ЛЬВІВСЬКА | 79054, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО, 100; Р/Р У ПАТ "АЛЬФА БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2015 N 11/12/2015 | 0020826021 | 661,25 | Євро | "RONDE HOLDING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3RD FLOOR 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M, COMPANY NO. 09469019; ABLV BANK, RIGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
11 | ТОВ "СФЕРА" | ЛЬВІВСЬКА | 80300, М. ЖОВКВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 7; Р/Р У ПАТ КБ "УКРГАЗБАНК" | 0031248266 | 11,04 | Євро | АО "БАГРАТИОНИ 1882" | ГРУЗІЯ, 0153, ТБИЛИСИ, ПР. САРАДЖИШВИЛИ 12; CITYBANK N.A.; КОНТРАКТ N 65 ВІД 09.10.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
12 | ТОВ "ЦЗФ "НАГОЛЬЧАНСЬКА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7, ОФ. 426; Р/Р В ПАТ "КБ ТК КРЕДИТ"; КОНТРАКТИ ВІД 18.02.2013 N 18/02-13, ВІД 28.03.2013 N 15, ВІД 18.06.2014 N 1806/14, ВІД 26.06.2014 N 26/06-14 ТА ВІД 26.06.2014 N 26/06-14 | 0000179648 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
13 | ТОВ "КРОК-М" | М. КИЇВ | 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 10, КВ. 2; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 25.07.2014 N 2507/14, ВІД 15.09.2014 N 1509/14, ВІД 01.01.2014 N LIN-ODS0037/14, ВІД 18.02.2014 N 1802/14 ТА ВІД 03.01.2014 N UA00074232 | 0020958082 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
14 | ТОВ "АШАН БІЛИЧІ" | М. КИЇВ | 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "СМАРТБАНК" | 0022887363 | 90,82 | Долар США | "THE JOINT STOCK NATIONAL COMPANY FOR FLOURMILLS AND FODDERS" | ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, TRIPOLI AIN ZARA LIBYA P.O. BOX 80282/984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
169,01 | Долар США | "HAPPY VENUS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, EH3 6SW, EDINBURGH, VINCENT STREET 5, AP.2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
88,82 | Долар США | "NOBLE RESOURCES" | ІТАЛІЯ, SRL-PIAZZA J.F.KENNEDY, 3-48121 RAVENNA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
74,17 | Долар США | "R&H HALL" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CLARENDON HOUSE, 23 CLARENDON ROAD, BELFAST BT1 3BG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
15 | ТОВ "КОВЕРІС РІГІД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 06.08.2015 N 99/15, ВІД 03.06.2015 N FOP-2014, ВІД 02.06.2014 N CPU-2014, ВІД 04.01.2016 N SIVIE.3267 | 0030021648 | 32,06 | Євро | IM "FABRICA DE BRINZETURI DIN SOROCA" SA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3000, SOROCA, 133 STEFAN CEL MARE STR.; CB "MOBIASBANCA- | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
55,30 | Долар США | "FABRICA OLOI PAK" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ЛЕНИНА, 54; J.S. FINANCE AND TRADE BANK BRANCH, SWIFT: FTMD MD 2X ACC 890-0067810. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
65,69 | Євро | "COVERIS RIGID POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE, UL. BUDOWLANA, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
16 | ТОВ "ВАЛЕНСІЯ-2005" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0033689668 | 484,71 | Українська гривня | "LANZO TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1366, 111 WEST GEORGE STR, GLASGOW, G2 1QX; КОНТРАКТИ ВІД 19.06.2015 N LAN 0619, ВІД 23.06.2015 N LAN 150623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
17 | ТОВ "ГОЛД-ФІЛДС" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 1 ЛІТ. У; Р/Р В ПАТ "БАНК ПІВДЕННИЙ" | 0034726621 | 1871,80 | Долар США | "CORALEX MANAGEMENT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВІД 26.11.2015 N 01/11, ВІД 30.11.2015 N 02/11, ВІД 15.12.2015 N 03/12 ТА ВІД 23.12.2015 N 05/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
18 | ТОВ "ЛАТОРИЦЯ ЛТД" | М. КИЇВ | 03037, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 39; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 25.03.2015 N 2315, ВІД 14.04.2015 N 2316, ВІД 28.04.2015 N 2317 | 0035270625 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
19 | ТОВ "ВАН ТОРГ" (ТОВ "ВОРТЕКС-ПЛЮС") | М. КИЇВ | 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 154; Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0036516009 |
|
| "WIESENHOF INTERNATIONAL GMBH & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, 49429 VISBEK, PAUL- | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
|
| "WESTFLEISCH EG" | НІМЕЧЧИНА, BROCKHOFFSTRABE 11, 48143 MUNSTER | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
20 | ПП "ФУД-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 38; Р/Р В ПАТ "АКОРДБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 04.07.2014 N PL-08/07/14 | 0036883615 |
|
| "OKREGOWA SPOLDZIELNIA MLECZARSKA" | ПОЛЬЩА, ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
