Богунський районний суд м. Житомира в складі:

Головуючий суддя: Іонніков В.М.

При секретарях: Кучерявому О.В., Валяник А.М.,

Романчук І.М., Якусевич І.В.

З участю прокурора: Стемковського Д.Б.

З участю захисників: ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі кримінальну справу №1- 87/2012 року про обвинувачення:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Житомира, громадянина України, українця, освіта вища економічна, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, працюючого керівником виробництва в ТОВ "Полімер Сістемс", який проживає в АДРЕСА_1, раніше не судимого, - за ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1КК України, -

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки міста Житомира, громадянки України, українки, освіта вища, одруженої, не працюючої, яка проживає в АДРЕСА_2, раніше не судимої, - за ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1 КК України,-

ОСОБА_5, перебуваючи на посаді керуючого Житомирським відділенням № 1 Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанк Росії", являючись службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, діючи умисно, за попередньою змовою з старшим касиром даного відділення ОСОБА_6, вчинив ряд умисних злочинів при наступних обставинах.

11 вересня 2008 року наказом в.о. Голови Правління ЗАТ "Сбербанк Росії" № 340-к ОСОБА_5 було переведено з посади радника Голови Правління ЗАТ "Сбербанк Росії" з питань відкриття відділення банку в м. Житомирі на посаду керуючого Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії", у зв'язку з чим, посадовою інструкцією, затвердженою Головою Правління Банку на ОСОБА_5, як на керуючого відділенням, було покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, у відповідності з якими ОСОБА_5 у своїй діяльності повинен був керуватися чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України, статутом банку, положенням про відділення та іншими організаційно-розпорядчими документами банку, а також відповідно до своїх функціональних обов'язків був зобов'язаний:

- організовувати роботу відділення та здійснювати оперативне керівництво його поточною діяльністю з метою виконання покладених на відділення завдань та функцій, повсякденно контролювати його діяльність;

- самостійно приймати рішення з питань, що входять до компетенції відділення;

- розподіляти обов'язки серед працівників відділення, забезпечувати створення необхідних умов для роботи підлеглих згідно з їх посадовими інструкціями;

- дотримуватись норм і правил, встановлених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ, внутрішніми нормативними документами банку (наказами, розпорядженнями, інструкціями, положеннями, регламентами, тощо), забезпечувати дотримання зазначених норм і правил працівниками відділення;

- організовувати систематизацію законодавчих актів, нормативно-правових документів НБУ, внутрішньобанківських нормативних актів та забезпечувати їх вивчення підлеглими, оперативно знайомити підлеглих з усіма змінами та доповненнями до законодавства щодо банківської діяльності;

- здійснювати контроль за забезпеченням правильного і однакового застосування норм чинного законодавства України і організаційно-розпорядчих документів банку в його діяльності працівниками відділення;

- негайно повідомляти банк (центральний офіс, відповідний профільний підрозділ) про порушення діючого законодавства і нормативно-правових актів НБУ, а також про недоліки, які мали місце в роботі відділення та обслуговуванні клієнтів, розробляти заходи щодо їх усунення та організовувати їх виконання;

- після закінчення щоденної роботи відділення забезпечити надійне зберігання готівки та документів відділення;

- проводити організаційні та виховні заходи по недопущенню зловживань, прорахунків і розкрадань працівниками відділення;

- виконувати інші, покладені на нього обов'язки.

Разом з тим, ОСОБА_5, будучи ознайомлений з покладеними на нього обов'язками, в листопаді 2009 року, у невстановлений досудовим слідством день, діючи всупереч інтересам служби, вирішив заволодіти чужим майном - готівковими коштами банку в сумі близько 5 мільйонів гривень України та обернути їх на користь невстановленої досудовим слідством особи.

Реалізуючи свій злочинний намір та достовірно знаючи, що доступ до готівкових коштів відділення можливий лише з відома старшого касира ОСОБА_6, на яку посадовою інструкцією та договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 11 вересня 2009 року, було покладено обов'язок по забезпеченню збереження цінностей в касі відділення, керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, в період часу з листопада по грудень 2009 року, у невстановлені досудовим слідством дні, звертався до старшого касира відділення ОСОБА_6 та використовуючи авторитет займаної ним посади, діючи всупереч інтересам служби, давав їй незаконні вказівки щодо підготовки для вилучення із каси відділення коштів в сумах, що становили кожного разу близько 1 млн. грн. України.

В свою чергу старший касир Житомирського відділення №1 АТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_6, усвідомлюючи незаконність вказівок керуючого Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, будучи матеріально-відповідальною особою, зобов'язаною належним чином забезпечувати збереження коштів та інших ввірених їй цінностей, не вжила будь-яких заходів для викриття його злочинних намірів шляхом повідомлення правоохоронним органам або керівництву центрального офісу банку і тим самим вступила у попередню змову з керуючим Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, після чого, маючи вільним доступ до готівкових коштів відділення, діючи умисно, за попередньою змовою з керуючим даного відділення ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 глави 3 Інструкції "Про касові операції в банках України", затвердженої постановою Правління Національного Банку України № 337 від 14.08.2003 р. (z0768-03) , в період часу з листопада по грудень 2009 року у невстановлені досудовим слідством дні, підготувала для вилучення з каси, тобто перерахувала і упакувала, визначені керуючим Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 суми коштів, після чого безоплатно передала їх керуючому відділенням ОСОБА_5 і, таким чином на протязі вищевказаного періоду, діючи за попередньою змовою з керуючим Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, розпорядилась ввіреними їй коштами в сумі 4 640 752, 29 грн., тобто коштами в особливо великих розмірах.

