0907/1-30/2011 Про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, а також скоєння фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок скоєння суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів - 31.03.2011 Прийняття

Підсудна ОСОБА_3 вчинила привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; вчинення фінансових операцій та укладення угод з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, права на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в особистих інтересах використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Злочини вчинено за наступних обставин. Підсудна ОСОБА_3, працюючи на посаді директора ПП "СВОН", з 9 серпня 2006 року по 5 березня 2007 року, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, 26.10.2006 року, уклала від імені ПП "СВОН" договір підряду №ТПВ/1 з УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому, на виконання робіт по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську потужністю 50 тисяч тон в рік. Крім того, ОСОБА_3 працюючи на посаді директора ПП "СВОН" 12.12.2006 року було укладено тристоронню угоду, від імені вказаного приватного підприємства, а саме "Додаткову угоду №1-т на 2006 рік, до договору підряду №ТПВ/1 від 26.10.2006 року" з УЖКГ Івано-Франкавського міськвиконкому та державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області, згідно якої ПП "Свон" (виконавець) бере на себе виконання робіт по будівництву заводу, УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому (замовник), здійснює технічний нагляд за роботами, а державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області (розпорядник бюджетних коштів) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, відповідністю обсягів і вартості робіт.

У зв"язку з цим 22.12.2006 року державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області на виконання робіт по будівництву заводу перерахувало на рахунок ПП "Свон" аванс в сумі 532770 грн. Підсудна ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, використала кошти отримані в якості авансу на будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську, в сумі 532770 грн., на господарські потреби очолюваного нею підприємства, а саме: 960 грн., - ПП "МаРоС" - автопослуги; 2500 грн., - ПП "ОСОБА_5, за виконані роботи по технагляду на об'єкті житловий будинок по вул.Цилевича; 4800 грн., - ПП ОСОБА_6, - за транспортні послуги; 15210 грн. ПП "Олкомбуд"- погашення заборгованості за будівельні матеріали, що використані на об'єкті Українська побутова техніка; 27271,94 грн. ТзОВ "Івано-Франківськ-Житло" - за виконані роботи на об'єкті Українська побутова техніка; 155000 грн., на погашення заборгованості перед ТзОВ "Керамікбудсервіс" за отриману цеглу; 30000 грн., - "Івано - Франківськ - Головпостач" за будівельні матеріали, що використані на об'єкті УТП; 30000 грн., - ВП "Харчпромсервіс" за розчин; 35000 грн., - "Івано - Франківськ - Головпостач - за цемент; 72200 грн., - ПП ОСОБА_7, за виконані роботи по будівництву житлового будинку по вул. К.Данила,51; 86076 грн., - ПП ОСОБА_4- погашення заборгованості за виконані роботи на об'єкті Українська побутова техніка; 10317,49 грн., - ТзОВ "Алейрон - АРС"- погашення заборгованості забудівельні матеріали; 41654,06 грн., - погашення заборгованості до Пенсійного фонду;1440 грн., - ПП ОСОБА_30., - за авто послуги; 5040 грн.;- ПП ОСОБА_8, - за послуги автокрана; 145 грн.; - ТзОВ "Арте" - за послуги по охороні; 155,5 грн.; - послуги банку; 15000 грн., - видача готівки під звіт; не виконавши при цьому жодних робіт по будівництву вказаного заводу.

Крім цього, підсудна ОСОБА_3, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, для того, щоб приховати вчинені нею злочинні дії та надати їм законного вигляду, створюючи видимість реального виконання будівельно-монтажних робіт, в порушення п.4.5 договору підряду №ТПВ/1 від 26.10.2006 року, відповідно до якого залучення субпідрядних організацій може бути здійснено за згодою замовника, без погодження з УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому уклала договір "Додаткова угода №2 до договору підряду №ТПВ/1 від 26.12.2006 року від 28.12.2006 року, з ПП "Інвестбуд-ІФ", де вона являється директором та співзасновником, згідно якого ПП "СВОН" (генпідрядник) доручає, ПП "Інвестбуд-ІФ" (підряднику) виконати роботи по будівництву заводу по сортуванню твердих побутових відходів потужністю 50 тисяч тон в рік в м.Івано-Франківську. Також, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою приховування вчиненого нею злочину, та створення видимості виконання будівельно-монтажних робіт, від імені ПП "Інвестбуд-ІФ" 09.01.2007 року, уклала договір підряду №9 з ТзОВ "Івано-Франківськ-Житло", згідно якого ПП "Інвестбуд-ІФ" (Замовник) доручає, а ТзОВ "Івано-Франківськ-Житло" (підрядник) зобов'язується виконати загально будівельні роботи по об'єкту "Завод по сортуванню ТПВ" в м.Івано-Франківську. Згідно вказаного договору ТзОВ "Івано-Франківськ-Житло" виконало будівельно-монтажних роботи по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську на загальну суму 48199,20 грн., які директор ПП "Інвестбуд - ІФ" ОСОБА_3 не оплатила. Також, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на приховування вчиненого нею злочину та створення видимості виконання будівельних робіт, від імені ПП "Інвестбуд-ІФ" 08.02.2007 року уклала договір підряду №02/01-П з ПП "Супутник", згідно якого ПП "Інвестбуд-ІФ" (Замовник) доручає, а ПП "Супутник" (підрядник) зобов'язується виконати будівельні роботи по об'єкту "Завод по сортуванню ТПВ" в м.Івано -Франківську. Згідно вказаного договору ПП "Супутник" виконало роботи по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську на загальну суму 11217,6 грн., які директор ПП "Інвестбуд-ІФ" ОСОБА_3 оплатила. Всього вказаними суб'єктами підприємницької діяльності було виконано робіт по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів на загальну суму 59416 грн., з яких директор ПП "Інвестбуд-ІФ" ОСОБА_3, оплатила 11217,6 грн.

