Красноперекопский горрайонный суд Автономной Республики Крым

в составе: председательствующего судьи Мамаевой О.В.

при секретаре Губка О.А.,

с участием прокурора Ерух Т.В.,

защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом заседании в помещении Красноперекопского горрайонного суда Автономной Республики Крым дело по обвинению

ОСОБА_3 –ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Киев, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 2 несовершеннолетних детей : дочь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8 рождения, сына ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9 военнообязанного, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1

ранее судимого приговором Красноперекопского горрайонного суда от 29.05.2006г. по ст. 364 ч.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 5 годам ограничения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением руководства предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности сроком на 3 года,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 27 ч.3 191 ч.5, 27 ч.3 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженки с.Сосновка Камень-Кашырского района Волынской области, гражданки Украины, со средне специальным образованием, вдовы, на пенсии, проживающей по адресу: АДРЕСА_2 ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины,

В период времени с июля по сентябрь 2005 года ОСОБА_3, будучи директором ДП ГАК "Хлеб Украины"- Красноперекопского комбината хлебопродуктов (Красноперекопский КХП), являясь должностным лицом, обладающим административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, действуя умышленно, из корысти и в интересах неустановленных следствием лиц, в том числе, от имени "ООО Торгмайстер-ЗТФ", вступил в предварительный сговор с иными лицами –заместителем директора по качеству ДП ГАК "Хлеб Украины"- Красноперекопского комбината хлебопродуктов ОСОБА_7, в отношении которой постановлен приговор Красноперекопского горрайонного суда от 07.06.2010г., и старшим мастером участка № 2 ДП ГАК "Хлеб Украины"- Красноперекопского комбината хлебопродуктов материально-ответственным лицом ОСОБА_6, которая являлась должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а в соответствии с заключенным с ней договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 13.05.2002г. –материально-ответственным лицом, на участке №2 с.Воинка Красноперекопского района АР Крым указанного комбината, ОСОБА_3 организовал растрату имущества ДП ГАК "Хлеб Украины" Красноперекопский КХП в особо крупных размерах и совершение должностного подлога, повлекшие тяжкие последствия для данного предприятия, а ОСОБА_6 совершила растрату чужого имущества в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах:

12.07.2005 года ОСОБА_3, имея умысел, направленный на растрату зерна в особо крупных размерах, действуя по предварительному сговору с вышеуказанными неустановленными лицами, злоупотребляя своим должностным положением, заключил от имени Красноперекопского КХП с ООО "Торгмайстер-ЗТФ" (ЕГРПОУ 32845508) договор № 17/2 на передачу последним на хранение зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года в количестве 1500 тонн, заведомо зная о том, что данное зерно не поступит в Красноперекопский КХП.

После этого, ОСОБА_3, продолжая осуществлять свой преступный умысел, злоупотребляя своим должностным положением, действуя по предварительном сговору с ОСОБА_7, а также путем дачи явно преступных распоряжений иному лицу - подчиненному ему работнику - старшему мастеру участка № 1 Красноперекопского КХП ОСОБА_9, в отношении которой судом производство по делу прекращено, дал им указание организовать составление работниками участка № 2 Красноперекопского КХП заведомо ложных документов –товарно-транспортных накладных, якобы подтверждающих факт поступления на хранение на данный участок зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"и его надлежащее качество, для чего передал им незаполненные бланки указанных накладных с печатями ООО "Торгмайстер-ЗТФ", а также, путем дачи устного распоряжения, временно перевел ОСОБА_9 на должность весовщика на участок № 2.

В период времени с июля по август 2005 года, выполняя данные распоряжения директора Красноперекопского КХП ОСОБА_3, ОСОБА_7 и вышеуказанное иное лицо - ОСОБА_9, действуя от его имени и по его указанию, склонили иных лиц - работников участка № 2 Красноперекопского КХП –сменного мастера ОСОБА_10, фактически исполнявшей обязанности весовщика, работников ПТЛ –ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, в отношении которых уголовное дело прекращено, внести заведомо ложные сведения о количестве и качестве якобы поступившего в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" зерна пшеницы 4-го класса в предоставленные ими бланки товарно-транспортных накладных, что те и сделали.

Кроме того, в указанный период времени, иное лицо - ОСОБА_9, работая весовщиком участка № 2, выполняя вышеуказанное распоряжение ОСОБА_3, лично вносила ложные сведения о количестве якобы поступившего от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" зерна пшеницы 4-го класса в товарно-транспортные накладные, которые ей были переданы как ОСОБА_3, так и ОСОБА_7.

Таким образом, в период времени с июля по август 2005 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, с целью растраты зерна пшеницы в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим должностным положением, организовал как лично, так и через нее, внесение подчиненными ему работниками участков №1 и 2 Красноперекопского КХП заведомо ложных сведений о количестве и качестве зерна пшеницы в 69 товарно-транспортных накладных:

- серии 01 ААО № 148690 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –21,120 тонн;

- серии 01 ААО № 148695 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –19,830 тонн;

- серии 01 ААО № 148688-а от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы – 19,780 тонн;

- серии 01 ААО № 148689-а от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –19,980 тонн;

- серии 01 ААО № 148689-а от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –22,310 тонн;

- серии 01 ААО № 148689 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –19,880 тонн;

- серии 01 ААО № 148688 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –20,550 тонн;

- серии 01 ААО № 148689 от 18.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –20,200 тонн;

- серии 01 ААО № 148699 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_53, вес пшеницы –22,310 тонн;

- серии 01 ААО № 148700 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –21,880 тонн;

- серии 01 ААО № 148699 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –19,990 тонн;

- серии 01 ААО № 148694 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –20,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148694 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –19,880 тонн;

- серии 01 ААО № 148694 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_54 вес пшеницы –20,700 тонн;

- серии 01 ААО № 148694-а от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_55 вес пшеницы – 21,350 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –20,750 тонн;

- серии 01 ААО № 148695 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –21,070 тонн;

- серии 01 ААО № 148695 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_53, вес пшеницы –24,300 тонн;

- серии 01 ААО № 148695-а от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –22,710 тонн;

- серии 01 ААО № 148693 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –21,780 тонн;

- серии 01 ААО № 148693 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –21,750 тонн;

- серии 01 ААО № 148693-а от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –22,090 тонн;

- серии 02 АБА № 813501-а от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы – 21,080 тонн;

- серии 02 АБА № 813502-а от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_55 вес пшеницы –19,880 тонн;

- серии 02 АБА № 813502-б от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_53, вес пшеницы – 23,750 тонн;

- серии 02 АБА № 813502 от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_54 вес пшеницы –20,710 тонн;

- серии 02 АБА № 813501 от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –21,000 тонн;

- серии 02 АБА № 813501 от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –20,910 тонн;

- серии 02 АБА № 813501-б от 24.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –19,900 тонн;

- серии 02 АБА № 813506-б от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –21,310 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_55 вес пшеницы –20,010 тонн;

- серии 02 АБА № 813506 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –21,880 тонн;

- серии 02 АБА № 813506 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –19,860 тонн;

- серии 02 АБА № 813506-а от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –20,980 тонн;

- серии 01 ААО № 148690-б от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –20,040 тонн;

- серии 01 ААО № 148690-а от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –22,140 тонн;

- серии 01 ААО № 148692 от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –20,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148691-а от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –21,560 тонн;

- серии 01 ААО № 148691-б от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –20,040 тонн;

- серии 01 ААО № 148691-в от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –22,440 тонн;

- серии 01 ААО № 148691 от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –20,010 тонн;

- серии 01 ААО № 148690-б от 19.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы – 19,970 тонн;

- серии 01 ААО № 148693 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы – 20,520 тонн;

- серии 01 ААО № 148692-а от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –22,520 тонн;

- серии 01 ААО № 148692-в от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –20,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148692-б от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –19,990 тонн;

- серии 01 ААО № 148697 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –20,690 тонн;

- серии 01 ААО № 148697 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_54 вес пшеницы –20,830 тонн;

- серии 01 ААО № 148697 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_55 вес пшеницы –21,220 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –20,810 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –20,620 тонн;

- серии 01 ААО № 148696 от 20.07.2005 г. водитель ОСОБА_53, вес пшеницы –24,090 тонн;

- серии 01 ААО № 148698-а от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_55 вес пшеницы –20,280 тонн;

- серии 01 ААО № 148698 от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_53, вес пшеницы – 23,570 тонн;

- серии 01 ААО № 148698 от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_54 вес пшеницы –20,670 тонн;

- серии 01 ААО № 148698 от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –19,910 тонн;

- серии 01 ААО № 148699 от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –21,000 тонн;

- серии 01 ААО № 148699-а от 21.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –20,350 тонн;

- серии 02 АБА № 813504 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы – 21,030 тонн;

- серии 02 АБА № 813504 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –21,280 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –21,200 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –19,080 тонн;

- серии 02 АБА № 813505 от 29.07.2005 г. водитель ОСОБА_55 вес пшеницы –19,990 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_2, вес пшеницы –21,410 тонн;

- серии 02 АБА № 813508 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_8, вес пшеницы –22,030 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_55 вес пшеницы –19,750 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_52, вес пшеницы –21,000 тонн;

- серии 02 АБА № 813507 от 17.08.2005 г. водитель ОСОБА_51 вес пшеницы –20,020 тонн, согласно которых, от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" в Красноперекопский КХП якобы было завезено зерно пшеницы 4-го класса урожая 2005 года в количестве 1444.99 тонн.

В то же время ОСОБА_3, продолжая осуществлять свой вышеуказанный преступный умысел, действуя в собственных интересах и в интересах третьих лиц, злоупотребляя своим должностным положением, с этой целью вступил в преступный сговор со старшим мастером участка № 2 Красноперекопского КХП ОСОБА_6, в результате которого, он склонил последнюю оформить документы, подтверждающие факт принятия предприятием на ответственное хранение от ООО "Торгмайстер ЗТФ" вышеуказанного количества зерна, которое фактически поставлено не было.

Реализуя данную преступную договоренность, ОСОБА_6, являясь материально-ответственным лицом, заведомо зная о том, что зерно от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" в ее подотчет –на участок № 2 Красноперекопского КХП не поступало, тем не менее подписала реестры вышеназванных 69 товарно-транспортных накладных и составила ежедневные отчеты формы 37-ЗХС, на основании которых она приняла якобы поступившее зерно в указанном количестве в свое ответственное хранение.

После этого ОСОБА_3, продолжая осуществлять свой преступный умысел на совершение растраты зерна, достоверно зная о том, что зерно пшеницы от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"в Красноперекопский КХП не поступало, тем не менее, в период времени с 19.07.2005 года по 29.07.2005 года, подписал заведомо ложные документы –5 складских квитанций:

- № 254 от 19.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 329.32 тонн,

- № 316 от 20.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 319.41 тонн,

- № 256 от 21.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 338.50 тонн,

- № 289 от 25.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 147.23 тонн,

- № 310 от 29.07.2005 г., о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 102.58 тонн, а также дал указание и.о. заместителя директора Красноперекопского КХП ОСОБА_15 подписать в его отсутствие складскую квитанцию № 350 от 17.08.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 207.95 тонн, а также товарно-транспортные накладные, составленные работниками участка № 2 по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_7.

Таким образом, в результате указанных действий ОСОБА_3. по организации составления названных заведомо ложных документов, в бухгалтерском учете Красноперекопского КХП было отражено наличие зерна пшеницы на лицевом счете ООО "Торгмайстер-ЗТФ"в количестве 1444,99 тонн, тем самым неустановленным следствием лицам, действующим от имени ООО "Торгмайстер-ЗТФ", было предоставлено право распоряжаться зерном пшеницы в указанном количестве, которое фактически в Красноперекопский КХП не завозилось.

После этого ОСОБА_3, продолжая преступные действия, направленные на растрату имущества Красноперекопского КХП, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, в том числе, действующими от имени ООО "Торгмайстер-ЗТФ", в собственных интересах и в интересах данных лиц, из корысти, договорился с частным предпринимателем ОСОБА_17 –лицом, предоставляющим на тот период времени маркетинговые и посреднические услуги для ЗАО Лизинговая Компания "Хлеб Украины", о продаже данной компании ООО "Торгмайстер-ЗТФ"зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года, которое якобы поступило на хранение на Красноперекопский КХП.

В результате данной договоренности, в период времени с 25.07.2005 года по 05.09.2005 года неустановленными лицами, действующими по предварительному сговору с ОСОБА_3 и от имени директора ООО "Торгмайстер-ЗТФ" ОСОБА_18, был заключен договор между ООО "Торгмайстер-ЗТФ"и ЗАО ЛК "Хлеб Украины" за № LК-436/05 о продаже последнему зерна пшеницы 4-го класса в количестве 1300 тонн на общую сумму 604 тыс. грн.

После заключения данного договора, ОСОБА_3, с целью реализации своего умысла, направленного на растрату имущества вверенного ему предприятия, действуя в собственных интересах и в интересах вышеуказанных неустановленных лиц, в указанный период времени, вступил с иным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, в преступный сговор, в результате чего склонил последнего к составлению заведомо ложных документов, которые удостоверяют факты, имеющие юридическое значение –3-х заявлений без указания дат о переоформлении зерна пшеницы 4-го класса с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на лицевой счет ЗАО ЛК "Хлеб Украины" в количестве 1300 тонн и 3-х доверенностей к данным заявлением - серии ЯКТ № 025462 от 25.07.2005 года, серии ЯКТ № 025463 от 01.08.2005 года и серии ЯКТ № 025469 от 05.09.2005 года, предоставляющих полномочия директору ООО "Торгмайстер-ЗТФ" ОСОБА_18 получить зерно в Красноперекопском КХП в указанном в заявлениях количестве.

Реализуя преступный умысел по растрате зерна в особо крупных размерах, действуя по предварительному сговору с вышеуказанными неустановленными лицами, в собственных интересах и в их интересах, из корысти, ОСОБА_3 на вышеуказанных заведомо ложных заявлениях о переоформлении зерна наложил резолюции "Бух.переоформить", а затем передал их вместе с вышеуказанными заведомо ложными документами для переоформления зерна бухгалтеру оперативного отдела по учету зерна Красноперекопского КХП ОСОБА_19, что та и сделала.