Отримуючи від старшого касира ОСОБА_6 грошові кошти у вищевказаних сумах, реалізуючи злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами банку, керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з старшим касиром ОСОБА_6, у невстановлені досудовим слідством дні на протязі часу листопада - грудня 2009 року, власноручно виніс із сховища Житомирського відділення №1 та передав, тобто незаконно обернув на користь невстановленої досудовим слідством третьої особи, належне ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" майно, - готівкові кошти, в загальній сумі 4 640 752, 29 грн., в результаті чого в касі Житомирського відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" в кінці грудня 2009 року утворилась нестача грошових коштів у особливо великих розмірах.

При цьому, з метою приховання нестачі, яка виникла в касі відділення і почала зростати у зв'язку із поступовим вилученням готівкових коштів та оберненням їх на користь невстановленої досудовим слідством особи, керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, являючись особою, на яку згідно посадової інструкції було покладено обов'язок по забезпеченню надійного зберігання готівки і документів відділення, проведення заходів по недопущенню зловживань, прорахунків і розкрадань працівниками відділення, в листопаді 2009 року у невстановлений досудовим слідством день та час, після вилучення із сховища відділення першої частини коштів, наказав старшому касиру ОСОБА_6, в кінці кожного робочого дня і до моменту погашення нестачі, вносити до книги обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку неправдиву інформацію щодо фактичного залишку грошових коштів.

Виконуючи вищезазначену незаконну вказівку і тим самим діючи за попередньою змовою з керуючим Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, старший касир ОСОБА_6, являючись службовою особою, на яку посадовою інструкцією покладено обов'язок по забезпеченню збереження готівкових та інших цінностей в операційній касі відділення, а також інші організаційно-розпорядчі обов'язки, після здійснення в листопаді 2009 року першого незаконного вилучення коштів з каси відділення, до 8 червня 2010 року, кожного робочого дня по закінченню касових операцій, власноручно вносила до вищевказаної книги обліку готівки завідомо неправдиві відомості щодо наявності у операційній касі відділення готівки у значно більшій сумі, ніж знаходилась в касі в дійсності, а після внесення вказаних відомостей ставила у книзі свій підпис та надавала для засвідчення викладеної недостовірної інформації на підпис керуючому Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, який ставив свій підпис.

Таким чином керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 в період часу з листопада 2009 року до 8 червня 2010 року включно, з метою приховання факту нестачі в касі відділення, засвідчив власними підписами, тобто умисно вніс до книг обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, що є офіційними звітними документами банку, завідомо неправдиві відомості щодо наявності на збереженні у відділенні готівкових коштів в сумі 4 640 752, 29 грн., чим вчинив службове підроблення.

Крім цього керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, достовірно знаючи, що у разі реального проведення ревізії цінностей у касі відділення, факт нестачі готівки буде виявлено членами ревізійної комісії під час перерахунку коштів, користуючись ситуацією суцільної довіри, яка склалась між працівниками відділення, з метою приховання вчиненої ним за попередньою змовою з старшим касиром ОСОБА_6 розтрати коштів, наказав старшому касиру відділення ОСОБА_6 при виникненні потреби у проведенні ревізії, складати акти ревізій, куди вносити недостовірні відомості щодо наявності в касі відділення всієї суми коштів, в тому числі і коштів, які на момент проведення ревізії, вже були вилученні з каси.

Виконуючи незаконну вказівку керуючого Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, старший касир ОСОБА_6, являючись службовою особою, тобто особою, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих обов'язків, в період часу з листопада по грудень 2009 року власноручно за допомогою комп'ютерної техніки, склала 4 завідомо неправдивих документа:

- акт ревізії цінностей каси Житомирського відділення №1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" від 26 листопада 2009 року;

- акт ревізії цінностей каси Житомирського відділення №1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" від 30 листопада 2009 року;

- акт ревізії цінностей каси Житомирського відділення №1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" від 22 грудня 2009 року;

- акт ревізії цінностей каси Житомирського відділення №1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" від 31 грудня 2009 року, куди, у відповідності до записів книги обліку готівки операційної каси, внесла неправдиві відомості про залишок готівки в касі у відповідності до записів книги обліку готівки операційної каси станом на день проведення ревізії, після чого для засвідчення правильності вказаної у актах інформації, надала їх на підпис членам комісії, яким не було відомо про нестачу коштів в касі, а також керуючому Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, який маючи намір приховати утворену нестачу, своїми підписами засвідчив правильність інформації, що містилась у недостовірних актах і тим самим надав вищевказаним актам офіційного характеру, чим вчинив складання завідомо неправдивих документів, тобто службове підроблення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на повторне заволодіння коштами ПАТ "Дочірній банк "Сбербанку Росії", ОСОБА_5, перебуваючи на посаді керуючого Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" і у зв'язку з цим маючи доступ до матеріальних цінностей ввіреного йому відділення, а також достатні повноваження для здійснення впливу на підлеглих йому працівників, в червні 2010 року, діючи в супереч інтересам служби, повторно вирішив заволодіти готівковими коштами відділення в сумі 300 000 грн. для подальшого їх обернення на користь раніше йому знайомого ОСОБА_7, який звернувся до ОСОБА_5 за фінансовою допомогою, як до фізичної особи та якому не було відомо про наміри останнього щодо викрадення коштів з каси відділення.

8 червня 2010 року керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на повторне заволодіння коштами відділення в сумі 300 000 грн. та подальшого їх обернення на користь третьої особи, усвідомлюючи, що його доступ до коштів в касі відділення певною мірою обмежений повноваженнями старшого касира, без відома якої неможливо безперешкодно провести вилучення коштів з каси, цього ж дня звернувся до старшого касира банку ОСОБА_6

При цьому, допускаючи можливу протидію старшого касира ОСОБА_6 у випадку роз'яснення їй планів щодо обернення коштів на користь третьої особи, керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 повідомив останній про необхідність обміну готівки в сумі 300 000 грн., яка зберігалась в касі у дрібних купюрах, а також вигадав про його особисту домовленість з одним із підприємств щодо проведення обміну та повернення коштів у більш крупних купюрах на протязі робочого дня.

