Шевченковский районный суд г. Запорожья в составе председательствующего судьи Жупановой И.Б. при секретаре Брагиной И.В. с участием прокурора Пичуева С.Л., защитника - адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Башлыки Киверцовского района Волынской области, гражданина Украины, украинца, имеющего высшее образование, вдовца, частного предпринимателя, проживающего в АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины,

ОСОБА_2, являясь субъектом предпринимательской деятельности - физическим лицом /далее СПД-ФЛ/, зарегистрированным в отделе регистрации и единого реестра Коммунарской районной администрации г. Запорожья 18.10.2002 г., регистрационный номер учетной карты НОМЕР_1, свидетельство о государственной регистрации от 18.10.2002г. НОМЕР_2, по состоянию на август 2011 года предпринимательскую деятельность не вел, постоянного источника дохода не имел, имея задолженность перед физическими и юридическими лицами на общую сумму более 670 тыс. грн., заключил с КП "НПК "Искра" договор №11/198/11 от 15.12.2011 "О предоставлении организационных услуг", который впоследствии решением хозяйственного суда Запорожской области от 14.05.2012 года признан недействительным со взысканием с СПД -ФЛ ОСОБА_2 безосновательно полученных денежных средств в размере 1 млн. 950 тыс. грн.

По условиям указаного договора КП "НПК "Искра" поручило СПД-ФЛ ОСОБА_2 выполнить действия, направленные на организацию и проведение действий с целью привлечения для казенного предприятия кредитных средств в сумме 700 млн. евро, одним из условий котрого предусмотрено, что с целью организации работ по привлечению кредитных средств КП "НПК "Искра" передаст СПД-ФЛ ОСОБА_2 денежные средства, эквивалентные 700 тыс. Евро, а в случае, если КП "НВК "Искра" не в состоянии перечислить указанную сумму средств, казенное предприятие передает СПД-ФЛ ОСОБА_2 возвратную финансовую помощь в национальной валюте, эквивалентной сумме 250 тис. евро.

Во исполнение указаного условия договора 19.12.2011 г. КП "НПК "Искра" платежным поручением №1366 были перечислены с расчетного счета КП "НПК "Искра" в ПАО "ВТБ Банк" №26004010127152 на расчетный счет СПД -ФЛ ОСОБА_2 в ПАО "Диамантбанк" НОМЕР_3, то есть поступили в ведение ОСОБА_2, государственные денежные средства в размере 1 млн. 950 тис. грн. в качестве возвратной финансовой помощи.

21.12.2011 в дневное время ОСОБА_2, находясь в помещении регионального отделения ПАО "Диамантбанк", расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 198, при помощи двух денежных чеков ЛВ №8780582 от 21.12.2011 и ЛВ №8780583 от 21.12.2011 г., сняв со своего расчетного счета НОМЕР_3 наличными 1 млн. 940 тис.175 грн. государственных средств, с указанием назначения получения средств "за выполненные работы по разработке бизнес плана", получил их в свое ведение, и, имея умысел на присвоение вверенных ему денежных средств, принадлежащих КП "НПК "Искра" в особо крупних размерах, присвоил их. Остаток средств на расчетном счету так же был использован ОСОБА_2 в других собственных интересах.

Таким образом, ОСОБА_2 причинил КП "НПК "Искра" материальный ущерб на сумму 1 млн. 950 тис. грн., что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум граждан на момент совершения преступления и является тяжкими последствиями.

При этом каких-либо документальных подтверждений своих затрат на начало выполнения условий договора у ОСОБА_2 не имеется.