Також, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, створюючи видимість реального виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську грубо порушуючи п.4.5 та п.6.2.1 договору підряду №ТПВ/1 від 26.10.2006 року, 26.02.2007 ролку, як директор ПП "Інвестбуд-ІФ" уклала з ЗАТ "Прикарпатжитлобуд" договір купівлі продажу приміщень, що розташовані за адресою м.Івано-Франківськ, с.Хриплин, вул.Марковецька, 5, вартістю 612000 грн. Згідно умов вказаного договору директор ПП "Інвестбуд-ІФ" ОСОБА_3, перерахувала ЗАТ "Прикарпатжитобуд" кошти в сумі 300000 грн., внаслідок чого право приватної власності на вказані приміщення ПП "Інвестбуд-ІФ" не набуло.

Після цього, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховати вчинені нею злочинні дії, вчинила службове підроблення, тобто склала завідомо неправдиві документи, а саме довідки про вартість виконаних підрядних робіт по об'єкту "Будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську" форми КБ-3 №1-0-3-2-5 та №1-0-3-1 за лютий 2007 року, в які внесла завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних підрядних робіт по будівництву вказаного заводу на суму 668,980 тис. грн., та акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2 №1-0-3-1-10; №1-0-3-2-5; №1-0-3-1-3; №1-0-3-1-4; №1-0-3-1-2; №1-0-3-1-11; №1-0-3-1-8, за лютий 2007 року, в які внесла завідомо неправдиві відомості про вартість та об'єми виконаних підрядних робіт по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську. Зазначені фіктивні документи ОСОБА_3 подала на підпис та затвердження замовнику - начальнику відділу по благоустрою УЖКГ в м. Івано - Франківську ОСОБА_9, який внаслідок неналежного виконання своїх службових обов"язків через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обсяги виконаних робіт, підписав ці документи. Внаслідок злочинних дій підсудної ОСОБА_3, державним інтересам в особі державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області було спричинено шкоду на суму 473350 грн.

Також, підсудна ОСОБА_3, діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, та їх легалізації (відмивання), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб - приватним підприємцем ОСОБА_7, в грудні 2006 року, уклала з ним від імені ПП "СВОН", завідомо фіктивний договір підряду №01/10 від 01.10.2006 року, на виконання опоряджувальних робіт, на об'єкті будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2, знаючи наперед, що необхідність у виконанні таких робіт відсутня. Після цього ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою з приватним підприємцем ОСОБА_7, з метою привласнення коштів ПП "СВОН" та бюджетних коштів у великих розмірах, їх подальшої легалізації ( відмивання) і надання законного статусу грошовим коштам отриманих злочинним шляхом, виготовила завідомо фіктивні документи, а саме: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2006 року №9-0-1-1 форми КБ - 3 та акт №9-0-1-1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2006 року, форми КБ-2, в які внесла завідомо неправдиві відомості про виконання ОСОБА_7 опоряджувальних робіт на об"єкті житловий будинок по АДРЕСА_2 на суму 77000 грн., які він насправді не виконував. Вказані документи підприємець ОСОБА_7 та директор ПП "СВОН" ОСОБА_3, підписали та скріпили своїми печатками.