Крім цього, знаючи, що будь-яке документальне підтвердження необхідності проведення вказаної операції у відділенні відсутнє, у зв'язку з чим старший касир ОСОБА_6 усвідомлюючи незаконність вилучення готівки з каси, може відмовитися від її виконання, керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, використовуючи авторитет займаної ним посади, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно в інтересах третіх осіб використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, наказав старшому касиру ОСОБА_6 підготувати для вилучення з каси готівкові кошти у вищевказаній сумі.

В цей же день, у передобідній час, будучи обізнаною, що будь-які документи для проведення операції з обміну дрібних купюр на крупні у відділенні відсутні, у зв'язку з чим вказівка керуючого Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 щодо вилучення готівки з каси суперечить вимогам глави 3 розділу ІІІ інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного Банку України № 337 від 14.08.2003 р. (z0768-03) , маючи реальну можливість відмовитися від вчинення злочину і своєчасно повідомити про злочинні наміри керуючого Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, органам державної влади або керівництву центральному офісу банку, але не бажаючи погіршувати відносини з керівником відділення, старший касир ОСОБА_6, погодилася виконати незаконну вказівку керуючого Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 і тим самим вступила з ним у попередню змову. Після цього вона перерахувала та упакувала в пакет і коробку, тобто підготувала для вилучення з каси, готівкові кошти в сумі 300 000 грн., які в приміщенні каси передала керуючому Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 і таким чином розпорядилась коштами банку.

Після цього, отримавши від старшого касира ОСОБА_6 вилучену з каси готівку в сумі 300 000 грн. та продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на повторне заволодіння чужим майном з метою його обернення на користь третьої особи, керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, знаходячись на майдані Соборному у м. Житомирі, відповідно до усної домовленості, передав кошти ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" в сумі 300 000 грн. водію ТОВ "Поліссяпродторг" ОСОБА_8 для подальшої їх передачі ОСОБА_7 і тим самим обернув на користь третьої особи кошти банку в сумі 300 000 грн., тобто кошти у особливо великих розмірах, якими він повторно заволодів за попередньою змовою з старшим касиром ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим завдав ПАТ "Дочірній банк Сбербанк Росії" матеріальної шкоди на вказану суму.

8 червня 2010 року у зв'язку з неповерненням вилучених з каси коштів, керуючий відділенням керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 розповів старшому касиру ОСОБА_6 про те, що кошти в сумі 300 000 грн. він в дійсності не віддавав на обмін купюр, а передав клієнту банка ОСОБА_7, у якого виникли труднощі з поверненням, в результаті чого існуюча з 2009 року нестача збільшилась ще на 300 000 грн., у зв'язку з чим під час внесення нею до книги обліку готівки записів про фактичний залишок коштів в касі необхідно зазначити недостовірну інформацію про відсутність нестачі грошових коштів, тобто наявність грошових коштів в касі.

Незважаючи на те, що одним із обов'язків старшого касира відділення є проведення наприкінці операційного дня звірки сум залишків коштів згідно документів з фактичними залишками грошей у відділенні, виконуючи незаконну вказівку керуючого Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, старший касир ОСОБА_6 являючись службовою особою, тобто особою, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих обов'язків, власноручно внесла до вищевказаної книги обліку готівки, тобто до офіційного документу, неправдиві відомості, які приховували - утворену 08.06.2010 року додаткову нестачу в касі відділення в грошових коштів в сумі 300 000 грн. Для засвідчення вказаної недостовірної інформації старший касир ОСОБА_6 поставила під записом власний підпис та надала книгу із неправдивими записами на підпис керуючому Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5

В свою чергу ОСОБА_5, будучи обізнаний про те, що запис старшого касира ОСОБА_6 у книзі обліку готівки не відповідає фактичним залишкам в касі, тобто зазначені старшим касиром ОСОБА_6 відомості є завідомо недостовірними, маючи намір приховати нестачу, цього ж дня особисто поставив під записом свій підпис, а також в кінці кожного робочого дня до 2 серпня 2010 року, тобто до моменту виявлення працівниками центрального офісу ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" факту нестачі в сумі 4 940 752, 29 грн., виконував аналогічні дії, а саме засвідчував власним підписом виконані старшим касиром ОСОБА_6 записи з завідомо неправдивими відомостями про залишки готівки в касі, чим вчинив службове підроблення.

Таким чином керуючий Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з старшим касиром даного відділення ОСОБА_6, в період часу з листопада 2009 року по 8 червня 2010 року повторно заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами банку в особливо великих розмірах - коштами у загальній сумі 4 940 752, 29 грн., які обернув на користь третіх осіб, чим завдав ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вину свою в пред'явленому їм обвинуваченні визнали повністю та дали відповідні показання.

Обвинувачений ОСОБА_5 вказав, що він працював на посаді керуючого Житомирським відділенням № 1 Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії". В період часу з листопада по грудень 2009 року він звертався до старшого касира відділення ОСОБА_6 та використовуючи авторитет займаної ним посади, діючи всупереч інтересам служби, давав їй незаконні вказівки щодо підготовки для вилучення із каси відділення грошових коштів в сумах. Касир банку ОСОБА_6 підготувала для вилучення з каси та передала йому грошові кошти на суму більше 4 млн. грн. Він також в 2009-2010 роках з метою приховання факту нестачі в касі відділення, засвідчив власними підписами, вніс до книг обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку, завідомо неправдиві відомості щодо наявності на збереженні у відділенні готівкових коштів в сумі більше 4 млн. грн. Крім того, за допомогою касира ОСОБА_6 він вилучив з каси банку гроші в сумі 300 00 грн., які передав ОСОБА_7 На даний час він відшкодовує спричинену злочином шкоду.