Кроме того, ОСОБА_2 21.12.2011г. и 26.12.2011г. в дневное время, находясь в помещении регионального отделения ПАО "Диамантбанк", расположенного по адресу: г.Запорожье, пр. Ленина, 198, действуя с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в результате присвоения денежных средств КП "НПК "Искра", используя полученные денежные средства, осуществил оплату банковских услуг за расчетно-кассовое обслуживание в ПАО "Диамантбанк" на общую сумму 9 790 грн. 88коп., тем самым использовал денежные средства, полученные вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 вину в совершении вменённых ему в вину преступлений не признал, не отрицая при этом установленных судом обстоятельств заключения договора, получения денег и оплаты банковских услуг, однако не считает свои действия преступными, и пояснил суду, что с 1992 по 1994 год работал первым заместителем главы областной администрации и руководил программой реконструкции предприятий, имеет свои наработки о привлечении кредитных рессурсов. С 2002 года стал заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию консалтинговых, маркетинговых, организационных услуг. Зная о положении КП "НПК "Искра" и зная как привлечь кредитные ресурсы на это предприятие с целью его реконструкции, прелдожил свои услуги, в результате был заключён договор от 15.012.2011 г. Умысла на присвоение денег не преследовал, деньги не присваивал, потратив их на выполнение условий договора, заключая указанный договор, который считает законным и действительным, имел намерения его выполнить и реально начал выполнять. С решением хозяйственного суда, признавшего договор недействительным, которое он не смог обжаловать в связи с арестом по настоящему делу, он не согласен. Договор заключался с намерениями его реального исполнения, что он и начал делать фактически, но не смог завершить свою работу в связи со своим арестом.

Считает, что обвинением полностью не исследована версия разумности исполнения хозяйственного договора от 15.12.2011 №11/198/11, заключение которого направлено на реконструкцию машиностроительного предприятия оборонного комплекса в свете прямого указания в:

- поставленной президентом Украины главной задаче - модернизации промышленности Украины, содержащемся в переданном ежегодном послании президента Верховному Совету в конце июня 2012 года;

- поставленной главной задаче реконструировать предприятия оборонного комплекса, технически и технологически перевооружить их, содержащейся в решении заседания совета национальной безопасности при президенте Украины, состоявшегося во второй половине июня 2012 года;

- поставленной главной задаче привлечения инвестиций в оборонную промышленность, машиностроение как результат приватно - государственного сотрудничества, содержащейся в разделе 1.4 Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлений развития на 2013 и 2014 годы, принятой КМУ в сентябре 2011 года и утвержденной Верховным Советом;

- поставленной главной задаче привлечения инвестиций для модернизации промышленности, предусмотренной президентской "Программой экономических реформ на 2010-20114 годы "Заможне суспильство".

Полагает, что версия обвинения об умышленном присвоении им полученных на исполнение договора денежных средств КП "НПК "Искра" в сумме 1млн. 950 тыс. грн., что соответствует примерно 190 тыс. евро, не логична и бессмысленна, ибо всякое воровство наказуемо, а он, исполнив бы хозяйственный договор в течение 6 месяцев, законно получил бы в соответствии п.3.7 договора №11/198/11 от 15.12.2011 - 2,9 % от суммы подписанного кредитного контракта в 700 млн. евро, что составляет 20 млн. 300 тыс. евро или 203 млн. гривен, что несравненно больше чем 1млн. 950 тыс. грн. Из 203 млн. грн. он уплатил бы налоги, которые составляют примерно четвертую часть этой суммы, расплатился бы полностью со всеми помогающими ему специалистами и организациями, взял бы часть средств на заработную плату за эти годы, уплатил бы взносы в пенсионный фонд и осталось бы еще достаточно средств для развития его хозяйственной - предпринимательской деятельности, и ему полностью хватило бы денег оплатить все его долговые обязательства, которые возникли при разработке предпринимательских услуг, которыми он занимался и занимается.

Средства, полученные 21.12.2011 по договору от КП "НПК "Искра" в сумме 1 млн. 950 тыс. грн., он использовал полностью на подготовку и исполнение работ связанных с организацией подписания кредитного контракта КП "НПК "Искра" с международной финансовой структурой, которая входит в 25 самых крупных финансовых структур мира, занимающихся международным финансированием перспективных и социальных проектов, называть которые он не имеет права в силу своих обязательств о неразглашении конфиденциальной информации, равно как и не может предоставить документальное подтверждение финансирования за счёт полученных денежных средств, привлечённых им к исполнению договора юридических и физических лиц по причине того, что их часть работы не завершена, а финансовые документы могут быть оформлены лишь по окончании работ.

