Гадяцький районний суд Полтавської області в складі:

головуючої судді Заколодяжної О.А.

при секретарі Шульзі Н.М.

з участю прокурора Хижняк І.В.,Зайця В.В.

захисника підсудного-адвоката ОСОБА_1

захисника підсудного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гадячі справу про обвинувачення

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Лохвиця Полтавської області, зареєстрованого в АДРЕСА_1, Полтавської області, фактично проживаючого в АДРЕСА_2, українця, громадянина України, одруженого, освіта вища, має на утриманні неповнолітнього сина ІНФОРМАЦІЯ_4, не працює, раніше судимого Гадяцьким районним судом 26.01.2007 року за ст. ст. 27, ч.3, 185 ч.4, 185 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3, 69, 75 КК України (2341-14) на 5 років позбавлення волі з іспитовим троком 3 роки ;

Київським районним судом м. Полтави від 30.08.2010 року за ч.1 ст. 357, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190, ст.ст. 70, 71 КК України на 6 років позбавлення волі в скоєнні злочинів передбачених ст. ст. 190 ч.2, 190 ч.4 КК України, -

Органами досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що в період 2007 -2008 років шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами громадян та юридичних осіб.

Так, 23.11.2007 року ПП ОСОБА_4 на зберігання було завезено зерно кукурудзи на ВАТ "Гадяцький елеватор"в кількості 73 653 кг. на суму 88 380 грн. 18.03.2008 року ОСОБА_3 шляхом обману зловживаючи довірою ПП ОСОБА_4 умовив його за усною домовленістю виписати доручення на переоформлення зерна кукурудзи на ФОП ОСОБА_31 в кількості 73 653 кг. в результаті чого дане зерно було вивезено з ВАТ "Гадяч елеватор", а гроші ПП ОСОБА_4 не отримав, чим спричинено матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

27.05.2008 року ОСОБА_3 прийняв у громадянина ОСОБА_5 крупу гречки в кількості 4 310 кг. видавши тому накладну на ім’я приватного підприємця ОСОБА_6 і пообіцяв сплатити кошти в сумі 9 912 грн., які не були сплачені.

В період з кінця вересня 2008 року до 10 жовтня 2008 року ПП ОСОБА_7 за усною домовленістю з ОСОБА_3 займався вантажними перевезеннями кукурудзи з Сумської області до елеваторів с. Сенча та с. Піски Лохвицько району на власному автомобілі КАМАЗ, днз НОМЕР_2. За надані послуги ОСОБА_3 не розрахувався з ПП ОСОБА_7 на загальну суму 7 700 грн.

В період з кінця вересня 2008 року по жовтень 2008 року ПП ОСОБА_8 за усною домовленістю з ОСОБА_3 займався вантажними перевезеннями кукурудзи з с.Беєво Сумської області до елеваторів с. Сенча та с. Піски Лохвицько району на власному автомобілі КАМАЗ днз НОМЕР_1. За надані послуги ОСОБА_3 не розрахувався з ПП ОСОБА_8 на загальну суму 5 660 грн.

В кінці вересня 2007 року ОСОБА_3 шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_9 взяв під відсотки грошові кошти в сумі 22 500 грн. та не повернув їх.

10.08.2007 року ОСОБА_3 шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_10 взяв під відсотки грошові кошти в сумі 25 000 грн. та не повернув їх.

В період з кінця вересня 2008 року по жовтень 2008 року ПП ОСОБА_11 за усною домовленістю з ОСОБА_3 займався вантажними перевезеннями кукурудзи з с. Беєво Сумської області до елеваторів с. Сенча та с. Піски Лохвицько району на власному автомобілі МАЗ-500 днз НОМЕР_3. За надані послуги ОСОБА_3 не розрахувався з ПП ОСОБА_11 на загальну суму 11 700 грн.