Обвинувачена ОСОБА_6 пояснила, що вона працювала на посаді касира в Житомирському відділенні № 1 ПАТ "Дочірній банк Сбербанк Росії". Перейшла вона на цю посаду за проханням ОСОБА_5 На вимогу ОСОБА_5 вона неодноразово вилучала з каси банку грошові кошти та видавала йому. За період часу з листопада по грудень 2009 року нею за вказівкою керуючого відділенням ОСОБА_5 з каси відділення банку було вилучено готівку в сумі більше 4 млн. грн., які не були ОСОБА_5 повернуті до каси банку. У зв'язку з цим, починаючи з першого випадку вилучення коштів з каси, вона з відома ОСОБА_5, розпочала власноручно вносити до банківських документів - до книги обліку залишків готівки в операційній касі, недостовірні відомості про фактичний залишок готівки в касі, після чого особисто розписувалась під даними записами та надавала книгу ОСОБА_5 для засвідчення правильності зазначеної нею інформації своїм підписом. Робилось це для того, щоб приховати нестачу грошових коштів в касі банку.

Дослідивши матеріали справи, допитавши підсудних, свідків суд вважає, що вина підсудних ОСОБА_5 і ОСОБА_6 доказана та підтверджується наступними доказами по справі:

- заявою від 9 серпня 2010 року Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" про злочин, в якій зазначено обставини виявлення в касі Житомирського відділення №1 нестачі в сумі 4 940 710 грн., а також зазначено прізвища службових осіб відділення: керуючого відділенням ОСОБА_5 та старшого касира ОСОБА_6, незаконні дії, яких спричинили виникнення зазначеної нестачі в касі банку;

- актом ревізії цінностей від 2 серпня 2010 року, проведеної ревізійною комісією під керівництвом начальника відділу внутрішнього аудиту "Дочірній банк Сбербанку Росії", згідно якого раптовою ревізією цінностей, які знаходяться у грошовому сховищі операційної каси Житомирського відділення №1 "Сбербанку Росії" встановлено наявність нестачі в сумі 4 942 152,30 грн.;

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_8, який на досудовому слідстві вказав, що з 2007 року він працював водієм в ТОВ "Поліссяпродторг", куди його прийняв ОСОБА_7 Фактично він працював водієм у ОСОБА_7 На початку літа цього року, коли саме він вже не пам'ятає, ОСОБА_7 зателефонував йому та доручив поїхати на зустріч з керуючим Житомирським відділенням "Сбербанку Росії" ОСОБА_5, яка мала відбутися на майдані Соборному в м. Житомирі, неподалік від будинку правосуддя. ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_5 щось повинен передати для нього. Він на автомобілі ОСОБА_7 поїхав на обумовлене місце, де його вже чекав на своєму автомобілі ОСОБА_5 Останній дістав з багажника свого автомобіля картонну коробку та передав йому. Він зателефонував ОСОБА_7 та доповів, що доручення виконано, після чого передав автомобіль з коробкою ОСОБА_7 Що саме було в коробці та яким чином ОСОБА_7 розпорядився її вмістом йому не відомо;

- показаннями свідка ОСОБА_9, який вказав, що в 2009-2010 роках він являвся директором ТОВ "Поліссяпродторг". Відносно грошового чека на 300 000 грн. він пояснив, що даний чек виписала за вказівкою ОСОБА_7 бухгалтер ОСОБА_10, яка віднесла чек ОСОБА_5 Даний чек не був використаний у зв'язку з недостатністю коштів на рахунку ТОВ "Поліссяпродторг" і потім втратив свою дію;

- показаннями свідка ОСОБА_10, яка вказала, що вона з 2007 року надавала бухгалтерські послуги ТОВ "Поліссяпродторг" по складанню бухгалтерських документів. 8 червня 2010 року за вказівкою директора ТОВ "Поліссяпродторг" ОСОБА_9 вона виписала чек на 300 000 грн. та віддала його ОСОБА_9 на підпис. Потім вона занесла даний чек в "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 Пізніше вказаний чек не був використаний та був повернутий банківськими працівниками в ТОВ "Поліссяпродторг" так, як на рахунку підприємства не було коштів;

- показаннями свідка ОСОБА_11, яка вказала, що в Житомирському відділенні №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" вона працювала з 2008 року по 2010 рік на посаді старшого операціоніста відділення та головного фахівця сектору обслуговування роздрібних клієнтів. Грошовий чек на 300 000 грн. видавався товариством "Поліссяпродторг" в 2010 році. Цей чек 8 червня 2010 року до неї в банк принесла бухгалтер ТОВ "Поліссяпродторг" ОСОБА_10, яка прийшла до ОСОБА_5 На рахунку ТОВ "Поліссяпродторг" коштів було недостатньо, а тому кошти за даним чеком не могли бути видані. Чек вона віднесла ОСОБА_5 Акти ревізій цінностей каси складала касир ОСОБА_6, проте ревізії каси не проводились, а підписувались акти без проведення ревізії в касі банку;

- оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_12, яка на досудовому слідстві вказала, що в період з вересня 2008 року по серпень 2010 року вона працювала в Житомирському відділенні № 1 ЗАТ "Сбербанк Росії" на посаді головного спеціаліста роздрібного бізнесу, де в цей період керуючим відділенням працював її чоловік ОСОБА_5 Від працівників служби безпеки банку вона дізналась про нестачу коштів в касі відділення. Проте яким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 викрали грошові кошти банку їй не відомо.