Стороной КП "НПК "Искра" не были полностью исполнены условия договора, поэтому, он не успел завершить эту работу, не хватило средств. Эта работа по исполнению хозяйственного договора может быть завершена, при дофинансировании, в течение 3,5-4 месяцев. Он полностью намерен завершить эту работу при малейшей для этого возможности. Реконструкция предприятия на сумму, которая была бы получена при подписании кредитного контракта в 700 млн. евро для КП "НПК "Искра", принесла бы дополнительные доходы в бюджет области и государства свыше 3 млрд. грн. за 2,5 года.

Все документы по расходованным средствам КП "НПК "Искра" будут переданы им с актом выполненных работ по договору, что предусмотрено ст.9 ЗУ "О бухгалтерской и финансовой отчетности в Украине", а пока он эти документы предоставить не может.

Если и совершил какие - то противоправные действия, то исключительно в силу своего понимания о законности совершаемых действий, в чём искренне раскаивается.

Несмотря на не признание своей вины ОСОБА_2, его вина в совершении преступлений полностью подтверждается исследованными судом доказательствами:

- показаниями в суде подсудимого ОСОБА_4, который пояснил, что 15 июля 2012 г. он вступил в должность и.о. директора КП "НПК "Искра". В этот период у предприятия была задолженность по выплате зарплаты, по кредиту, по пенсионному фонду. ОСОБА_2 он знает давно, знал, что в настоящее время он тесно работает с большими финансовыми организациями, поэтому он и обратился к нему за помощью. Они составили с ОСОБА_2 договор, в соответствии с условиями которого ОСОБА_2 берет на себя организацию тендера на обеспечение финансирования предприятия, на организацию проектных работ, проведение работ по техвооружению. Все это он должен был делать своими силами, а предприятие должно было выплатить ОСОБА_2 2,5% за выполненную работу от привлеченных средств. Еще этим договором предусмотрено, что если денег на предприятии нет, то ОСОБА_2 будет выплачена возвратная финансовая помощь в размере 250 тыс. евро., что и было сделано: предприятие перечислило ему 1950000 грн. в качестве возвратной финансовой помощи, это приблизительно 180 тыс. евро;

- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_5, пояснившей, что о существовании договора она узнала, когда пересматривала в конце года банковские платежные документы о перечислении денежных средств ОСОБА_2, тем самым подтвердив факт заключения договора и перечисления ОСОБА_2 денег;

- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_6, подтвердившей ыакт визирования ОСОБА_4 письма на перечисление суммы 1950000 грн.;

- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_7, пояснившего, что он, как зам. Директора по экономической безопасности КП "НПК "Искра" встретился с ОСОБА_4, выяснил все обстоятельства заключения договора, высказал свое мнение. Также по этому поводу он созванивался с ОСОБА_2, выяснил его позицию и также высказал свое мнение. 10.01.2012 года были арестованы все счета предприятия. Он предложил ОСОБА_4 признать договор недействительным и вернуть деньги предприятия, но последний отказался, от него пришла жалоба на него и исполняющего обязанности директора на тот момент ОСОБА_3. Позже от ОСОБА_2 поступила претензия на сумму примерно 5 млн. грн. На момент перечисления денежных средств, счета ОСОБА_2 были арестованы по другим кредиторам, некоторые из предприятий "Керамист", АТП. С мая 2012 года сумма долга перед предприятием со стороны подсудимого ОСОБА_2 не уменьшилась.

- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_8, подтвердившей факт заключения договора, пояснившей, что она не имеет отношения к заключению договора с ОСОБА_2, но осведомлена о его заключении. В декабре 2011 года ее вызвал к себе директор "Искры" ОСОБА_4, вручил договор об оказании консультационных услуг с ОСОБА_2 и попросил его зарегистрировать. Переданный договор был с подписями и печатями, т.е. уже был заключенным. Она договор зарегистрировала, прочитала. У нее возникли вопросы по содержанию данного договора, с которыми она пошла к ОСОБА_4. Они с ним поговорили, их мнения разошлись;

- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_9, подтвердившего полкучение ОСОБА_2 денег в качестве заёмных средств, пояснившего, что он некоторое время работал главным бухгалтером у ОСОБА_2. Существует задолженность предприятия ТФПК перед ним по зарплате, примерно 100 тыс. грн., но данное предприятие обанкротилось в 2001 году. Он помогал ОСОБА_2 сдавать отчеты, это было по-дружески, налоговая не принимала отчеты с расходами, т.к. им были нужны доходы. В начале 2012 года он сдавал декларацию за 2011 год. У ОСОБА_2 были заемные средства по договору, эти средства в налоговую не показываются. Нулевые декларации он носил в 2011 году, два раза в 2010 году. За эти годы у ОСОБА_2 не было никаких доходов;

- показаниями в суде свидетеля ОСОБА_10, подтвердившего проведение ОСОБА_2 финансовой операции по снятию денег с расчётного счёта, пояснившего, что при его допросе следователя интересовал счет ОСОБА_2 в их банке, текущий счет частного предпринимателя. Был открыт счет, которым он не пользовался. В начале 2011 года пришло постановление Шевченковского ОГИС о наложении ареста. Они отказали по причине отсутствия счета. Однако это была техническая ошибка. Не были соблюдены требования. Эта ситуация повторилась еще 2 или 3 раза. На четвертый раз по аналогичному постановлению данный счет был арестован. С данного счета была проведена операция, но ему лично не известно, кто именно снимал денежные средства со счета;

Вина подсудимого в совершении преступления, вменённого ему в вину, также подтверждается исследованными судом письменными доказательствами:

- материалами истребованными из Коммунарского ОГИС, в отношении ОСОБА_2 согласно которых исполнительной службой с ОСОБА_2 не взысканы долги по решениям судов с 2006 года и по настоящее время (т.1, л.д.239-265);

- решением хозяйственного суда Запорожской области от 14.05.2012 года, которым иск прокуратуры Запорожской области в интересах государства в лице органа, уполномоченного государством осуществлять соответствующие функции в спорных заимотношениях, ГК "Укроборонпром", КП "НПК "Искра" к СПД -ФЛ ОСОБА_2 удовлетворен, договор №11/198/11 признан недействительным со взысканием с СПД -ФЛ ОСОБА_2 безосновательно полученные денежные средства в размере 1 млн. 950 тыс. грн. и определением Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 11.06.2012 года апелляционная жалоба ОСОБА_2 на решение хозяйственного суда Запорожской области от 14.05.2012 года возвращена заявителю (т.2 л.д.20-27);

- материалами внеплановой документальной проверки ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожья по вопросу полноты оплаты налогов и обязательных платежей в бюджет СПД -ФЛ ОСОБА_2 от 06.04.2012 года №133/17-2-22-1975606136, согласно которых, расходные документы (договора, расходные накладные, налоговые накладные, счета-фактуры, товарные и денежные -чеки), акты выполненных работ и др.) которые подтверждают расходование денежных средств, которые были получены с расчетного счета ПАО "Диамантбанк" СПД -ФЛ ОСОБА_2 в сумме 1 млн. 940 тыс. 175 грн. на выполнение договора с КП "НПК "Искра" для проверки не предоставлены. По результатам проверки установлено, что СПД -ФЛ ОСОБА_2 занижено сумму своего дохода на 1 млн. 950 тыс. грн., по этой причине ему до начислено налогов на сумму 329 242 грн. (т.2, л.д. 125-144);

- материалами обыска в жилище ОСОБА_11 изъятыми согласно протокола обыска от 28.02.2012 года объектами, среди которых подтверждающих расход полученных денежных средств документов не обнаружено (т.2, л.д.196-210);

- делом №74-11 "Журнал регистрации договоров, где предприятие является заказчиком", начатый 01.01.2011 года, на листе 37 которого иметься запись, в графе № договора и дата регистрации: 11/198/11 19.12.2011; в графе наименование и адрес контрагента: ФОП ОСОБА_2 АДРЕСА_2 от 15.12.2011; в графе содержание договора: Договор о предоставлении организационных услуг до полного исполнения; в графе № структурного подразделения: нет никаких сведений. При этом 19.12.2011 года договор с ОСОБА_2 регистрировался последним (т.2, л.д.293-295).