Крім цього ОСОБА_3 перебуваючи на посаді комерційного директора ВАТ "Гадяцький елеватор"користуючись довірою ПП ОСОБА_12 умовив останнього відкрити рахунок в банку "Райффайзен Банк Аваль"в м. Гадяч та надати доручення на управління ним та ведення підприємницької діяльності від його імені та зловживаючи довірою шляхом обману уклав договір з ТОВ ТД "Охтирський хліб" на продажу зерна кукурудзи. Згідно даного договору ТОВ ДТ "Охтирський хліб"перерахувало на вище зазначений рахунок в банку"Райффайзен Банк Аваль"в м. Гадяч грошові кошти в сумі

3 525 000 грн. зерно кукурудзи було поставлено на суму 116 0004 грн., а різницею в сумі

2 364 996 грн. незаконно заволодів ОСОБА_3

26.06.2008 року ОСОБА_3 шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_14 взяв у борг грошові кошти в сумі 11 000 грн. та не повернув їх.

Крім цього 24.10.2008 року ОСОБА_3 діючи по дорученню своєї дружини ОСОБА_15 в м. Гадяч уклав угоду на поставку зерна кукурудзи врожаю 2008 року, згідно якого ТОВ "Беєве"зобов’язалося відпускати зерно на ВАТ "Юсківське ХПП", а ОСОБА_3 перераховувати гроші на розрахунковий рахунок ТОВ "Беєве"у відділені "ПриватБанку"в результаті чого ТОВ "Беєве"не отримало за поставку зерна гроші в сумі 1 млн. 80 тис.грн.

В період з 10.10.2008 року по 24.10.2008 року ПП ОСОБА_16 за усною домовленістю з ОСОБА_3 займався вантажними перевезеннями кукурудзи з с. Беєво Сумської області до елеваторів с. Сенча та с. Піски Лохвицько району на власному автомобілі КАМАЗ днз НОМЕР_4. За надані послуги ОСОБА_3 не розрахувався з ПП ОСОБА_16 на загальну суму 16 400 грн.

Крім цього, у жовтні 2008 року ПП ОСОБА_17, який має у власності вантажний автомобіль КАМАЗ 55102 днз НОМЕР_5 за пропозицією ОСОБА_3 уклали усну угоду про надання транспортних послуг по перевезенню сільськогосподарських продукції. Згідно даної усної домовленості вищезазначеним автомобілем під керуванням ОСОБА_18 здійснювалися вантажні перевезення з с. Беєво Сумської області до с. Сенча Лохвицько району. За надані послуги ОСОБА_3 не розрахувався з ПП ОСОБА_17 на загальну суму 23 485 грн..

Також, ОСОБА_3, незаконно займаючись підприємницькою діяльністю, 19.09.2008 року уклав договір купівлі-продажу з ТОВ "Ранок" в особі директора ОСОБА_19, згідно якого отримав 64 183 т. зерна пшениці по 700 грн. за тону на загальну вартість 44 928,10 грн. і згідно умов укладеного договору повинен був розрахуватися із СТОВ

"Ранок" у повному обсязі. Реалізувавши дану пшеницю і отримавши за її продаж грошові кошти, ОСОБА_3 із СТОВ "Ранок"розрахувався частково, сплативши лише 20 000 грн., внісши гроші готівкою в касу товариства по 10 000 грн. відповідно 08.10.2008 року та 14.10.2008 року, а решту несплачених коштів за реалізовану пшеницю в сумі 24 928,10 грн. обернув на свою користь.

В ході судового слідства підсудний ОСОБА_3 вину у вчинених злочинах не визнав, відповідно до ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань в суді.

Однак вина ОСОБА_3 у вчинених злочинах підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

- показаннями потерпілого ОСОБА_4, який суду зазначив, що з 2000 року являється приватним підприємцем і займається вантажними перевезеннями і постійно співпрацював із ФГ "Жито -3". Оскільки у 2007 році ВАТ "Гадяцький елеватор"не приймали зерно кукурудзи, ОСОБА_3 запропонував ФГ "Жито -3" возити зерно на картку ПП ОСОБА_31 на ВАТ "Гадяцький елеватор", маючи печать ПП ОСОБА_31 і розписуючись на всих документах від імені ФОП ОСОБА_31. У 2007 році ОСОБА_3 умовив його на переоформлення зерна кукурудзи на ФОП ОСОБА_31 у кількості 73 653 кг.. В результаті чого зерно на ВАТ "Гадяцький елеватор"було вивезене, а гроші за вказане зерно в сумі 88 380 грн. він не отримав, після чого ОСОБА_3 перестав відповідати на телефонні дзвінки і зник.