В подальшому, підсудна ОСОБА_3 на підставі вказаних фіктивних документів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб - приватним підприємцем ОСОБА_7, з метою, привласнення коштів та їх подальшої легалізації (відмивання) і надання законного статусу грошовим коштам отриманих злочинним шляхом, 06.12.2006 року, перерахувала кошти ПП "СВОН" в сумі 4800 грн., на особовий рахунок ОСОБА_7 №26006000107001, в Івано-Франківській філії АТ "Індустріально-експортний банк", в якості погашення заборгованості за ніби-то виконані опоряджувальні роботи на об"єкті "житловий будинок по АДРЕСА_2", які він насправді не виконував. Після цього, ОСОБА_3, повторно 27.12.2006 року та 28.12.2006 року, перерахувала частину коштів виділених на будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську в сумі 72200 грн., на особовий рахунок ОСОБА_7 №26006000107001, в Івано-Франківській філії АТ "Індустріально-експортний банк", в якості погашення заборгованості за ніби-то виконані опоряджувальні роботи на об"єкті "житловий будинок по АДРЕСА_1", які він насправді не виконував. Отримавши дані кошти на свій розрахунковий рахунок ОСОБА_7, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, на протязі грудня 2006 року зняв з рахунку кошти в сумі 70000 грн., тобто перевів їх в готівку та згідно попередньої домовленості, готівкою повернув їх ОСОБА_3, а решту коштів привласнив. Внаслідок злочинних дій підсудної ОСОБА_3, інтересам юридичної особи - ПП "СВОН" та державним інтересам в особі державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано - Франківській області було спричинено шкоду на суму 77000 тис. грн.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_3 суду пояснив, що станом на 2006 рік вона працювала директором ПП "Свон". 26.10.2006 року, підсудною від імені ПП "СВОН", за наслідком проведеного тендеру, було укладено договір підряду №ТПВ/1 з УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому, на виконання робіт по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську потужністю 50 тисяч тон в рік. 12.12.2006 року було укладено додаткову трьохсторонню угоду до договору підряду між ПП "Свон", УЖКГ Івано-Франкавського міськвиконкому та державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області. Вартість робіт по будівництву заводу мала складати 1775900 грн. 26.12.2006 року розпорядником коштів було перераховано ПП "Свон" аванс в сумі 532770 грн. Дані кошти були витрачені на господарсько-фінансові потреби (виплата зарплати працівникам, проплата виконаних робіт субпідрядним організаціям, а також проплату матеріалів). 28.12.2006 року була укладена додаткова угода між генпідрядником ПП "Свон" та підрядником ПП "Інвестбуд-ІФ" на виконання робіт по будівництву заводу. За січень-лютий 2007 року підрядником ПП "Інвестбуд-ІФ" було виконано частину робіт по будівництву заводу. 26.02.2007 року за домовленістю сторін між "Прикарпатжитлобуд" і ПП "Інвестбуд-ІФ" було укладено договір купівлі-продажу про викуп нежитлових приміщень за ціною 612000 грн. Також, було прийнято рішення, що ПП "Інвестбуд-ІФ" за свої кошти викупляє будівлі, з метою відведення земельної ділянки, а в подальшому самостійно здійснює будівельно-монтажні роботи по будівництву заводу. Підсудна визнала, що будучи юридично необізнаною, вона допустила відповідні порушення, однак умислу на їх вчинення вона не мала. При призначенні покарання просила врахувати її незадовільний стан здоров"я.

Незважаючи на те, що підсудна свою вину не визнала, її вина у вчиненому доводиться сукупністю таких доказів.

Зокрема, підсудний ОСОБА_9 в судовому засіданні підтвердив, що в 2006 році УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому, уклало з ПП "СВОН" договір підряду № ТПВ/1 на виконання робіт по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську. На підсудного було покладено обов"язки здійснювати технічний нагляд зі сторони УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому (замовника) за якістю та об'ємами будівельно-монтажних робіт, що повинні були проводитись ПП "СВОН" по будівництву вказаного заводу. Неналежно виконуючи свої обов"язки, ОСОБА_9 підписував акти виконаних робіт, при цьому, не перевіряючи достовірність наявних в них даних по фактично виконаних роботах ПП "Свон". По підписаних актах, підсудний відзвітувався перед Держказначейством. В подальшому виявилось, що ПП "Свон", в порушення умов договору, не виконувало роботи по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів, через що державним інтересам в особі державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області, було спричинено шкоду на суму 473,35 тис. грн.,

