1-2/11 Про розтрату коштів кредитної спілки, скоєне менеджером по наданню фінансових послуг останньої, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, умисно та з корисливих мотивів - 11.11.2011 Прийняття

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с.Дубівка Володимерецького району Рівненської області, жителька АДРЕСА_1, громадянка України, українка, з вищою освітою, одружена, працює начальником відділу страхування Волинської філії ЗАТ "СК"Саламандра-Україна", раніше судима вироком Ковельського міськрайонного суду від 10.03.2011 року за ст.ст. 191 ч.2,3, 366 ч.1, 75, 79 на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю строком на 3 роки, з встановленням трьохрічного іспитового строку та сплатою штрафу в розмірі 1000 грн., -

засуджена за ст. 191 ч. 5 КК України, з застосуванням ст. 69 КК України, на 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю, строком на 3 (три) роки,

за ст. 366 ч. 2 КК України на 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю, строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначено ОСОБА_2 покарання 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю, строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 70 ч.4 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарання, призначеного за даним вироком та вироком Ковельського міськрайонного суду від 10.03.2011 року, остаточно призначено до відбування ОСОБА_2 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю, строком на 3 (три) роки та сплатою штрафу в сумі 1000 грн.

На підставі ст.ст. 75, 76, 79 КК України звільнено ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки –не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції та періодично з’являтися в ці органи для реєстрації.

Покарання у вигляді штрафу звернуто до самостійного виконання.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_2 залишено попередній –підписку про невиїзд.

Вироком вирішено долю речових доказів у справі.

Цим же вироком засуджено ОСОБА_3 за ст. 367 ч.2, 75, 76 КК України до 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю, строком на один рік з встановленням однорічного іспитового строку, апеляцій щодо якої не надійшло.

Розглядаючи справу в апеляційному порядку, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Волинської області, -

За вироком суду ОСОБА_2 визнана винною у тому, що на протязі 2007- 2008 років, будучи менеджером по наданню фінансових послуг Ковельського віддаленого робочого місця кредитної спілки "Мрія", відповідно до наказу № 54\к про прийом на роботу, виданого 18.06.07 року головою правління КС "Мрія", та відповідно до посадових обов’язків, затверджених 02.07.2007 року головою правління кредитної спілки "Мрія", Положення "Про фінансові послуги кредитної спілки "Мрія", затвердженого 06.06.07 року рішенням спостережної ради кредитної спілки "Мрія", будучи службовою особою, наділеною правом від імені кредитної спілки укладати кредитні договори з членами спілки на умовах платності, строковості та забезпеченості повернення кредиту в готівковій та безготівковій формі, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно шляхом укладання фіктивних кредитних договорів від імені підставних осіб, які за отриманням кредитів не зверталися, не підписували необхідних документів, з каси кредитної спілки "Мрія"отримала кошти в сумі 641 000 грн., які в подальшому привласнила в сумі 68 500 грн. та розтратила в сумі 582 500 грн. в користь третіх осіб, чим спричинила кредитній спілці "Мрія" збитки в особливо великих розмірах.

Зокрема, 12.08.2008 року ОСОБА_2 без відома ОСОБА_4 склала фіктивний договір кредиту № 113, укладений між кредитною спілкою "Мрія"з ОСОБА_4 про надання останній кредиту в сумі 10000 грн., яка з проханням про його оформлення не зверталась і грошей не отримувала. В документах, необхідних для отримання кредиту, вона власноручно розписувалась та завірила договір кредиту печаткою, яку було видано для здійснення діяльності Ковельського віддаленого робочого місця. Крім того, ОСОБА_2 особисто поставила підпис замість ОСОБА_4 в видатковому касовому ордері № 227 та отримала з каси спілки кошти в сумі 10000 грн.