Ознайомившись з наданими в ході допиту актами ревізії від 26 листопада 2009 року, 30 листопада 2009 року, 22 грудня 2009 року та 31 грудня 2009 року, вона вказала, що ревізія каси відділення 31 грудня 2009 року, яку вона повинна була проводити в складі комісії, в дійсності не проводилась. Підпис у розпорядженні та акті ревізії від її імені виконано особисто нею. Даний акт ревізії склала касир ОСОБА_6, яка принесла його їй на підпис. Довіряючи ОСОБА_6 вона не здійснювала перерахунку коштів у сховищі і поставила у акті свій підпис. У інших актах ревізії та розпорядженнях також знаходяться підписи, виконані нею;

- показаннями свідка ОСОБА_13, який вказав, що в 2008-2010 роках він працював в Житомирському відділенні №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" на посаді провідного фахівця з малого та середнього бізнесу. В актах ревізій каси банку стоять його підписи, однак фактично ревізії каси не проводились. Касир ОСОБА_6 сама готувала акти ревізії, в яких вказувала ту чи іншу суму грошових коштів, яка на момент ревізії повинна була знаходитися в касі згідно залишків, потім вона акти приносила членам комісії на підпис, які їх підписували;

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_14, який на досудовому слідстві вказав, що, як начальник відділу Управління безпеки "НРБ", він приймав участь в перевірці обставин виявленої недостачі в Житомирському відділенні №1 ЗАТ "Сбербанк Росії". ОСОБА_5 визнав, що він разом з касиром ОСОБА_6 з каси банку вилучив значні грошові кошти та передав їх ОСОБА_7;

- оголошеним в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_16, яка вказала, що вона працювала в Житомирському відділенні №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" в 2008-2009 роках. на посаді заступника керуючого з корпоративного бізнесу. Акти ревізії цінностей вона, як член ревізійної комісії, підписала. Проте фактично зазначені ревізії не проводились. Ревізія зводилась до того, що касир ОСОБА_6 сама готувала акт ревізії, в якому вказувала ту чи іншу суму коштів, яка на момент ревізії повинна була знаходитися в касі згідно залишків, зазначених у документах, після чого акт приносила членам комісії на підпис, які їх підписували. Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні підтвердила оголошені її показання;

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_17, яка на досудовому слідстві вказала, що вона працювала в Житомирському відділенні №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" в 2008-2010 роках на посаді провідного фахівця по роботі з фізичними особами. Ознайомившись із наданими їй в ході допиту актами ревізій цінностей каси Житомирського відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" вона вказала, що згідно записів у актах від 26 та 30 листопада 2009 року вона являлась членом ревізійної комісії. Підписи у даних актах від її імені виконані особисто нею, однак зазначені у актах ревізії каси банку не проводились. Керуючий відділенням ОСОБА_5 видавав відповідне розпорядження, яким створював комісію, але жодного разу в дійсності касу банку ніхто з працівників відділення не перевіряв та наявні в ній готівкові кошти не перераховував. Ревізія зводилась до того, що старший касир ОСОБА_6 сама готувала акт ревізії, в якому вказувала ту чи іншу суму грошових коштів, яка на момент ревізії повинна була знаходитися в касі, після чого акт приносила членам комісії на підпис;

- оголошеними в судовому засіданні свідка ОСОБА_7, який на досудовому слідстві вказав, що в червні 2010 року він звернувся до свого давнього знайомого ОСОБА_5 з проханням позичити йому 300 000 грн. для ведення бізнесу. ОСОБА_5 погодився йому допомогти, однак при цьому попросив від нього письмові гарантії повернення вказаних коштів. ОСОБА_5, знаючи, що ТОВ "Поліссяпродторг", яке обслуговувалося у відділенні АТ "Сбербанк Росії", фактично належить йому, запропонував виписати від ТОВ "Поліссяпродторг" грошовий чек на суму в 300 000 грн. і передати чек йому, тобто ОСОБА_5 Як пояснив ОСОБА_5, маючи вказаний чек з підписами службової особи ТОВ "Поліссяпродторг" про отримання коштів, він (ОСОБА_5.) зможе в будь-який час зняти з рахунку ТОВ "Поліссяпродторг" вказану у чеку суму. Однак в даному випадку зазначені кошти ОСОБА_5 не віддавав би в ТОВ "Поліссяпродторг", а залишив би собі. Він, ОСОБА_7, погодився виконати умови ОСОБА_5 і дав директору ТОВ "Поліссяпродторг" ОСОБА_9 та бухгалтеру ОСОБА_10 завдання виписати зазначений чек та занести його керуючому відділення ЗАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_5 Чек виписали і ОСОБА_5 8 червня 2010 року передав йому через водія ТОВ "Поліссяпродторг" ОСОБА_8 гроші в сумі 300 000 грн. Йому було відомо, що ОСОБА_5 являється керівником банківського відділення, однак він позичав кошти не у "Сбербанка Росії" або у ОСОБА_5, як представника банку, а особисто у ОСОБА_5, як у фізичної особи. Де ОСОБА_5 брав вказані кошти: із своїх заощаджень або можливо у когось позичав, його це не цікавило;

- протоколом очної ставки від 8 листопада 2010 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та свідком ОСОБА_7, згідно якого, ОСОБА_5 підтвердив факт викрадення ним за попередньою змовою з ОСОБА_6 грошових коштів з каси Житомирського відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" в сумі 4 640 710 грн., а також факт вилучення влітку 2010 року з каси відділення та передачі ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 300 000 грн.;

- протоколом очної ставки від 9 листопада 2010 року між обвинуваченою ОСОБА_6 та свідком ОСОБА_7, згідно якого ОСОБА_6 підтвердила, що нестача грошових коштів, в сумі 4 940 710 грн., виявлена у неї в касі Житомирського відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії", виникла в результаті виконання нею не законних вказівок керуючого відділенням банку ОСОБА_5;