- показаннями потерпілого ОСОБА_5, який пояснив, що він займається вирощуванням сільськогосподарських культур. У 2008 році, з метою реалізувати продукцію, він звернувся на ВАТ "Гадяцький елеватор", де йому повідомили, що елеватор тимчасово не приймав сільськогосподарську продукцію і йому запропонували звернутися до ОСОБА_3 . Зустрівшись з ОСОБА_3, вони домовились, що ОСОБА_3 купить у нього гречку по ціні 2 400 грн. за 1 т.. Він здав гречку на ВАТ "Гадяцький елеватор", яку прийняв ОСОБА_3 у кількості 4130 кг та видав йому накладну на ім’я ПП ОСОБА_6 і пообіцяв розрахуватися, але ОСОБА_3 після цього зник і до цього часу з ним не розрахувався.

- показаннями потерпілого ОСОБА_7, який зазначив, що працює приватним підприємцем і має у власності автомобіль та займається вантажними перевезеннями. Знає ОСОБА_3 з 2007 року, який на той час, працюючи комерційним директором ВАТ

"Гадяцький елеватор", запропонував йому займатися перевезенням зернових культур, на що він погодився. В період з вересня по жовтень 2008 року він здійснював вантажні перевезення зерна кукурудзи із Сумської області до елеваторів с. Сенча та с. Піски Лохвицького району на власному автомобілі КАМАЗ. Спочатку ОСОБА_3 своєчасно розраховувався з ним за перевезення зерна, а потім перестав здійснювати оплату за перевезення . Він намагався зв’язати з ОСОБА_3, але той зник і його місце знаходження було невідоме. ОСОБА_3 не сплатив йому за 5 перевезень грошові кошти в сумі 7 700 грн..

- показаннями потерпілого ОСОБА_11, який зазначив, що також займається підприємницькою діяльністю і здійснює вантажні перевезення. У 2008 році, погодившись на пропозицію ОСОБА_3, здійснював вантажні перевезення зерна кукурудзи із с. Беєво Липоводолинського району Сумської області до с. Піски та с. Сенчі Лохвицького району Полтавської області. Він перевіз 210 т. зерна, за які ОСОБА_3 з ним не розрахувався, не сплативши йому 12 000 грн. та переховувався від нього.

- показаннями потерпілого ОСОБА_8, який зазначив, що працює приватним підприємцем, має автомобіль та здійснює вантажні перевезення. У 2008 році, за домовленістю із ОСОБА_3, здійснював вантажні перевезення зерна кукурудзи із Сумської області до елеваторів с. Піски та с. Сенчі Лохвицького району Полтавської області. За перевезення 54 т. зерна на суму 5660 грн. ОСОБА_3 з ним не розрахувався та зник.

- показаннями потерпілого ОСОБА_9, який суду пояснив, що у 2007 році до нього звернувся ОСОБА_3 з проханням позичити йому 22 500 грн., які зобов’язувався на першу вимогу повернути йому. Звернувшись у квітні 2008 року до ОСОБА_3 по телефону, останній пообіцяв у травні повернути гроші, але у визначений термін ОСОБА_3 гроші не повернув та переховувався.

- показаннями потерпілого ОСОБА_10, який суду зазначив, що добре знайомий з ОСОБА_3 . У 2007 році на прохання ОСОБА_3 позичив йому під відсотки 25 000 грн.. У квітні 2008 року він звернувся до ОСОБА_3, щоб той повернув йому гроші, на що останній пообіцяв йому повернути гроші, після чого ОСОБА_3 зник і став переховуватися.