Вона ж, повторно, 06.11.2008 року, зловживаючи своїм службовим становищем, таким же чином склала фіктивний договір кредиту № 167 з ОСОБА_5 на суму 5000 грн., самостійно замість ОСОБА_5 поставила підпис в видатковому касовому ордері про отримання ним готівки в розмірі 5000 грн. і отримала ці кошти з каси.

Вона ж, повторно, 06.06.2008 року, зловживаючи своїм службовим становищем, без відома ОСОБА_6 склала такий же фіктивний договір про надання йому кредиту в розмірі 5000 грн. і, самостійно підписавши та завіривши цей договір печаткою, отримала готівку з каси спілки у розмірі 5000 грн.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 22.07.2008 року аналогічним способом склала фіктивний договір про надання кредиту в розмірі 10000 грн. ОСОБА_7, яка про його оформлення не знала, грошей не отримувала. ОСОБА_2 особисто підписала та завірила договір кредиту печаткою і заповнила, видала та завірила печаткою довідку про доходи, після чого отримала з каси спілки кошти в сумі 10000 грн.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 18.07.2008 року без відома ОСОБА_8 склала такий же фіктивний договір про надання йому кредиту в розмірі 10000 грн. і отримала з каси спілки ці кошти.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 30.06.2008 року, склала аналогічний договір з ОСОБА_1 про одержання кредиту в розмірі 60000 грн. і отримала з каси спілки кошти на цю суму.

Вона ж, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, 30.04.2008 року, таким же способом склала фіктивний договір кредиту про надання ОСОБА_9 кредиту в розмірі 50000 грн. та отримала ці кошти з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 31.10.2008 року без відома ОСОБА_10 склала такий же фіктивний договір про надання їй кредиту в розмірі 5000 грн., отримавши з каси спілки кошти у вищевказаній сумі.

Вона ж, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, у цей же день, без відома ОСОБА_11 склала фіктивний договір про надання йому кредиту в розмірі 5000 грн. і отримала ці кошти з каси спілки .

Вона ж, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, у цей же день, таким же способом уклала договір про надання спілкою ОСОБА_12 кредиту в розмірі 5000 грн. і ці гроші отримала особисто з каси.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 17.06.2008 року склала фіктивний договір про надання ОСОБА_13 кредиту в розмірі 10000 грн. і отримала кошти з каси спілки на цю суму.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 29.10.2008 року склала такий же договір про надання ОСОБА_14 кредиту в розмірі 5000 грн. і отримала з каси спілки кошти у зазначеній сумі.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 31.01.2008 року таким же способом склала фіктивні договори про надання спілкою кредитів ОСОБА_15 в розмірі 30000 грн., і отримала з каси ці кошти.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 21.04.2008 року склала фіктивний договір про надання ОСОБА_16 кредиту та отримала кошти з каси спілки в сумі 25000 грн..

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 24.07.2008 року склала фіктивний договір про надання кредиту ОСОБА_17 в розмірі 10000 грн. і отримала ці гроші з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 14.08.2008 року аналогічним способом склала фіктивний договір з ОСОБА_18 про надання останній кредиту в розмірі 10000 грн. і ці кошти отримала з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 24.06.2008 року склала фіктивний договір про надання ОСОБА_19 кредиту в розмірі 10000 грн. і отримала ці кошти з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 31.07.2008 року таким же способом склала фіктивний договір про надання ОСОБА_20 кредиту в розмірі 25000 грн., а гроші отримала з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 30.10.2008 року без відома ОСОБА_21, склала фіктивний договір про надання йому кредитною спілкою кредиту в розмірі 5000 грн., які особисто отримала з каси.

