34/5005/13210/2011 Про визнання грошових вимог кредиторів до боржника - 13.11.2012 Прийняття

розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", в особі Філії "Відділення Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в м. Дніпропетровськ" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.07.2012 у справі № 34/5005/13210/2011 господарського суду Дніпропетровської областіза заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "АВІТО" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" про визнання банкрутом, за участю представників сторін: представник ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" -Салова М.С., від ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", в особі Філії "Відділення Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в м.Дніпропетровськ" -Тукман Ю.В., від ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ Лайф" -Тунік Г.В.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.07.2012 року у справі № 34/5005/13210/2011 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", в особі філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ" задоволено частково.

Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2011 року у справі № 34/5005/13210/2011 скасовано.

Визнано вимоги кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП", м. Дніпропетровськ:

Вимоги I черги:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжинірінгова Компанія Ініціатива", м.Дніпропетровськ на суму 40 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ ТРЕЙДІНГ", м.Запоріжжя, на суму 40 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІНКС ІНТЕР ТРЕЙДІНГ", м.Дніпропетровськ на суму 40 грн.;

- Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 21150779,25 грн.

Всього вимог I черги у сумі 21150899,25 грн.

Вимоги II черги: відсутні.

Вимоги III черги:

- Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська на суму 134796,87 грн.

Всього вимог III черги у сумі 134796,87 грн.

Вимоги IV черги:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжинірінгова Компанія Ініціатива", м.Дніпропетровськ на суму 150000000 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "АВІТО", м.Дніпропетровськ на суму 1000000 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ ТРЕЙДІНГ", м.Запоріжжя на суму 500000 грн.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІНКС ІНТЕР ТРЕЙДІНГ", м.Дніпропетровськ на суму 591911,19 грн.;

- Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 48635360,45 грн.

Всього вимог IV черги у сумі 200727271,64 грн.

Вимоги V черги: відсутні.

Вимоги VI черги:

- Державної податкової інспекції у Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська на суму 9548,77 грн.;

- Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на суму 1216945,73 грн.

Всього вимог VI черги у сумі 1226494,50 грн.

Загальна сума реєстру вимог кредиторів ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" становить 223 239 462,26 грн.

Не погоджуючись із постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.07.2012 року у справі № 34/5005/13210/2011, ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", в особі філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ" звернулось до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою, просить постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.07.2012 року у справі № 34/5005/13210/2011, в частині визнання та включення до реєстру вимог кредиторів грошових вимог ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" в сумі 150 000 000,00 грн. -скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити у визнанні та включенні до реєстру вимог кредиторів грошових вимог ТОВ " Інжинірінгова Компанія Ініціатива " в сумі 150 000 000,00 грн., посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм ст.ст. 14, 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 34, 36, 43 ГПК України.

Переглянувши у касаційному порядку прийняті у даній справі судові акти, на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судами норм матеріального та процесуального права, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2343-12) , колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає, з огляду на таке.

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" (далі ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП") порушено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.10.2011 року.

За результатами підготовчого засідання, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2011 року визначено розмір вимог ТОВ "Спортивний клуб "АВІТО" до боржника на суму 1 000 000,00 грн. Введено процедуру розпорядження майном боржника. Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шистопала П.М.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.10.2011 року відсторонено Пилипюк С.В. від посади директора ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП", виконання обов'язків директора ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" покладено на розпорядника майна боржника Шистопала П.М.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника опубліковано в газеті "Голос України" № 202 (5202) від 28.10.2011 року.

12.12.2011 року на затвердження до господарського суду від розпорядника майном боржника надійшов реєстр вимог кредиторів у справі.

19.12.2011 року до господарського суду надійшов уточнений реєстр вимог кредиторів боржника.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2011 року визнано вимоги кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП", у тому числі вимоги четвертої черги ТОВ " Інжинірінгова Компанія Ініціатива " на суму 150 000 000,00 грн..

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.2012 року у справі № 34/5005/13210/2011 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", в особі філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ" задоволено частково. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2011 року у справі № 34/5005/13210/2011 скасовано. Справу № 34/5005/13210/2011 передано на розгляд в господарський суд Дніпропетровської області.

постанова мотивована тим, що ухвала за результатами попереднього засідання була винесена з порушенням норм процесуального і матеріального права. Зокрема, розгляд справи у судовому засіданні 21.12.2011 року не було призначено ухвалою господарського суду, а повідомлення сторін про його проведення здійснювалось у спосіб, не передбачений процесуальним законодавством України. При цьому, представники кредиторів ТОВ "Світ Трейдінг", ТОВ "ЛІНКС ІНТЕР ТРЕЙДІНГ", ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська не повідомлені належним чином про судове засідання 21.12.2011 року, не були на ньому присутніми.

