Лановецький районний суд Тернопільської області в складі:

головуючого суду Сенюх М.З.

при секретарі Демчук Т.В. з участю прокурора ГолишЮ.С.,

Карпець П.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ланівці справу про обвинувачення

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженки с. Птича Дубенського району Рівненської області, зареєстрованого в АДРЕСА_1 Рівненської області, жителя АДРЕСА_2 Рівненської області, українця, з вищою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, працюючого головою правління ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат", громадянина України, судимого 19.11.2009 року Радивилівським районним судом Рівненської області за ст..ст. 366 ч.1, 358 ч.3 КК України до штрафу в розмірі 1700 грн., штраф сплачено 05.11.2010 р.

за ч. 2 ст. 222, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України,

В період з серпня по жовтень 2007 року ОСОБА_3, працюючи головою правління ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат", виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи внаслідок цього службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в своїх особистих інтересах, з метою одержання ним кредитних коштів в АКБ "ТАС Комерцбанк", правонаступником якого є ВАТ "Сведбанк", власноручно склав та надав у вказану установу банку завідомо неправдиву довідку про свої доходи за вих.. № 73 від 9 серпня 2007 року, в якій вказав завідомо неправдиві відомості про те, що за період з 1 лютого по 31 липня 2007 року йому нарахована заробітна платана загальну суму 11040 грн., в тому числі за лютий 2007 року в сумі 1700 грн., за березень-липень 2007 року в сумі 1860 грн. за кожен місяць.

Фактично за період з 1 лютого по 31 липня 2007 року ОСОБА_3 була нарахована заробітна плата на загальну суму 4900 грн., в тому числі за лютий 2007 року в сумі 400 грн., за березень-липень 2007року в сумі 900 грн. за кожен місяць.

Вказану завідомо неправдиву довідку про свої доходи ОСОБА_3 завірив своїм підписом, скріпив її печаткою ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат" та вчинив у ній підпис за головного бухгалтера товариства ОСОБА_4

Крім вказаної неправдивої довідки про доходи ОСОБА_3 власноручно заповнив та надав у ВАТ "Сведбанк" заяву-анкету на отримання кредиту, в якій також вказав завідомо неправдиві дані про те, що його середньомісячна заробітна плата становить 1860 грн.

На підставі неправдивої довідки про доходи ОСОБА_3, його заяви-анкети на отримання кредиту та інших поданих ним документів, згідно укладеного між ним та АКБ "ТАС-Комерцбанк" кредитного договору № 1901/0807/50-486 від 10.08.2007 року ОСОБА_3 незаконно одержав кредитні кошти в розмірі 10000 грн. терміном на 3 роки зі сплатою 4% на місяць за користування кредитом.

У зв’язку з несплатою основного боргу та відсотків за наданий кредит станом на 25.01.2010 року заборгованість ОСОБА_3 по кредитному договору становить 15769 грн.

Крім цього, ОСОБА_3 працюючи головою правління ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в своїх особистих інтересах, з метою одержання ним кредитних коштів в АКБ "ТАС Комерцбанк", правонаступником якого є ВАТ "Сведбанк", власноручно склав та надав у вказану установу банку завідомо неправдиву довідку про свої доходи за вих. № 136 від 25 жовтня 2007 року, в якій вказав завідомо неправдиві відомості про те, що за період з 1 квітня по 30 вересня 2007 року йому нарахована заробітна платана загальну суму 52293,54 грн., в тому числі за квітень 2007 року в сумі 8705,81 грн., за травень 2007 року в сумі 8437,12 грн., за червень 2007 року 8601,05 грн., за липень 2007 року 9637,11 грн., за серпень 2007 року 8398,02 грн., за вересень 2007 року 8514,43 грн.

Фактично за період з 1 квітня по 30 вересня 2007 року ОСОБА_3 була нарахована заробітна плата на загальну суму 5400 грн.

Вказану завідомо неправдиву довідку про свої доходи ОСОБА_3 завірив своїм підписом, скріпив її печаткою ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат" та вчинив у ній підпис за головного бухгалтера товариства ОСОБА_4

Аналогічно, крім вказаної неправдивої довідки про доходи ОСОБА_3 власноручно заповнив та надав у ВАТ "Сведбанк" заяву-анкету на отримання кредиту, в якій також вказав завідомо неправдиві дані про те, що його середньомісячна заробітна плата становить 8715 грн.