Вона ж, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, у цей же день, аналогічним способом склала фіктивний договір кредиту з ОСОБА_22 та отримала з каси спілки готівкою 5000 грн.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, у цей же день склала фіктивний договір про надання ОСОБА_23 кредиту в розмірі 5000 грн., які отримала готівкою з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 31.07.2008 року склала аналогічним способом фіктивний договір про надання спілкою кредиту в розмірі 25000 грн. ОСОБА_24, і гроші на цю суму отримала з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 26.08.2008 року отримала з каси кредитної спілки кошти в сумі 10000 грн., зібравши необхідні документи та склавши фіктивний договір кредиту з ОСОБА_25

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 29.07.2008 року склала фіктивний договір про надання ОСОБА_26 кредиту в розмірі 10000 грн., які отримала без відома позичальника з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 30.07.2008 року склала аналогічний фіктивний договір про надання ОСОБА_27 кредиту в розмірі 10000 грн., які отримала самостійно готівкою з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 11.10.2008 року, зібравши та підписавши необхідні для оформлення кредитів документи, склала фіктивні договори, які завірила печаткою, про надання ОСОБА_28 кредиту в розмірі 10000 грн., ОСОБА_29 - 10000 грн., ОСОБА_30 - 5000 грн.; ОСОБА_31 - 10000 грн. Ці кошти в загальній сумі 35000 грн. вона отримала з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 28.05.2008 року склала фіктивний договір кредиту про надання ОСОБА_32 кредиту в розмірі 20000 грн., які отримала з каси кредитної спілки, попередньо зібравши та підписавши необхідні для цього документи .

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 30.05.2008 року склала аналогічний фіктивний договір з ОСОБА_33 про надання останньому кредиту в розмірі 15000 грн., а ці кошти особисто готівкою отримала в касі спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 30.10.2008 року склала фіктивний договір про надання спілкою кредиту ОСОБА_34 в розмірі 5000 грн., отримавши з каси спілки ці кошти .

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 17.06.2008 року, зібравши необхідні документи без відома позичальника та поручителя, склала фіктивний договір про надання ОСОБА_35 кредиту в розмірі 10000 грн., які отримала з каси спілки готівкою.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 31.05.2008 року, зібравши та підписавши необхідні документи, склала фіктивний договір про надання ОСОБА_36 кредиту в розмірі 15000 грн., які отримала з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 27.03.08 року склала фіктивний договір про надання кредиту ОСОБА_37 в розмірі 50000 грн., а гроші на цю суму отримала з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 06.06.2008 року склала такий же фіктивний договір з ОСОБА_38 про одержання останньою кредиту в розмірі 5000 грн. та отримала готівкою з каси спілки кошти на цю суму.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 27.06.2008 року склала фіктивний договір про надання спілкою кредиту ОСОБА_39 в розмірі 30000 грн., які, подавши необхідні документи від її імені, отримала готівкою з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 21.02.2008 року склала фіктивний договір про надання ОСОБА_40 кредиту в розмірі 15000 грн. та отримала ці кошти в касі спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 25.07.08 року склала фіктивний договір про надання ОСОБА_41 кредиту в розмірі 10000 грн. та отримала з каси спілки ці кошти.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем 29.10.2008 року склала фіктивний договір про надання ОСОБА_42 кредиту спілкою в розмірі 3000 грн. та отримала з каси спілки кошти в сумі 3000 грн.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 14.01.2008 року склала фіктивний договір про надання кредитною спілкою кредиту ОСОБА_43 в розмірі 3500 грн., які аналогічним способом отримала з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 30.10.2008 року склала фіктивний договір кредиту, який завірила печаткою, про надання ОСОБА_44 кредиту в розмірі 5000 грн., про який останній не знав і, використавши необхідні документи, отримала кошти з каси спілки в сумі 5000 грн.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 10.08.2007 року склала такий же фіктивний договір з ОСОБА_45 про надання йому кредиту в розмірі 7000 грн. Самостійно підписавши та завіривши договір кредиту печаткою, ОСОБА_2 без відома позичальника та поручителя отримала з каси спілки кошти в сумі 7000 грн..