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 суду пояснив, що в жовтні місяці 2006 року він, як приватний підприємець уклав договір з ПП "Свон" на виконання опоряджувальних робіт, в будинку №АДРЕСА_1, в м.Івано-Франківську. Вказані роботи підсудний проводив, наймаючи різних працівників. В подальшому ПП "Свон" перерахувало йому 77 тисяч грн., з яких підсудний 7-9 тисяч грн. залишив собі, а інші використав, як оплата заробітної плати працівникам. Підсудний зазначив, що оскільки пройшов значний проміжок часу, згадати працівників, які працювали в будинку №АДРЕСА_1 він не може, окрім цього, заробітну плату їм підсудний виплачував неофіційно. Крім цього, підсудний підтвердив факт підписання ним актів виконаних підрядних робіт. Однак, вказані показання підсудного суд не бере до уваги, виходячи з наступного. Так, твердження підсудного про те, що він неофіційно наймав людей на виконання робіт в будинку №АДРЕСА_1, а тому на даний момент не може назвати їх прізвища та встановити їх дані, суд не бере до уваги, оскільки вони є суперечливими та нелогічними. Також, з матеріалів справи, в тому числі з показань ОСОБА_7 вбачається, що останній працював в ПП "Свон" головним інженером, а директором вказаного підприємства була ОСОБА_3, а тому на переконання суду підсудний в повній мірі володів інформацією щодо фактичного проведення робіт по будівництву заводу, які не виконувались, що підтверджено рішенням Івано-Франківського господарського суду від 13.12.2007 року. Більше того, будучи неодноразово допитаний в ході досудового слідства підсудний ОСОБА_7 стверджував, що в грудні 2006 року, директор ПП "СВОН" ОСОБА_3 запропонувала йому, що ПП "СВОН" перерахує на його розрахунковий рахунок, в "Індекс-Банк" кошти в сумі 77 тис. грн., а ОСОБА_7, повинен буде зняти ці гроші з рахунку і віддати їй готівку. На вказану пропозицію підсудний погодився. У грудні 2006 року ПП "СВОН" перерахувало йому кошти в сумі 77 тис. грн. Вказані кошти ПП "СВОН" перерахувало за те, що він як приватний підприємець нібито виконував будівельні роботи на об"єкті по будівництву житлового будинку по вул.Короля Данила в м.Івано-Франківську, хоча насправді він такі роботи для ПП "СВОН" не здійснював. З вказаних коштів 70 тис. грн., підсудний віддав ОСОБА_3, а 7 тис. грн. залишив собі та використав на власні потреби. Про вказані обставини ОСОБА_7 підтвердив при проведенні очної ставки з ОСОБА_3 22.01.2008 року (а.с.223-224 т.16).

Представник цивільного позивача ПП "Свон", суду підтвердив, що діями підсудної ОСОБА_3 товариству було спричинено матеріальну шкоду в сумі 475693 грн., які відповідно до рішення господарського суду Івано-Франківської області від 12.12.2007 року було стягнуто з ПП "Свон" на користь Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Зокрема, в грудні 2006 року згадані кошти були перераховані ПП "Свон в якості авансу на виконання робіт з будівництва заводу по сортуванню твердих побутових відходів. В подальшому директор ПП "Свон" ОСОБА_3 використала кошти не за цільовим призначенням, в тому числі перерахувала кошти в сумі 77000 грн. приватному підприємцю ОСОБА_7 за виконання нібито будівельних робіт на об"єкті по будівництву житлового будинку по вул.Короля Данила в м.Івано-Франківську. Представник просив позов задовольнити, стягнувши з підсудної ОСОБА_3 475693 грн. 37 коп. спричиненої злочином матеріальної шкоди.

Свідок ОСОБА_10 суду пояснив, що він являється директором ТзОВ "Івано-Франківськ-Житло", яке в січні 2007 року укладало договір субпідряду з ПП "Інвестбуд-ІФ" про виконання загально-будівельних робіт по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську. Частину робіт було здійснено, однак вони так і не були проплачені.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні суду пояснив, що він працює інженером-кошторисником в ПП "Галтрансбуд". На замовлення директора ПП "Свон" ОСОБА_3 він розробляв акти форми КБ-2, КБ-3 по будівництву з переробки твердих побутових відходів. Вказані акти він розробляв на підставі наданого кошторису.

Свідки ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, працівники ТзОВ "Івано-Франківськ-Житло", в судовому засіданні підтвердили, що ними виконувались загально-будівельні роботи по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів на початку 2007 року. Такі ж свідчення містяться в протоколах допитів свідка ОСОБА_19, що були оголошені в судовому засіданні (а.с.180 т.16).