Не погоджуючись з постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.2012 року у справі № 34/5005/13210/2011, ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива " звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, просило постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.2012 року скасувати, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2011 року - залишити без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 05.06.2012 року у справі № 34/5005/13210/2011 касаційну скаргу ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" задоволено частково. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.01.2012 року у справі № 34/5005/13210/2011 скасовано. Справу № 34/5005/13210/2011 передано на новий розгляд до Дніпропетровського апеляційного господарського суду, в зв'язку з порушенням судом другої інстанції вимог ст. 101 ГПК України, суд касаційної інстанції дійшов висновку, що Дніпропетровський апеляційний господарський суд не здійснив фактично повторний перегляд справи по суті.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.07.2012 року у справі № 34/5005/1321/2011 визнано вимоги кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП", в тому числі, вимоги ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" на суму 150 000 000,00 грн. у четверту чергу.

Постановою суду другої інстанції встановлено, що ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" звернулось із заявою з грошовими вимогами до боржника ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" в порядку ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" на суму 150 000 000,00 грн.

Вимоги ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" обґрунтовані невиконанням боржником умов договору поруки від 21 вересня 2011 року до договору купівлі-продажу цінних паперів від 21 вересня 2011 року № Б-2109/2/1, в частині оплати заборгованості за основним договором.

21 вересня 2011 року між Акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю "КОНКОРДІЯ СЕРВІСЕС ЛТД" (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" (продавець), представленим повіреним - Товариством з обмеженою відповідальністю дилерська контора "УКРІНВЕСТ", діючого на підставі Ліцензії ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) серії АВ№ 581410 від 20 червня 2011 року та договору доручення № Б-2109/2 від 21 вересня 2011 року було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2109/2/1.

Відповідно до п.п.1.1., 1.2. договору купівлі-продажу продавець передав у власність покупцю цінні папери у кількості 150 000 000 штук, загальною номінальною вартістю 37 500 000,00 грн. Загальна сума договору складає 150 000 000,00 грн.

Судом встановлено, що виконання продавцем зобов'язань за договором купівлі-продажу підтверджується випискою про стан рахунку у цінних паперах № 015089, з якої вбачається, що цінні папери, зазначені в п.1.1. договору купівлі-продажу, станом на 21 вересня 2011 року зараховано на рахунок покупця, що підтверджує перехід до покупця права власності на цінні папери.

Згідно п. 2.1. договору купівлі-продажу боржник зобов'язався сплатити кредитору суму, зазначену у п. 1.2. договорі, на протязі 10 десяти календарних днів з моменту підписання договору, а отже строк виконання зобов'язання боржника за договором купівлі-продажу настав 01 жовтня 2011 року.

21 вересня 2011 року між ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" (поручитель) та ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" (кредитор) було укладено договір поруки до договору купівлі-продажу цінних паперів від 21 вересня 2011 року № Б-2109/2/1, відповідно до умов якого, поручитель зобов'язується відповідати перед кредитором за виконання всіх зобов'язань Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "КОНКОРДІЯ СЕРВІСЕС ЛТД" як боржником, що виникли з договору купівлі-продажу цінних паперів від 21 вересня 2011 року № Б-2109/2/1, який був укладений між кредитором та боржником.

Пунктом 5.4. договору поруки встановлено, що у разі невиконання боржником своїх зобов'язань за договором купівлі-продажу, кредитор має право у 1-денний строк звернутися до поручителя з вимогою про виконання таких зобов'язань.

02 жовтня 2011 року ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" направило на адресу поручителя -ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" вимогу вих.№02/10/11-1 по договору поруки про сплату протягом 1 дня суми в розмірі 150000000 грн.

Суд другої інстанції встановив, що вимога вих. № 02/10/11-1 від 02 жовтня 2011 року ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" до ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" про виконання грошового зобов'язання за договором поруки отримана директором боржника -ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" Пилипюк С.В. 03 жовтня 2011 року, що підтверджується відміткою на примірнику ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива".

Проте, сума заборгованості ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП" за договором поруки від 21 вересня 2011 року не сплачена.

За вказаними обставинами, суд другої інстанції дійшов висновку в постанові, що вимоги ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" в сумі 150 000 000,00 грн. є обґрунтованими та правомірно включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ "АВІТО ТРЕЙДІНГ ГРУП".

Колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з доводами суду апеляційної інстанції та вважає, що судом в повному обсязі досліджено всі обставини справи, надано правовий аналіз змісту грошових вимог кредитора та правомірно визнано грошові вимоги ТОВ "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" до боржника.

На підставі вимог ч.ч. 1, 2 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до вимог статті 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

З огляду на вищезазначене, колегія суддів вважає, що постанова апеляційного господарського суду винесена із правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом" (2343-12) , а тому правові підстави для її скасування відсутні.

Керуючись статтями 111-7, 111-9- 111-11 ГПК України, Вищий господарський суд України

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", в особі Філії "Відділення Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в м. Дніпропетровськ" залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.07.2012 у справі № 34/5005/13210/2011 в частині розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Інжинірінгова Компанія Ініціатива" на суму 150 000 000 грн. залишити без змін.