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 11.09.2007 року склала фіктивний договір, завіривши його печаткою, про надання ОСОБА_46 кредиту в розмірі 10000 грн. та отримала з каси спілки кошти на цю суму.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 12.07.2007 року склала такий же фіктивний договір, завіривши його печаткою, про надання спілкою ОСОБА_47 кредиту в розмірі 5000 грн., які, використовуючи фіктивні документи, отримала готівкою з каси спілки та привласнила.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 27.07.2007 року склала такий же фіктивний договір, завіривши його печаткою, про надання спілкою кредиту ОСОБА_48 в розмірі 5000 грн., які отримала з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 12.07.2007 року склала фіктивний договір про надання спілкою ОСОБА_49 кредиту в розмірі 3000 грн. і, самостійно оформивши необхідні фіктивні документи, отримала з каси спілки кошти в сумі 3000 грн..

Вона ж, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, цього ж дня, склала аналогічний фіктивний договір про надання спілкою кредиту ОСОБА_50 в розмірі 4000 грн., отримавши з каси спілки кошти по цьому договору.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 30.11.2007 року, склала такий же фіктивний договір про надання кредитною спілкою ОСОБА_51 кредиту в розмірі 9500 грн. та отримала ці кошти з каси спілки.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, 17.09.2007 року склала фіктивний договір з ОСОБА_52 про надання останньому кредиту в розмірі 10000 грн. та отримала по вказаному кредитному договору цю суму.

Вона ж, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, склала фіктивний договір про надання ОСОБА_53 кредиту в розмірі 6000 грн., які, подавши необхідні фіктивні документи, отримала готівкою з каси спілки.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 з метою укриття реальної ситуації по проблемних кредитах, яка існувала в Ковельському віддаленому робочому місці кредитної спілки "Мрія", а саме того, що деякі позичальники, які отримали кредит в спілці, не мали можливості вчасно сплачувати кредит та відсотки по ньому і створення штучного благополуччя в діяльності очолюваного нею структурного підрозділу, розтратила протягом 2007-2008 років в користь гр-н ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70 кошти в сумі 62563,56 грн., внісши за вказаних громадян в касу КС "Мрія"готівку за кредити, а саме:

- 29.02.2008 року по договору кредиту за ОСОБА_56 внесла кошти в сумі 3060,5 грн.;

- від імені ОСОБА_56 31.03.2008р., 30.04.2008р., 30.05.2008р., 30.06.2008р., 31.07.2008 року кошти в сумі 4708,74 грн.;

- від ОСОБА_60 31.10.2007 року, 30.11.2007 року, 28.12.2007 року, 31.01.2008 року, 29.02.2008 року, 31.03.2008 року, 30.04.2008 року, 30.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 року кошти в сумі 7400 грн.;

- від ОСОБА_71 31.03.2008 року, 30.04.2008 року, 31.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 року кошти в сумі 3530 грн.;

- від ОСОБА_55 30.06.2008 року та 31.07.2008 року кошти в сумі 1722.04 грн.;

- від ОСОБА_54 28.08.2008 року та 23.09.2008 року кошти в сумі 1606,06 грн.;

- від ОСОБА_59 31.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 року, 29.09.2008 року кошти в сумі 5673,18 грн.;

- за ОСОБА_67 31.03.2008 року, 08.04.2008 року, 30.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 кошти в сумі 2865,34 грн.;

- від ОСОБА_65 31.03.2008 року, 08.04.2008 року, 30.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.208 року кошти в сумі 2849,66 грн.