- показаннями потерпілого ОСОБА_14, який суду зазначив, що добре знайомий з ОСОБА_3. У червні 2008 року до нього на роботу прийшов ОСОБА_20, який був разом з дружиною, і повідомив, що займається купівлею та продажем зернових культур і в нього не вистачає коштів, тому просив позичити йому гроші в сумі 11 000 грн.. Він позичив йому гроші 11 000 грн. терміном на 2 місяці про що були написані розписки. Оскільки у встановлений термін ОСОБА_3 гроші не повернув, він звернувся до нього з вимогою повернути гроші. ОСОБА_3 йому сказав, що гроші віддасть повністю разом з відсотками за користування після того як реалізує закуплене ним зерно. Після того він з ОСОБА_3 зв’язатися не міг, оскільки ОСОБА_3 почав переховуватись і гроші йому не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_21, яка суду зазначила, що вона та її чоловік являються підприємцями та надають послуги по перевезенню вантажів. У 2008 році до них звернувся ОСОБА_3, якого вони раніше знали, з проханням надати йому платні послуги по перевезенню зерна з с. Беєво Липоводолинського району Сумської області до с. Піски та с. Сенчі Лохвицького району Полтавської області. За домовленістю він повинен був платити 7 грн. за 1 км.. ОСОБА_3 з її чоловіком уклали угоду, при цьому ОСОБА_3 угоду забрав із собою, пояснивши, що угоду забирає з собою, щоб поставити печатку, якої у нього на той час не було при собі, але екземпляр угоди ОСОБА_3 так і не повернув. Перевезення здійснював водій ОСОБА_18 на автомобілі КАМАЗ . За надані послуги ОСОБА_3 повинен був сплатити 31 220 грн.. Із вищезазначеної суми ОСОБА_3 сплатив 4 400 грн., після чого ОСОБА_3 перестав відповідати на телефонні дзвінки та став переховуватись. ОСОБА_3 завдав їм збитків на суму 26 280 грн..

- показаннями потерпілого ОСОБА_16, який на досудовому слідстві та в суді пояснював, що у 2008 році, за домовленістю із ОСОБА_3, надавав йому послуги по перевезенню сільськогосподарської продукції з с. Беєво Липоводолинського району Сумської області до с. Піски та с. Сенчі Лохвицького району Полтавської області.. За надані послуги ОСОБА_3 з ним не розрахувався, завдавши збитків на 16 400 грн.. З метою повернути кошти, він намагався його розшукати, але той переховувався.

- показаннями свідка ОСОБА_22, який зазначив, що працює директором ТОВ

"ТД Охтирський хліб". Дане підприємство співпрацювало з ТОВ "Зерноторгсервіс". У 2008 році ТОВ "Зерноторгсервіс", співпрацюючи з ОСОБА_3, який в той час займав посаду комерційного директора ВАТ "Гадяцький елеватор", через ПП ОСОБА_12 придбало кукурудзу по ціні 1 165 грн. за 1 т.. Оскільки ціна була дуже вигідною, тому його підприємство також звернулось за допомогою до ОСОБА_3 . При зустрічі ОСОБА_3 запевнив, що на ВАТ "Гадяцький елеватор"зберігається ще 3 000 т. кукурудзи, оформлені на ПП ОСОБА_12. У лютому 2008 року в кабінеті ОСОБА_3 був підписаний договір. Оскільки всієї суми на підприємстві не було, то ним була дана вказівка бухгалтерії проводити платежі траншами по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства . По даній угоді підприємством в період з 29.02. по 06 .03.2008 року було перераховано 3 525 000 грн.. 07 березня 2008 року ТОВ "ТД Охтирський хліб" по складській картці на ВАТ "Гадяцький елеватор" було переписано 1000 т. кукурудзи на суму 1 160 004 грн. . Оскільки кукурудза на підприємство більше не надходила, почали розшукувати ОСОБА_3. Як з’ясувалось, він розрахувався з посади комерційного директора ВАТ "Гадяцький елеватор" і місце знаходження його було невідоме. Потім вони розшукали ПП ОСОБА_12, який повідомив, що про будь-які угоди, укладені від його імені йому нічого не відомо і з його рахунку було знято 1 800 000 грн. готівкою, про що ПП ОСОБА_12 відомо не було. ОСОБА_3 завдав збитків підприємству на суму 2 364 996 грн.