После этого ОСОБА_3, достоверно зная о том, что зерно пшеницы от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" в Красноперекопский КХП не поступало, тем не менее, злоупотребляя своим должностным положением, действуя умышленно, из корысти, в собственных интересах и в интересах третьих лиц, с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с июля по сентябрь 2005 года подписал заведомо ложные документы:

- приказ на переоформление хлебопродуктов № 115 от 25.07.2005 года и складскую квитанцию № 286 от 25.07.2005 года на переоформление пшеницы 4 класса в количестве 500 тонн с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины",

- приказ на переоформление № 136 от 1.08.2005 года и складскую квитанцию № 313 от 01.08.2005 года на переоформление пшеницы 4 класса в количестве 500 тонн с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ"на ЗАО "Лизинговая компания Хлеб Украины".

Кроме того, осуществляя свой преступный умысел, ОСОБА_3 дал указание и.о. заместителя директора предприятия ОСОБА_15 в его отсутствие подписать приказ на переоформление хлебопродуктов № 199 от 05.09.2005 года и складскую квитанцию № 369 от 05.09.2005 года на переоформление пшеницы 4 класса в количестве 300 тонн с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на лицевой счет ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины", что тот и сделал на основании заведомо ложного заявления от имени директора ООО "Торгмайстер-ЗТФ", составленного по указанию ОСОБА_3, а также с резолюцией на нем последнего - "Бух.переоформить".

Также, директор Красноперекопского КХП ОСОБА_3, с целью растраты зерна пшеницы в особо крупных размерах, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 и через нее, организовал подписание должностными лицами производственно-технической лаборатории участка № 2 вышеназванных приказов на переоформление зерна пшеницы, на основании которых выписаны указанные выше складские квитанции.

Таким образом, ОСОБА_3, злоупотребляя своим должностным положением, с целью растраты хранимого Красноперекопским КХП зерна пшеницы, используя вышеуказанные заведомо ложные складские квитанции, организовал отражение в бухгалтерском учете Красноперекопского КХП переоформление зерна пшеницы в количестве 1300 тонны с лицевого счете ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на лицевой счет ЗАО ЛК "Хлеб Украины", тем самым предоставил право представителям ЗАО ЛК "Хлеб Украины" распоряжаться указанным количеством зерна пшеницы, которое в Красноперекопский КХП не поступало.

Далее, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, в том числе, действующими от имени ООО "Торгмайстер-ЗТФ", в собственных интересах и в интересах данных лиц, ОСОБА_3 подписал следующие приказы на отпуск зерна пшеницы 4 класса ЗАО ЛК "Хлеб Украины", ранее переоформленного на него с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ":

- № 116 от 26.07.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 102 тонны,

- № 121 от 28.07.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 100 тонн,

- № 133 от 29.07.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 88,77 тонн,

- № 137 от 02.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 65 тонн,

- № 147 от 04.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 45 тонн,

- № 149 от 08.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 45 тонн,

- № 153-а от 09.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 45 тонн,

- № 159 от 10.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 85 тонн,

- № 164 от 11.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 65 тонн,

- № 171 от 15.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 65 тонн,

- № 174 от 16.08.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 49, 370 тонн, а также дал

указание и.о. заместителя директора Красноперекопского КХП ОСОБА_15 в его отсутствие подписать следующие приказы на отпуск зерна:

- № 204 от 07.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 45 тонн;

- № 208 от 08.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 65 тонн;

- № 211 от 09.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 63 тонны;

- № 212 от 12.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 63 тонны;

- № 218 от 15.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 63 тонны;

- № 219 от 16.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 21 тонна;

- № 224 от 21.09.2005 года на отпуск зерна пшеницы в количестве 19,19 тонн, что тот и сделал на основании вышеуказанных заведомо ложных складских квитанций на переоформление зерна.

Кроме того, неустановленными лицами были подписаны приказы № 117 от 27.07.2005 года, № 126 от 29.07.2005 года и № 167 от 12.08.2005 года на отпуск Красноперекопским КХП зерна пшеницы 4 класса ЗАО ЛК "Хлеб Украины", ранее переоформленного на него с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ", в соответствии с которыми, ЗАО ЛК "Хлеб Украины" подлежало выдать пшеницу в количестве 197,07 тонн.

Также, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с иным лицо –ОСОБА_7, с целью осуществления растраты зерна в особо крупных размерах, и через нее организовал подписание должностными лицами производственно-технической лаборатории участка № 2 вышеуказанных приказов, что ОСОБА_7 и сделала.

После этого ОСОБА_3, злоупотребляя своим должностным положением, с целью растраты чужого имущества, действуя из корысти, в собственных интересах и в интересах неустановленных следствием третьих лиц, в том числе, действующих от имени от ООО "Торгмайстер-ЗТФ", а также по предварительному сговору со старшим мастером участка № 2 Красноперекопского КХП ОСОБА_6, являющейся материально-ответственным лицом, организовал через последнюю отгрузку из хранилищ Красноперекопского КХП зерна пшеницы 4-го класса в количестве 1291,40 тонн, ранее переоформленного с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на лицевой счет ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины"по следующим товарно-транспортным накладным:

серия ПБР № 552738 от 26.07.2005 г. вес пшеницы – 19,850 тонн;

серия ПБР № 552739 от 26.07.2005 г. вес пшеницы – 20,890 тонн;

серия ПБР № 552740 от 26.07.2005 г. вес пшеницы – 21,360 тонн;

серия ПБР № 552741 от 26.07.2005 г. вес пшеницы – 19,660 тонн;

серия ПБР № 552742 от 26.07.2005 г. вес пшеницы – 19,680 тонн;

№ 552743 от 27.07.2005 г. вес пшеницы – 18,460 тонн;

№ 552744 от 27.07.2005 г. вес пшеницы – 20,420 тонн;

№ 552745 от 27.07.2005 г. вес пшеницы – 20,460 тонн;

№ 552746 от 27.07.2005 г. вес пшеницы – 18,260 тонн;

№ 552747 от 27.07.2005 г. вес пшеницы – 19,290 тонн;

серия ПБР № 552750 от 28.07.2005 г. вес пшеницы –21,590 тонн;

серия ПБЦ № 656819 от 28.07.2005 г. вес пшеницы – 20,390 тонн;

серия ПБЦ № 656821 от 28.07.2005 г. вес пшеницы – 20,030 тонн;

серия ПБЦ № 656823 от 28.07.2005 г. вес пшеницы – 21,940 тонн;

серия ПБЦ № 656824 от 28.07.2005 г. вес пшеницы – 20,490 тонн;

№ 656820 от 29.07.2005 г. вес пшеницы – 20,710 тонн;

№ 656830 от 29.07.2005 г. вес пшеницы – 20,730 тонн;

№ 656831 от 29.07.2005 г. вес пшеницы – 20,640 тонн;

№ 656832 от 29.07.2005 г. вес пшеницы – 20,190 тонн;

№ 656833 от 29.07.2005 г. вес пшеницы – 20,740 тонн;

№ 656837 от 1.08.2005 г. вес пшеницы – 19,730 тонн;

№ 656838 от 1.08.2005 г. вес пшеницы – 20,010 тонн;

№ 656839 от 1.08.2005 г. вес пшеницы – 19,120 тонн;

№ 656840 от 1.08.2005 г. вес пшеницы – 18,00 тонн;

№ 656843 от 1.08.2005 г. вес пшеницы – 11,910 тонн;

серия ПБЦ № 656844 от 02.08.2005 г. вес пшеницы – 19,590 тонн;

серия ПБЦ № 656845 от 02.082005 г. вес пшеницы – 20,690 тонн;

серия ПБЦ № 656846 от 02.08.2005 г. вес пшеницы – 19,020 тонн;

серия ПБЦ № 656857 от 04.08.2005 г. вес пшеницы – 21,250 тонн;

серия ПБЦ № 656859 от 04.08.2008 г. вес пшеницы – 21,920 тонн;

серия ПБЦ № 656861 от 08.08.2005 г. вес пшеницы – 20,250 тонн;

серия ПБЦ № 656860 от 08.08.2005 г. вес пшеницы – 18,620 тонн;

серия ПБЦ № 656869 от 09.08.2005 г. вес пшеницы – 20,020 тонн;

серия ПБЦ № 656870 от 09.08.2005 г. вес пшеницы – 20,790 тонн;

серия ПБЦ № 656876 от 10.08.2005 г. вес пшеницы – 20,960 тонн;

серия ПБЦ № 656877 от 10.08.2005 г. вес пшеницы – 20,150 тонн;

серия ПБЦ № 656878 от 10.08.2005 г. вес пшеницы – 21,490 тонн;

серия ПБЦ № 656882 от 10.08.2005 г. вес пшеницы – 20,350 тонн;

серия ПБЦ № 656883 от 11.08.2005 г. вес пшеницы – 21,080 тонн;

серия ПБЦ № 656884 от 11.08.2005 г. вес пшеницы – 19,950 тонн;

серия ПБЦ № 656885 от 11.08.2005 г. вес пшеницы – 19,690 тонн;

серия ПБЦ № 656886 от 12.08.2005 г. вес пшеницы – 19,330 тонн;

серия ПБЦ № 656887 от 12.08.2005 г. вес пшеницы – 21,080 тонн;

серия ПБЦ № 656888 от 12.08.2005 г. вес пшеницы – 19,770 тонн;

серия ПБЦ № 656897 от 15.08.2005 г. вес пшеницы – 20,000 тонн;

серия ПБЦ № 656898 от 15.08.2005 г. вес пшеницы – 21,050 тонн;

серия ПБЦ № 656899 от 15.08.2005 г. вес пшеницы – 20,470 тонн;

серия ПБЦ № 656906 от 16.08.2005 г. вес пшеницы – 10,790 тонн;

серия ПБЦ № 656904 от 16.08.2005 г. вес пшеницы – 19,120 тонн;

серия ПБЦ № 656905 от 16.08.2005 г. вес пшеницы – 19,460 тонн;

серия ПБЦ № 656925 от 07.09.2005 г. вес пшеницы – 19,860 тонн;

серия ПБЦ № 656937 от 07.09.2005 г. вес пшеницы – 20,630 тонн;

серия ПБЦ № 656939 от 08.09. 2005 г. вес пшеницы – 21,570 тонн;

серия ПБЦ № 656940 от 08.09.2005 г. вес пшеницы – 20,120 тонн;

серия ПБЦ № 656941 от 08.09.2005 г. вес пшеницы – 19,680 тонн;

серия ПБЦ № 656942 от 09.09.2005 г. вес пшеницы – 19,740 тонн;

серия ПБЦ № 656943 от 09.09.2005 г. вес пшеницы – 19,480 тонн;

серия ПБЦ № 656944 от 12.09.2005 г. вес пшеницы – 19,260 тонн;

серия ПБЦ № 656945 от 12.09.2005 г. вес пшеницы – 19,580 тонн;

серия ПБЦ № 656946 от 12.09.2005 г. вес пшеницы – 20,000 тонн;

серия ПБЦ № 656947 от 15.09.2005 г. вес пшеницы – 19,270 тонн;

серия ПБЦ № 656948 от 15.09.2005 г. вес пшеницы – 19,730 тонн;

серия ПБЦ № 656949 от 15.09.2005 г. вес пшеницы – 19,600 тонн;

серия ПБЦ № 656950 от 16.09.2005 г. вес пшеницы – 20,250 тонн;

серия ПБЦ № 656958 от 21.09.2005 г. вес пшеницы – 19,190 тонн;

Таким образом, за счет зерна пшеницы урожая 2005 года, хранившегося на участке № 2 Красноперекопского КХП на основании договоров с иными субъектами хозяйственной деятельности в период времени с 26.07.2005 года по 21.09.2005 года представителям ЗАО "Лизинговая Компания "Хлеб Украины" ОСОБА_6 было выдано на основании заведомо ложных документов зерно пшеницы 4-го класса в количестве 1291,4 тонны, за что компания произвела расчет в сумме 604 тыс. грн. путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Торгмайстер-ЗТФ" № 260063021301 в Коммерческом банке "Даниель" г.Киева.

После этого данная сумма денег была получена директором ООО "Торгмайстер-ЗТФ" ОСОБА_18 и передана неустановленным лицам, которые распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, при этом ОСОБА_18 не был поставлен в известность о вышеуказанных преступных действиях ОСОБА_3 и других лиц.

Впоследствии ОСОБА_6, реализуя преступную договоренность с ОСОБА_3 и ОСОБА_7, с целью сокрытия образовавшейся, в результате их вышеуказанных преступных действий, недостачи зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года, в период времени с октября 2005 года по 22.04.2008 года выдала зерно пшеницы вышеуказанным хранителям за счет зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года, хранившегося на участке № 2 Красноперекопского КХП в количестве 3546280 тонн на основании договора с ГАК "Хлеб Украины" за № 9155 от 30.09.2005 года, как невостребованная залоговая закупка.

Поскольку все вышеуказанное зерно пшеницы 4-го класса урожая 2004 года хранилось в одном хранилище (силосе) участка № 2 Красноперекопского КХП обезличено, то после выдачи зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года хранителям на основании договоров за счет зерна ГАК "Хлеб Украины", у ОСОБА_6, как материально-ответственного лица, в свою очередь, на 22.04.2008 года образовалась недостача хранимого последним зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года в вышеназванном размере, которую, в соответствии с условиями договора № 9155 от 30.09.2005 года, ДП ГАК "Хлеб Украины" Красноперекопский КХП обязан возместить ГАК "Хлеб Украины" за счет собственных средств.

Таким образом, в результате указанных преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_6 и неустановленных лиц, связанных с растратой зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года в количестве 1291,4 тонны, отгруженного в адрес ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины", с учетом того, что цена на мягкую озимую и ярую пшеницу 4-го класса на 2005-2006 маркетинговые года, в соответствии с приказом Министерства аграрной политики Украины № 238 от 02.06.2005 года (z0827-05) "О минимальных закупочных ценах на отдельных объектах государственного ценового регулирования", составляла 540 грн. за 1 тонну, ДП ГАК "Хлеб Украины"Красноперекопский КХП был причинен ущерб в размере 697356 тыс. грн.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 вину в инкриминируемых деяниях не признал полностью, и показал, что в период с января 2004г. по сентябрь 2005г. работал в должности директора Красноперекопского КХП, осуществляя, согласно Устава предприятия, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Руководство предприятия осуществлял через подчиненных ему лиц, при этом полностью им доверял, некоторые документы мог подписывать не читая. В сговор с подчиненными ему работниками и иными лицами с целью растраты хранившегося на Красноперекопском КХП зерна он не вступал, действительно он подписывал договор о хранении зерна пшеницы с ООО "Торгмайстер-ЗТФ", однако о том, что зерно от данной фирмы не было завезено на элеватор он не знал. Каких-либо указаний на оформление поддельных накладных не давал.