На підставі цієї неправдивої довідки про доходи ОСОБА_3, та інших поданих ним документів, згідно укладеного між ним та АКБ "ТАС-Комерцбанк" кредитного договору № 1901/1007/88-281 від 30.10.2007 року ОСОБА_3 незаконно одержав кредитні кошти в розмірі 35000 доларів США терміном на 10 років зі сплатою 13,5% річних за весь строк фактичного користування кредитом.

Однак, в обумовлені кредитним договором терміни ОСОБА_3 погашення заборгованості по даному кредитному договору та відсотків за наданий кредит не здійснював. З вересня 2008 року по даний час взагалі не сплачує коштів по погашенню заборгованості за кредитним договором, внаслідок чого станом на 12 січня 2010 року за ОСОБА_3 рахується заборгованість по даному кредиту на суму 41893,38 доларів США, що еквівалентно становить 319646,48 грн., внаслідок чого вказаними умисними діями ОСОБА_3 ВАТ "Сведбанк" спричинені збитки на вказану суму.

В лютому 2007 року ОСОБА_3, працюючи головою правління ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат", виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи внаслідок цього службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в своїх особистих інтересах та в інтересах третіх осіб – жителя м. Тернопіль ОСОБА_5, з метою одержання ним кредитних коштів в АКБ "ТАС Комерцбанк", правонаступником якого є ВАТ "Сведбанк", власноручно склав та видав ОСОБА_5 завідомо неправдиву довідку про його доходи за вих. № 17 від 27 лютого 2007 року, в якій вказав завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 працює заступником директора ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат" і за період з 1 серпня 2006 року по 31 січня 2007 року йому нарахована заробітна плата на загальну суму 41590 грн. .

Фактично на вказаній посаді в ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат" ОСОБА_5 працював з грудня 2006 року і за грудень 2006 року йому нарахована заробітна плата в сумі 960 грн. та за січень 2007 року 840 грн., всього на загальну суму 1800 грн.

Вказану завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_5 ОСОБА_3 завірив своїм підписом, скріпив її печаткою ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат" та вчинив у ній підпис за головного бухгалтера товариства ОСОБА_4

На підставі неправдивої довідки про доходи ОСОБА_5, його заяви-анкети на отримання кредиту та інших поданих ним документів, згідно укладеного між ним та АКБ "ТАС-Комерцбанк" кредитного договору № 1901/0307/88-073 від 02.03.2007 року ОСОБА_5 незаконно одержав кредитні кошти в розмірі 30000 грн. терміном на 3 роки зі сплатою 15% річних на весь строк фактичного користування кредитом.

У зв’язку з несплатою основного боргу та відсотків за наданий кредит станом на 17.02.2010 року заборгованість ОСОБА_5 по кредитному договору становить 34321,15 доларів США.

Крім цього, в січні 2008 року ОСОБА_3, працюючи головою правління ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат", будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, в своїх особистих інтересах та в інтересах третіх осіб – жительки м. Тернопіль ОСОБА_6, з метою укладення між нею та ВАТ "Сведбанк" довгострокового кредитного договору для одержання кредитних коштів у розмірі 43000 доларів США та з метою послідуючої передачі йому ОСОБА_6 в якості позики значної суми отриманих кредитних коштів, склав та видав завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_6 від 21 січня 2008 року, в якій вказав завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працює завідуючою виробництвом в ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат" і за період з липня по грудень 2007 року їй нарахована заробітна платана загальну суму 39030 грн. .

Фактично ОСОБА_6 в ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат" ОСОБА_5 ніколи не працювала і заробітна плата їй не нараховувалась та не виплачувалась.

Вказану завідомо неправдиву довідку про доходи ОСОБА_6 ОСОБА_3 завірив своїм підписом, скріпив її печаткою ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат" та вчинив у ній підпис за головного бухгалтера товариства ОСОБА_4

На підставі цієї неправдивої довідки про доходи ОСОБА_6, її заяви-анкети на отримання кредиту та інших документів, поданих у вказану установу банку, згідно укладеного між ОСОБА_6 та ВАТ "Сведбанк", яке є правонаступником АКБ "ТАС-Комерцбанк", кредитного договору № 1901/0108/88-006 від 25.01.2008 року ОСОБА_6 незаконно одержала кредитні кошти в розмірі 43000 грн. терміном на 10 років зі сплатою 11,9% річних за весь строк фактичного користування кредитом.

У зв’язку з несплатою основного боргу та відсотків за наданий кредит станом на 17.02.2010 року заборгованість ОСОБА_6 по кредитному договору становить 43695,16 доларів США.

В судовому засіданні, як і під час досудового слідства, підсудний ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю та заявив клопотання не досліджувати докази зібрані по справі, фактичні обставини яких він не заперечує.

