У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної фіскальної служби України, вих. від 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16, вх. від 30.12.2016 N 03/80047-16, наказую:
1. Позицію 15 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 02.11.2016 N 1841 викласти в новій редакції згідно з додатком до цього наказу.
2. Позицію 94 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 13.11.2015 N 1445 викласти в новій редакції згідно з додатком до цього наказу.
3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Поворозник М. Ю.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. І. Тітарчук |
Додаток
до наказу Мінекономрозвитку України
20.02.2017 N 242
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
15 | ТОВ "КОВЕРІС РІГІД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 41; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 06.08.2015 N 99/15, ВІД 03.06.2015 N FOP-2014, ВІД 02.06.2014 N CPU-2014, ВІД 04.01.2016 N SIVIE.3267, ВІД 25.04.2016 N CU250416, ВІД 28.04.2016 N CU-SMG280416 | 0030021648 | 32,06 | Євро | IM "FABRICA DE BRINZETURI DIN SOROCA" SA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3000, SOROCA, 133 STEFAN CEL MARE STR.; CB "MOBIASBANCA - GROUPE SOCIETE GENERALE" SWIFT MOBBMD22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. від 05.10.2016 N 03/60191-16 |
55,30 | Долар США | "FABRICA OLOI PAK" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ЛЕНИНА, 54; J.S. FINANCE AND TRADE BANK BRANCH, SWIFT: FTMD MD 2X ACC 890-0067810. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
65,69 | Євро | "COVERIS RIGID POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE, UL. BUDOWLANA, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
21,10 | Долар США | "SM GROUP LLC" | ГРУЗІЯ, 0198, Г. ТБИЛИСИ, ЛИЛО 5, 2КВТ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. від 30.12.2016 N 03/80047-16 | |||||
260,00 | Долар США | UAB "TALGA" | ЛИТВА, RUKLOS G. 12С, JONAVA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
94 | ПП "ШЛЯХ-КОНТРАКТ" | м. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ" МФО 339555; ДИРЕКТОР - СИНЯВСЬКИЙ С. О. | 0034295229 | 8585,17 | Долар США | "SONMAX VENTURES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUTE В, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN6 1 BW; Р/Р RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAI AG VIENNA; КОНТРАКТ ВІД 20.08.2014 N 2008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 25.09.2015 N 22628/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 30.09.2015 N 03/62410-15 |
224640,00 | Долар США | "CENTURIES EXPERTS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS, 45 NEWHALL STREET, SUITE 211. BIRMINGHAM, B3 3QR; RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAI AG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 29.12.2016 N 22723/5/99-99-14-06-16 вх. від 30.12.2016 N 03/80047-16 |
Заступник директора департаменту | Н. В. Савельєва |