Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 24.01.2017 N 1026/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 25.01.2017 N 03/5103-17, вих. від 11.01.2017 N 328/5/99-99-14-06-16, вх. від 11.01.2017 N 03/1955-17 наказую:
1. За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. І. Тітарчук |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.02.2017 N 238
N | Назва нерезидента | Адреса нерезиденти | Сума заборг., | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "NAP KONSULT OU" | ЕСТОНІЯ. HARJUMAN, TALLINN, NARVA MAT 22-8, 10120, ACC SWEDBANK | 17,1 | Євро | ФОП БЛАГОДИР О. А. | СУМСЬКА | М. ШОСТКА, ВУЛ. ЗНАМЕНСЬКА, 3-Б, КВ. 97; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2926112974 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 24.01.2017 N 1026/5/99-99-13-04-01-16, вх. від 25.01.2017 N 03/5103-17 |
2 | ООО "ИМЕРЕЛЛИ ГРУПП ИНВЕСТ" | ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. В. БАРАНОВА, 62 | 61,03 | дол. США | ТОВ "БАРК" | ЗАПОРІЗЬКА | 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. КАБЕЛЬНИКІВ, 1-А; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ N 19/05/14/1 ВІД 19.05.2014 | 0033086027 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Державної фіскальної служби України вих. від 11.01.2017 N 328/5/99-99-14-06-16, вх. від 11.01.2017 N 03/1955-17 |
Заступник директора департаменту | Н. В. Савельєва |