- оригиналом реестра платежных документов о списании денежных средств со счета №26004010127152 КП "НВК "Искра" за 19.12.2011 года, согласно которым, в этот день было выполнено КП "НВК "Искра" перечисление на счет НОМЕР_3 ОСОБА_2 в банк ПАО "Диамантбанк" по договору №11/198/11 от 15.12.2011 в качестве возвратной финансовой помощи в суме 1млн. 950тыс. грн.(т.2, л.д.274);

- письмом полученным по факсу на факсовой бумаге, согласно отметок сделанных факсовым аппаратом на котором нанесены сведения, что факс отправлено 16.01.2012 года в 15 час. 29 мин. с ТТП "Укртелеком 80" с факса 95-12-33. Содержание данного письма следующее: адресовано: Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" и.о. директора ОСОБА_4 (адрес предприятия, номер факса и телефона). Датировано: 16 января 2012 года (цифры " 16" явно выполнены на оригинале от руки). Текст письма: Уважаемый ОСОБА_4! Сим сообщаю, что организовано начало работ по Договору №11/198/11 от 15 декабря 2011 года и есть полная уверенность исполнить условия договорных обязательств в 1 полугодии 2012 года. Обеспечило возможность исполнить условия договорных обязательств в 1 полугодии 2012 года перечисленная предприятием 19 декабря 2011 года возвратная финансовая помощь. Планирую возвратить предприятию до конца текущего месяца перечисленные 1 950 000 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) гривен возвратной финансовой помощи. С уважением (подпись) (оттиск печати СПД ОСОБА_2.) ОСОБА_2. В левом верхнем углу имеется резолюция, выполненная ручкой с черным красителем т.ОСОБА_8 До справи (подпись ОСОБА_4.) 16.01.12р. В правом нижнем углу имеется резолюция выполненная ручкой с синим красителем т.ОСОБА_6/ контроль (подпись ОСОБА_3) 23.01.12р.(т.2 л.д.282);

- заверенной копией Претензии №1 от 31.01.2012 года ОСОБА_2 к КП "НВК "Искра", полученное предприятием 06.02.2012 года на сумму 5 млн. 805 тыс. на возмещение нанесенного ОСОБА_2 ущерба. Этой же претензией ОСОБА_2 сообщает, что приостанавливает выполнение работ по договору, а так же приостанавливает планы по возврату возвратной финансовой помощи, о которых ОСОБА_2 сообщал в своем письме от 16.01.2012 года (т.2, л.д.283-285);

- материалами переданными управлением налоговой милиции ГНС в Запорожской области по КП "НПК "Искра", а именно: справкой, выданной начальником финансового отдела ОСОБА_6, согласно которой средства в сумме 1 950 000 грн. были перечислены на счет СПД ОСОБА_2 с текущего счета в ПАО "ВТБ Банк" (т.2, л.д.99); справкой выданной начальником финансового отдела КП "НВК "Искра", в соответствии с которой средства в сумме 1 млн. 950 тыс. грн. были перечислены на счет СПД ОСОБА_2 с текущего счета в ПАО "ВТБ Банк" со средств, полученных по внешнеэкономическому контракту; аналитической справкой №6/3/16-4 от 07.02.2012 года, составленной главным государственным налоговым ревизором - инспектором отдела финансовых расследований управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Запорожской области ОСОБА_13 по результатам исследования финансово-хозяйственной деятельности КП "НПК "Искра" за период декабря 2011 года по январь 2012 го, согласно выводов которой, по инициативе и.о. директора КП "НПК "Искра" ОСОБА_4 предположительно безосновательно перечислил на расчетный счет ОСОБА_2 1 млн. 950 тыс. грн. возвратной финансовой помощи по договору №11/198/11 от 15.12.2011, подписанного руководителем в нарушение порядка заключения договоров, установленного стандартом предприятия и утвержденного приказами предприятия (т.3, л.д.103-122);

- протоколом осмотра предметов и документов изъятых и полученных в ходе расследования уголовного дела №081213пр. от 28.02.2012 года (т.3, л.д.124-132);

- постановлениями о признании вещественными доказательствами и приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств (т.3, л.д.133-136, т.5, л.д.224-236);

- материалами, изъятыми в ходе выемки на КП "НПК "Искра" банковских выписок движения денежных средств на расчетных счетах предприятия согласно протокола выемки от 29.02.2012 года;