- показаннями свідка ОСОБА_12, який зазначив, що у 2008 році він, займаючись підприємницькою діяльністю, через свого знайомого ОСОБА_23, познайомився з ОСОБА_3 . ОСОБА_3 виявив бажання співпрацювати з ним, але повідомив, що не може відкрити рахунок у банку на своє ім’я, оскільки у нього були фінансові зобов’язання перед декількома банківськими установами, в зв’язку з чим він погодився відкрити у банку рахунок на своє ім’я. При цьому ОСОБА_3 зазначив, що рахунок необхідно відкрити саме у банківській установі у м. Гадячі, пояснивши, що саме у цьому регіоні будуть займатись підприємницькою діяльністю і на його депозитний рахунок буде перераховуватись частка коштів від прибутку. На що він погодився і відкрив у ВАТ " Райффайзен Банк Аваль" рахунок у м. Гадячі і, щоб ОСОБА_3 міг поповнювати його рахунок коштами, він надав йому довіреність. ОСОБА_3 повинен був займатися поставками зернових культур. Також, він передав ОСОБА_3 свою печатку для використання її у банківській установі. У 2008 році до нього звернулись представники ТОВ "ТД Охтирський хліб" та повідомили про укладений договір і що на його рахунок перераховано 3 525 000 грн.. Дізнавшись про даний договір, він почав розшукувати ОСОБА_3, який запевнив, що все владнає і розрахується з підприємством ТОВ "ТД Охтирський хліб". Також, ОСОБА_12 зазначив, що грошей із депозитного рахунку у банку " Райффайзен Банк Аваль" він особисто не знімав і потім з’ясував, що даний депозитний рахунок використовував ОСОБА_3 для підприємницької діяльності. Договір купівлі-продажу зерна кукурудзи з ТОВ "ТД Охтирський хліб" він не підписував. Як приватний підприємець, він особисто ніякої діяльності, пов’язаної із купівлею - продажем та перевезенням сільськогосподарської продукції не вів та не уповноважував на це ОСОБА_3. Доручення надане ОСОБА_3 для управління депозитним рахунком, він скасував, дізнавшись, що ОСОБА_3 використовує дане доручення для якихось господарських операцій.

- показаннями свідка ОСОБА_24, який пояснював, що являється приватним підприємцем і має фермерське господарство "Жито-3". Партнером по роботі у нього був ПП ОСОБА_4 . Зібравши урожай кукурудзи у 2007 році 2000 т, його необхідно було реалізувати і тому він звернувся до ОСОБА_3, який на той час був комерційним директором на ВАТ "Гадяцький елеватор" і ОСОБА_3 запропонував здавати зерно на картку ПП ОСОБА_31 на ВАТ "Гадяцький елеватор". У ОСОБА_3 була печатка ПП ОСОБА_31 і він підписувався на всіх документах від імені ПП ОСОБА_31. На перевезення кукурудзи він також уклав угоду з ПП ОСОБА_4. Всього було вивезено близько 2 000 т кукурудзи . Після того, як ОСОБА_3 забрав відсотки зерном за послуги ВАТ "Гадяцький елеватор" в кількості 130 т., він зник і ПП ОСОБА_4 гроші за зерно не отримав ( т 2 а. с. 111);

- показаннями свідка ОСОБА_18, який пояснював, що у 2008 році займався вантажними перевезеннями зерна кукурудзи з с. Беєво Липоводолинського району Сумської області до с. Піски та с. Сенчі Лохвицького району Полтавської області на автомобілі КАМАЗ, який належав ПП ОСОБА_17. Оплата здійснювалась за 1 км. в розмірі 7 грн.. Протягом 12 днів він здійснював перевезення зерна по вищезазначеному маршруту. Кожний рейс він здійснював заправку автомобіля на заправці і чеки віддавав власнику ОСОБА_17 . Завантажившись у с. Беєво, йому виписували накладну . Приїхавши у с. Сенчу чи с. Піски, там його зустрічав чоловік на ім’я ОСОБА_3, забирав дану накладну і видавав іншу. Після вигрузки у с. Піски чи с. Сенча, чоловік на ім’я ОСОБА_3 знову забирав у нього накладні. Йому відомо, що ОСОБА_17 та ОСОБА_21 по телефону розшукували чоловіка на ім’я ОСОБА_21, який не розрахувався з ними за перевезення зерна ( т.3 а.с. 277);

