Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді суддів Шевчук С.Р. (доповідач) Владимиренко С.В., Демидової А.М. розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 14.03.2017 за заявою Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі № 34/16 Господарського суду Донецької області за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" до Державного підприємства "Донецька залізниця" про стягнення заборгованості за кредитним договоромв судовому засіданні взяли участь представники:

- позивача: Гуцул А.Д., дов. № 10/00-77 від 01.06.2016

- відповідача: не з'явилися

- ПАТ "Українська залізниця": Даховський М.А., дов. № Ц/3-04/301-16 від 15.11.2016, Комісарова А.В., дов. № Ц/3-04/286-16 від 11.10.2016

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 13.02.2017 у справі № 908/5205/14 (суддя Кротінова О.В.), залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 14.03.2017 (у складі головуючого судді Дучал Н.М., суддів Склярук О.І., Ушенко Л.В.), відмовлено у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про заміну відповідача (боржника) - Державного підприємства "Донецька залізниця" по справі № 908/5205/14 у виконавчому провадженні № 49067893 на правонаступника - Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця".

Не погоджуючись з прийнятими судовими актами, ПАТ "Банк Форум" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на порушення та неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, зокрема ст.ст. 25, 121-4 Господарського процесуального кодексу України, зазначаючи, що відповідно до чинного законодавства ПАТ "Українська залізниця" є правонаступником підприємств залізничного транспорту, що розміщені на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження в тому числі ДП "Донецька залізниця", просить скасувати ухвалу Господарського суду Донецької області від 13.02.2017 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 14.03.2017 у справі № 908/5205/14, прийняти нове рішення яким здійснити заміну відповідача (боржника) - ДП "Донецька залізниця" по справі № 908/5205/14 та у виконавчому провадженні № 49067893 на правонаступника - ПАТ "Українська залізниця".

Відповідач не скористався правом, наданим ст. 111-2 ГПК України, не надав відзив на касаційну скаргу, що в силу положень ст. 111-2 ГПК України не перешкоджає перегляду судових актів, що оскаржуються.

Перевіривши доводи касаційної скарги, юридичну оцінку встановлених фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування апеляційним господарським судом норм процесуального і матеріального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 12.02.2015 у справі № 908/5205/14, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.05.2015, позовні вимоги ПАТ "Банк Форум" задоволено; стягнуто з ДП "Донецька залізниця" на користь ПАТ "Банк Форум" 12 510 947 доларів США заборгованості по кредитним коштам, 1 100 863 доларів США 35 центів заборгованості по процентам; 1 156 257 грн 56 коп. пені за простроченими процентами; 73 080 грн судового збору.

11.06.2015 на примусове виконання вказаного рішення господарським судом Запорізької області видані відповідні накази.

Постановою Вищого господарського суду України від 28.07.2015 по справі № 908/5205/14 постанову Харківського апеляційного господарського суду від 22.05.2015 та рішення Господарського суду Запорізької області від 12.02.2015 у справі № 908/5205/14 скасовано в частині стягнення з ДП "Донецька залізниця" на користь ПАТ "Банк Форум" 1 156 257,56 грн пені за простроченими процентами. В цій частині справу передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області в іншому складі суду. В іншій частині постанову та рішення залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.11.2015 по справі № 908/5205/14 матеріали справи № 908/5205/14 направлені за територіальною підсудністю до Господарського суду Донецької області.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 15.12.2015 у справі № 908/5205/14 відмовлено у задоволенні позовних вимог ПАТ "Банк Форум" до ДП "Донецька залізниця" про стягнення пені за простроченими процентами в розмірі 75 021,17 доларів США.

Постановою від 20.10.2015 старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження № 49067893 з примусового виконання наказу № 908/5205/14 від 11.06.2015, виданого Господарським судом Запорізької області про стягнення з ДП "Донецька залізниця" на користь ПАТ "Банк Форум" 12 510 947,00 доларів США заборгованості по кредитним коштам, 1 100 863,35 доларів США заборгованості по процентам, про що винесено відповідну постанову.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 11.05.2016, що залишена без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 11.07.2016, задоволено заяву ДП "Донецька залізниця" про заміну сторони її правонаступником; замінено сторону (боржника) у виконавчому провадженні ВП № 49067893 з примусового виконання наказу Господарського суду Донецької області по справі № 908/5205/14 ДП "Донецька залізниця" на правонаступника ПАТ "Українська залізниця".

Постановою Вищого господарського суду України від 30.08.2016 постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.07.2016 та ухвалу Господарського суду Донецької області від 11.05.2016 у справі № 908/5205/14 скасовано, справу передано до Господарського суду Донецької області на розгляд.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 09.11.2016 у справі № 908/5205/14 відмовлено у задоволенні заяви ДП "Донецька залізниця" про заміну сторони її правонаступником.

У січні 2017 року ПАТ "Банк Форум" звернулося до Господарського суду Донецької області з заявою про заміну сторони (боржника) по справі № 908/5205/14 та у виконавчому провадженні № 49067893 на правонаступника - ПАТ "Українська залізниця".