21 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВВЕНТОКС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНІКОВА, 2/14, ОФ. 14; Р/Р В ПАТ "БАНК БОГУСЛАВ"; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2015 N 01/10/2015 | 0037680559 | 3234,93 | Російський рубль. | ТОВ "ТРИУМФ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БУДЬОНІВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
22 | ПП "ФУД-МІЛК" | М. КИЇВ | 03067, М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 50-К; Р/Р В ПАТ "АКОРДБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2013 N 06/06/13 | 0037816927 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
23 | ТОВ "СПЕЦ ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. СОФІЇВСЬКА, 10, ОФ. 4; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 03.10.2014 N 1 | 0038725800 | 40,00 | Долар США | "IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S." | ТУРЕЧЧИНА, SAIR ESREF BULVARI N 23 35210 CANKAYA IZMIR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
125,30 | Долар США | "KROMAN CELIK SAN A.S." | ТУРЕЧЧИНА, DARICA, KOCAELI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
24 | ТОВ "МІЦУЇ СІТІ ГРУП" | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5-А; Р/Р В ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0039061060 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
25 | ТОВ "ЕНФІЛД" | М. КИЇВ | 02093, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 12, ОФ. 1 | 0039168822 | 318,79 | Долар США | "ECO AGRO PRODUCT" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., ЮКОРИ-ЧИРЧИКСКИЙ Р-Н, БАРДАНКУЛ КФЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
26 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЛВП" | М. КИЇВ | 07300, М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039189161 | 123,84 | Долар США | "EUROSTABI, LTD" | ГРУЗІЯ, 4 KIZIKI STR., TBILISI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
27 | ТОВ "ТЕХНОТРАНС - АВТО" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 51; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- | 0039260673 | 14298,75 | Долар США | "DOCKPORT TRADING INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
28 | ТОВ "ГЛОБАЛ СОЛЮШЕНС" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 32-Б; Р/Р В ПАТ "ПУМБ"; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2016 N 01/16 | 0039458563 | 16,05 | Долар США | "TAKAS GROUP" | ЛИТВА, BALTIJOS PR. 123-4, KLAIPEDA; AB DNB BANK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
29 | ТОВ "АНРОВЕРІТАС ТРЕЙДИНГ" | М. КИЇВ | 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 5-А; Р/Р В ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ"; КОНТРАКТ ВІД 25.03.2015 N 25/03/15 | 0039695808 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
30 | ТОВ "МЕТРИК-КОМПАНІ" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039744362 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
31 | ТОВ "ЕРНАНД" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, 12, КВ. 177; Р/Р В КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТИ ВІД 11.11.2015 N 2015/11-11, ВІД 02.11.2015 N 0211/15, ВІД 25.11.2015 N 2511/15, ВІД 24.11.2015 N 2015/24-11, ВІД 10.12.2015 N 10/12-2015 | 0039779615 |
|
|
|
| Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
32 | ТОВ "КИЇВ-ОПТ-ТОРГ" | М. КИЇВ | 03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5-А, ОФ. 617; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039797147 | 6,91 | Долар США | ТОВ "АРМРЕСТ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ФІЛІМОНОВА, 55, КОРП. 3-307, КІМН. 2Б | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
37,76 | Долар США | ІП КИРИКОВИЧ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬЙОВИЧ | БІЛОРУСЬ, М. ПІНСЬК, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 37 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
1,07 | Долар США | ЧТУП "ВАХИД-СЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКИЙ Р-Н, Д. Б. МОТИКАЛИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
33 | ТОВ "АДЕКС ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04209, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЗЕРНА, 3, ОФ. 338; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 26.11.2015 N АТ-2611-1, ВІД 27.11.2015 N АТ-2711-1, ВІД 19.11.2015 N АТ-1911-2, ВІД 26.11.2015 N АТ-2611-2 | 0039870792 | 545,42 | Долар США | "TAJ FOR TRADE CO." | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, AL THAWRA STR.IBN YEHIA BLDG TARTOUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
145,72 | Долар США | "AGROCHEMICAL TRADE" | ЄГИПЕТ, VILLA 198, STREET NO.51 FROM CHOUIFFAT STREET FIFTH SETTLEMENT CAIRO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
4350,05 | Долар США | "SONWELL IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITHEL STREET, EDINBURG, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
34 | ТОВ "АРГІКС" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 33/37; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040016833 | 31,65 | Долар США | "AURUM CORP. LIMITED" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, 0198, ВУЛ. ЛЮМАШЕВ, 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