- від ОСОБА_70 28.12.2007 року, 31.01.2008 року, 29.02.2008 року, 31.03.2008 року, 30.04.2008 року, 30.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 року кошти в сумі 4511,92 грн.;

- від ОСОБА_66 31.03.2008 року, 08.04.2008 року, 31.05.2008 року, 30.06.2008 року та 31.07.2008 року кошти в сумі 2828,81 грн.;

- від ОСОБА_68 31.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 року, 30.08.2008 року кошти в сумі 4306,97 грн.;

- від імені ОСОБА_69 31.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 року, 30.08.2008 року кошти в сумі 2232,68 грн.;

- від ОСОБА_57 31.03.2008 року, 30.04.2008 року, 31.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 року кошти в сумі 2730,91 грн.;

- від ОСОБА_64 11.10.2008 року кошти в сумі 1622,63 грн.;

- від ОСОБА_62 30.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 року та 11.10.2008 року кошти в сумі 3574,72 грн.;

- від ОСОБА_58 31.05.2008 року, 30.06.2008 року, 31.07.2008 року та 29.09.2008 року кошти в сумі 5923,18 грн. ;

- від ОСОБА_63 11.10.2008 року кошти в сумі 1432,22 грн.

Крім того, ОСОБА_2, умисно, з метою укриття реальної ситуації по результатам діяльності Ковельського віддаленого робочого місця і створення штучного благополуччя в роботі очолюваного нею структурного підрозділу на протязі 2007-2008 років під час здачі звітності правлінню кредитної спілки, що в м. Ужгород склала та підписала особисто неправдиві документи, а саме звітні дані про фінансову діяльність по Ковельському ВРМ, звіти про статистичну звітність, відомості виданих кредитів за різні періоди по Ковельському ВРМ КС "Мрія", склад активів та пасивів, оборотно-сальдові відомості, звіти про рух грошових коштів, список осіб, які були прийняті в члени КС "Мрія", протоколи засідання кредитного комітету, звітні дані про фінансову діяльність, інвентаризації вступних пайових внесків, інвентаризації розрахунків по наданні та поверненні кредитів та відсотків, облік розрахунків повернення кредитів .

Крім того, вона ж, умисно поставила підписи в документах, які передавались з липня по листопад 2007 року включно як звітні дані в головний офіс кредитної спілки, що в м.Ужгород замість бухгалтера касира ОСОБА_72, підробивши її підпис.

Вона ж умисно, з цією ж метою на протязі 2007-2008 років вносила неправдиві відомості у офіційні документи, а саме: журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, журнал обліку кредитних договорів, особові картки членів КС "Мрія", що заповнювались у цій спілці, а також складала неправдиві документи - прибуткові касові ордери про сплату щомісячних, інших внесків, відсотків позичальниками по вказаних вище фіктивних кредитних договорах та по проблемних договорах кредиту.

У своїй апеляції та в доповненні до неї засуджена ОСОБА_2 просить вирок скасувати у зв’язку із однобічністю та неповнотою досудового і судового слідства, неправильним застосуванням судом кримінально-процесуального закону, та постановити новий вирок, яким виправдати її за ст. ст. 191, 366 КК України. Зазначає, що вона, згідно своїх посадових обов’язків, не була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому не може бути засуджена за службові злочини. Крім того, суд не дослідив усіх обставин справи, довіреність та список працівників, уповноважених на видачу кредитів, є фіктивними. Розтрати коштів вона не вчиняла, оскільки вони їй не ввірялися, а фіктивні кредити оформлялися для перекриття прострочених кредитів. Крім того, вважає, що суд безпідставно відхилив її клопотання про об’єднання даної кримінальна справа з іншою, порушеною проти неї, що негативно вплинуло на її розгляд. Сторона обвинувачення порушила принцип презумпції невинності, оскільки публічно надала коментарі у надруковану статтю газети "Факты"про її провину у вчиненні злочинів до вступу вироку у законну силу. Також не дотримано судом і вимоги статей 16, 16-1 КПК України, що полягають у проведенні судового розгляду в дискомфортних умовах для усіх учасників процесу безпосередньо в кабінеті судді невеликої площі. Також зазначає, що суд невірно застосував до неї покарання у виді штрафу.

Заслухавши доповідача, який виклав суть вироку та доводи апеляції, засуджену ОСОБА_2, яка підтримувала свою апеляцію, міркування прокурора, про зміну вироку в частині призначення покарання у виді штрафу, дослідивши матеріали справи, колегія суддів доходить висновку, що апеляція ОСОБА_2 підлягає до часткового задоволення.