Лица, которые в отношении него дали показания его оговаривают.

Кроме того, досудебным следствием не установлена недостача зерна, не установлена сумма ущерба, причиненная его якобы преступными действиями, не проведена инвентаризация.

Полагает, что материалы уголовного дела в отношении него сфальсифицированы, просит его оправдать

ОСОБА_6, чьи показания были оглашены судом в порядке ст. 301 УПК Украины, указала, что вину в совершении растраты имущества признает в полном объеме, выполняла приказы директора Красноперекопского КХП –ОСОБА_3 по документальному оформлению якобы поступившего зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" и реальному оформлению зерна на ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины". В содеянном раскаивается.

С гражданским иском не согласна.

Кроме личного признания подсудимой ОСОБА_6 и несмотря на то, что подсудимый ОСОБА_3 свою вину в организации растраты и служебного подлога не признал, их вина в совершении инкриминируемых им преступлениях подтверждается: показаниями свидетелей, и другими материалами уголовного дела, исследованными судом.

Так, из показаний в суде ОСОБА_20, в отношении которой уголовное дело было прекращено, следует, что на Красноперекопском КХП с 1991 года она работала на должности заместителя начальника производственно-технической лаборатории, которая располагалась в с.Воинка, Красноперекопского района. В июле 2005 года на Красноперекопском КХП на участке Воинка началась заготовка зерна. На период заготовки приехали зам. директора по качеству ОСОБА_7 и старший мастер участка № 1в с. Почетное ОСОБА_9 Последняя на участке Воинка выполняла обязанности весовщика.

В июле 2005 года точно дату не помнит, она с работниками лаборатории, находилась в помещении лаборатории, куда зашла заместитель директора по качеству ОСОБА_7 и всем сообщила, что директор ОСОБА_3 скоро приватизирует предприятие, однако для этой цели, ему необходимы денежные средства. После приватизации ОСОБА_3 предприятия, повысят заработные платы и вообще все будет хорошо. Для этого надо было поддержать ОСОБА_3 материально, а именно для этого нужно сделать отметки в товарно-транспортные накладные, о том, что якобы зерно, завезенное от ООО "Торгмайстер ЗТФ"на участок Воинка прошло лабораторный анализ и поставить качество данного зерна –четвертого класса. После того, как ОСОБА_3 приватизирует предприятие, он данное зерно вернет обратно.

Также ОСОБА_7 говорила, что ОСОБА_3 сказал, что, если кто-то не захочет подписывать накладные, тот будет уволен. Она и все лаборанты, которые это услышали, стали возмущаться, но так как не хотели быть уволенными, согласились подделывать товарно-транспортные накладные.

В период июля 2005 года весовщики ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в зависимости от того, кто был из них на смене на весовой, стали приносить в помещение лаборатории товаро-транспортные накладные, согласно которых ООО "Торгмайстер-ЗТФ" якобы завезло зерно на Красноперекопский КХП, данные накладные были полностью заполнены и не хватало лишь записей лаборантов о том, что зерно прошло лабораторные исследование и направление в силосы (склад).

Она заполнила несколько штук таких накладных, то есть проставила в них собственноручно шариковой ручкой номер анализа, число, класс пшеницы четвертый и направление в склад. Номер анализа брался с журнала по приемке зерна, естественно, что анализов никаких она не делала машины с зерном ООО "Торгмайстер –ЗТФ" не видела. Данные накладные приносили либо ОСОБА_9 либо ОСОБА_10, она же им их в последствии возвращала.

Когда по ложным документам на элеватор поступило якобы около 1 тыс. тонн зерна, то она уже поняла, что такое количество перекрыть нельзя будет. Она сказала ОСОБА_6, об этом, а также сказала, что не будет больше подписывать ложные ТТН. ОСОБА_6 доложила об этом ОСОБА_3 Последний вызвал ее в кабинет, где и она сказала ему, что хватит завозить на предприятие "воздух", то есть зерно, которого фактически нет. На это ОСОБА_3 повелительным тоном сказал, дословно: "Вы смотрите за качеством, а я за финансами"и это не ее дело, она это поняла как указание к продолжению подделки документов. Также сказал, чтоб она занималась качеством, а он в дальнейшем все положит обратно.

После этого, она снова стала вносить ложные данные в товаро-транспортные накладные ООО "Торгмайстер- ЗТФ" класс пшеницы 4, номер анализа и направление в склад. Таким образом, она внесла заведомо ложные сведения в семь товаро-транспортных накладных ООО "Торгмайстер-ЗТФ". Товаро-транспортные накладные ею были заполнены примерно в тоже время, каким датированы данные накладные.

В дальнейшем, по издаваемым приказам директором предприятия ОСОБА_3 она увидела, что зерно от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" было переоформлено на ООО "Лизинговая компания "Хлеб Украины" и вывезено данной фирмой. В какой период времени это было, она не помнит. Всего по ложным товарно-транспортным накладным было оформлено около 1500 тонн зерна.

С ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 у нее были только служебные рабочие отношения как между сослуживцами, договоренности у нее с ними о том какие показания они будут давать на досудебном следствии никогда не было. Оснований оговаривать ОСОБА_3 у нее нет.

ОСОБА_9, в отношении которой уголовное дело было прекращено, показала суду, что она работала старшим мастером участка № 1 (с.Почетное) Красноперекопского КХП.

В июле 2005 года, в период заготовки урожая 2005 года, ОСОБА_9 по устному приказу директора Красноперекопского КХП ОСОБА_3 была переведена с занимаемой должности на должность весовщика участка № 2 (с. Воинка) КХП.

Кроме нее, весовщиком по приемки зерна участка № 2 работала сменный мастер ОСОБА_10.

После того, как ОСОБА_9 приступила к обязанностям весовщика участка № 2, между нею и директором ОСОБА_3 состоялся разговор, в котором последний ей сообщил, что он намерен приватизировать Красноперекопский КХП, и что для этого на участок № 2 якобы будет завозиться зерно пшеницы от фирмы ООО "Торгмайстер-ЗТФ" в количестве около 1500 тонн - "воздух", поступление которое необходимо документально оформить на основании товарно-транспортных накладных, предоставленных этой фирмой.

Также ОСОБА_9 известно, что перед началом имитации завоза зерна пшеницы от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" аналогичный разговор состоялся со старшим мастером участка № 2 КХП ОСОБА_6, после которого последняя лично сказала ОСОБА_9 о необходимости оформления товарно-транспортных накладных на не поступившее зерно от ООО "Торгмайстер-ЗТФ".

Поскольку ОСОБА_6 являлась материально-ответственным лицом, то, в случае ее отказа в принятии себе в подотчет "воздуха", она, а также никто из работников участка № 2 КХП, не стал бы документально оформлять его завоз.

После этого заместитель директора Красноперекопского КХП ОСОБА_7 в присутствии ОСОБА_9 собрала работников производственно-технической лаборатории (ПТЛ) участка № 2 - ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_20, а также сменного мастера ОСОБА_10 и, в свою очередь, сообщила им о намерении директора ОСОБА_3 приватизировать предприятие и его указания об оформлении "воздуха"- якобы поступившего зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ", обещая за это хорошие зарплаты, а в противном случае - угрожала им увольнением.

Когда работники лаборатории и ОСОБА_10 ушли от ОСОБА_7, то последняя передала ОСОБА_9 первую партию чистых бланков товарно-транспортных накладных, на которых стояли печати ООО "Торгмайстер-ЗТФ", для выполнения ею вышеуказанных распоряжений ОСОБА_3.

Вторую партию бланков данных накладных ОСОБА_9 передал через некоторое время лично ОСОБА_3

Впоследствии ОСОБА_9, действуя по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_7, в период с 18.07.2005 года по 18.08.2005 года внесла в предоставленные ей ОСОБА_3 и ОСОБА_7 34 бланка товарно-транспортных накладных с печатями ООО "Торгмайстер-ЗТФ" заведомо ложные сведения о поступлении на участок № 2 КХП от последнего зерна пшеницы в общем количестве 717,74 тонны, при этом данные о дате, автомобиле, водителе, заказчике, грузоотправителе, грузополучателе, названии продукции и другие реквизиты накладных она указала по своему усмотрению.

Также заведомо ложные сведения о качестве якобы поступившего зерна –4-й класс и направление его в склад участка № 2 в указанные товарно-транспортные накладные были внесены работниками ПТЛ ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_20.

Кроме того, ОСОБА_9 внесла сведения о приемке зерна пшеницы и его качестве в сменный весовой журнал.

Также, в указанный период времени, ОСОБА_9, по окончанию каждого рабочего дня, передавала в бухгалтерию КХП заполненные ею в течение смены весовой журнал и товарно-транспортные накладные (ТТН) от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" для отражения количества и качества поступившего зерна в бухгалтерском учете.

Также, часть из полученных от ОСОБА_3 и ОСОБА_7 товарно-транспортных накладных –в количестве 35 штук ОСОБА_9 передала сменному мастеру ОСОБА_10 для выполнения ею и работниками ПТЛ их указаний по внесению в данные накладные заведомо ложных сведений о количестве и качестве якобы поступившего зерна пшеницы от ООО "Торгмайстер-ЗТФ", что те и сделали, оформив в период с 19.07.2005 года по 17.08.2005 года поступление от последнего в склад участка № 2 КХП зерна пшеницы 4-го класса в количестве 727,25 тонны.

Аналогично ОСОБА_10, по окончанию каждого рабочего дня, передавала в бухгалтерию КХП заполненные ею в течение смены весовой журнал и товарно-транспортные накладные (ТТН) от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" для отражения количества и качества поступившего зерна в бухгалтерском учете.

Впоследствии, как стало известно ОСОБА_9 и другим работникам участка № 2 КХП, зерно пшеницы, якобы поступившее от ООО "Торгмастер-ЗТФ", в тот же период было переоформлено на ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины" и вывезено представителями последнего из склада участка № 2.

Отгрузку данного зерна, в связи с не поступлением его от ООО "Торгмайстер-ЗТФ", старший мастер ОСОБА_6 осуществляла за счет зерна других хранителей.

Кроме того, ОСОБА_9 пояснила, что, со слов заместителя начальника ПТЛ ОСОБА_20 она знает, что последняя предупреждала ОСОБА_3 и ОСОБА_6 о невозможности перекрыть недостачу, которая образуется в связи с завозом "воздуха", однако они проигнорировали ее доводы.

ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_12, в отношении которых уголовное дело было прекращено, в суде полностью подтвердили вышеуказанные показания ОСОБА_9

Свидетель ОСОБА_15 показал суду, что летом 2005 года в период заготовки зерна он на Красноперекопским КХП работал в должности главного инженера, при этом, на основании приказа директора КХП № 45-к от 1.06.2005 года, исполнял обязанности заместителя директора предприятия.

Кроме того, в отсутствие директора КХП ОСОБА_3, ОСОБА_15 исполнял обязанности последнего.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие директора ОСОБА_3, с учетом специфики работы предприятия, ОСОБА_15 все свои действия, связанные с движением зерна по КХП, согласовывал с ним по телефону.

Так после согласования с ОСОБА_3, ОСОБА_15 был подписан приказ № 136 от 1.08.2005 года на переоформления зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на ЗАО ЛК "Хлеб Украины" в количестве 300 тонн.

Данный приказ был подготовлен бухгалтерией КХП и подписан им на основании представленных документов на переоформление зерна - складской квитанции, подтверждающей право ООО "Торгмайстер-ЗТФ" распоряжаться данным зерном, заявление на переоформление зерна от представителя ООО "Торгмайстер-ЗТФ" и иных документов, которые были оформлены надлежащим образом, т.е. на них стояли подписи должностных лиц и печать предприятия, которое переоформляло зерно.

Также ОСОБА_15 подписал 7 приказов на отпуск зерна ЗАО ЛК "Хлеб Украины"- № 167 от 12.08.2005 года, № 174 от 16.08.2005 года, № 204 от 07.09.2005 года, № 208 от 08.09.2005 года, № 211 от 09.09.2005 года, № 212 от 12.09.2005 года, № 218 от 15.09.2005 года, которые подготовлены бухгалтерией КХП.

К указанным приказам прилагались складские квитанции, подтверждающие право распоряжения фирмой ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины"данным зерном и иные документы, на отгрузку зерна, которые были оформлены надлежащим образом.

Свидетель ОСОБА_22 показала суду, что она работает в должности заместителя главного бухгалтера Красноперекопского КХП, подтвердила тот факт, что, согласно представленных старшим мастером ОСОБА_6 документов - складских квитанций, летом 2005 года в Красноперекопский КХП поступало зерно пшеницы от ООО "Торгмайстер-ЗТФ".

Поскольку данные документы были оформлены надлежащим образом, то никаких сомнений в подлинности сведений о поступлении зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"не возникало.

Впоследствии хранимое ООО "Торгмайстер-ЗТФ" зерно было переоформлено на ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины"и вывезено указанной компанией из Красноперекопского КХП.

Свидетель ОСОБА_19 показала суду, что она работает бухгалтером оперативного отдела по учету зерна на участке № 2 Красноперекопского КХП.

В силу должностного положения ОСОБА_19 было известно, что 12.07.2005 года между Красноперекопским КХП и ООО "Торгмастер-ЗТФ" был заключен договор на хранение зерна пшеницы урожая 2005 года в количестве 1500 тонн, после чего летом 2005 года, в период заготовки урожая, к ней начали поступать от весовщиков ОСОБА_9, ОСОБА_10 и материально-ответственного лица –старшего мастера ОСОБА_6 документы, подтверждающие факт завоза ООО "Торгмайстер-ЗТФ"в склад КХП зерна пшеницы 4-го класса в количестве 1444,99 тонн - товарно-транспортные накладные и реестры данных накладных.

На основании указанных документов ОСОБА_19 были оформлены 6 складских квитанций - № 254 от 19.07.2005 года, № 316 от 20.07.2005 года, № 256 от 21.07.2005 года, № 289 от 25.07.2005 года, 310 от 29.07.2005 года, 350 от 17.08.2005 года о поступлении на хранение в Красноперекопский КХП зерна пшеницы в количестве 1444,95 тонны, из которых 5 подписал директор ОСОБА_3, одну - за № 350 –зам.директора КХП ОСОБА_15, а также главный бухгалтер КХП ОСОБА_22.