35 | ТОВ "ТАНДЕМ-ОІЛ" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 10, КВ. 30/2; КОНТРАКТ N 1012/2015 ВІД 10.12.2015 | 0034994936 | 4403,98 | Євро | "RONDE HOLDING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3RD FLOOR 49 FARRINGDON ROAD, LONDON, EC1M, COMPANY NO. 09469019; ABLV BANK, RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
36 | ТОВ "КРЕІН ЮКРЕІН" | ОДЕСЬКА | 67806, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ АВАНГАРД, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- | 0037389561 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
37 | ТОВ "БАЗ" | ОДЕСЬКА | 67600, М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 65; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" | 0038057980 | 24901,90 | Українська гривня | "TRADLINK LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B, 9/F, LOCKHART CENTRE, 301 - 307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
38 | ТОВ "СИГ ИМПОРТ ГРУП" | ОДЕСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКА, 19; Р/Р В ПАТ "УКИРСИББАНК" | 0039415598 | 130478,40 | Українська гривня | "VIRNESS TRADE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
209902,60 | Українська гривня | "GRUPO DELTACOM INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
39 | ТОВ "ОЙЛТРЕЙД" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЦЕРКОВНА, 19; Р/Р В ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК" | 0040098649 | 2480,30 | Долар США | "BROOKLAND UNIVERSAL LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ; КОНТРАКТ N SFO22/04/1 ВІД 22.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
40 | ТОВ "НПФ НАСОС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙЦІВ, 30; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 20.05.2014 N KAZ-H-2-14 | 0034451191 | 20,34 | Долар США | ТОО "КАЗІНТЕКМАШ" | КАЗАХСТАН, 050009, М. АЛМАТИ, ПРОСП. АБАЯ, 157, ОФ. 11; РНН 600 800 546 544, БІН 130 640 023 195, IIK KZ 409 261 802 168 764 000 (KZT); АО "КАЗКОМЕРЦБАНК" М. АЛМАТИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
41 | ТОВ "САЛЕКС АБСОЛЮТ" | ПОЛТАВСЬКА | 39627, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 144; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВІД 04.09.2015 N 7 | 0036345921 | 45,75 | Долар США | ПП НУРГЕЛЬДІЄВ ДОВРАН ЯЗГЕЛДИЄВИЧ | ТУРКМЕНІСТАН, 744000, М. АШГАБАТ, ПЕР. УШАКОВА, 24, КВ. 3; NURGELDIYEV DOVRAN; THE STATE BANK FOR FOREING ECONOMIC AFFAIRS OF TURKMENISTAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
42 | ТОВ "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | ХАРКІВСЬКА | 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. 23 СЕРПНЯ, 20-А; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0032028975 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
43 | ТОВ "ІСТОК- | ХАРКІВСЬКА | 61052, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 8; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0036456783 | 20,40 | Долар США | ТОО "ТД "КОЛОСС" | КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, ПР. РЫСКУЛОВА, 70; Р/С В АФ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 29.01.2015 N 29/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
44 | ТОВ "РІФ ТРАСТ" | ХАРКІВСЬКА | 61038, М. ХАРКІВ, САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ, 43 (39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, 8, ОФІС 267); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037227461 | 204016,60 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КІПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
45 | ТОВ "МОВЕКС К" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 131-А; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 09.07.2015 N 7F | 0037297848 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
46 | ТОВ "КРАЇНА ІДЕЙ" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 67 (46001, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КАМІННА, 6); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037306752 | 175761,60 | Українська гривня | "FIASTRA TRADING LIMITED" | КІПР, ATTALOU, 5 P.C. 3090, LIMASSOL; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
94679,20 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КІПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
94679,20 | Українська гривня | "STALMAG SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICA 2, P-41-709 RUDA SLASKA; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
47 | ТОВ "НАФТАРЕСУРС ЧЕРКАСИ" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 91; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 09.07.2015 N 8F | 0038368956 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
48 | ТОВ "АЛЬЯНС ПЕТРОЛЬ" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 95; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 09.07.2015 N 13В | 0038369038 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
