У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної фіскальної служби України, вих. від 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16, вх. від 17.07.2017 N 03/49730-17, наказую:
1. Позиції 2 і 3 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 01.02.2017 N 115 викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до цього наказу.
2. Позицію 2 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 29.12.2016 N 2165 викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього наказу.
3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Звягінцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласної та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласної та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. І. Тітарчук |
Додаток 1
до наказу Мінекономрозвитку України
01.08.2017 N 1146
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
2 | ТОВ "ІНТРЕЙД-СТАТ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛОВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВІО БАНК"; КОНТРАКТИ ВІД 01.07.2016 N B/010716/I, ВІД 01.07.2016 N W/010716/I, ВІД 24.07.2016 N W/240716/IO | 0040225490 |
|
|
|
| Ст. 205 Кримінального кодексу України | Матеріали ГУ ДФС у м Києві вих. від 19.08.2016 N 7517/9/26-15-23-0227, вх. від 25.08.2016 N 06/49121/1-16 |
32,17 | Долар США | "LANEMOR MARKETING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 17.07.2017 N 03/49730-17 | |||||
339,82 | Долар США | "FOUNDATION RADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 69 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5HT | |||||||
3 | ТОВ "ВОТЕКС ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛОВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВІО БАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.07.2016 N W/220716/VO | 0040156696 |
|
|
|
| Ст. 205 Кримінального кодексу України | Матеріали ГУ ДФС у м. Києві вих. від 19.08.2016 N 7517/9/26-15-23-0227, вх. від 25.08.2016 N 06/49121/1-16 |
43,15 | Долар США | "LANEMOR MARKETING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE I, LONDON, ECIV 9LT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 17.07.2017 N 03/49730-17 |
Заступник директора | Ю. Г. Одокієнко |
Додаток 2
до наказу Мінекономрозвитку України
01.08.2017 N 1146
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
2 | ТОВ "БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО" | РІВНЕНСЬКА | 34663, БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, С. КУРГАНИ, ВУЛ. ШЛЯХОВА, 1; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРСИББАНК" | 0039644769 |
|
|
|
| Ст. 483 Митного кодексу України | Матеріали Служби безпеки України вих. від 15.11.2016 N 8/1/2-16069, вх. від 18.11.2016 N 05/69727-16 |
27,28 | Євро | "BIO-PELLET S.P.R.T" | БЕЛЬГІЯ, RUE DES HAUCHIES 10, 6060 GILLY TV A 0578.841.956 BANK ING BELGIQUE BE 96 3631 4132 5505; КОНТРАКТ N 25/02-2015 ВІД 25.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. від 17.07.2017 N 03/49730-17 |
Заступник директора | Ю. Г. Одокієнко |