Также данные о количестве и качестве пшеницы, поступившей от ООО "Торгмайстер-ЗТФ", были продублированы в весовых журналах.

В то же время директор ОСОБА_3 и его бывшим заместителем ОСОБА_23 ОСОБА_19 были переданы документы для переоформления зерна пшеницы с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на лицевой счет ЗАО "Лизинговая компания "Хлеб Украины"- соответствующие заявления о переоформлении с резолюцией ОСОБА_3 "Бух.переофрмить", доверенности от имени директора ООО "Торгмайстер-ЗТФ"и вышеуказанные складские квитанции, на основании чего она подготовила 3 приказа на переоформление зерна пшеницы - № 115 от 25.07.2005 года, № 136 от 01.08.2005 года, № 199 от 05.09.2005 года и складские квитанции к ним - № 286 от 25.07.2005 года, № 313 от 01.08.2005 года, № 369 от 05.09.2005 года, которые были подписаны директором ОСОБА_3 и зам.директора ОСОБА_15 в отсутствие последнего, и согласно которым, на лицевой счет ЗАО ЛК "Хлеб Украины"от ООО "Торгмастер-ЗТФ" были переоформлены 1300 тонн зерна пшеницы.

Из разговора с ОСОБА_3 ОСОБА_19 стало известно, что ООО "Торгмайстер-ЗТФ"является его фирмой и поэтому он лично передал от нее документы на переоформление зерна пшеницы.

После этого, в период с 26.07.2005 года по 21.09.2005 года, представителями ЗАО ЛК "Хлеб Украины", на основании складских квитанций, приказов на отпуск зерна, подписанных ОСОБА_3 и в его отсутствие - зам.директора ОСОБА_15, товарно-транспортных накладных на его отгрузку, подписанных материально-ответственным лицом ОСОБА_6, было вывезено с территории участка № 2 Красноперекопского КХП зерно пшеницы 4-го класса в количестве 1300 тонн, ранее переоформленное с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ".

О том, что ООО "Торгмайстер-ЗТФ" зерно пшеницы фактически не завозилось на склад участка № 2 Красноперекопского КХП, ОСОБА_19 узнала лишь в 2006 году - при проведении проверки деятельности предприятия работниками милиции и КРУ.

Впоследствии ОСОБА_19 по роду своей деятельности стало известно о том, что с целью сокрытия недостачи зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года в количестве 1300 тонн, образовавшейся в результате незаконного принятия ОСОБА_6 к себе в подотчет фактически не поставленного ООО "Торгмастер-ЗТФ"зерна пшеницы, последняя выдавала зерно урожая 2005 года его хранителям за счет зерна урожая 2004 года, хранившееся в Красноперекопском КХП на основании соответствующих договоров.

После этого, для сокрытия образовавшейся в результате своих вышеуказанных действий недостачи зерна урожая 2004 года, ОСОБА_6 начала выдавать его хранителям зерна за счет зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года, хранившееся в Красноперекопском КХП ГАК "Хлеб Украины" на основании договора № 9155 от 30.09.2005 года, как невостребованная залоговая закупка.

Поскольку все вышеуказанное зерно пшеницы 4-го класса урожая 2004 года хранилось в одном хранилище (силосе) участка № 2 Красноперекопского КХП обезличено, то после выдачи зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года его хранителям за счет зерна ГАК "Хлеб Украины", у ОСОБА_6, как материально-ответственного лица, в свою очередь, на 22.04.2008 года образовалась недостача хранимого последним зерна пшеницы 4-го класса урожая 2004 года в размере 1638,541 тонны, в соответствии с актом зачистки № 2 от 22.04.2008 года, которую ДП ГАК "Хлеб Украины"обязан возместить ГАК "Хлеб Украины"за счет собственных средств.

Свидетель ОСОБА_17, чьи показания были оглашены судом в порядке ст. 306 УПК Украины, показал, что в 2005 году он работал частным предпринимателем и представлял интересы ЗАО "Лизинговой компании "Хлеб Украины".

Летом 2005 года ОСОБА_17, по просьбе директора Красноперекопского КХП ОСОБА_3, встретился с ним в г. Симферополе и договорились о том, что ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины" приобретет у ООО "Торгмайстер-ЗТФ" зерно пшеницы в количестве боле 1000 тонн, которое хранится в Красноперекопском КХП.

Через некоторое время к ОСОБА_17 приехали двое представителей ООО "Торгмайстер-ЗТФ" и они от имени предприятий заключили договор поставки пшеницы.

После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Торгмайстер-ЗТФ" пшеница, переоформленная с ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на ЗАО "Лизинговую компанию "Хлеб Украины" была вывезена с КХП автотранспортом указной компании.

Свидетель ОСОБА_18, показал суду, что он в начале 2003 года обратился к своим знакомым ОСОБА_24 и ОСОБА_25 с просьбой помочь в трудоустройстве.

Через некоторое время ОСОБА_24 и ОСОБА_25 предложили ему работу в качестве директора ООО "Торгмайстер-ЗТФ" в период времени конец декабря 2004 года начала января 2007 года, на что он дал свое согласие.

Фактически ООО "Торгмайстер-ЗТФ" своей хозяйственной деятельностью не занималась, а ее "неофициальными" организаторами и руководителями были ОСОБА_25 и ОСОБА_24, печать предприятия также находилась в распоряжении последних.

Летом 2005 года по указанию ОСОБА_18 подписал несколько десятков чистых бланков товарно-транспортных накладных, однако о дальнейшем их применении ему ничего неизвестно.

Кроме того, по указанию ОСОБА_25 и ОСОБА_24, ОСОБА_18 в течении длительного периода времени 2-3 раза в неделю снимал денежные средства в суммах 50-450 тыс. грн с расчетного счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" №260063021301 в Коммерческом банке "Даниель" г.Киева и передавал их вышеназванным лицам при выходе из банка.

Всего таким образом ОСОБА_18 обналичил около 10 млн. грн. и передал их ОСОБА_25 и ОСОБА_24

Никаких договоров с его участием как с Красноперекопским КХП, так и с ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины"ОСОБА_18 не заключал.

В договорах, заключенных ООО "Торгмайстер-ЗТФ"- № 17/2 от 12.07.2005 года на хранение зерна с Красноперекопским КХП и № LК-436/05 от 25.07.2005 года о поставке зерна с ЗАО ЛК "Хлеб Украины"стоят не его подписи.

Также ОСОБА_18 не ставил свои подписи в спецификациях к данным договорам.

Кроме того, ОСОБА_18 неоднократно от ОСОБА_24 слышал, что последний хорошо знает директора Красноперекопского КХП, которого называл ОСОБА_15, а также то, что ОСОБА_24 хочет данное предприятие приватизировать.

После смерти ОСОБА_24, ОСОБА_25 как-то сказал ОСОБА_18 о том, что "ОСОБА_15 начудил", в связи с чем он считает, что ОСОБА_25, ОСОБА_24 и директор Красноперекопского КХП "Вовчик" действовали сообща при хищении зерна, хранящегося в указанном предприятии.

ОСОБА_7, в отношении которой постановлен приговор Красноперекопского горрайонного суда от 07.06.2010г., показала суду, что на Красноперекопском комбинате хлебопродуктов ГАК "Хлеб Украины" работала с 2003 года заместителем начальника производственно-технической лаборатории. С 7 июля 2005 года она была переведена на должность заместителя директора по качеству. В ее должностные обязанности входило организация работы на предприятии по сохранности и оздоровлению зерна на предприятии. В подчинении ОСОБА_7 находились работники производственно-технологической лаборатории (ПТЛ).

В ее подчинении находились заместитель начальника ПТЛ ОСОБА_20, лаборанты ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_11 и ОСОБА_13

Примерно в начале июля 2005 года, директор предприятия ОСОБА_3 вызвал ее к себе в кабинет и стал ей говорить о том, что собирается приватизировать предприятие и что надо оформить примерно 1300 тонн пшеницы, как поступившее от фирмы, название он не говорил, на Красноперекопский КХП, несмотря на то, что на самом деле фирмой зерно завозиться не будет. Она пыталась возразить, но он сказал, что впоследствии закупит зерно и перекроет недостачу и вообще все будет нормально, это его заботы, говорил с ней на повышенном тоне. Он также сказал, что от нее ничего не требуется, только в товаро-транспортных накладных написать то, что пшеница 4 класса и направление ее на склад для разгрузки, в какой конкретно склад направлять он не говорил, поскольку это уже для него не имело значения. Она сказала ему, что не будет лаборантам этого говорить, поскольку они ее сразу "сдадут". Он ей сказал, что не будет с ними разговаривать по отдельности и настоял на том, что она должна поговорить с лаборантами. Тогда она согласилась передать его слова лаборантам.

Она собрала работников лаборатории ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_11 ОСОБА_13. в комнате для лаборантов и передала разговор ОСОБА_3 с ней. После чего сказала им, что фактически завоза зерна не будет, а на товаротранспортных накладных необходимо будет проставлять 4 класс пшеницы и соответствующее направление на склад. Работники лаборатории стали возмущаться, но она им сказала, что это указание директора. Насколько она помнит, ОСОБА_20 сразу пошла к директору ОСОБА_3 Через некоторое время она вернулась, была злая возмущенная, но ничего не сказала.

Через некоторое время, у нее на столе появилась пачка пустых товаро-транспортных накладных на которых имелась печать ООО "Торгмайстер-ЗТФ". Насколько она помнит, данные накладные она передала ОСОБА_6 и сказала, что это ее, та посмотрела на них, улыбнулась и взяла данные накладные. 19 июля 2005 года после 14 часов, когда закрывался день, ей принесли работники бухгалтерии Красноперекоспкого КХП в лабораторию реестр товаро-транспортных накладных для учета и обработки. Из этого реестра она увидела, что началось оформление завоза на Красноперекоспкий КХП "воздуха", то есть пшеницы, которой в природе не существует от ООО "Торгмайстер-ЗТФ", накладные были уже полностью заполнены в них были отражены в том числе и денные о классе пшеницы (4 класс) и направлении пшеницы в склад, которые заполняли лаборанты. Если в указанных накладных не было проставлено лаборантами данных, то она их относила лаборантам для того, чтобы они их заполнили.

Товаро-транспортные накладные о завозе пшеницы от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"шли в общей массе с товаро-транспортными накладными от других предприятий, поэтому их количество она не считала. Оформление фиктивных товаротранспортных накладных от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" насколько она помнит, продолжалось в период июля-августа 2005 года.

Заместитель начальника ПТЛ ОСОБА_20, лаборанты ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_11 и ОСОБА_13 постоянно возмущались тому, что вносят в товаро-транспортные накладные ООО "Торгмайстер-ЗТФ" ложные сведения и когда это закончиться, высказывали ей претензии. Кроме того, ОСОБА_20 в конце июля 2005 года подошла к ней и сказала: "Хочешь чистенькой остаться" и дала ряд накладных от ООО "Торгмайстер-ЗТФ", которые были заполнены, проставлен вес на весовой Красноперекоспкого КХП. Несколько накладных уже были заполнены лаборантами, а три накладные нет, она в них проставила класс пшеницы -4 и направление на склад, после чего отдала их ОСОБА_20

Вообще, если на товаро-транспортной накладной отсутствует запись лаборатории о классе зерна пшеницы и направлении разгрузки, то машина с зерном на весовой взвешиваться не должна, а должна быть направлена обратно в лабораторию для проведения лабораторных исследований.

В конце июля 2005 года стали появляться приказы директора Красноперекоспкого КХП ОСОБА_3 о переоформлении зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" в ЗАО "Лизинговая компания "Хлеб Украины".

Так как, зерно, хранящееся на Красноперекопском КХП обезличено и определить собственника каждой конкретной партии зерна не возможно, то пояснить какого конкретно предприятия или фирмы было передано зерно ЗАО "Лизинговая компания "Хлеб Украины"она не может.

Свидетель ОСОБА_28, показал суду, что он в 2005 году работал в должности водителя по жарной машины участка № 2 Красноперекопского КХП, а фактически исполнял обязанности на чальника охраны данного участка. Летом 2005 года, в период заготовки урожая, к нему подошел начальник охраны Крас ноперекопского КХП ОСОБА_29 и сказал, чтобы он регистрировал ввоз и вывоз грузов через проходную участка № 2 КХП в соответствии с данными весового журнала, который вели мастера ОСОБА_9 и ОСОБА_10, поясняя это необходимостью для стабильной работы предпри ятия. Поскольку ОСОБА_28 подчинялся ОСОБА_29 по работе, то он был вынужден это сделать. В связи с этим, ОСОБА_28 начал вносить ложные записи в журнале на въезд автотранспорта от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на участок № 2 на основании вымышленных данных, которые ему да вали ОСОБА_10 и ОСОБА_9, как на своей смене, так и на смене подчиненных ему лиц -охранников ОСОБА_30, ОСОБА_31 и ОСОБА_32, ничего им не объясняя. Фактически данный автотранспорт не въезжал на территорию участка № 2 КХП и какой-либо груз им не ввозился. Как объяснила ОСОБА_28 ОСОБА_9 данные записи делаются по указанию директора ОСОБА_3 и что это необходимо ему для приватизации предприятия. Лично ОСОБА_28 директор ОСОБА_3 никаких указаний не давал.

Свидетель ОСОБА_30, показал суду, что работал контролером участка № 2 Красноперекопского КХП, находился на смене на территории КХП. Контролировал ввоз и вывоз грузов, делал записи в журнале "регистрации ввоза и вывоза грузов за 2005 год", въезд на территорию КХП двух автомобилей с гос. номерами 087-03 в 09.40 ч. и 128-15 в 09-45 часов, сделаны не его рукой, похож на почерк ОСОБА_28, фамилия только записана его рукой. Журнал часто у них забирали на весовую для сверки, так же часто записи делали на отдельном листе бумаги, а потом переносили в журнал. Заходил ли данный транспорт на территорию КХП он утверждать не может.