Свідок ОСОБА_20, начальник УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому суду пояснив, що в 2006 році з державного управління охорони навколишнього природного середовища, прийшло повідомлення, про те, що їм виділено кошти на будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську. Переможцем тендеру стало ПП "СВОН", оскільки запропонувано найнижчу вартість робіт. Після, цього він як представник УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому 26.10.2006 року укладав договір підряду №ТПВ/1 з ПП "СВОН". В подальшому управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області виділило аванс в сумі 532770 грн. Свідок своїм наказом призначив особу відповідальну за здійснення технагляду під час будівництва заводу – працівника УЖКГ ОСОБА_9

Свідок ОСОБА_21, директор ПВКП "Супутник", суду підтвердив, що ним з директором ПП "Інвестбуд-ІФ" ОСОБА_3 укладався договір по виконанню загально-будівельних робіт з будівництва заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську. Зокрема, працівниками його підприємства вирубувались кущі та виготовлялись дві пари металічних воріт. Всі виконані роботи були проплачені ПП "Інвестбуд-ІФ", а тому жодних претензій до підсудної ОСОБА_3 в нього не має.

Про виконання відповідних робіт підтвердили також працівники ПВКП "Супутник", свідки ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24

Відповідно до даних протоколу допиту свідка ОСОБА_25, директора ТзОВ "Фонд розвитку "Нафтогаз"", свідок підтвердила, що її підприємство займалось будівництвом будинку по АДРЕСА_2. В період з травня 2005 року по червень 2006 року, роботи по будівництву цього будинку виконувались працівниками ПП "СВОН", яких ТзОВ "Фонд Розвитку "НафтоГаз" залучив як субпідрядну організацію для будівництва. Починаючи з червня 2006 року, працівники ПП "СВОН" перестали виконувати будь-які роботи на об"єкті будівництва будинку по АДРЕСА_2, що відповідно спростовує показання ОСОБА_3 та ОСОБА_7 про виконання останнім робіт на цьому ж об"єкті в якості субпідрядника ПП "СВОН" в грудні 2006 році (а.с.225 т.16),

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_26, головного бухгалтера ПП "Свон", свідок ствердила, що в жовтні 2006 року ПП "Свон" виграло тендер з будівництва заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську. 25.12.2006 року на рахунок ПП "СВОН" з державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області були перераховані кошти в сумі 532770 грн., в якості авансу на будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів. Вказані кошти були використані за вказівкою директора ПП "СВОН" на господарські потреби ПП "СВОН", а саме на закупівлю будівельних матеріалів та виплату зарплати працівникам ПП "СВОН" та податків. Товарно-матеріальні цінності, що придбані за ці кошти, були використані на інші об'єкти будівництва, не пов'язані з заводом по переробці твердих побутових відходів. В березні 2007 року, ОСОБА_3 подала в бухгалтерію акти виконаних робіт фоми КБ-2 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів за лютий 2007 року, на загальну суму близько 668 тис. грн. (а.с.199-201 т.16),

Свідок ОСОБА_27, заступник начальника управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області, суду підтвердив, що в лютому 2007 року до нього приходила підсудна ОСОБА_3 та приносила для затвердження акти виконаних робіт по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів м.Івано-Франківську. Свідок покликав інженера ОСОБА_28 та зобов"язав його виїхати на місце та перевірити виконані роботи. В березні 2007 року до нього знову прийшла підсудна ОСОБА_3 та принесла з собою акти виконаних робіт, які були підписані підсудною, начальником відділу з благоустрою УЖКГ ОСОБА_9 та завізований ОСОБА_28 Після чого, свідок підписав вказані акти.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_28, останній підтвердив, що він за вказівкою заступник начальника управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області ОСОБА_27, разом з директором ПП "Свон" ОСОБА_3 здійснював виїзд на об"єкт будівництва заводу по переробці твердих побутових відходів, де підсудна показувала об"єкт будівництва та запевняла, що всі необхідні роботи виконані (а.с.219-223 т.4).

Згідно договору підряду ТПВ/1 від 26.10.2006 року, укладеного між Управлінням ЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому та ПП "Свон", останнє брало на себе зобов"язання по виконанню робіт за рахунок бюджетних коштів міста і області, за рахунок фонду охорони навколишнього середовища, будівництво заводу по сортуванню твердих побутових відходів потужністю 50 тис. тон в рік в м.Івано-Франківську. Пунктом 4.5 вказаного договору, при необхідності для виконання робіт Підрядник ПП "Свон" за згодою замовника (УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому) залучає субпідрядні організації. В порушення вказаних вимог договору, без погодження замовника, підсудною було укладено договір субпідряду з ПП "Інвестбуд-ІФ" на виконання робіт по будівництву заводу по сортуванню твердих побутових відходів (а.с.18-22 т.1.

Додатковою угодою №1-т на 2006 рік до договору підряду №ТПВ/1 від 26.10.2006 року" було передбачено, ПП "Свон" (виконавець) бере на себе виконання робіт по будівництву заводу, УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому (замовник), здійснює технічний нагляд за роботами, а державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області (розпорядник бюджетних коштів) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, відповідністю обсягів і вартості робіт (а.с.28-30 т.1).