- материалами, изъятыми в ходе выемки в ПАО "ВТБ Банк" согласно протоколов от 14.03.2012 года и 15.03.2011 года, а именно: распечаткой движения денежных средств по расчетному счету №26004010127152 открытым в ПАО "ВТБ Банк" казенным предприятием "НПК "Искра" с 01.07.2011года по 20.01.2012 года, согласно которых в соотвествии с документом №1366 ОСОБА_2 на расчетный счет НОМЕР_3 в ПАО "Диамантбанк" по договору №11/198/11 от 15.12.2011 года в качестве возвратной финансовой помощи перечислено денежные средства в сумме 1 млн. 950 тыс. грн., при этом за период с 01.12.2011 года по 19.01.2012 года денежные средства на выплату заработной платы не перечислялись;

- материалами, изъятыми в ходе выемки в ПАО "Диамантбанк" согласно протокола от 12.03.2011 года, а именно: денежным чеком ЛВ №8780582 выданным ОСОБА_2 на свое имя от 21.12.2011 года на получение им в ПАО "Диамантбанк" 1млн. 031тыс.545грн. с расчетного счета НОМЕР_3, с отметкой цели затрат - за выполненные работы по разработке бизнес плана, с отметкой о выдаче указанной суммы ОСОБА_2 на руки; денежным чеком ЛВ №8780583 выданным ОСОБА_2 на свое имя от 21.12.2011 года на получение им в ПАО "Диамантбанк" 908тыс.630грн. с расчетного счета НОМЕР_3, с отметкой цели затрат - за выполненные работы по разработке бизнес плана, с отметкой о выдаче указанной суммы ОСОБА_2 на руки (т.5, л.д.152,153);

- распечаткой движения денежных средств по расчетному счету НОМЕР_3 открытом в ПАО "Диамантбанк" СПД ОСОБА_2 с 24.03.2008 года по 27.02.2012 года, согласно которых в соответствии с документом №1366 ОСОБА_2 на расчетный счет НОМЕР_3 в ПАО "Диамантбанк" по договору №11/198/11 от 15.12.2011 года в качестве возвратной финансовой помощи денежные средства в сумме 1 млн. 950 тыс. грн. (т.5, л.д.154);

- материалами изъятым в ходе выемки в филиале АО "Укрэксимбанк" согласно протокола от 07.03.2012 года, а именно; выпиской по расчетному счету №2600801751712 открытому на СПД ОСОБА_2 за период с 04.10.2004 года по 27.02.2012 года, согласно которой, за указанный период какого-либо движения по расчетному счету не было (т.5, л.д.172);

- протоколом осмотра предметов и документов изъятых и полученных в ходе расследования уголовного дела №081213пр (т.5, л.д.211-223);

- материалами выемки у ОСОБА_2 оригиналов первичных финансово-хозяйственных документов и бухгалтерских документов, проведенной по постановлению суда от 09.04.2012 года, в ходе которой ОСОБА_2 не смог предоставить документов которые стали основанием для составления ОСОБА_2 16.01.2012 года письма адресованного и.о. директора КП "НПК "Искра" ОСОБА_4 которым ОСОБА_2 сообщил, что им организовано начало работ по договору №11/198/11 от 15 декабря 2011 года, а именно: акты выполненных работ, договора, переписка, расписки о передачи денежных средств, описание выполненных работ, бизнес план; а так же документов подтверждающих расходование ОСОБА_2 денежных средств в сумме 1 млн. 940 тыс. 175 грн. полученных им 21.12.2011 года в ПАО "Диамантбанк" в качестве возвратной финансовой помощи, а именно: договоров, расходных накладных, налоговых накладных, счета - фактуры, товарные (денежные) - чеки, акты выполненных работ, расписки о передачи денежных средств;

- материалами выемки в государственной налоговой инспекции Коммунарского района г.Запорожья, нормативного дела субъекта предпринимательской деятельности- физического лица ОСОБА_2, согласно которого ОСОБА_2 с момента постановки на налоговый учет и до 2012 года фактически предпринимательскую деятельность не осуществлял, в налоговую отчитывался об отсутствии предпринимательской деятельности за исключением 1 и 2 кварталов 2005 года, 4 квартала 2006 года и 4 квартала 2008 года.