Свидетель ОСОБА_31 показал суду, что работал в должности контролера участка № 2 Красноперекопского КХП, 21.07.200 5 года находился на смене на территории КХП. Контролировал ввоз и вывоз грузов, записи в журнале "регистрации ввоза и вывоза грузов за 2005 год"о въезде автомобилей сделаны не его рукой, только фамилия написана его. Иногда в журнале уже были сделаны записи о въезде автомобилей и приходилось расписываться за свою смену. Предъявленные для осмотра записи, сделаны рукой ОСОБА_28

Свидетель ОСОБА_33, показал суду, что работал контролером участка № 2 Красноперекопского КХП, контролировал ввоз и вывоз грузов и делал записи в журнале "регистрации ввоза и вывоза грузов за 2005 год" согласно журнала учета въезда и выезда автотранспорта от 17.08.2005 г. зарегистрирован въезд на территорию КХП 5 автомобилей с гос. номерами 087-03 в 08-30 ч., 19-43 в 8-35 ч., 017-13 в 8-50 ч., 128-15 в 09-20 ч., 29-85 в 10-05 ч., но отметки от въезде автомобилей сделаны не его рукой. Журнал забирали на весовую для сверки, так же часто записи делали на отдельном листе бумаги, а потом переносили в журнал. Утверждать о том, заходил ли данный транспорт на территорию КХП утверждать не может.

Свидетель ОСОБА_34, чьи показания были оглашены судом в порядке ст.306 УПК Украины, показала, что предприятие ООО "Торгмайстер-ЗТФ" было оформлено на неё и ОСОБА_35, так как её попросил об этом последний. Директоров никто не назначал. За оформление предприятия ей заплатили 100 долларов США. Никакого участия в деятельности предприятия не осуществляла /л.д. 241-242 Т.2/.

Свидетель ОСОБА_36, чьи показания были оглашены судом в порядке ст. 306 УПК Украины, показал, что на него оформлена доверенность от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" он ничего не знает, учредителей данного предприятия так же не знает /л.д. 249-250 Т.2/.

Свидетель ОСОБА_37, показал суду, что с 29.09.2005г. он был назна чен и.о. директора Красноперекопского КХП. При вступлении в должность издал приказ о про ведении инвентаризации продукции, которая хранилась на обоих участках. На 1-ом участке инвентаризация была проведена на 70%, на 2-ом участке не проводил. При проведении инвентаризации путем замеров, с применением установленных коэффициентов, а также учитывая качественные показания зерна - погрешность минимальна. Помещения, в которых хранится зерно, соответствуют ГОСТУ, т.е. имеют строго определенные размеры, и таким образом можно установить количество зерна находящегося в таком помещении. Эти данные могут быть включены как недостача. С 20.10.05г. ОСОБА_37 уволился с предприятия.

Свидетель ОСОБА_38 показал суду, что в конце октября 2005 г. он был назначен директором Красноперекопского КХП. По бухгалтерскому учету недостача не числилась. ОСОБА_38 хотел провести инвентаризацию всего зерна путем перевзвешивания, в связи с чем, обращался с пись мом в ГАК "Хлеб Украины"для выделения финансовых средств, однако денег не выделили.

Свидетель ОСОБА_39 показал суду, что он в 2006 году был назначен директором Красноперекопского КХП. После вступления в должность издал приказ о прове дении инвентаризации зерна. Учитывая, что финансовых средств для проведения перевзвешива ния у предприятия не было, то провели инвентаризацию путем замеров силосов, в которых нахо дилось зерно и установили недостачу зерна - 1600 тыс. тонн. Для проверки один из силосов взвешивали, разницы в учете не было. Со слов работников предприятия ОСОБА_39 узнал, что на элеватор завозился "воздух", и по этому поводу уже было возбуждено уголовное дело.

Свидетель ОСОБА_40 показал суду, что в 2006 году он исполнял обязанности главного инженера Красноперекопского КХП. Директором в это время был ОСОБА_39 По приказу директора была назначена инвентаризация. ОСОБА_40 был назначен председателем данной комиссии. Инвентаризацию проводили путем замеров, поскольку путем взвешивания не было финансовой возможности. С участием работника КРУ проводили инвентаризацию путем замеров. В результате была установлена неоправданная недостача в размере 1640 тонн зерна.

Свидетель ОСОБА_41 показала суду, что как ревизор Красноперекопского КРУ по решению суда провела ревизию отдельных вопросов хозяйственной деятельности Краснопере копского КХП. В ходе данной ревизии была произведена инвентаризация зерна. В соответствии с законом проверку количества зерна можно провести как путем взвешивания, так и путем замеров бункера, в котором данное зерно находится, с учетом качества данного зерна и его плотности. Учитывая, что есть технический регламент каждого склада, то провести замеры и высчитать ко личество зерна в этом складе не представляет особо большой сложности. Ранее с участием Фасо ли В.А. таким же образом были проведены замеры количества риса-сырца, по результатам таких замеров у него претензий не было. В ходе проведения данной инвентаризации была установлена неоправданная недостача зерна. Из пояснений старшего мастера ОСОБА_6, зерно завозилось фик тивно, а вывозилось реально.

Свидетель ОСОБА_22 показала суду, что работала заместителем главного бухгалтера Красноперекопского КХП, пояснила, что первоначально между предприятием и КХП заключается договор хранения продукции, в котором указывается количество поставляемой продукции. Если будет поставлено большее количество заключается дополнительной соглашения, что предусмотрено самим договором. В дальнейшем груз поступает на элеватор, с грузом идет документация в виде товарно-транспортных накладных на каждые автомобиль, товарно-транспортные накладные выписываются, по инструкции в 4 экземплярах, 1-й остается в КХП., 2-й и 3-й выдается на руки предприятию перевозчику, 4-й предприятию поставщику. Но может быть и такое что выписывается 2 товарно-транспортных накладных, если предприятие перевозит продукцию своим транспортом. В основном используются бланки типографского производства. Предприятие, которое поставляет продукцию, уже привозит свои накладные. Если нет товарно-транспортных накладных, то КХП их не составляет, а составляется акт приемки, копии которого передаются поставщику. Иногда предприятия поставщики используя типографские бланки, их обычно 4 шт., и для того, чтоб их не выбрасывать в номера дописывают отличительные буквы например "а", "б", обычно ТТН с повторяющимися номерами без дополнительных отметок не используют. В ТТН отмечают вес по приемке, туда же лабораторию делает отметку о качестве зерна, ТТН записываются в весовой журнал. И по заполнению всех необходимых реквизитов в ТТН и фактическому поступления зерна, считается, что зерно поступило на элеватор для хранения. После чего в конце дня весовщик ТТН за день и весовой журнал сдают в бухгалтерию, тогда их сдавали ОСОБА_19, которая составляет реестр, сверяет с весовым журналом и передает этот реестр в лабораторию для заполнения качественных показателей. После чего он передается материально-ответственному лицу, по отд. № 2 это ОСОБА_6, которое снова сверяет количество поступившего зерна. После чего снова сдает реестр ОСОБА_19, после чего бухгалтер снова проверяет отчет и разносит данные по лицевым счетам предприятия Ф-36, в котором указывается движение зерна по каждому предприятию и в общем по КХП. Так же выписывается складская квитанция, которая подписывается главным бухгалтером и директором, ставиться печать. После чего квитанция передается предприятию поставщику. После чего, любое лицо, на которое выписана доверенность на получение зерна на КХП от предприятия-поставщика, и имеется сама складская квитанция, может получить продукцию на КХП. Фактически бухгалтер не может в действительности проконтролировать поступление зерна, так как ТТН оформляет весовщик, потом их проверяет и принимает зерно на хранение материально-ответственное лицо. По документам зерно от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"поступало, так как подписывала складские квитанции, согласно предоставленных ей первичных документов. Документы были оформлены надлежащим образом, поэтому никаких сомнений о поступлении зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"не возникало.

Пояснила, что согласно складских квитанций:

- № 254 от 19.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 329.32 тонн.,

- № 316 от 20.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 319.41 тонн.,

- № 256 от 21.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 338.50 тонн.,

- № 289 от 25.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 147.23 тонн.,

- № 310 от 29.07.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 102.58 тонн.,

- № 350 от 17.08.2005 г. о том, что в Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" поступило зерно пшеницы в количестве 207.95 тонн.,

данные квитанции составлены на основании реестров товарно-транспортных накладных, который подписан зав. складом, начальником лаборатории и бухгалтером который составил реестр. Основанием для составления реестра являются товарно-транспортные накладные.

Согласно предоставленных для осмотра складских квитанций указанных выше, они подписаны ею и директором КХП ОСОБА_3, кроме квитанция № 350, которая подписана ОСОБА_15 Он был главным инженером и в тот период исполняющим обязанности заместителя директора КХП.

Так же согласно указанных документов по бухгалтерскому учету Красноперекопского КХП было отражено наличие на лицевой счете и получается в натуре у ООО "Торгмайстер-ЗТФ" зерна пшеницы 4 класса.

Так как реестры, на основании которых составлены складские квитанции подписывают все службы, то оснований не доверять данным реестров не было, и подписала указанные складские квитанции.

На основании документов:

- приказ на отпуск хлебопродуктов № 115 от 25.07.2005 г. на переоформление пшеницы 4 класса в количестве 500 тонн с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на ЗАО "Лизинговая компания Хлеб Украины",

- приказ на отпуск хлебопродуктов № 136 от 01.08.2005 г. на переоформление пшеницы 4 класса в количестве 500 тонн с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на ЗАО "Лизинговая компания Хлеб Украины",

- приказ на отпуск хлебопродуктов № 199 от 05.09.2005 г. на переоформление пшеницы 4 класса в количестве 300 тонн с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на ЗАО "Лизинговая компания Хлеб Украины",

было произведено переоформление зерна пшеницы 4 класса с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на лицевой счет ЗАО ЛК "Хлеб Украины", и писем на переоформление, бухгалтером ОСОБА_19 были подготовлены складские квитанции, на основании которых произведено переоформление зерна пшеницы 4 класса с лицевого счета ООО "Торгмайстер-ЗТФ" на лицевой счет ЗАО ЛК "Хлеб Украины".

Ознакомившись с предоставленными письмами от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"и складскими квитанциями указанными выше, показала, что на складских квитанциях подписаны директором ОСОБА_3 Резолюции на письмах "бух. переоформить"стоят от имени директора ОСОБА_3 и его подпись.

Складские квитанции на переоформление зерна пшеницы на ЗПО ЛК "Хлеб Украины"выписаны в 2 экземплярах, 1 находился в ЗАО ЛК "Хлеб Украины"и при его предъявлении представители могли получить зерно в любое время.

Свидетель ОСОБА_43 показала суду, что с 03.10.2005 года по 17.06.2008 года работала в должности главного бухгалтера ДП ГАК "Хлеб Украины""Красноперекопский КХП". Обязанность осуществлять контроль и проверять достоверность отраженных данных в бухгалтерском и налоговом учете предприятия и соответствия таковых фактическим результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия закреплена за главным бухгалтером, т.е. с 2006 года по июнь 2008 года данная обязанность закреплена была за ней. Количественный и качественный учет зерна, которое находилось на предприятии отображался в Ф-36, куда заносятся данные о поступлении зерна на предприятие от сельськохозяйственных производителей на хранение, выписывается приемная квитанция. Ежемесячно по стоятонию на первое число отчетного месяца Красноперекопским КХП подавалась декларация в сельськохозяйственное управление Красноперекопской райгосадминистрации, где указывалось количество зерна, находящегося на хранении на предприятии. На зерно регионального ресурса составлялась отдельная декларация и также подавалась ежемесячно в сельськохозяйственное управление.

При назначении директором Красноперекопского КХП ОСОБА_39 была проведена инвентаризация зерна, находящегося на предприятии путем замеров, в ходе которой была выявлена недостача зерна приблизительно в количестве 1700 т. По данному вопросу также проводилась внеплановая ревизия КРУ, также была установлена недостача зерна в количестве 1670 т.

По бухгалтерскому учету Красноперекопского КХП и соответственно в декларациях по учету зерна, находящегося на хранении указывалось, что на предприятии числиться зерно регионального запаса в том числе и того зерна, недостача которого выявлена, в связи с тем, что не было для бухгалтерии оснований для его списания, т.е. не было соответствующего решения правоохранительных органов о том, кто виновен в недостаче зерна и с кого будет взыскана его стоимость.

Таким образом, недостача отражалась в материалах проверки наличия зерна, указанных выше.

Свидетель ОСОБА_44 –главный бухгалтер Красноперекопского КХП в настоящее время, показала суду, что 16.06.2011г. по постановлению следователя прокуратуры на предприятии была проведена инвентаризация зерна. Поскольку с 2008г. на предприятии зерно на хранении не находится, склады стоят пустые, они законсервированы, перевеска зерна не проводилась из-за его отсутствия на складах и по бухгалтерским документам комиссионно была подтверждена недостача зерна в количестве 1673972 кг.

Свидетель ОСОБА_45 дала аналогичные показания.

Свидетель ОСОБА_56. показал суду, что в должности директора ДП ГАК "Хлеб Украины" "Красноперекопский КХП" находится с 2007 году по настоящее время. После выбытия зерна урожая 2004г., в апреле 2008г. была проведена зачистка, т.е. сверка фактических данных и данных по журналам бухгалтерии, и выявлена недостача зерна в количестве 1600 тн, которая была отражена по бухгалтерии по Ф-36. По постановлению следователя прокуратуры 16.06.2011г. на предприятии была проведена инвентаризация. Поскольку в складах зерно отсутствует, силоса (склады) законсервированы, стоят пустые, а по бухгалтерским документам числится зерно пшеницы 4 класса урожая 2004г., то таким образом установлена недостача зерна пшеницы в размере 1640 т., в том числе пшеница 4 класса урожая 2004г. в количестве 1246158 кг.

Кроме того, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений, подтверждается следующими материалами дела:

- договором № 17/2 на хранение зерна от 12.07.2005 года заключенного между Красноперекопским КХП и ООО "Торгмайстер-ЗТФ"/Т.5 л.д.106/;

-договором поставки зерна пшеницы № 2К-436/05 от 25.07.2005г., согласно которого ООО "Торгмайстер-ЗТФ" обязалось поставить ЗАО ЛК "Хлеб Украины"зерно пшеницы в ассортименте и количестве в соответствии со спецификациями к договору /Т.5 л.д. 143-147/;

-материалами инвентаризации от 16 июня 2011 года на Красноперекопском КХП ДП ГАК "Хлеб Украины" значиться недостача зерна пшеницы 1673972 кг. Перевеска зерна не производилась в связи с отсутствием на предприятии зерна в хранилищах и складах /Т.14 л.д. 31-36/;

- Актом №34-21/26 от 11.08.2006 г. внеплановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в ДП ГАК "Хлеб Украины"- Красноперекопском КХП за период с 01.01.05 г. по 01.07.06 г., и приложениями, согласно которого установлена:

недостача материальных ценностей государственного резерва, а именно: комиссионно подтвержденная неоправданная недостача пшеницы 4 кл. урожая 2004 г. в количестве 1670,573 тн (4900,954 тн - 807,263 тн - 2423,118 тн).