Підсудний ОСОБА_3 пояснив суду, що з березня 2005 року він працював головою правління ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат". У 2007 році в нього виникла необхідність в оформленні кредиту. Ознайомившись в АКБ "ТАС-Комерцбанк" з умовами отримання кредиту він взнав, що необхідно надати документи, які б підтверджували платоспроможність позичальника. Із своїм розміром заробітної плати він не зміг би отримати кредит, а тому, користуючись своїм службовим становищем він в серпні 2007 року склав, завірив своїм підписом та скріпив печаткою товариства неправдиву довідку про свої доходи за попередні шість місяців. В цій же довідці він вчинив підпис за головного бухгалтера товариства. Дану довідку він надав в АКБ "ТАС-Комерцбанк", на підставі якої та інших поданих ним документів було укладено кредитний договір і він отримав кошти в сумі 10000 грн.

Аналогічним чином, пояснив підсудний ОСОБА_3, він у жовтні 2007 року виписав неправдиву довідку про свої доходи за попередні шість місяців, яку завірив своїм підписом, вчинив підпис за головного бухгалтера та скріпив довідку печаткою товариства. На підставі цієї довідки та інших документів підсудний отримав кредит в АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 35 тис. доларів США.

Щодо видачі неправдивих довідок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підсудний ОСОБА_3 пояснив суду, що в лютому 2007 року для отримання ОСОБА_5 кредитних коштів в АКБ "ТАС-Комерцбанк" він видав йому неправдиву довідку про його доходи за останніх шість місяців роботи, завірив своїм підписом та вчинив у ній підпис за головного бухгалтера товариства. З отриманих кредитних коштів в сумі 30000 доларів США ОСОБА_5 позичив частину коштів підсудному.

Також в січні 2008 року на прохання ОСОБА_5 підсудний ОСОБА_3 видав довідку на його дружину ОСОБА_6 для отримання нею кредитних коштів. В цій довідці він вказав, що ОСОБА_6 працює в ТОВ "Лановецький сільгосппереробний "Харчокомбінат" і за період з липня по грудень 2007 року їй нарахована заробітна плата, хоча фактично ОСОБА_6 в товаристві не працювала і заробітної плати не отримувала.

Підсудний ОСОБА_3 пояснив, що вказану неправдиву довідку він завірив своїм підписом, скріпив печаткою товариства та вчинив у ній підпис за головного бухгалтера товариства. Після укладення кредитного договору ОСОБА_6 частину коштів позичила йому.

Підсудний ОСОБА_3 розкаюється у вчиненому, обіцяє подібного не допускати, вказуючи, що виписував фіктивні довідки для отримання кредиту і покращення фінансового становища товариства, кредит мав намір повернути, в його забезпечення укладено іпотечний договір і просить суворо його не карати.

Винність підсудного ОСОБА_3 у вчиненні злочинів стверджується доказами, зібраними по справі, які судом не досліджувались, але він не заперечує їх фактичні дані.

Враховуючи наведені по справі обставини суд прийшов до висновку про доведеність злочинів, вчинених ОСОБА_3, дії якого слід кваліфікувати за ч.2 ст. 222 КК України – шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання службовою особою суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, вчинене повторно, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторові, та за ч.2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Органом досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. ОСОБА_3 вчинив окремі епізоди, відповідальність за які передбачена різними частинами ст. 366 КК України. Суд вважає, що дії ОСОБА_3 охоплюються ч.2 ст. 366 КК України, а тому кваліфікація його дій за ч.1 ст. 366 КК України є зайвою і покарання за нею слід не призначати.

При обранні міри покарання підсудному суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, його наслідки, як пом’якшуючі покарання обставини щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, особу винного, який позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, усвідомив суспільну небезпечність своїх дій, та прийшов до висновку, що йому слід призначити покарання згідно санкції статей звинувачення у виді позбавлення волі з випробуванням та іспитовим строком, оскільки виправлення підсудного можливе без відбування покарання, а також заборонити займати керівні посади.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч.2 ст. 366 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч.2 ст. 222 КК України – чотири роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки;

- за ч.2 ст. 366 КК України - п’ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки.

Відповідно до статті 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з позбавленням права займати посади пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням та іспитовим строком на три роки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засудженого такі обов'язки :

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої системи ;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання і роботи.

- періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу підсудному залишити без змін - підписку про невиїзд з місця постійного проживання.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопільської області через Лановецький районний суд протягом 15 діб з дня його проголошення.