- копією наказу в.о. Голови Правління ЗАТ "Сбербанк Росії" № 340 - к від 11 вересня 2008 року, згідно якого ОСОБА_5 було переведено з посади радника Голови Правління ЗАТ "Сбербанк Росії" з питань відкриття відділення банку в м. Житомирі на посаду керуючого Житомирського відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії";

- копією посадової інструкції керуючого Житомирським відділенням №1 ЗАТ "Сбербанк Росії", з якою ОСОБА_5 був ознайомлений 01.03.2009 року та відповідно до положень інструкції зобов'язаний: керуватися чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України, статутом банку, положенням про відділення та іншими організаційно-розпорядчими документами банку, організовувати роботу відділення та здійснювати оперативне керівництво його поточною діяльністю з метою виконання покладених на відділення завдань та функцій, повсякденно контролювати його діяльність, самостійно приймати рішення з питань, що входять до компетенції відділення, розподіляти обов'язки серед працівників відділення, забезпечувати створення необхідних умов для роботи підлеглих згідно їх посадовими інструкціями, дотримуватись норм і правил, встановлених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ, внутрішніми нормативними документами банку (наказами, розпорядженнями, інструкціями, положеннями, регламентами, тощо), забезпечувати дотримання зазначених норм і правил працівниками відділення, організовувати систематизацію законодавчих актів, нормативно-правових документів НБУ, внутрішньобанківських нормативних актів та забезпечувати їх вивчення підлеглими, оперативно знайомити підлеглих з усіма змінами та доповненнями до законодавства щодо банківської діяльності, здійснювати контроль за забезпеченням правильного і однакового застосування норм чинного законодавства України і організаційно-розпорядчих документів банку в його діяльності працівниками відділення, негайно повідомляти банк (центральний офіс, відповідний профільний підрозділ) про порушення діючого законодавства і нормативно-правових актів НБУ, а також про недоліки, які мали місце в роботі відділення та обслуговуванні клієнтів, розробляти заходи щодо їх усунення та організовувати їх виконання, після закінчення щоденної роботи відділення забезпечити надійне зберігання готівки та документів відділення, проводити організаційні та виховні заходи по недопущенню зловживань, прорахунків і розкрадань працівниками відділення, виконувати інші, покладені на нього обов'язки;

- копією наказу в.о. Голови Правління ЗАТ "Сбербанк Росії" № 342 - к від 11 вересня 2008 року, згідно якого ОСОБА_6 було прийнято на роботу на посаду старшого касира Житомирського відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії";

- копією посадової інструкції старшого касира Житомирського відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії", з якою ОСОБА_6 була ознайомлена 10.06.2009 року та відповідно до положень інструкції зобов'язана: у своїй діяльності керуватися чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України, статутом банку, положенням про відділення та іншими організаційно-розпорядчими документами банку, безпосередньо підпорядковуватися керуючому відділенням, виносити на розгляд керуючого відділенням пропозиції по вдосконаленню роботи каси відділення, а також інші пропозиції по питаннях, що входять до його компетенції чи до компетенції відділення, забезпечувати належне виконання операцій з прийому, перерахуванню, сортуванню, формуванню, пакуванню, збереженню, видачі грошей та інших цінностей, купівлі та продажу іноземної валюти у відповідності з внутрішніми положеннями банку, щоденно вести записи прийнятих і зданих грошових сум в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), вести облік готівки та інших матеріальних цінностей у відповідних книгах обліку, у відповідності з вимогами інструкції "Про касові операції в банках", затвердженою постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.03 р. (z0768-03) (або документом, який прийнято на зміну) контролювати правильність оформлення касових документів клієнтів відділення при виконанні операцій з готівкою, контролювати наявність у касирів відділення зразків підписів працівників відділення, які мають право підпису касових документів, надавати на розгляд керівництву банку пропозиції щодо прийому, переміщення та звільнення працівників каси відділення, стимулювання працівників, які відзначились в роботі та накладення стягнень на працівників відділення - за порушення трудової дисципліни та упущення в роботі, знати напрямки діяльності та особливості роботи всього банку, проводити аналіз та систематизацію діючого законодавства, вивчати та аналізувати нормативні документи з метою пошуку рішень, які постають при вирішенні питань внутрішньої діяльності відділення, забезпечувати взаємодію з іншими підрозділами банку, забезпечувати контроль за виконанням вказівок та рішень керівництва банку, які стосуються роботи відділення, контролювати роботу касових робітників відділення за додержанням ними трудової дисципліни, розробляти та проводити заходи, спрямовані на вдосконалення касової роботи, розробляти самостійно чи приймати участь в розробці і затвердженні організаційно-розпорядчих документів банку, що стосуються діяльності відділення, на підставі аналізу залишків готівки в касі та у відповідності з заявками клієнтів на отримання готівки, визначити строки та суму для підкріплення готівкою операційної каси відділення, розслідувати кожний випадок прорахунку, розтрати, крадіжки та інших порушень в касі, приймаючи міри по недопущенню подібних випадків в подальшому, нести матеріальну відповідальність за збереження готівкових та інших цінностей, які знаходяться в операційній касі та грошовому сховищі відділення, наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів складати касові довідки про суму прийнятих і виданих у відділенні грошей, інших матеріальних цінностей та кількість документів, які надійшли до каси і звіряти суми залишків за довідкою з фактичними залишками, зводити залишки операційної каси, щоденно разом з відповідальними особами відділення відкривати та закривати грошове сховище відділення, нести повну матеріальну відповідальність за збереження цінностей в касі та сховищі відділення;