49 | ТОВ "АЕРО СПЕЦ ПОСТАЧ" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 9/13, КВ. 68; Р/С В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2015 N 26/10 | 0038880479 |
|
|
|
| Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
50 | ТОВ "ЗАПОРІЖ- | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 95; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039453434 | 52869,90 | Українська гривня | "STALMAG SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICA 2, P-41-709 RUDA SLASKA; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
78000,00 | Українська гривня | "FIASTRA TRADING LIMITED" | КІПР, ATTALOU, 5 P.C. 3090, LIMASSOL; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
130134,10 | Українська гривня | "BERSEL, INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONEER AVE. STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; AS "PRIVATBANK" RIGA, PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
51 | ТОВ "БРЕНА" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 63; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458228 | 45201,40 | Українська гривня | "BERSEL, INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONEER AVE. STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; AS "PRIVATBANK" RIGA, PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
94883,40 | Українська гривня | "STALMAG SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICA 2, P-41-709 RUDA SLASKA; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
94883,40 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КІПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
52 | ТОВ "ОЛОНДАР" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 65; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458254 | 101472,50 | Українська гривня | "FIASTRA TRADING LIMITED" | КІПР, ATTALOU, 5 P.C. 3090, LIMASSOL; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
53 | ТОВ "ОНІКА ПЛЮС" | ХАРКІВСЬКА | 61001, М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 57 | 0039461309 | 79810,10 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КІПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
79810,10 | Українська гривня | "STALMAG SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, UL. HUTNICA 2, P-41-709 RUDA SLASKA; AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
54 | ТОВ "ВЕРАНЖ" | ХАРКІВСЬКА | 61038, М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАТИЦЬКОГО, 8 (50008, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. МЕЛЕШКІНА, 43-Д); Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039494821 | 75028,20 | Українська гривня | "BERSEL, INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONEER AVE. STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; AS "PRIVATBANK" RIGA, PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
55 | ТОВ "АЛЬБА ГРУП" | ХАРКІВСЬКА | 61051, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 368, КВ. 1; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039702427 | 18,29 | Долар США | ИП ШАЛЬІГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | ГРУЗІЯ, Г. СУХУМ, УЛ. В. ЛАКОБА, 10, КВ. 38; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2015 N 1/2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
56 | ТОВ "ХАННА ГРУПП" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 11.08.2015 N 11081563КМ | 0039757151 | 84250,00 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КІПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
57 | ТОВ "ФАБРИЦИУС" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 3; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 11.08.2015 N 11081567КМ | 0039757167 | 204016,60 | Українська гривня | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КІПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; PJSC CB PRIVATBANK, CYPRUS, AS "PRIVATBANK", RIGA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
58 | ТОВ "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, КАРАНТИННИЙ ОСТРІВ, 1; Р/Р PJSC UNEX BANK | 0036336744 | 125,93 | Долар США | "LOGITRANS CORP." | СЕЙШЕЛЛИ, SALAMAT HOUSE, LA POUDRIERE LANE, VICTORIA MAHE; AO CITADELE BANKA, RIGA; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2015 N 705-499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
59 | ТОВ "КОМПАНІЯ УКРІНТЕК" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ТРУДОВА, 9 | 0037462850 | 39,34 | Долар США | "ARMAN COTTON LIMITED" | ПАКИСТАН, 130-Y ST NO.19, PHASE NO.3 D.H.A.; LAHORE PAKISTAN; КОНТРАКТ N 1047/15 ВІД 28.04.2015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
60 | ТОВ "АЛЬЯНС ГРУП ТМ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 49-А, КОРП. В, ОФ. 303; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ" | 0038270832 | 27,47 | Долар США | "FURKAN AMBALAJ YASAN FURKAN ALTINTAS" | ТУРЕЧЧИНА, UZUNCIFTLIK MH. D-100 KARAYOLU CD.NO.75-C, KARTEPE/KOCAELI; BANK ZIRAAT BANKASI/KARTEPE SUBESI (2189); КОНТРАКТ N 1FA ВІД 16.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
Начальник відділу контролю у сфері | Ю. Одокієнко |