Договором купівлі-продажу від 26.02.2007 року, підтверджується факт придбання в ЗАТ "Прикарпатжитлобуд" приватним підприємством "Інвестбуд-ІФ", директором якого являлася підсудна ОСОБА_3 нежитлові будівлі площею 668,1 кв.м. в с.Хриплин по вул..Марковецькій за 612 тисяч грн. (а.с.12 т.2)

Відповідно до протоколів огляду місця події, від 28.08.2007 року та 15.11.2007 року, на території невиробничих приміщень ЗАТ "Прикарпатжилобуд", роботи по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів не здійснювалися. Будь-яке обладнання на території заводу відсутнє (а.с.236-239 т.3, а.с.151-168 т.4).

Договори підряду №ТПВ від 28.12.2006 року між ПП "Свон" та ПП "Інвестбуд-ІФ", субпідряду між ПП "Інвестбуд-ІФ" та ТзОВ "Івано-Франківськ-Житло" від 09.01.2007 року, між ПП "Інвестбуд-ІФ" та ПП "Супутник" від 08.02.2007 року, які в порушення п.4.5 договору підряду №ТПВ/1 від 26.10.2006 року, були укладені без погодження з УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому, також підтверджують незаконність дій підсудної ОСОБА_3

Згідно акту ревізії КРУ фінансово-господарської діяльності ПП "СВОН" №06-17/5 від 12.10.2007 року, кошти в сумі 532770 грн., отримані в якості авансу на будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську, були використані на господарські потреби ПП "СВОН" не пов"язані з цим будівництвом, а саме: 960 грн., - ПП "МаРоС" - автопослуги; 2500 грн., - ПП "ОСОБА_5, за виконані роботи по технагляду на об'єкті житловий будинок по вул.Цилевича; 4800 грн., - ПП ОСОБА_6, - за транспортні послуги; 15210 грн. ПП "Олкомбуд"- погашення заборгованості за будівельні матеріали, що використані на об'єкті Українська побутова техніка; 27271,94 грн. ТзОВ "Івано-Франківськ-Житло" - за виконані роботи на об'єкті Українська побутова техніка; 155000 грн., на погашення заборгованості перед ТзОВ "Керамікбудсервіс" за отриману цеглу; 30000 грн., - "Івано - Франківськ - Головпостач" за будівельні матеріали, що використані на об'єкті УТП; 30000 грн., - ВП "Харчпромсервіс" за розчин; 35000 грн., - "Івано - Франківськ - Головпостач - за цемент; 72200 грн., - ПП ОСОБА_7, за виконані роботи по будівництву житлового будинку по вул. К.Данила,51; 86076 грн., - ПП ОСОБА_4- погашення заборгованості за виконані роботи на об'єкті Українська побутова техніка; 10317,49 грн., - ТзОВ "Алейрон - АРС"- погашення заборгованості забудівельні матеріали; 41654,06 грн., - погашення заборгованості до Пенсійного фонду;1440 грн., - ПП ОСОБА_30., - за авто послуги; 5040 грн.;- ПП ОСОБА_8, - за послуги автокрана; 145 грн.; - ТзОВ "Арте" - за послуги по охороні; 155,5 грн.; - послуги банку; 15000 грн., - видача готівки під звіт. При цьому, вартість виконаних робіт по будівництву заводу по переробці твердих побутових відходів було завищено на суму 473350 грн. (а.с.109-150 т.4).

Відповідно до довідок про вартість виконаних підрядних робіт по об'єкту "Будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську" форми КБ-3 №1-0-3-2-5 та №1-0-3-1 за лютий 2007 року, та актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2 №1-0-3-1-10; №1-0-3-2-5; №1-0-3-1-3; №1-0-3-1-4; №1-0-3-1-2; №1-0-3-1-11; №1-0-3-1-8, за лютий 2007 року ПП "СВОН" було виконало роботи на суму 668,98 тисяч грн., що не відповідає дійсності. Вказані документи підписані ОСОБА_3 та ОСОБА_9 (а.с.15-18 т.5, а.с.79-113, 138-172 т.8).

Відповідно до постанови Івано-Франківського міського суду від 17.12.2009 року ОСОБА_9 Кузьміча було звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 367 КК України на підставі ст. 48 КК України. Згідно постанови суду ОСОБА_9 визнаний винним, в тому, що він як начальник відділу по благоустрою УЖКГ в м.Івано-Франківську, будучи відповідальним за ведення технічного нагляду по об'єкту "Будівництво заводу по сортуванню ТПВ потужністю 50 тисяч тон в рік", внаслідок неналежного виконання своїх службових обов"язків через несумлінне ставлення до них, не пересвідчився чи дані внесені в довідки про вартість виконаних підрядних робіт та акти виконаних робіт відповідають дійсності, підписав їх, та поставив на них печатку УЖКГ Івано-Франківського міськвиконкому. Внаслідок неналежного виконання ним своїх службових обов"язків через несумлінне ставлення до них державним інтересам в особі державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області було спричинено шкоду на суму 473350 грн. (а.с.39-41 т.19).