- копією договору про повну матеріальну відповідальність від 11 вересня 2009 року, укладеного з старшим касиром ОСОБА_6, згідно якого ОСОБА_6 являлась матеріально-відповідальною особою, зобов'язаною обережно поводитись з переданими їй на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди, своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених їй цінностей, суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

- інструкцією "Про касові операції", затвердженою Постановою правління НБУ № 337 від 14.08.2003 року (z0768-03) , згідно розділу 3 глави 3 якої встановлено порядок видачі готівки з каси банку, порушений касиром Житомирського відділення №1 ВАТ "Сбербанк Росії" ОСОБА_6;

- положенням "Про порядок здійснення касових операцій в АТ "Сбербанк Росії", затвердженого рішенням спостережної ради банку, відповідно до протоколу засідання № 4-1 29 січня 2004 року, згідно якого, у розділі 12 "Порядок відкриття - закриття сховищ Банку" визначено, що для забезпечення схоронності готівки та цінностей у сховищі і операційній касі відділення, визначаються 2 уповноважені особи, які несуть відповідальність за схоронність готівки і цінностей, в тому числі виконують обов'язки з відкриття, закриття та опечатування грошового сховища: одна особа - завідуюча касою, інша - керуючий відділення. Розділом 13 "Ревізія цінностей" даного Положення передбачено, що ревізія грошових цінностей, які знаходяться в касах та сховищах відділень, перевірка порядку їх зберігання проводиться: за розпорядженням керівника установи Банку не рідше одного разу на півріччя, а також щорічно станом на 1 січня нового року; при тимчасові зміні осіб, відповідальних за збереження цінностей. Ревізія проводиться складом у кількості не менш трьох осіб, що призначаються письмовим наказом керівника установи банку, за вказівкою якого проводиться ревізія. До проведення ревізії залучаються працівники, які не пов'язані з виконанням операцій з цінностями, один з яких призначається керівником. Ревізія двічі на рік може не проводитися у тому разі, коли в даному півріччі була проведена ревізія цінностей працівниками вищестоящої установи. Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну і ту ж дату і в такій послідовності, яка б виключала можливість приховування розкрадання і недостач грошей і цінностей;

- протоколом обшуку від 12 серпня 2010 року, згідно якого в ТОВ "Поліссяпродторг", розташованого в м. Житомирі по вулиці Південній, 16, під час обшуку було виявлено та вилучено бухгалтерську та іншу документацію, в тому числі чекову книжку ТОВ "Поліссяпродторг" на 25 чеків та грошовий чек ЛД 4206757 від 08 червня 2010 року;

- протоколом огляду документів від 2 вересня 2010 року, згідно якого було оглянуто, вилучені під час обшуку в ТОВ "Поліссяпродторг" чекову книжку та грошовий чек ЛД 4206757;

- оглянутим грошовим чеком ЛД 4206757 від 8 червня 2010 року, в якому міститься підпис ОСОБА_9 про одержання з рахунку ТОВ "Поліссяпродторг" в Житомирському відділенні №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" на закупку сільгосппродукції коштів в сумі 300 000 грн. Контрольна марка, в даному чеку не порушена, що свідчить про не проведення даного чеку через касу відділення;

- оглянутою чековою книжкою ТОВ "Поліссяпродторг" на 25 чеків, в якій міститься корінець чека ЛД 4206757 від 8 червня 2010 р. на суму 300 000 грн.;

- протоколом виїмки від 13 серпня 2010 року, згідно якого в Житомирському відділенні №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" було вилучено книгу обліку готівки операційної каси й інших цінностей ЗАТ "Сбербанк Росії", за період з 16.10.2008 року по 31.05.2010 рік, а також книгу обліку готівки операційної (оборотної) каси й інших цінностей ПАТ "Сбербанк Росії", за період з 02.06.2010 року по 12.08.2010 рік;

- протоколом огляду документів від 19 листопада 2010 року, згідно якого було оглянуто, вилучені в Житомирському відділенні №1 ЗАТ "Сбербанк Росії", книги обліку готівки операційної каси й інших цінностей, що містять рукописні записи про залишок готівки та підписи відповідальних осіб;

- книгою обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку у твердій палітурці бордового кольору, в прошитому та пронумерованому вигляді на 202 аркушах. На титульному аркуші книги міститься надпис: "Житомирське відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії". Індекс 312, строк зберігання - 5 років, розпочата 16.10.2008 року, закінчена 31.05.2010 року Книга містить записи про щоденний приход, видаток і залишок коштів в касі банку, починаючи з 16.10.2008 року на сторінці №1 до 01.06.2010 року на сторінці № 202. На кожній сторінці під рукописними записами містяться підписи у графах "Керівник установи" та "Завідуючий касою";

- книгою обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку у твердій палітурці синього кольору, в прошитому та пронумерованому вигляді на 404 аркушах. На титульному аркуші книги міститься надпис: "Житомирське відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії". Індекс 312, строк зберігання - 5 років, розпочата 1.06.2010 р. Записи про закінчення відсутні. Книга містить записи про щоденний приход, видаток і залишок коштів в касі банку, починаючи з 02.06.10 на сторінці №1 до 13.08.2010 р. на сторінці № 26. На кожній сторінці під рукописними записами містяться підписи у графах "Керівник установи" та "Завідуючий касою";

- протоколом виїмки від 18 серпня 2010 року, згідно якого в Житомирському відділенні №1 ЗАТ "Сбербанк Росії" було вилучено акт ревізії цінностей від 16.09.2009 року, розпорядження про проведення ревізій цінностей та акти ревізій від 26.11.2009 року, 30.11.2009 року, 22.12.2009 року та 31.12.2009 року;

- актом ревізії цінностей від 16 вересня 2009 року, проведеної працівниками центрального офісу банку, розпорядження № 13 "Про проведення ревізії сховища Житомирського відділення №1", згідно якого станом на 16.09.2009 року нестачі в касі відділення не виявлено;

- копіями заяв на переказ готівки № 8103058 від 02.08.2010 року на суму 10 000 грн., № 8177520 від 03.08.2010 року на суму 12 000 грн. та № 8237767 від 04.08.2010 року на суму 42,29 грн., згідно яких підсудна ОСОБА_6 здійснила часткове погашення нестачі грошових коштів в касі Житомирського відділення №1 ЗАТ "Сбербанк Росії", виявленої під час проведення ревізії, на загальну суму 22 042,29 грн.