В соответствии с п. 9 "Порядка определения размера убытков от хищения, нехватки, уничтожения (порча) материальных ценностей", утвержденного Постановлением Кабинетом министров Украины от 22.01.1996 №116 (116-96-п) , в случае нехватки материальных ценностей, которые учитываются лишь в количественном выражении, размер убытков определяется исходя из рыночных цен на аналогичные материальные ценности, а именно: согласно приказа Министерства агрополитики Украины от 02.06.2005 № 238 (z0827-05) "О минимальных закупочных ценах на отдельные объекты государственной ценовой регуляции", цена на пшеницу мяг кую озимую и яровую 4 кл. на 2005-2006 маркетинговые годы составляет 540 грн., таким образом, сумма недостачи в количестве 1670,573 в количественном выражении составляет 902,11 тыс. грн. /т.1 л.д. 124-257/;

- справкой про верки наличия пшеницы на ДП ДАК "Хлеб Украины" "Красноперекопский КХП", согласно которой комиссия в составе: генерального директора КРДП ДАК "Хлеб Украины" - Шам шина A.C.. начальника Государственной хлебной инспекции - ОСОБА_46, заместителя начальника ДХИ - ОСОБА_42, специалиста КРДП ДАК "Хлеб Украины" - ОСОБА_47. в присутствии: директора Красноперекопского КХП - ОСОБА_39, главного инженера Красноперекопского КХП - ОСОБА_40, главного бухгалтера ОСОБА_43, заместителя начальника ПТЛ - ОСОБА_20, подтверждает нехватку пшеницы 4 кл. урожая 2004 г. в количестве 1670,573 тн. /т. 1 л.д. 103-104/;

- Копией акта инвентаризации зерна путем замеров и перевески по состоянию на 21.03.2006 г., согласно которой установлена недостача зерна пшеницы в количестве 1640.680 тонн /т. 1 л.д. 41-42/;

-актом инвентаризации от 04.08.2006г. пшеницы 4 класса урожая 2004-2005 годов на Красноперекопском КХП, согласно которого установлена разница между наличием зерна пшеницы 4 класса по бухгалтерским отчетным данным и данными, полученными в результате обмеров –1670,573 т, что является неоправданной недостачей на день проведения инвентаризации / Т.1 л.д. 258-260/;

-Копией акта проверки первичных лабораторных и бухгалтерских документов по партии пшени цы урожая 2005 года поступившей от ООО "Торгмайстер-ЗТФ", согласно которого установлено, что документы о поступлении зерна пшеницы и его переоформлении оформлены с нарушением действующего законодательства /т. 1 л.д. 43-46 /;

-Письмом ЗАО ЛК "Хлеб Украины" № 267 от 13.07.2006г. о том, что согласно договора постав ки № ГК - 436/05 от 25.07.05 г. было приобретено у ООО "Торгмайстер-ЗТФ" зерно пшеницы 4 класса в количестве 1300 тонн на сумму 604 тыс. грн., и произведена оплата с ООО "Торгмай стер-ЗТФ"на указанную суму путем перечисления денежных средств на расчетный счет пред приятия.

Приложением к письму - копия складских квитанция и платежных поручений на сумму 604, тыс. грн. которые были перечислены на расчетный счет ООО "Торгмайстер-ЗТФ"/т.l .т.д. 72-92/;

-Письмом начальника УНМ ГНА в г. Киев за исх. № 2008/76вх/26-3515 от 06.07.06 г. согласно которого установлено, что ООО "Торгмайстер-ЗТФ"по своему юридическому адресу не нахо дится, предприятие имеет признаки "транзита", руководство предприятия отсутствует /т. 1 л.д. 94/;

-Письмом генерального директора КРДП "ГАК "Хлеб Украины" согласно которого установлено, что в 2004 году на Красноперекопский КХП было постановлено в региональный запас 3845.232 тонны зерна пшеницы, и при проведении проверки установлена недостача в количестве 1670,573 тонны / Т. 1 л.д. 117/;

-Копией договора № 45 от 20.12.2004 г. согласно которого Красноперекопский КХП приняло от КРДП ГАК "Хлеб Украины" на хранение зерно регионального запаса в количестве 3845.232 тон ны, в том числе 2399 тонны зерна пшеницы 4 класса;

Дополнением № 1 к указанному договору, которым продлен срок хранения зерна до 01.07.2006 г. /Т.1 л.д. 118-120/;

- Копией договора №9155 от 30.09.2005 года согласно которого Красноперекопский КХП приняло от ГАК "Хлеб Украины" на хранение зерно залоговой закупки / Т.12 л.д.58-61/;

-Изъятыми в ходе проведенного осмотра документов в Красноперекопском КХП бухгалтерскими документами:

- Журнал "Регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при приемке зерна" Форма № 49 Красноперекопского КХП с. Воинка, по урожаю 2005 года начат 29 июня 2005 года.

- Журнал № 2 "регистрации показателей качестве зерна поступающего и отгружаемого железнодорожным транспортом"Форма № 59 Красноперекопский КХП с. Воинка, по урожаю 2005 года

- складская квитанция на зерно № 254 от 19.07.05 г. серии АЗ № 037310,

- реестр № 191 от 19.07.05 г. "накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточному образцу", форма № 3ХС-3

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148690 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148695 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148688-а от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148689-а от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148689-а от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148689 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148688 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148689 от 18.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148690-б от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148690-а от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148692 от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148691-а от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148691-б от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148691-в от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148691 от 19.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148690-б от 19.07.05 г.

- складская квитанция на зерно № 316от 20.07.05 г. серии АЗ № 037316,

- реестр № 194 от 20.07.05 г. "накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточному образцу", форма № 3ХС-3,

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148694 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148694-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148694 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148696 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148695-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148695 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148695 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148693 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148692-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148692-а от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148692-б от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148693 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148693 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148694 от 20.07.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 01ААО № 148693-а от 20.07.05 г.

- Приказ № 103 от 18 июня 2005 г.

- заявление о переоформлении зерна от имени генерального директора ООО "Днепр агро"ОСОБА_48

- доверенность серии ЯКЕ № 313694

- складская квитанция на зерно № 234 от 17.07.05 г. серии АЗ № 037290,

- складская квитанция на зерно № 229 от 16.07.05 г. серии АЗ № 037285,

- складская квитанция на зерно № 220 от 12.07.05 г. серии АЗ № 037220,

- складская квитанция на зерно № 180 от 13.07.05 г. серии АЗ № 037236,

- складская квитанция на зерно № 192 от 14.07.05 г. серии АЗ № 037248,

- складская квитанция на зерно № 212 от 15.07.05 г. серии АЗ № 037268,

- карта анализа зерна от Красноперекопского КХП, № 28 от 18.07.05 г.,

- складская квитанция на зерно № 241 от 18.07.05 г. серии АЗ № 037297,

- складская квитанция на зерно № 350 от 17.08.05 г. серии АЗ № 037408,

- реестр № 262 от 17.08.05 г. "накладных на принятое зерно с определением качества по среднесуточному образцу", форма № 3ХС-3,

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813508 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813507 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813506 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813506-а от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813506 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813506 от 17.08.05 г.

- товарно-транспортная накладная серии 02АБА № 813505 от 17.08.05 г."

согласно которых, было оформлено якобы поступление зерна пшеницы 4 класса на Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"и переоформлено зерно на ЗАО ЛК "Хлеб Украины"/Т. 1 л.д. 50-52, Т.2 л.д. 95-110/;

-Изъятыми в ходе производства выемки в Красноперекопском КХП документами:

складской квитанцией на зерно № 310 от 29.07.2005 г,

реестром № 233 от 29.07.2005 г.

товарно-транспортной накладной № 813504 от 29.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813504 от 29.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813505 от 29.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813505 от 29.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813505 от 29.07.05 г.

складской квитанцией № 265 от 21.07.05 г.,

реестром № 203 от 21.07.2005 г.

товарно-транспортной накладной № 148697 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148697 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148696 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148698-а от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148698 от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148698 от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148699 от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148699-а от 21.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148699 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148697 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148696 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148696 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148697 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148700 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148699 от 20.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 148698 от 21.07.05 г.

складская квитанция № 289 от 25.07.2005 г.

реестр № 218 от 25.07.2005 г.

товарно-транспортной накладной № 813501-а от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813502-а от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813502-б от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813502 от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813501 от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813501 от 24.07.05 г.

товарно-транспортной накладной № 813501-б от 24.07.05 г.

лист учета поступления зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" 1 шт.,

лист движения зерна по лицевому счету ООО "Торгмайстер-ЗТФ"- 1 шт.,

лист расчетов между ООО "Торгмайстер-ЗТФ" и КХП 1 шт.,

приказ № 199 от 05.09.2005 г.,

заявка на переоформление зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" 1 шт.,

доверенность ЯКТ № 025468 от 5.09.05 г. 1 шт.,

складская квитанция № 369 от 05.09.05 г.,

складская квитанция № 350 от 17.08.05 г.,

карта анализа № 219 от 05.09.05 г.,

карта анализа № 219 от 05.09.05 г.,

приказ № 165 от 11.08.2005 г.,

заявка на переоформление зерна от Фх "Чумак" от 11.08.2005 г.,

складская квитанция № 340 от 11.08.05 г.,

складская квитанция № 284 от 25.07.05 г.,

карта анализа зерна № 120 от 11.08.05 г.,

приказ № 113 от 25.06.05 г.

заявка на переоформление зерна от Фх "Чумак" от 25.07.2005 г.,

доверенность ЯЖВ № 678509 от 30.05.05 г.,

складская квитанция № 284 от 25.07.05 г.,

складская квитанция № 122 от 25.07.05 г.,

складская квитанция № 152 от 11.07.05 г.,

складская квитанция № 153 от 11.07.05 г.,

карта анализа зерна б/н от 25.07.05 г.,

приказ № 136 от 01.08.05 г.

заявка на переоформление зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" без даты,

доверенность ЯКТ № 025463 от 10.08.05 г.

складская квитанция № 313 от 01.08.05 г.,

складская квитанция № 289 от 25.07.05 г.,

складская квитанция № 310 от 29.07.05 г.,

складская квитанция № 254 от 19.07.05 г.,

карта анализа зерна № 66 от 01.08.05 г.,

приказ № 144 от 03.08.05 г.,

заявка на переоформление зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" без даты,

доверенность ЯКТ № 025470 от 23.08.05 г.

приказ № 115 от 25.07.2005 г.,

заявка на переоформление зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" без даты,

доверенность ЯКТ № 025462 от 04.08.05 г.

складская квитанция № 316 от 20.07.05 г.,

складская квитанция № 256 от 21.07.05 г.,

складская квитанция № 286 от 25.07.05 г.,

журнал "Регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП - четный" за 2005 г.,

журнал "Регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП - нечетный" за 2005г.,

журнал "Регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП - нечетный" за 2005г., 29.06.2005 г.,

журнал "Регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП –четный приемка" за 2005 г., 30.06.2005 г.,

Книга "Количественно-качественного учета хлебопродуктов на КХП" участок № 2 начат 29.06.05 г.,

Журнал № 2 "Регистрации влажности зерна при определении в сушильных шкафах"за 2005 г. начат 24.11.2005 г.,

Журнал "Регистрации ввоза-вывоза грузов за 2005 г." начат 05.03.2005 г.

согласно которых, было оформлено якобы поступление зерна пшеницы 4 класса на Красноперекопский КХП от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" и переоформлено зерно на ЗАО ЛК "Хлеб Украины" /т. 2 л.д. 65-94/;

-Изъятой в ходе производства 08.04.2008 года выемки в ООО "Коммерческом банке "Даниель" распечаткой о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Торгмайстер-ЗТФ" с расшифровкой контрагентов, согласно которой в период времени с 26.07.2005 года по 09.09.2005 года на расчетный счет № 260063021301 ООО "Торгмайстер-ЗТФ" от ЗАО "Лизинговой компании "Хлеб Украины" поступили денежные средства на общую сумму 604 тыс. грн. в счет оплаты пшеницы 4 класса согласно договора № LK № 436/05 от 25.07.05 года /Т.5 л.д. 188-207/;

-Изъятыми в ходе производства выемки от 26.03.2008 года в ЗАО "Холдинг ТиС" платежными поручениями, согласно которых в период времени с 26.07.2005 года по 09.09.2005 года ЗАО "Лизинговой компании "Хлеб Украины" на расчетный счет № 260063021301 ООО "Торгмайстер-ЗТФ"перечислены денежные средства на общую сумму 604 тыс. грн. в счет оплаты пшеницы 4 класса согласно договора № LK № 436/05 от 25.07.05 года /Т.5 л.д. 159-181/;

-Изъятыми в ходе производства выемки от 14.03.2008 года в ЗАО "Холдинг ТиС" договором поставки № LK 436/05 от 25.07.05 года и приложениями к нему - спецификацией № 1 от 25.07.2005 года, спецификацией № 2 от 01.08.2005 года и спецификацией № 3 от 05.09.2005 года /Т.5 л.д. 137-147/;

-Изъятыми в ходе производства выемки от 14.04.2008 года на Красноперекопском КХП бухгалтерскими документами:

Приказ № 137 от 02.08.2005 г.

Письмо от ЗАО "Лизинговая компания" от 02.08.2005 г.

Складская квитанция № 037371 от 01.08.2005 г.

Доверенность ЯКП № 535125 от 02.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656844 от 02.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656845 от 02.082005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656846 0т 02.08.2005 г.

Приказ № 147 от 04.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656857 от 04.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656859 от 04.08.2005 г.

Приказ № 149 от 08.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656861 от 08.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656860

Приказ № 153 а от 09.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656869 от 09.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656870 от 09.08.2005 г.

Приказ № 159 от 10.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656882 от 10.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656878 от 10.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656877 от 10.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656876 от 10.08.2005 г.