Суд першої інстанції правильно встановив фактичні обставини справи і його висновок про доведеність винності ОСОБА_2 у вчиненні нею злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України ґрунтується на об’єктивно досліджених доказах, які всебічно і повно перевірені судом з дотриманням вимог кримінально –процесуального законодавства, яким суд дав належну оцінку.

Посилання засудженої в апеляції на те, що у справі неповно і однобічно проведено досудове і судове слідство та висновки, викладені у вироку, не відповідають фактичним обставинам справи, є непереконливими і спростовуються сукупністю наявних доказів.

Як убачається з матеріалів справи, як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні ОСОБА_2 визнавала вину у складанні нею фіктивних договорів кредиту на підставних осіб, підробку документів при їх укладенні, отримання по них грошей та передачу грошей іншим особам, а також з метою створення штучного благополуччя в Ковельському відділенні, вносила неправдиві дані в документи під час звітності правлінню кредитної спілки. Пояснила, що фіктивними договорами, які вона оформляла, перекривались заборгованості інших осіб по попередніх кредитах, а тому визнавала вину частково.

Показання ОСОБА_2 щодо складання фіктивних договорів кредиту та підробку документів підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, в тому числі показаннями осіб, на які були оформлені фіктивні кредити, їх протоколами-заявами,, фіктивними договорами кредиту, оформленими і підписаними засудженою та завіреними нею печаткою.

Посилання в апеляції ОСОБА_2 на те, що вона не була службовою особою, спростовуються наявними в справі і дослідженими в судовому засіданні документами, показаннями свідків ОСОБА_73 та ОСОБА_3

Так, згідно Положення "Про Ковельське віддалене місце кредитної спілки "Мрія", затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки "Мрія" 13.10.2006 року, роботу віддаленого робочого місця здійснює менеджер по наданню фінансових послуг, на посаду якого наказом № 34/к від 18.06.2007 року була призначена ОСОБА_2 Згідно п.3.1 даного Положення віддалене робоче місце від імені кредитної спілки залучає внески членів кредитної спілки на депозитні рахунки та надає кредити членам кредитної спілки за рахунок об’єднаних грошових коштів членів кредитної спілки. Згідно п.7.4 Положення встановлене обмеження розміру укладення кредитних договорів для діяльності віддаленого робочого місця. (т.1 а.с.82-86) Згідно посадових обов’язків, затверджених головою правління кредитної спілки "Мрія", менеджер з надання фінансових послуг, яким була ОСОБА_2, забезпечує порядок надання кредиту членам спілки на умовах платності, строковості та забезпеченості повернення кредиту, забезпечує оформлення кредиту від імені кредитної спілки "Мрія" селянським господарствам та приватним підприємцям, залучає вклади членів спілки, заповняє членські книжки, розглядає заяви про надання кредитів і вносить пропозиції до кредитного комітету, забезпечує облік руху коштів, складання звітності діяльності.

У відповідності з п.6.12 цього ж Положення віддалене робоче місце може мати у банку рахунок з правом проведення розрахунків, отримання та здачі надлімітних лишків, печатку з назвою, яка ставиться на видаткових, прибуткових ордерах та на кредитних договорах.

Засуджена ОСОБА_2 не заперечувала, що вона мала печатку кредитної спілки "Мрія", право першого підпису бухгалтерських та банківських документів у відділенні банку "Аваль", де був відкритий окремий рахунок. Її показання підтверджуються карткою із зразками підписів і відбитків печатки, договорами кредиту, які вона складала, підписувала та завіряла наданою їй печаткою, а також підписаними нею видатковими і прибутковими ордерами.

