1-108/2010 Про закінчений замах на контробанду, тобто на переміщування товарів через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, скоєне у великих розмірах - 06.09.2010 Прийняття

12 мая 2010 года, в период времени с 18 ч. 20 мин. по 21 ч. 25 мин. на территории ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" в автомобиль марки "SCANIA" с полуприцепом, г.н. 570 APY/131DH, водителем которого был гражданин Эстонской Республики ОСОБА_3, было загружено товар "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные" для дальнейшей перевозки в режиме "экспорт" в г. Таллинн, в соответствии с дополнительным соглашением №3 от 5.05.2010 года к контракту №100 от 2.01.2010 года, заключенным между ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" (г. Донецк, ул. Кобозева, 5) и фирмой "OU HVV IVA" (Эстонская Республика, г. Таллинн).

13 мая 2010 года после оформления товарно-сопроводительных документов в Восточной таможне (г. Донецк) и опломбирования полуприцепа пломбой таможенного обеспечения "700 №145", гражданин Эстонской Республики ОСОБА_3 на складе, который расположен по адресу: Донецкая область, г. Енакиево, ул. Горняков, 40А, незаконно сорвав пломбу таможенного обеспечения, часть ящиков с грузом "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные" выгрузил и загрузил в полуприцеп автомобиля 21 картонную коробку с сигаретами "Моre Blue" в количестве 5040 пачек, 16 картонных коробок с сигаретами "Моre Red" в количестве 3840 пачек, 210 картонных коробок с сигаретами "L&M Blue Label" в количестве 50400 пачек, 165 картонных коробок с сигаретами "L&M Red Label" в количестве 39600 пачек, а также 2 картонные коробки с косметическими изделиями в ассортименте, в которых находились: туши для век: "Guarlaine" kiss kiss в количестве 7 шт., "HR Mascara" в количестве 3 шт., "Mascara volume effet faux" в количестве 12 шт., туш для Bifi "HR Hele-narubinstein" в количестве 5 шт., наборы теней "Chanel les do MBRES" в количестве 10 шт., "Dior" в количестве 5 шт., "Giorgio Armani" в количестве 2 шт., "Nina Ricci" в количестве 3 шт., блески для губ: "Ester lauder" в количестве 7 шт., "CK calvin klein" в количестве 4 шт., "Giorgio Armani" в количестве 4 шт., "Yves saint Laurent" в количестве 6 шт., "HR" в количестве 6 шт., лак для ногтей "Loreal glam shile" в количестве 5 шт., помады "Pupa" в количестве 6 шт., "Ester lauder" в количестве 3 шт., жидкость для снятия макияжа "Lancome" в количестве 9 шт., тональный крем "Guarlaine parure aqua" в количестве 4 шт., тени "Giorgio Armani" в количестве 3 шт., "Yves saint Laurent" в количестве 3 шт., пудры "CD dior" в количестве 4 шт., "Pupa" в количестве 8 шт., "Pupa Milano" в количестве 5 шт., пробники для духов в количестве 30 шт., кремы для лица "Lancome" защитный в количестве 2 шт., "Lancome" в количестве 2 шт., "Lancome" в количестве 2 шт., "Chanel" в количестве 3 шт., "Givenchy" в количестве 1 шт., "Peet it softly" в количестве 2 шт., крем для рук "Chanel" в количестве 3 шт., кремы "Clean it true Givenchy" в количестве 5 шт., "Chanel body ex-cekkence" в количестве 12 шт..

С целью контрабандного перемещения сигарет, ОСОБА_3 расположил коробки с сигаретами в полуприцепе автомобиля таким образом, чтобы усложнить их выявление во время таможенного контроля при пересечении таможенной границы Украины, а именно разместил их по центру полуприцепа, а по бокам полуприцепа расставил ящики с грузом "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные". После этого ОСОБА_3 опломбировал полуприцеп поддельной пломбой, которая была похожа на пломбу таможенного обеспечения "700 №145", что подтверждается заключением судебно-трасологической экспертизы №8 от 07.06.2010 года.

Выполнив все указанные действия ОСОБА_3 на автомобиле марки "SCANIA", г.н. 570 APY/131DH, выехал на таможенный пост "Новые Ярыловичи" Черниговской таможни для последующего перемещения сигарет и косметики в Эстонскую Республику с сокрытием от таможенного контроля.