Відповідно до платіжного доручення №1129 від 22.12.2006 року державне управління охорони навколишнього природного середовища перерахувало ПП "СВОН" кошти в сумі 532770 грн., в якості авансу на виконання робіт згідно додаткової угоди №1-Т від 12.12.06 року (а.с.65 т.8).

Відповідно до виписки з особового рахунку №26003300011701, який належить ПП "СВОН", вбачається, що на розрахунковий рахунок ПП "СВОН" 25.12.2006 року надійшли кошти в сумі 532770 грн. в якості авансу по угоді від 12.12.2006 року, в той же час отримані кошти ПП "СВОН" були використані на господарські потреби підприємства (а.с.176 т.4),

Рішенням Івано-Франківського господарського суду від 13.12.2007 року ПП "СВОН" зобов"язано сплатити заборгованість на користь Івано-Франківського управління житлово-комунального господарства за порушення взятих на себе за договором №1-Т від 12.12.2006 року зобов"язань у сумі 475693,37 грн. Вказаним рішенням ПП "Свон" зобов"язано передати незавершений об"єкт будівництва в м.Івано-Франківську по сортуванню твердих побутових відходів потужністю 50 тисяч тон на рік на баланс управління житлово-комунального господарства (а.с.228-229 т.16).

Відповідно до договору підряду №01/10 від 01.10.2006 року, який укладений між директором ПП "СВОН" та приватним підприємцем ОСОБА_7, останній нібито повинен був виконати відповідні опоряджувальні роботи. Відповідні неправдиві дані про виконання опоряджувальних робіт на об"єкті житловий будинок по вул.К.Данила, 51 на суму 77000 грн. містяться в довідці форми КБ-3 №9-0-1-1, про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2006 року, а також в акті №9-0-1-1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2006 року (а.с.132-133, 134, 135-136 т.5).

Згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз №368-Т, 369-Т, 370-Т, 371-Т від 05.11.2007 року, підписи виконані в договір підряду №01/10 в графі "Підприємець", навпроти прізвища ОСОБА_7, в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2006 року, №9-0-1-1 форми КБ-3, в графі "М.П. Генпідрядник" та в акті №9-0-1-1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2006 року, форми КБ -2, в графі "Здав підрядник" виконані підсудним ОСОБА_7 (а.с.146-197 т.5),

Згідно виписки з банківського рахунку від 06.12.2006 року, 28.12.2006 року та 27.12.2006 року, вилучених в ПП "ОСОБА_7М.", підтверджено перерахування коштів в сумі 77000 грн. від ПП "СВОН" (а.с.137-139 т.5),

Разом з тим, відповідно до рішення господарського суду Івано-Франківської області від 21.06.2007 року, яке залишене без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 07.11.2007 року, у зв"язку з порушенням умов договору №18 від 10.05.2005 року по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_2 з ПП "СВОН" на користь ТзОВ "Фонд розвитку "Нафтогаз" стягнуто 691643 грн. шкоди. Зокрема, згаданим рішенням встановлено, що відповідно до актів виконаних робіт, що долучені до матеріалів справи, виконання будівельних робіт зі сторони ПП "Свон" припинені в травні 2006 року. В тому числі ПП "Свон" не виконало всі роботи, що передбачені умовами договору та проектно-кошторисною документацією. Господарським судом також встановлено, що відповідно до довідок Ф3, актів виконаних робіт, договорів про виконання підрядних робіт іншими контрагентами, платіжних доручень, ТзОВ "Фонд розвитку "Нафтогаз" поніс витрати в розмірі 691643 грн. у зв"язку з виконанням робіт, які ПП "Свон" зобов"язане було виконати по договору №18 від 10.05.2005 року, іншими підрядними організаціями (с.с.222-227 т.18). Таким чином, з врахуванням згаданих вище обставин, посилання ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на виконання останнім відповідних робіт по будівництву будинку на АДРЕСА_2, при встановленні достовірного факту виконання вказаних робіт на об"єкті по АДРЕСА_2, іншими підрядними організаціями є безпідставним.