Колегія суддів касаційної інстанції вважає обґрунтованим висновок судів першої та апеляційної інстанції про відмову в задоволенні заяви ПАТ "Банк Форум" про заміну сторони у виконавчому провадженні, з огляду на наступне.

За приписами статті 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ч. 1 ст. 121-4 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за заявою державного виконавця, приватного виконавця або за заявою сторони господарський суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Обґрунтовуючи заяву про заміну відповідача (боржника) у даній справі, ПАТ "Банк Форум" зазначає, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 21.10.2015 створено ПАТ "Українська залізниця", яке набуло всіх прав та обов'язків реорганізованих підприємств, в тому числі й ДП "Донецька залізниця", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2014 (200-2014-п) "Про утворення Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", Закону України "Про особливості утворення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" (4442-17) та статуту Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця". Пункт 1 наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України від 30.11.2015 № 512-Ц/од "Про деякі питання щодо реорганізації підприємств, установ залізничного транспорту", наявність рішення засновників ДП "Донецька залізниця" про припинення цієї юридичної особи, рішення уповноваженого органу про створення ПАТ "Українська залізниця" на базі реорганізованих підприємств та за рахунок їх активів і зобов'язань, передавального акта від 05.08.2015, а також наявність запису в Єдиному державному реєстрі про створення ПАТ "Українська залізниця", як правонаступника ДП "Донецька залізниця", на думку позивача, цілком підтверджують правонаступництво ПАТ "Українська залізниця".

Відповідно до пункту 3 статті 4 та статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (в редакції станом на дату реєстрації новоутвореної юридичної особи), за якими злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття, в той час як державна реєстрація припинення Державного підприємства "Донецька залізниця" не відбулась. Водночас, припинення вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.

Також відповідно до пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2014 (200-2014-п) "Про утворення Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" майно (активи, власний капітал та зобов'язання) підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, яке розміщене на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції (далі - майно), не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна, що затверджуються Міністерством інфраструктури відповідно до цього пункту, а відображається в балансі (крім зобов'язань підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, які розташовані на тимчасово окупованій території) і закріплюється в частині активів за ПАТ "Українська залізниця" на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання інвентаризації майна підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, яке розміщене на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції" № 604 від 12.11.2014 (604-2014-п) , якою доручено Комісії з утворення ПАТ "Українська залізниця" разом з Міністерством інфраструктури під час проведення інвентаризації та оцінки майна: сформувати окремі акти обліку активів, власного капіталу і зобов'язань державних підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, які розташовані на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції, за даними фінансової звітності за видами активів, власного капіталу та зобов'язань у розрізі статей балансу на останню дату, на яку надавалася фінансова звітність; сформувати окремі акти обліку активів, які розміщені на тимчасово окупованій території і обліковуються на балансах підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, які розташовані на іншій території України. Після завершення тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та завершення проведення антитерористичної операції провести інвентаризацію та оцінку майна і за результатами подати пропозиції щодо зміни статутного капіталу ПАТ "Українська залізниця" згідно із законодавством.

Як зазначалось вище, в реєстрі міститься інформація про те, що ДП "Донецька залізниця" перебуває у стані припинення, в той час як запис саме про припинення відсутній. Також у реєстрі наведено дані про юридичних осіб, правонаступником яких є ПАТ "Українська залізниця", серед яких зазначено ДП "Донецька залізниця". Разом з тим, питання правонаступництва ПАТ "Українська залізниця" стосовно ДП "Донецька залізниця" визначається спеціальним законом та прийнятими на його виконання постановами № 200 та № 604, які пов'язують перехід прав і обов'язків ДП "Донецька залізниця" до ПАТ "Українська залізниця" з інвентаризацією, складанням передавального акта та внесенням майна до статутного капіталу правонаступника.

За вказаних обставин, відповідає вимогам закону висновок судів попередніх інстанцій про відсутність правових підстав для задоволення заяви ПАТ "Банк Форум" про заміну відповідача (боржника) - ДП "Донецька залізниця" по справі № 908/5205/14 та у виконавчому провадженні № 49067893 на правонаступника - ПАТ "Українська залізниця".

Щодо доводів скаржника стосовно внесення змін до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" (4442-17) та Закону України "Про виконавче провадження" (1404-19) з приводу введення мораторію на звернення стягнення на активи Товариства за зобов'язаннями підприємств залізничного транспорту, що розміщені та території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, вони колегією суддів касаційної інстанції не приймаються до уваги, оскільки дані зміни не стосуються порядку переходу прав і обов'язків ДП "Донецька залізниця" до ПАТ "Українська залізниця".

З огляду на викладене та враховуючи, що скаржник в силу ст. 33 Господарського процесуального кодексу України не довів в установленому законом порядку тих обставин, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення касаційної скарги та скасування ухвали Господарського суду Донецької області від 13.02.2017 та постанови Донецького апеляційного господарського суду від 14.03.2017 у справі № 908/5205/14.

Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9 - 111-11, 111-13 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" залишити без задоволення.

Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 14.03.2017 та ухвалу Господарського суду Донецької області від 13.02.2017 у справі № 908/5205/14 залишити без змін.