Скоєне ОСОБА_5 суд кваліфікує:

- за ст. 191 ч. 5 КК України, як умисні дії, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;

- за ст. 366 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і складанні службовою особою завідомо неправдивих документів.

Скоєне ОСОБА_6 суд кваліфікує:

- за ст. 191 ч.5 КК України, як умисні дії, які виразились в розтраті чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало у її віданні, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;

- ст. 366 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразились в службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і складанні службовою особою завідомо неправдивих документів.

При визначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує, що обставинами, які пом'якшують його покарання є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, часткове добровільне відшкодування завданого збитку. Обставин, які обтяжують його покарання по справі не встановлено. Суд також враховує, що він раніше не судимий і раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має на утриманні неповнолітню дитину, працює, характеризується за місцем проживання та роботи позитивно, проте скоїв умисні злочини, один з яких особливо тяжкий, перебуваючи на свободі завдану злочинами шкоду не відшкодував, являвся організатором вчинених злочинів, а тому суд, з врахуванням встановлених обставин справи та особи винного вважає, що йому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі.

При визначенні виду та міри покарання обвинуваченій ОСОБА_6 суд враховує, що обставинами, які пом'якшують її покарання є вчинення злочину через службову залежність, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, часткове добровільне відшкодування завданого збитку. Обставин, які обтяжують її покарання по справі не встановлено. Суд також враховує, що вона скоїла умисні злочини, один з яких особливо тяжкий, проте вона раніше не судима і раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, не працює, характеризується за місцем проживання та попередньої роботи позитивно, а тому суд, з врахуванням встановлених обставин справи та особи винної, позиції представника цивільного позивача, який не наполягає на позбавленні її волі, вважає, що їй слід призначити покарання із застосуванням ст. 75 КК України.

При призначенні обвинуваченій ОСОБА_6 покарання за ст. 190 ч.5 КК України суд враховує, що вона вчинила злочини через службову залежність, щиро розкаялась у скоєному, активно сприяла розкриттю злочинів, частково добровільно відшкодувала завдані збитки, раніше не судима і раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, характеризується за місцем проживання та попередньої роботи позитивно, не має свого особистого майна, представник цивільного позивача не наполягає на позбавленні її волі, а тому суд призначає їй покарання за ст. 190 ч.5 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ст. 190 ч.5 КК України та без застосування конфіскації майна.

При цьому суд враховує, що відповідно до вимог КК України (2341-14) та постанови Пленуму Верховного Суду №8 від 12.06.2009 року (v0008700-09) "Про практику призначення судами кримінального покарання", покарання, призначене судом, має бути необхідним і достатнім для виправлення засуджених та попередження вчинення ними нових злочинів.

Враховуючи, що злочинними діями обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" було спричинено матеріальну шкоду, цивільний позов про стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" підлягає задоволенню на суму 4 892 710 грн., з урахуванням частини відшкодованого обвинуваченими під час розгляду справи в суді.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України суд, -

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1 КК України та призначити йому покарання:

- за ст. 191 ч.5 КК України - 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності на строк 3 роки, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності;

- за ст. 366 ч.1 КК України - 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності на строк 2 роки .

За ст. 70 КК України остаточно встановити йому покарання, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності на строк 3 роки, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

Міру запобіжного заходу для нього залишити до вступу вироку в законну силу - підписку про невиїзд. Після вступу вироку в законну силу міру запобіжного заходу, підписку про невиїзд, змінити на взяття під варту.

Початок строку покарання для ОСОБА_5 рахувати з моменту його затримання.

Зарахувати йому в строк відбутого покарання час перебування в ІТТ Богунського РВ та в СІЗО з 11 серпня 2010 року по 30 грудня 2010 року.

ОСОБА_6 визнати винною у скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1 КК України та призначити їй покарання:

- за ст. 191 ч.5 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з видачею та обслуговуванням грошових цінностей на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності на строк 3 роки, без конфіскації майна;

- за ст. 366 ч.1 КК України - 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з видачею та обслуговуванням грошових цінностей на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності на строк 2 роки.

За ст. 70 КК України остаточно встановити їй покарання, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з видачею та обслуговуванням грошових цінностей на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності на строк 3 роки, без конфіскації майна.

За ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку в 3 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

За ст. 76 КК України покласти на неї обов'язки:

- періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, навчання.

Міру запобіжного заходу для неї залишити до вступу вироку в законну силу - підписку про невиїзд.

Зарахувати їй в строк відбутого покарання час перебування в ІТТ Богунського РВ з 10 серпня 2010 року по 20 серпня 2010 року.

Стягнути з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в солідарному порядку на користь ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" 4 892 710 грн.

Речові докази залишити в матеріалах справи.

Арешт, накладений постановою старшого слідчого прокуратури Житомирської області від 26 серпня 2010 року на майно ОСОБА_5: на квартиру АДРЕСА_1; на м'який куточок, на каркас двоспального ліжка, на палас, на шафу для одягу, на дерев'яний комод, на комп'ютерний стіл зі стільцем - залишити.

вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з дня його проголошення.