За таких обставин, в ході проведення судового слідства по справі судом достовірно встановлено, що підсудна ОСОБА_3, являючись директором ПП "Свон" в порушення умов договорів від 26.10.2006 року та 12.12.2006 року щодо будівництва заводу по переробці твердих відходів в м.Івано-Франківську, використала кошти перераховані управлінням охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області в сумі 473350 грн. не за цільовим призначенням, а на господарські потреби ПП "Свон". При цьому підсудною було підписано довідки про вартість виконаних підрядних робіт по об'єкту "Будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів в м.Івано-Франківську" форми КБ-3 №1-0-3-2-5 та №1-0-3-1 за лютий 2007 року та акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2 №1-0-3-1-10; №1-0-3-2-5; №1-0-3-1-3; №1-0-3-1-4; №1-0-3-1-2; №1-0-3-1-11; №1-0-3-1-8, за лютий 2007 року в яких дані щодо виконання відповідних робіт по будівництву заводу та їх вартість не відповідали дійсності. Також, з метою привласнення коштів ПП "СВОН", їх подальшої легалізації і надання законного статусу грошовим коштам отриманих злочинним шляхом підсудна виготовила відповідні документи (договір підряду, довідок про виконання підрядних робіт) перерахувала приватному підприємця ОСОБА_7 77000 грн. за виконання нібито опоряджувальних робіт на об"єкті "житловий будинок по АДРЕСА_2", які підсудна ОСОБА_3 та ОСОБА_7 розподілили між собою.

Таким чином, оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що дії підсудної ОСОБА_3 слід кваліфікувати за ст.ст. 191 ч.4, 209 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України, оскільки вона вчинила привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; вчинення фінансових операцій та укладення угод з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, права на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в особистих інтересах використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

При призначенні підсудній покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, а саме те, що підсудна за місцем проживання характеризується виключно позитивно.

До обставин, що пом’якшують покарання підсудній ОСОБА_3 суд відносить те, що підсудна вперше притягується до кримінальної відповідальності, одружена, має незадовільний стан здоров"я, оскільки хворіє на важке захворювання, що потребує постійного лікування в спеціалізованому лікувальному закладі, підсудна досягла пенсійного віку, є інвалідом другої групи. Обставин, що обтяжують підсудній покарання судом не встановлено.

З врахуванням згаданих вище пом"якшуючих обставин, що істотно знижують ступінь суспільної небезпечності та тяжкості вчиненого злочину, відповідно до ч.1 ст. 69 КК України, суд вважає за необхідним призначити підсудній ОСОБА_3 основне покарання у виді позбавлення волі за ст. 209 ч.2 КК України нижче від найнижчої межі встановленої в санкції згаданих статтей. Одночасно, з врахуванням наведених вище обставин, зокрема, наявність у підсудної важкого захворювання, що потребує постійного лікування в спеціалізованому лікувальному закладі, суд вважає, що в даному випадку слід застосувати до підсудної ОСОБА_3 ст. 75 КК України, звільнивши її від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, поклавши на неї відповідні обов'язки.

Враховуючи, що судом прийнято рішення про можливість звільнення підсудної від відбування покарання з випробуванням, то в даному випадку додаткове покарання у виді конфіскації майна, що передбачено санкцією ч.2 ст. 209 КК України, не може бути застосоване, оскільки, статтею 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені при звільненні від відбування покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня.

Цивільний позов ПП "Свон" підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Так, заявлена сума відшкодування в розмірі 475693 грн. 37 коп. не випливає зі змісту пред"явленого обвинувачення. Крім цього, суд звертає увагу, що відповідно до обвинувачення, що знайшло своє підтвердження в ході судового розгляду справи, кошти в сумі 532770 грн. були перераховані управлінням охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області ПП "Свон", керівник якого ОСОБА_3, в порушення умов договорів від 26.10.2006 року та 12.12.2006 року, використала не на будівництво заводу по переробці твердих відходів, а на господарські потреби саме ПП "Свон". В той же час відповідно до рішення господарського суду Івано-Франківської області від 13.12.2007 року з ПП "СВОН" на користь Івано-Франківського управління житлово-комунального господарства вже стягнуто кошти, які були перераховані ПП "СВОН" та не використані на будівництво заводу. З врахуванням наведеного підстав для стягнення з ОСОБА_3 вказаної суми коштів суд не вбачає. Разом з тим, матеріалими справи підтверджено, що підсудна ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі фіктивного договору підряду, укладеного з ОСОБА_7, з метою, привласнення коштів та їх подальшої легалізації (відмивання) і надання законного статусу грошовим коштам отриманих злочинним шляхом, незаконно перерахувала на розрахунковий рахунок останнього кошти, які належали ПП "СВОН" в сумі 77000 грн., у зв"язку з чим підприємству було спричинено відповідну матеріальну шкоду. А тому на переконання суду саме ця сума 77000 грн. підлягає стягненню з підсудної на користь ПП "Свон".