Виходячи з наведених пунктів Положення "Про Ковельське віддалене місце кредитної спілки "Мрія", посадових обов’язків менеджера даного підрозділу, показань свідка ОСОБА_73, який на той час був головою правління кредитної спілки "Мрія", свідка ОСОБА_3, яка працювала бухгалтером-касиром Ковельського віддаленого місця кредитної спілки "Мрія", засуджена ОСОБА_2 була наділена певними повноваженнями з розпорядження грошима спілки, тобто виконувала адміністративно-господарські обов’язки, які їй були делеговані правлінням кредитної спілки "Мрія", що підтверджується також наявними у справі договорами кредиту, складеними і підписаними засудженою від імені кредитної спілки, підписаними нею іншими документами, в тому числі, бухгалтерськими. При таких обставинах суд правильно дійшов висновку, що засуджена ОСОБА_2 на час вчинення злочину була службовою особою і вірно кваліфікував її дії за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Колегія суддів не вбачає підстав сумніватися в достовірності довіреності та списку працівників, уповноважених на видачу кредитів, про фіктивність яких вказує в апеляції засуджена, враховуючи, що повноваження на видачу кредитів їй були надані Положенням "Про Ковельське віддалене місце кредитної спілки "Мрія" та посадовими обов’язками менеджера даного підрозділу із самого початку прийняття її на роботу.

Відмова суду в об’єднанні даної кримінальної справи з іншою справою щодо ОСОБА_2А, яка розглядалась іншим суддею, про що зазначає засуджена ОСОБА_2 в своїй апеляції, на думку колегії суддів, негативно не вплинула на всебічність, повноту і об’єктивність вирішення даної справи і не є підставою для скасування вироку суду.

Безпідставними є також посилання в апеляції засудженої на те, що працівниками прокуратури порушено принцип презумпції невинності щодо неї, оскільки долучена до апеляції копія статті у газеті "Факти"від 27.05.2011 року, де останні давали коментарі, не містить будь-якої інформації щодо ОСОБА_2.

Не є також підставою для скасування вироку відсутність, на думку засудженої, належних комфортних умов у Ковельському суді при здійсненні судочинства у даній справі.

На підставі наведеного, суд обґрунтовано дійшов висновку про наявність в діях ОСОБА_2 складу злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, та вірно розцінив показання останньої про непричетність до інкримінованих злочинів як намагання уникнути відповідальності за вчинене.

Разом з тим, колегія суддів знаходить, що призначаючи остаточне покарання засудженій на підставі ст. 70 ч.4 КК України за даним вироком та вироком Ковельського міськрайонного суду від 10.03.2011 року щодо ОСОБА_2, суд не мав інформації про те, що останній вирок в апеляційному порядку 23 серпня 2011 року в частині обрання покарання засудженій був змінений. Відповідно підлягає зміні в цій частині і оскаржуваний вирок.

Як убачається з ухвали апеляційного суду Волинської області від 23 серпня 2011 року, якою переглядався в апеляційному порядку вирок Ковельського міськрайонного суду від 10.03.2011 року щодо ОСОБА_2, останній призначено остаточне покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю, на 3 роки та виключено з резолютивної частини вироку рішення суду про звернення покарання у виді штрафу до самостійного виконання.

Тому вирок суду, в частині застосування ст. 70 ч.4 КК України та призначення покарання ОСОБА_2 слід змінити, задовольнивши її апеляцію частково.

На підставі наведеного і керуючись ст. ст. 365, 366, 373 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Волинської області, -

Апеляцію засудженої ОСОБА_2 задовольнити частково.

Вирок Ковельського міськрайонного суду від 25 березня 2011 року щодо ОСОБА_2 в частині кваліфікації злочинів та призначеного покарання за ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України залишити без зміни.

Цей же вирок в частині призначення покарання за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 ч.4 КК України змінити.

На підставі ст. 70 ч.4 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарання, призначеного за даним вироком та вироком Ковельського міськрайонного суду від 10.03.2011 року, остаточно призначити до відбуття ОСОБА_2 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю, строком на 3 (три) роки.