- показаннями свідка ОСОБА_25, яка пояснювала, що працює на посаді начальника Гадяцького відділення ПОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль". У 2008 році у даному банку було відкрито поточний рахунок на ім’я ФОП ОСОБА_12. Також, ФОП ОСОБА_12 надано нотаріально посвідчене доручення на право здійснення операцій по поточному рахунку ОСОБА_3 . Із рахунку ФОП ОСОБА_12 періодично знімалися грошові кошти довіреною особою ОСОБА_3.( т.3 а.с. 323);

- показаннями свідка ОСОБА_26, який пояснював, що працює директором ТОВ "Беєве". У 2008 році з метою реалізації зерна, він звернувся до ОСОБА_3, який займався купівлею зернових культур і домовився з ним, що той купить зерно кукурудзи про що вони уклали угоду. Зерно перевозили автомобілями, які надавав ОСОБА_3 на "Юсківське ХПП". Згідно договорів ОСОБА_3 повинен був розрахуватись із підприємством на протязі трьох банківських днів, перерахувавши кошти на розрахунковий рахунок в АБ

"ПриватБанку", або сплативши готівкою в касу підприємства. Потім ОСОБА_3 його завірив, що як тільки реалізує зерно, то відразу розрахується. Пізніше, ОСОБА_3 зник і перестав відповідати на телефонні дзвінки, заборгувавши підприємству 1 080 000 грн. ( т.2 а.с. 144-145);

- показаннями свідка ОСОБА_19, який пояснював, що працює на посаді директора ТОВ "Ранок" в с. Харківці Лохвицького району . У 2008 році між ТОВ

"Ранок"та ОСОБА_3 було укладено договір купівлі-продажу зерна пшениці, згідно якого ОСОБА_3 на протязі десяти календарних днів повинен був розрахуватися із товариством. Зерно пшениці ОСОБА_3 вивозив самостійно і сплатив у касу товариства 20 000 грн., а решту 24 928,10 грн. пообіцяв сплатити через декілька днів, але після цього зник і вказану суму не сплатив товариству ( т 7. а.с. 52);

- аналогічними показаннями свідків ОСОБА_27, яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ "Ранок" та ОСОБА_28, яка працює на посаді комірника ТОВ "Ранок" ( т.7 а.с. 54-56);

- протоколами зводин віч-на-віч між ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_8 від 10.04.2009 року, між ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_5 від 10.04.2009 року, між ОСОБА_3 та ОСОБА_10 від 10.04.2009 року, між ОСОБА_3 та свідком ОСОБА_24 від 10.04.2009 року, між ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_11 від 10.04.2009 року, між ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_29 від 13.04.2009 року, між ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_14 від 13.04.2009 року, між ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_4 від 13.04.2009 року, між ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_30 від 13.04.2009 року ( т.2 а.с. 128, 130-133, 138-141);

- протоколом виїмки від 14.04.2009 року, де із СТОВ "Беєво"були вилучені договори купівлі-продажу, реєстри товарно-транспортних накладних та товаро-транспортні накладні ( т .2 а.с. 150-153);

- протоколом виїмки від 05.05.2009 року, де з ВАТ "Гадяцький елеватор"було вилучено складські квитанції ( т. 5 а.с. 11-17);

- протоколом виїмки від 28.05.2009 року з ВАТ "Юсківське ХПП" договорів складського зберігання, товарно-транспортних накладних, реєстрів, складських квитанцій ( т.5 а.с. 49-289)

- договором купівлі-продажу продукції від 19.09.2008 року, укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ "Ранок"( т.7 а.с. 51) ;

- прибутковими касовими ордерами № 879 та №871 ( т.7 а.с. 48-49);

- накладною від 19.09.2008 року, згідно якої ОСОБА_3 з ТОВ "Ранок"було відпущено зерно пшениці в кількості 64 183 кг ( т.7 а.с.50);

- матеріалами про оголошення розшуку ОСОБА_3 ( т.7 а.с. 90-94) та іншими матеріалами кримінальної справи в їх сукупності.

Аналізуючи всю сукупність приведених доказів, суд приходить до висновку, що в судовому засіданні підтверджена вина підсудного ОСОБА_3 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ( шахрайство) вчинене повторно і кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 190 КК України, а також шахрайство вчинене в особливо великих розмірах і кваліфікує його дії за ч. 4 ст. 190 КК України .