14 мая 2010 года, в 22 ч. 00 мин., в зону таможенного контроля ОТО № 1 т/п "Новые Ярыловичи" Черниговской таможни в режиме "экспорт" заехал автомобиль марки "SCANIA", г.н. 570 APY/131DH, с грузом "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные" под управлением гражданина Эстонской Республики ОСОБА_3

Для таможенного оформления груза ОСОБА_3 было предоставлено: ВМД 700000010/2010/005074, TIR RX58936833, CMR B/N, счет-фактуру № 3 от 5.05.2010 года. Согласно товарно-сопроводительным документам отправитель груза – ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" (г. Донецк, ул. Кобозева, 5), получатель груза – фирма "OU HVV & IVA" (Эстонская Республика, г. Таллинн), перевозчик – фирма "ORTAL OU Arired" (Эстонская республика, г. Таллинн), а груз - "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные".

Во время проведения таможенного контроля в средине полуприцепа указанного автомобиля в выборочно открытых картонных коробках без маркировки, вместо задекларированных мучных изделий были выявлены сигареты "Моrе" и косметические изделия в ассортименте.

В дальнейшем, 15.05.2010 года, во время проведения углубленного осмотра автомобиля марки "SCANIA" г.н. 570 APY/131DH, с полной выгрузкой и пересчетом груза было установлено, что за картонными ящиками с грузом "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные" находились 21 картонная коробка с сигаретами "Моre Blue" в количестве 5040 пачек, 16 картонных коробок с сигаретами "Моre Red" в количестве 3840 пачек, 210 картонных коробок с сигаретами "L&M Blue Label" в количестве 50400 пачек, 165 картонных коробок с сигаретами "L&M Red Label" в количестве 39600 пачек, а также 2 картонные коробки с косметическими изделиями в ассортименте указанные выше, общей стоимостью 679 082 грн. 00 коп., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является большим размером.

Таким образом, ОСОБА_3 выполнил все действия, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца, однако преступление не было окончено по причинам, которые не зависели от его воли, так как сотрудниками Черниговской таможни вышеуказанные табачные и косметические изделия были выявлены и изъяты.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 вину в совершенном преступлении признал полностью и пояснил, что действительно он в мае 2010 года совершил оконченное покушение на перемещение сигарет и косметики спрятав среди кондитерских изделий, которые были указанны в документах через таможенную границу Украины, т.е. с сокрытием от таможенного контроля, и таможенного декларирования. Их он планировал перевезти в Эстонскую Республику, но преступление не закончил, вне свой воли. При этом, ОСОБА_3 пояснил, что умысла на совершение преступления группой лиц он не имел. Человека, который предложил ему перевезти груз сигарет он не знал, последнему о своем намерении перевезти сигареты контрабандным путем не сообщал, и этот человек о его будущих незаконных действиях ничего не знал. Также ОСОБА_3 сообщил, что все преступные действия совершал сам, никого в курс своей незаконной деятельности не вводил. Сам сорвал пломбы с автомобиля и сам же опломбировал его в дальнейшем поддельным пломбиратором, который сам и приобрел у неизвестных лиц, а затем выбросил. В содеянном чистосердечно раскаивается, просил строго не наказывать.