Приказ № 164 от 11.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656883 от 11.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656884 от 11.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656885 от 11.08.2005 г.

Приказ № 167 от 12.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656887 от 12.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656888 от 12.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656886 от 12.08.2005 г.

Приказ № 171 от 15.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656897 от 15.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656898 от 15.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656899 от 15.08.2005 г.

Приказ № 174 от 16.08.2005 г.

Доверенность ЯКП № 535126 от 12.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656906 от 16.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656904 от 16.08.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656905 от 16.08.2005 г.

Приказ № 116 от 26.07.2005 г.

Доверенность ЯКП № 535105 от 19.07.2005 г.

Письмо от ЗАО "Лизинговая компания"от 25.07.2005 г.

Складская квитанция № АЗ 037343 от 25.07.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552738 от 26.07.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552742 от26.07.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552739 от 26.07.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552741 от 26.07.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБР№ 552740 от 26.07.2005 г.

Приказ 3121 от 28.07.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБР № 552750 от 28.07.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656819 от 28.07.2005 г

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656821 от 28.07.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656824 от 28.07.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656823 от 28.07.2005 г.

Приказ № 204 от 07.09.2005 г.

Доверенность ЯКП № 535303 от 07.09.2005 г.

Письмо "Лизинговой компании"от 07.09.2005 г.

Складская квитанция серия АЗ № 037427 от 05.09.2005 г.

Товарно-транспортная серия ПБЦ № 656925 от 07.09.2005 г.

Товарно-транспортная серия ПБЦ № 656937 от 07.09.2005 г.

Приказ № 208 от 08.09.2005г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656940 от 08.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656939 от 08.09. 2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656941 от 08.09.2005 г.

Приказ № 211 от 09.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656943 от 09.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656942 от 09.09.2005 г.

Приказ 3212 от12.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656944 от 12.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656945 от 12.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656946 от 12.09.2005 г.

Приказ №218 от 15.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656947 от 15.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656948 от 15.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656949 от 15.09.2005 г.

Приказ № 219 от 16.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656950 от 16.09.2005 г.

Приказ № 224 от 21.09.2005 г.

Доверенность серия ЯКП № 535315 от 21.09.2005 г.

Товарно-транспортная накладная серия ПБЦ № 656958 от 21.09.2005 г. /т. 5 л.д.110-135/;

-Письмом ГАК "Хлеб Украины" № 1-6-497/2-24/335 от 15.03.2007 г. согласно которого установлено, что актов инвентаризаций Красноперекопского КХП в ГАК "Хлеб Украины" не имеется /т. 3 л.д. 37/;

-Актом приема передачи от 28.12.2004 года, согласно которого ОСОБА_3, в присутствии представителей КРДП ГАК "Хлеб Украины" принял Красноперекопский КХП с балансом в 8792.1 тыс. грн. /т. 3 л.д. 40/;

- заключением почерковедческой экспертизы № 669 от 03.12.2007 года в части следую щих выводов:

Рукописный текст резолюции "Бух. переоформить" и подпись под ним в верхнем ле вом углу представленных письме на имя директора Красноперекопского КХП ОСОБА_3 от имени директора ООО "Торгмайстер-ЗТФ" о переоформлении пшеницы 4-го класса в количестве 500 тон на ЗАО ЛК "Хлеб Украины" без номера и даты; письме на имя директора Краснопере копского КХП ОСОБА_3 от имени директора ООО "Торгмайстер-ЗТФ" о переоформлении пшеницы 4-го класса в количестве 500 тон на ЗАО ЛК "Хлеб Украины" без номера и даты; пись ме на имя директора Красноперекопского КХП ОСОБА_3 от имени директора ООО "Торгмай стер-ЗТФ"о переоформлении пшеницы 4-го класса в количестве 300 тон на ЗАО ЛК "Хлеб Украины" без номера и даты выполнены ОСОБА_3 /Т.6 л.д. 16-31/;

-заключением почерковедческой экспертизы № 676 от 25.12.2007 года в части следующих выводов:

Абзац 2 п.1. Подписи в графах директор представленных приказов на отпуск хлебопро дуктов от 01.08.2005 года и приказ № 115 от 25.07.2005 года выполнены ОСОБА_3

п.2. Подписи в графах "Керівник" представленных в 2-м экземпляре складских квитанций на зерно № 254 от 19.07.2005 года серии АЗ №037310, 2-м экземпляре складской квитанции на зерно № 136 от 20.07.2005 года серии АЗ №037316, 2-м экземпляре складской квитанции на зер но № 265 от 21.07.2005 года серии АЗ №037322, 2-м экземпляре складской квитанции на зерно № 289 от 05.07.2005 года серии АЗ № 037346, 2-м экземпляре складской квитанции на зерно № 310 от 29.07.2005 года серии АЗ № 037368, 2-м экземпляре складской квитанции на зерно № 286 от 25.07.2005 года серии АЗ №037343, 1-м экземпляре складской квитанции на зерно № 316 от 20.07.2005 года серии АЗ № 037316, 1-м экземпляре складской квитанции на зерно № 265 от 21.07.2005 года серии АЗ № 037322, 2-м экземпляре складской квитанции № 313 от 01.08.2005 года серии АЗ № 037371. 1-м экземпляре складской квитанции на зерно № 289 от 25.07.2005 года серии АЗ № 037346, 1-м экземпляре складской квитанции на зерно № 310 от 29.07.2005 года серии АЗ № 037368, 1-м экземпляре складской квитанции на зерно № 254 от 19.07.2005 года серии АЗ № 037310 выполнены ОСОБА_3 /Т.6 л.д. 55-56/;

-актами зачисток по Красноперекопскому КХП по пшенице урожая 2004-2005г.г. от 11.04.2008г. от 22.04.2008г., согласно которых при выбытии зерна с элеватора 31.08.2007г. установлена неоправданная недостача пшеницы в количестве 1638541 кг /Т.9 л.д. 53,54/;

-приказом ГАК "Хлеб Украины" от 27.01.2004г. о назначении ОСОБА_3 директором ДП ГАК "Хлеб Украины" Красноперекопский КХП /Т.3 л.д. 71/;

-должностной инструкцией директора Красноперекопского КХП, согласно которой следует, что ОСОБА_3 являлся должностным лицом и выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции /Т.3 л.д. 75-76/;

-приказом по Красноперекопскому КХП от 28.07.2004г.. о переводе ОСОБА_6 старшим матером участка с.Воинка с 29.07.2004г., договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 13.05.2002г., заключенного с ОСОБА_6, должностной инструкцией старшего мастера производственного участка Красноперекопского КХП, из которых следует, что ОСОБА_6 на момент совершения преступления являлась старшим мастером участка с.Воинка Красноперекопского КХП, материально ответственным лицом /Т. 7 л.д. 189-196/;

-Приговором Красноперекопского горрайонного суда в АР Крым от 07.06.2010 года в отношении ОСОБА_7, согласно которого последняя осуждена по ст. 27 ч.5, ст.191 ч.5, ст. 27 ч.5 ст. 366 ч. 2 УК Украины за то, что являясь подчиненной по службе директора ОСОБА_3, действуя по его указанию, способствовала совершению растраты имущества Красноперекопского КХП путем внесения работниками участка № 2 КХП ложных сведений в первичные бухгалтерские документы.

Данным приговором установлен факт растраты зерна пшеницы 4 класса урожая 2005 года в количестве 1291, 4 тонны, отгруженного в адрес ЗАО Лизинговая компания "Хлеб Украины", с учетом того, что цена на мягкую озимую и ярую пшеницу 4-го класса на 2005-2006 маркетинговые года, в соответствии с приказом Министерства аграрной политики Ук раины № 238 от 02.06.2005 года "О минимальных закупочных ценах на отдельных объектах го сударственного ценового регулирования", составляла 540 грн. за 1 тонну, ДП ГАК "Хлеб Украи ны "Красноперекопский КХП был причинен ущерб в размере 697,356 тыс. грн. /Т.14 л.д. 44-54/;

Оценивая представленные и исследованные доказательства, в их совокупности, суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_6 в инкриминируемых им преступлениях доказана, действия ОСОБА_3 должны быть квалифицированы:

по ст.ст. 27 ч.3 191 ч.5 УК Украины, как организация растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц ;

по 27 ч.3 ст.366 ч.2 УК Украины как организация должностного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, повлекшее тяжкие последствия .

Действия ОСОБА_6 должны быть квалифицированы :

По ст. 191 ч.5 УК Украины, как растрата чужого имущества, которое вверено лицу по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Вменяемый органом досудебного следствия квалифицирующий признак "растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением", следует исключить из обвинения ОСОБА_6, поскольку он противоречит фактическим обстоятельствам по делу, в соответствии с которыми последняя, являясь, материально-ответственным лицом, совершила растрату вверенного ей имущества по указанию и в интересах своего руководителя –ОСОБА_3

Доводы подсудимого ОСОБА_3 и его защитников относительно того, что он не совершал инкриминируемых ему преступ лений, суд признает несостоятельными, так как они опровергаются всеми собранными по делу дока зательствами - показаниями подсудимой ОСОБА_6, осужденных ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, свидетелей ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_15, ОСОБА_28, ОСОБА_30 ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_22 ОСОБА_40 ОСОБА_38, ОСОБА_37, ОСОБА_41 ОСОБА_50, документами финансово-хозяйственной деятельности Красноперекопского КХП, ООО "Торгмайстep-ЗТФ", ЗАО ЛК "Хлеб Украины", актами внеплановой ревизии от 11.08.2006г. №34-21/26, инвентаризации зерна путем замеров по состоянию на 21.03.2006г., актом инвентаризации от 16.06.2011г., заключениями судебно-почерковедческих экспертиз, кото рые полностью между собою согласуются и у суда нет оснований не доверять им.

В ходе судебного следствия установлено, что ООО "Торгмайстер-ЗТФ" фактически не завозило на Красноперекопское КХП - зерно, что подтверждается показаниями вышеуказанных свидетелей, содержанием 69 товаро-транспортных накладных.

Однако, ЗАО ЛК "Хлеб Украины"- переоформив на себя зерно "Торгмайстер-ЗТФ" реально, своим транспортом вывезла зерно, находящееся на Красноперекопском КХП на хранении и принадлежащее иным поклажедателям, в количестве 1291,4т.

Факт отпуска с элеватора зерна пшеницы ЗАО ЛК "Хлеб Украины" в количестве 1291,4т от имени ООО "Торгмастер-ЗТФ" и перечисление денег данному обществу подтверждается банковскими документами, показаниями свидетелей ОСОБА_17, представлявшего интересы ЗАО ЛК "Хлеб Украины", о том, что летом 2005г. ОСОБА_3 встретился с ним в Симферополе и предложил купить зерно пшеницы у ООО "Торгмайстер-ЗТФ", а через некоторое время подъехали представители данной фирмы и заключили договор купли-продажи; свидетеля ОСОБА_19 –бухгалтера Красноперекопского КХП, о том, что по указанию ОСОБА_3 и подписанных им и ОСОБА_15 приказов были оформлены товаро-транспортные накладные на отпуск с элеватора зерна пшеницы, принадлежащего ООО "Торгмайстер-ЗТФ" и находившегося по документам у них на элеваторе на хранении –ЗАО ЛК "Хлеб Украины".

Наличие недостачи зерна, образовавшейся в результате проведения вышеуказанных операций также подтверждается результатами инвентаризации зерна на элеваторе по состоянию на 21.03.2006г., актом внеплановой документальной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Красноперекопского КХП за период с 01.01.2005г. по 01.07.2006г. №34-21/26 от 11.08.2006г. о том, что выявленная недостача зерна пшеницы составляет 1640т 680 кг /т.1 л.д. 41-42/; актом инвентаризации от 16.06.2011г., согласно которого склады элеватора пустые, а по отчетным бухгалтерским документам числится зерно пшеницы урожая 2004г., недостача составляет 1697т, в том числе зерна пшеницы 4 кл урожая 2004г. –1246,158 кг /Т.14 л.д. 34/, показаниями свидетелей ОСОБА_37 –и.о. директора Красноперекопского КХП, ОСОБА_39 –директора Красноперекопского КХП, ОСОБА_50 –директора КХП с 22.11.2007г., ОСОБА_41 –ревизора Красноперекопского КРУ, из которых следует, что инвентаризация проведена надлежащим образом и ее результаты верные.

В дальнейшем Красноперекопский КХП выполняло обязательства по хранению и обслуживанию несуществующего зерна, т.е. КХП создавало видимость работы по хранению зерна, принадлежащего ГАК "Хлеб Украины", что подтверждается актами сверок между ДП Красноперекопский КХП и ГАК "Хлеб Украины"/Т.9 л.д. 204-203/, актами выполненных работ по хранению зерна /Т.9 л.д. 207, 208, 216, 218, 221-223/, чем вводило в заблуждение ГАК "Хлеб Украины".

Доводы подсудимого ОСОБА_3 и его защитников о том, что на Красноперекопском КХП надле жащим образом не установлена недостача зерна, в растрате которого его обвиняют, не проведена инвентаризация, и никто из товаропроизводителей зерна к предприятию Красноперекопскому КХП не предъявлял претензий по его нехватке, не установлена сумма причиненного ущерба ГАК "Хлеб Украины", суд признает несостоятельными.

Так, собранными по делу доказательствами установлено, что ООО "Торгмайстер-ЗТФ" фактически не завозило на Красноперекопское КХП - зерно, однако ЗАО ЛК "Хлеб Украины"- переоформив на себя зерно "Торгмайстер-ЗТФ" реально, своим транспортом вывезла его с предприятия.

Тот факт, что поклажедатели зерна с претензиями к Красноперекопскому КХП не обращались значения не имеет, поскольку обязательства перед ними КХП выполнены за счет зерна ГАК "Хлеб Украины".

В дальнейшем Красноперекопским КХП производилась мнимая деятельность по хранению и обслуживанию зерна ГАК "Хлеб Украины", которое было вывезено ЗАО ЛК "Хлеб Украины".