Действия подсудимого ОСОБА_2 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как присвоение чужого имущества, которое находилось в его ведении, в особо крупных размерах, и по ч. 1 ст. 209 УК Украины, как использование денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов.

Орган досудебного следствия, квалифицируя действия ОСОБА_2 по ч. 1 ст. 209 УК Украины, установил, что объективная сторона преступления, совершённого ОСОБА_2, состоит в совершении финансовой операции со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, к понятию которой, по мнению обвинения, относится снятие наличных денег с расчётного счёта и оплата финансовых услуг банка.

Вместе с тем, формулировка обвинения в описании деяний, совершённых ОСОБА_2, содержит также и указание об использовании ОСОБА_2 полученных от КП "НПК "Искра" денежных средств для оплаты услуг банка.

Исследованными в суде доказательствами подтверждено, что ОСОБА_2 предшествующее легализации общественно - опасное противоправное деяние "присвоение чужого имущества, вверенного лицу" - т.е. преступление, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, совершено после завладения денежными средствами путём их снятия наличными со своего расчётного счёта, на который они поступили на законных основаниях и на этих же основаниях были вверены ОСОБА_2 Поэтому легализация возможна лишь после этого момента, т.е. после присвоения ОСОБА_2 снятых с расчётного счёта денег.

А поскольку после присвоения денег ОСОБА_2 была использована лишь сумма 9 790 грн. 88 коп. для оплаты услуг банка, то только эти его действия по использованию денежных средств, полученных вследствие совершения общественно - опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации, по мнению суда, и образуют состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК Украины.

По этой же причине суд исключает из обвинения по ч. 1 ст. 209 УК Украины и указание о легализации 1 млн. 940 тис. 175 грн. путём снятия со своего расчетного счета НОМЕР_3, которыми по установленному судом обвинению ОСОБА_2, сняв со свого расчётного счёта завладел на законних основаних, и только после обналичивания присвоил, кроме всего прочего легализация денежных средств в указанной сумме образует состав более тяжкого, чем вменено ОСОБА_2 преступления, обвинение в ходе рассмотрения дела в суде не изменялось, а суд рассматривает дело в рамках предъявленного обвинения.

Не нашли своего подтверждения в суде и вменённое ОСОБА_2 обвинение в рамках ч. 1 ст. 209 УК Украины в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а так же совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств, что также исключено судом из обвинения.

Судом не приняты во внимание и исключены из обвинения указания о незаконности договора, о наличии умысла у ОСОБА_2 до его заключения на неисполнение его условий, поскольку данные указания противоречат предъявленному ОСОБА_2 обвинению по ч. 5 ст. 191 УК Украины, в соответствии с которой присвоением является незаконное удержание имущества, находящегося в ведении лица исключительно на законных основаниях, и могут быть признаками другого преступления, которое в вину ОСОБА_2 не вменялось.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает степень тяжести совершенных деяний - виновным совершены тяжкое и особо тяжкое преступления, а также данные о личности виновного, его семейное положение, состояние здоровья.

ОСОБА_2 ранее не судим (т. 6 л.д. 216), на учете в КУ ОКНД и КУ ОПБ не состоит (т. 6 л.д. 205, 208, 209), положительно характеризуется по месту жительства (т. 6 л.д. 207), вдовец, до занятия предпринимательской деятельностью занимался общественно - полезным трудом и вел безупречную трудовую деятельность.

Страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения, гипертонической болезнью.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признаёт совершение преступлений вследствие стечения тяжёлых личных и иных обстоятельств - отсутствие доходов от предпринимательской деятельности и наличие долговых обязательств перед кредиторами на большую сумму, чистосердечное раскаяние подсудимого, а также то обстоятельство, что по состоянию на момент рассмотрения дела в суде полученная ОСОБА_2 сумма взыскана с него в пользу КП "НПК "Искра" решением хозяйственного суда, которые в своей совокупности и с учётом данных о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, занимался общественно - полезным трудом, положительно характеризуется по месту жительства, и данных о его состоянии здоровья, значительно снижают степень тяжести совершённого преступления и дают основания суду применить при назначении наказания ст. 69 УК Украины, назначив наказание подсудимому ниже низшего предела, предусмотренного санкцией более тяжкой статьи обвинения и не назначив дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями статей обвинения, назначив наказания в виде лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием, что, по мнению суда, является достаточным для исправления подсудимого и предупреждения новых преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