Разом з тим, суд вважає необхідним виключити з обвинувачення підсудного епізод щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ "Качаново-Агро" в сумі 556 912 грн. в період часу з 13.08.2008 року по 27.08.2008 року, як такий, що не знайшов свого підтвердження у суді.

Також, суд вважає за необхідне виключити із обвинувачення підсудного ОСОБА_3 таку обтяжуючу покарання обставину, як повторність, оскільки вона передбачена як кваліфікуюча ознака ч.2 ст. 190 КК України.

При вирішенні питання про призначення покарання суд виходить з вимог ст. 65 КК України, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів та даних про особу підсудного.

Так, підсудний ОСОБА_3 вину у вчинених злочинах не визнав, за місцем проживання характеризуються посередньо, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, але на шлях виправлення не став, заподіяна злочинами матеріальна шкода не відшкодована, а тому суд вважає, що його виправлення можливе в умовах ізоляції від суспільства, і обирає покарання пов’язане з позбавленням волі.

Окрім того, суд вважає, що підсудному ОСОБА_3 покарання слід призначати за правилами ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів та із застосуванням правил ч.4 ст. 70 КК України з урахуванням вироку Київського районного суду м. Полтави від 30.08.2010 року.

Суд, також, вважає повністю доведеними та підлягаючими повному задоволенню позовні вимоги : потерпілого ОСОБА_5 на суму 9 912 грн., ОСОБА_7 на суму 7 700 грн., ОСОБА_8 на суму 5 660 грн., ОСОБА_9 на суму 22 500 грн., ОСОБА_14 на суму 11 000 грн., ОСОБА_16 на суму 16 400 грн., ТОВ "Беєве" на суму 1 080 000 грн., ТОВ ТД "Охтирський хліб" на суму 2 364 996 грн..

Позовні вимоги ОСОБА_10 щодо відшкодування матеріальних збитків підлягають частковому задоволенню в сумі 25 000 грн., а відшкодування моральної шкоди - підлягає повному задоволенню в сумі 5000 грн..

До часткового задоволення щодо відшкодування матеріальних збитків підлягають позовні вимоги ОСОБА_11 в сумі 11 700 грн., ОСОБА_17 в сумі 23 485 грн. та ТОВ

"Ранок" в сумі 24 928,10 грн..

Потерпілий ОСОБА_4 надав заяву про залишення його позову без розгляду.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України суд, -

ОСОБА_3 за ч.2 ст. 190 КК України на 3 (три ) роки позбавлення волі, за ч.4 ст. 190 КК України на 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання на

7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;

На підставі ч.4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначеного покарання за вироком Київського районного суду м. Полтави від 30.08.2010 року та покарання за даним вироком, остаточно призначити ОСОБА_3 до відбуття покарання у виді позбавлення волі строком на 8 ( вісім) років з конфіскацією всього належного йому майна;

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 рахувати з 18 березня 2009 року.

Зарахувати в строк відбуття покарання час перебування засудженого ОСОБА_3 під вартою з 13.05.2004 року по 29.12.2004 року за вироком Гадяцького районного суду Полтавської області від 26.01.2007 року.

Запобіжний захід до набрання вироком чинності залишити засудженому ОСОБА_3 попередній - тримання під вартою.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь потерпілого ОСОБА_5 - 9 912 грн., ОСОБА_7 - 7 700 грн., ОСОБА_8 - 5 660 грн., ОСОБА_9 - 22 500 грн., ОСОБА_14 - 11 000 грн., ОСОБА_16 -16 400 грн., ТОВ "Беєве" - 1 080 000 грн., ТОВ ТД "Охтирський хліб" -2 364 996 грн., ОСОБА_10 - матеріальних збитків в сумі 25 000 грн. та моральної шкоди в сумі 5000 грн., ОСОБА_11 - матеріальних збитків в сумі 11 700 грн., ОСОБА_17 - 23 485 грн. та ТОВ "Ранок" - в сумі 24 928,10 грн.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Полтавської області через Гадяцький районний суд в 15-денний строк після його проголошення, а засудженому, що утримується під вартою, в той же строк з моменту одержання копії вироку.