Ссылка ОСОБА_3 на письмо КР ДП "Хлеб Украины" от 17.05.2007г. /т.3 л.д. 216/ и на письмо ГАК "Хлеб Украины" от 03.10.2008г. /Т.9 л.д. 192/, в которых идет речь о том, что зерно залоговой закупки находится на хранении в Красноперекопском КХП, не имеет значения для дела, учитывая вышеизложенные обстоятельства, кроме того, после предоставления указанных писем 17.05.2007г., и 03.10.2008г. отсутствуют данные об отгрузке зерна ГАК "Хлеб Украины", а уже по состоянию на 31.08.2007г., зерно урожая 2004-2005г.г., находившееся на хранении в Красноперекопском КХП было вывезено, что подтверждается актами зачистки, с 2008г. склады Красноперекопского КХП стоят пустые.

Относительно определения досудебным следствием причиненного преступлением ущерба : в ходе следствия установлена недостача зерна на Красноперекопском КХП, подсудимым обвинением вменяется причинение ущерба Красноперекопскому КХП, в количестве вывезенного зерна ЗАО ЛК "Хлеб Украины", якобы принадлежащего ООО "Торгмайстер-ЗТФ"- 1291,4т., стоимость которого составляет 697356 грн. Таким образом, сумма ущерба, причиненного преступлением, установлена.

Доводы подсудимого ОСОБА_3 о том, что инвентаризация на Красноперекопском КХП не проведена также не соответствуют действительности, поскольку инвентаризация проведена и недостача установлена актами : внеплановой ревизии от 11.08.2006г. №34-21/26 /Т.1 л.д. 124-262/, инвентаризации зерна путем замеров по состоянию на 21.03.2006г. /Т.1 л.д. 41-42/, актом инвентаризации от 16.06.2011г. /Т.14 л.д. 34/, выводы которых подтверждают наличие неоправданной недостачи зерна пшеницы.

Ссылка ОСОБА_3 на то, что внеплановая ревизия была проведена безосновательно на основании незаконного постановления суда, является несостоятельной, поскольку указанное постановление Красноперекопского горрайонного суда о даче разрешения на проведение внеплановой выездной ревизии в Красноперекопском КХП /Т.1 л.д. 121/, является законным и обоснованным, иного судом не установлено.

При этом суд критически относится к справке о проверке наличия пшеницы на ДП Красноперекопский КХП /Т.1 л.д. 47-49/, согласно которой установлена оправданная недостача зерна в размере 1640 тонн, поскольку она противоречит фактическим обстоятельствам по делу.

Ссылка ОСОБА_3 и его защитников на пояснения ОСОБА_7 о том, что после увольнения ОСОБА_3 осенью 2005г., когда все работники Красноперекопского КХП находились на уборке кизила, проводилась отгрузка зерна, не имеет значения для дела, поскольку о данных обстоятельствах ОСОБА_7 известно со слухов, источник происхождения указанной информации она не смогла назвать, какие-либо достоверные данные подтверждающие эти доводы, досудебным следствием и в суде не установлены.

Кроме вышеизложенного, факты непоступления от ООО "Торгмайстер-ЗТФ" зерна на Красноперекопский КХП, факт отпуска пшеницы в натуральном виде ЗАО "Лизинговая компания "Хлеб Украины" от имени ООО "Торгмайстер-ЗТФ" в количестве 1291,4т. и перечисления денег в сумме 604000 грн. данному обществу, факт наличия недостачи зерна –невостребованной залоговой закупки, хранившегося на участке №2 Красноперекопского КХП на основании договора с ГАК "Хлеб Украины", образовавшейся в результате проведения вышеуказанных операций, размер причиненного преступными действиями, указанными в описательной части приговора ущерба, подтверждается приговором Красноперекопского горрайонного суда АР Крым от 07.06.2010г., постановленного в отношении ОСОБА_7 по ст. 27 ч.5 191 ч.5, 27 ч.5 366 ч.2 УК Украины, который вступил в законную силу.

Анализируя показания ОСОБА_9, ОСОБА_20, ОСОБА_6, ОСОБА_7, суд не принимает во внимание показания данные ОСОБА_9 от 24.02.2007 года на очных ставках с ОСОБА_20 /т.3. л.д. 29-30/, с ОСОБА_6 /т.3 л.д. 31-33/ и ОСОБА_10 /т.3 л.д. 34-35/ в части фактического завоза зерна на участок № 2 от ООО "Торгмайстер-ЗТФ", относительно того, что ОСОБА_3 де давал им указаний по оформлению зерна, якобы завезенного ООО "Торгмастер", и данные ОСОБА_7 о том, что ей ничего не известно о завозе "воздуха"от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"/Т.1 л.д. 113, Т.4 л.д. 8-12/, поскольку в последующем ОСОБА_9 и ОСОБА_7 - в ходе досудебного следствия и при рассмотрении уголовного дела в суде, давали последовательные показания: ОСОБА_9 /Т.3 л.д. 50-52, т.4 л.д. 170-172, 182, Т.14 л.д. 59-63/, ОСОБА_7 /т.14 л.д. 68-72/, полностью, опровергающие ранее данные, а также объяснили, что ранее данные показания были даны из-за страха перед ОСОБА_3, а после возбуждения в отношении них уголовного дела, они давали правдивые показания.

ОСОБА_6 и ОСОБА_20 давали последовательные показания, изначально говорили, что указания на оформления зерна, якобы поступавшего от ООО "Тормайстер-ЗТФ"они получали от ОСОБА_9 и ОСОБА_7, в последующем у них был разговор по этому поводу с ОСОБА_3, который подтвердил указания ОСОБА_7 и ОСОБА_9 /л.д. 29-30, 34-35,99 т.1/, при проведении очных ставок с ОСОБА_9 они подтвердили, что указания на оформления "воздуха" от ООО "Торгмастер-ЗТФ"поступило от ОСОБА_9 /л.д. 29-30, 31-33 Т.3/. Свои показания относительно дачи указаний ОСОБА_3 на оформление ложных ТТН, ОСОБА_6 подтвердила при допросе в качестве обвиняемой и при очной ставке с ОСОБА_3 /т.4 лд. 99-100, 101-103/, а ОСОБА_20 подтвердила свои показания относительно того, что она поставила ОСОБА_3 в известность о завозе "воздуха", однако, он настаивал на продолжении заполнения ложных ТТН на завоз зерна от ООО "Торгмайстер-ЗТФ"/Т.4 л.д. 110-112, 121/.

Вышеуказанные показания ОСОБА_9 и ОСОБА_7, обличающие ОСОБА_3 в совершении организации растраты имущества и должностного подлога, согласуются с показаниями иных лиц –ОСОБА_6 /т.1 л.д. 34-35,99, Т.2 л.д. 32-36, Т.3 л.д. 24-26, 31-33, Т.4 л.д. 77-79, 80-81, 87-89, 99-100, 101-103/, ОСОБА_20 /Т.1 л.д. 29-30, 96,98, Т.2 л.д. 1-4, Т.3 л.д. 17-18, Т.4 л.д. 110-112, 118-121/, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10, которые на протяжении досудебного и судебного следствия давали последовательные показания, а также с показаниями свидетелей ОСОБА_17, ОСОБА_18, которые согласуются между собой и иными доказательствами, добытыми досудебным следствием и судом и у суда нет оснований не доверять им.

При этом в ходе судебного следствия установлено, что ОСОБА_6, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_9 в дружеских отношениях не находились и не находятся, поддерживали рабочие отношения, что кроме их пояснений подтверждается и проведенными оперативно-розыскными мероприятиями /Т.14 л.д. 41/. Оснований для оговора ОСОБА_3 указанными лицами не установлено.

Таким образом, доводы подсудимого ОСОБА_3 и его защитников являются несостоятельными, показания подсудимого ОСОБА_3 суд расценивает, как желание уйти от ответственности.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести содеянного, данные о личности подсудимых, обстоятельства дела.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ОСОБА_3 - судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_6 являются чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых –судом не установлено.

Кроме того, суд учитывает, что подсудимая ОСОБА_6 по месту жительства и работы характеризуются –положительно /Т. 6 л.д. 188, 195/, ОСОБА_6 ранее не судима, ОСОБА_3 по месту отбывания наказания характеризуется положительно /Т.3 л.д. 77/, ОСОБА_3 имеет на иждивении 2 несовершеннолетних детей.

На основании изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание : ОСОБА_3 –в виде лишения свободы с конфискацией имущества, и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением руководства предприятиями, организациями, учреждениями, с учетом приговора Красноперекопского горрайонного суда от 29.05.2006г.; ОСОБА_6 –в виде лишения свободы, с учетом обстоятельств, смягчающих наказание ОСОБА_6, ее личности, положительно характеризующейся по месту жительства, страдающей заболеваниями ИБС, атеросклеротический кардиосклероз авс и аорты /т.13 л.д. 91/, ее роли в совершении преступления, суд приходит к выводу, что изложенные обстоятельства смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести совершенного ею преступления, а потому считает возможным в соответствиии с положениями ст. 69 УК Украины, назначить наказание ОСОБА_6 ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи 191 ч.5 УК Украины, и считает возможным в соответствии с положениями ст. 75, 76 УК Украины, освободить ОСОБА_6 от назначенного наказания с испытанием. В соответствии со ст. 77 УК Украины дополнительное наказание в виде конфискации имущества применению не подлежит.

Оснований для применения к ОСОБА_3 положений ст. 75 УК Украины суд не усматривает.

Заявленный гражданский иск Красноперекопской межрайонной прокуратуры в интересах ДП ГАК "Хлеб Украины" Красноперекопский комбинат хлебопродуктов к ОСОБА_3 и ОСОБА_6 в сумме 697356 грн., подлежит удовлетворению в полном объеме, как надлежащим образом оформленный и нашедший свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, на основании ст. 1166 ГК Украины.

Вещественные доказательства по делу: документы, связанные с отражением движения зерна по ООО "Торгмастер-ЗТФ", ЗАО ЛК "Хлеб Украины" за 2005-2009года –товаро-транспортные накладные,доверенности, приказы на отпуск зерна, заявления о выдаче зерна, хранящиеся в материалах дела –оставить на хранении там же; журналы регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП (за 2005г.) –4 шт.; журнал регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при приеме зерна (за 2005г.) –2 шт., журнал №2 регистрации влажности зерна при определении ее в сушильных шкафах (за 2005г.); журнал регистрации ввоза и вывоза грузов за 2005г.; книга количественно-качественного учета хлебопродуктов на ДП ГАК "Хлеб Украины" Крансоперекопском КХП участок №2 с.Воинка (2005г.) –вернуть в ДП ГАК "Хлеб Украины" Красноперекопский КХП.

Судебные расходы НИЭКЦ ГУ МВД Украины в АР Крым, связанные с проведением, связанные с производством почерковедческих экспертиз №669 от 03.12.2007г. в суме 2280,31 грн. /т.6 л.д. 15/, № 676 от 25.12.2007г. в сумме 900,12 /т.6 л.д. 54/, № 3121 от 13.11.2008г. в сумме 1094,80 грн. /т.11 л.д. 139/, подлежат взысканию с подсудимого ОСОБА_3 в доход государства в размере 4275,23 грн.

Руководствуясь ст. ст. 323 –324 УПК Украины, суд

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 27 ч.3 191 ч.5 УК Украины, ст. 27 ч.3 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание :

по ст.27 ч.3 191 ч.5 УК Украины - в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности с осуществлением руководства предприятиями, учреждениями и организациями, сроком на 3 года;

по ст. 27 ч.3 366 ч.2 УК Украины –в виде 4 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением руководства предприятиями, учреждениями и организациями, сроком на 3 года.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить ОСОБА_3 к отбытию наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности с осуществлением руководства предприятиями, учреждениями и организациями, сроком на 3 года.

На основании ст. 70 ч.4 УК Украины путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного ОСОБА_3 по приговору Красноперекопского горрайонного суда от 29.05.2006г., окончательно определить ему к отбытию наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности с осуществлением руководства предприятиями, учреждениями и организациями, сроком на 3 года.

ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины, и назначить ей наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года.

В соответствии со ст.ст.75, 76 УК Украины, ОСОБА_6 освободить от отбытия назначенного ей основного наказания с испытанием, установив испытательный срок в 3 года, если она в течение этого срока не совершит нового преступления, и выполнит возложенные на нее судом обязанности –уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о перемене своего места жительства и работы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу, в отношении подсудимых оставить прежней, ОСОБА_6 –в виде подписки о невыезде, ОСОБА_3 –в виде заключения под стражей.

Срок наказания ОСОБА_3 исчислять с 04.10.2011г.

Зачесть ОСОБА_3 в срок отбытия наказания его содержание под стражей с 22.02.2006г. по 03.03.2006г., с 29.03.2006г. по 29.05.2006г., с 07.02.2007г. по 19.06.2007г., а также время его нахождения в Ирпеньском исправительном центре №132 с 11.09.2006г. по 06.02.2007г. на основании приговора Красноперекопского горрайонного суда АР Крым от 29.05.2006г.

Вещественные доказательства по делу: документы, связанные с отражением движения зерна по ООО "Торгмастер-ЗТФ", ЗАО ЛК "Хлеб Украины" за 2005-2009года –товаро-транспортные накладные,доверенности, приказы на отпуск зерна, заявления о выдаче зерна, хранящиеся в материалах дела –оставить на хранении там же; журналы регистрации взвешивания зернопродуктов на Красноперекопском КХП (за 2005г.) –4 шт.; журнал регистрации лабораторных анализов среднесуточных проб при приеме зерна (за 2005г.) –2 шт., журнал №2 регистрации влажности зерна при определении ее в сушильных шкафах (за 2005г.); журнал регистрации ввоза и вывоза грузов за 2005г.; книга количественно-качественного учета хлебопродуктов на ДП ГАК "Хлеб Украины"Крансоперекопском КХП участок №2 с.Воинка (2005г.) –вернуть в ДП ГАК "Хлеб Украины" Красноперекопский КХП.

Взыскать с ОСОБА_3 и ОСОБА_6 в пользу ДП ГАК "Хлеб Украины"Красноперекопсикй КХП причиненный ущерб в размере 697356 грн. солидарно.

Взыскать с ОСОБА_3 в доход государства 4275,23 грн. –расходы НИЭКЦ ГУ МВД Украины в АР Крым, связанные с производством почерковедческих экспертиз №669 от 03.12.2007г., № 676 от 25.12.2007г., № 3121 от 13.11.2008г.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Автономной Республики Крым через Красноперекопский горрайонный АР Крым в течение 15 суток с момента его провозглашения, а подсудимым, находящимся под стражей –в тот же срок с момента получения копии приговора суда.