На досудебном следствии по настоящему уголовному делу проведена компьютерно-техническая экспертиза, стоимость проведения которой досудебным следствием отнесена к судебным издержкам. В силу ч. 3 ст. 92 УПК Украины эксперты имеют право на вознаграждение за выполнение своих обязанностей, если порученная им работа не входит в обязанности по службе.

Из имеющихся в материалах дела расчётов стоимости экспертизы следует, что заявленная сумма в качестве судебных издержек, к таковым не относится, поскольку состоит из оплаты труда экспертов без затраты расходных материалов, которые выполняли работу в силу обязанностей по службе, в связи с чем не могут быть взысканы с осуждённого в качестве судебных издержек.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 209 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять (пять) лет без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества;

- по ч. 1 ст. 209 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 (трёх) лет лишения свободы без лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, без конфискации денежных средств, полученных преступным путём, без конфискации имущества.

По совокупности преступлений в порядке ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание путём поглощения менее строгого наказания белее строгим в виде 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, без конфискации денежных средств, полученных преступным путём и без конфискации имущества.

На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания наказания, если он втечение испытательного срока 3 (три) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязательтсва - на выезжать за пределы Украины на постояное проживание без разрешения уголовно - исполнительной инспекции, периодически являться для регистрации в уголовно - исполнительную инспекцию.

В срок наказания зачесть время содержания под стражей с момента задержания с 05.06.2012 г. по 01.03.2013 г.

Меру пресечения ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства по делу, которые находятся в материалах уголовного дела №081213пр - хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу - Дело № 74-11 Журнал регистрации договоров, где предприятие является заказчиком, Устав КП "НВК "Искра", утвержденный приказом Министерства промышленной политики Украины 25.12.2006 года № 489, реестр № 48, коллективный договор на 2011 год, утвержденный на конференции трудового коллектива, переданные на ответственное хранение зам. директора КП "НВК "Искра" по правовым вопросам и безопасности ОСОБА_14, согласно расписки - оставить по принадлежности КП "НВК "Искра".

Вещественные доказательства по делу - ноутбук "TOSHIBA" 4025 CDT model PAS4024B seriau no 19409760A, и полиэтиленовый файл, опечатанный бумажной биркой, в котором находится лист бумаги с оттиском мокрой печати СПД ОСОБА_2, а также металлический круглый предмет, внутри которого находится клише печати СПД ОСОБА_2, изъятые в ходе обыска у ОСОБА_11 согласно протокола обыска от 28.02.2012 года, которые находятся в камере хранения СО прокуратуры Запорожской области - возвратить ОСОБА_11

Вещественные доказательства по делу - ноутбук hp, черного цвета, cерийный номер № CNF8205QJF, размерами 24смх35смх2см, переданный на ответственное хранение ОСОБА_4, согласно расписки (т.6 л.д.170) - оставить по принадлежности ОСОБА_4

Вещественные доказательства по делу - диск для лазерных систем считывания : "esperanza DVD R 4.7 GB" к заключению эксперта № 43-КТ от 25.04.2012 года, который хранится в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу, переданные на ответственное хранение ОСОБА_15, согласно расписке (т.6 л.д.172-178) - оставить по принадлежности ОСОБА_15

Иные вещественные доказательства по делу, которые приобщены к материалам уголовного дела №081213пр, согласно постановлению следователя от 29.02.2012 года, от 21.03.2012 года - хранить в материалах уголовного дела.

Снять арест с движимого и недвижимого имущества ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживающего в АДРЕСА_2, в том числе на 1/3 принадлежащей ему на праве собственности квартиры АДРЕСА_2, наложенный 05.07.2012 года постановлением старшего следователя прокуратуры Запорожской области младшего советника юстиции ОСОБА_16

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области через Шевченковский районный суд г. Запорожья в течение пятнадцати суток с момента его оглашения.