Кроме признательного показания, вина ОСОБА_3 в совершении умышленных действий, которые выразились в оконченном покушении на контрабанду, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в больших размерах подтверждается также следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля - сотрудника отдела БКОП Управление СБ Украины в Черниговской области ОСОБА_5 следует, что 14 мая 2010 г. после, получения оперативной информации о возможном контрабандном перемещении из Украины в Эстонскую Республику через пункт пропуска "Новые Ярыловичи" табачных изделий автомобилем, с целью предотвращения этому, он выехал к пункту пропуска "Новые Ярыловичи", предупредив об этом пограничников. И 14.05.2010 года, приблизительно в 22 ч. 00 мин., в зону таможенного контроля ОТО № 1 т/п " Новые Ярыловичи " Черниговской таможни въехал автомобиль с регистрационным номером 570APY/131DH в режиме "экспорт", с грузом "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные", под управлением гражданина Эстонской Республики ОСОБА_3. Согласно товарно-сопроводительным документам в прицепе автомобиля находился груз "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные", производителем которого было ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат". С целью проверки полуприцепа, автомобиль сотрудниками Черниговской таможни совместно с военнослужащими ОПС "Добрянка" было выведено в зону углубленного осмотра, где осуществлен углубленный осмотр транспортного средства. Во время таможенного осмотра в середине полуприцепу указанного автомобиля в выборочно открытых картонных коробках без маркировки, вместо задекларированных мучных изделий были выявлены сигареты и косметические изделия в ассортиментах. В дальнейшем вышеуказанный автомобиль с грузом в ночь с 14 на 15 мая 2010 года в его сопровождении был доставлен к ЗАО "Терминал центр" в г. Чернигове для осуществления полного тщательного таможенного осмотра с полной разгрузкой и пересчетом груза. 15.05.2010 года во время проведения углубленного осмотра автомобиля марки " SCANIA " г.н. 570 APY/131DH, с полной разгрузкой и пересчетом груза было установлено, что за картонными ящиками с грузом "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные" находились: сигареты и косметические изделия в ассортиментах. Также следует каким образом сигареты и косметика была скрыта / Том № 1 л.д. 117-119/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей военнослужащих отдела пограничной службы " Добрянка " Черниговского пограничного отряда ОСОБА_6 и ОСОБА_7 следует, что 14.05.2010 года, приблизительно в 22 ч. 00 мин., в зону таможенного контроля ОТО № 1 т/п " Новые Ярыловичи " Черниговской таможни въехал автомобиль с регистрационным номером 570APY/131DH в режиме "экспорт", с грузом "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные", под управлением гражданина Эстонской Республики ОСОБА_3, они, в связи с информацией о возможном совершении контрабанды, по приказу высшего начальства осуществили раскрытие прицепа автомобиля и провели тщательный осмотр груза совместно с сотрудниками Черниговской таможни. К таможенному оформлению водителем было предоставлено: ГТД 700000010/2010/005074, TIR RX58936833, CMR B/N, счет-фактуру № 3 от 5.05.2010 года. Согласно товарно-сопроводительным документам отправителем груза выступало ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" ( г. Донецк, ул. Кобозева, 5), получатель груза – фирма "OU HVV & IVA" (Эстония, г. Таллинн), перевозчик – фирма "ORTAL OU Arired" (Эстония, г. Таллинн). ОСОБА_6 сообщил старшему смены пограничных нарядов пункта пропуска " Новые Ярыловичи " о выявлении данного автомобиля. Старший смены подал заявление старшему смены Черниговской таможни для проведения совместного осмотра указанного транспортного средства и груза. После совместного осмотра в середине полуприцепа указанного автомобиля ОСОБА_6 был составленный акт осмотра транспортного средства, в котором расписались участники досмотровой группы /Том № 1 л.д. 120-122, Том № 1 л.д. 129-131/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 следует, что они, как сотрудники отдела борьбы с контрабандой и нарушение таможенных правил Черниговской таможни согласно плана-заданий, 14.05.2005 года исполняли свои обязанности на отделе таможенного оформления №1 таможенного поста "Новые Ярыловичи" Черниговской таможни, и также подтвердили показание вышеизложенных свидетелей о порядке осмотра автомобиля, и что ОСОБА_3 было представлено к таможенному оформлению, и куда автомобиль, в их присутствии, был доставлен в последствии, и что в нем обнаружено, и каким образом сигареты и косметика была скрыта /Том № 1 л.д. 135-137, л.д. 140-142,146-148/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ОСОБА_11 и ОСОБА_12 следует, что 16.01.2009 года между ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" и эстонской фирмой "OU HVV&Ivareg nr, 11575413", в лице директора ОСОБА_13 был заключен контракт №56 от 16.01.2009 года на поставку указанной фирме булочно-кондитерской продукции. В связи с истечением срока действия контракта №56 от 16.01.2009 года на поставку фирме "OU HVV&Ivareg nr, 11575413" булочно-кондитерской продукции, 2 января 2010 года был заключен новый контракт №100 между ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" и фирмой заказчиком на общую сумму 300 000 долларов США. По данному контракту было осуществлено две поставки булочно-кондитерских изделий фирме "OU HVV&Ivareg nr, 11575413" на протяжении 2010 года. С целью осуществления третьей поставки кондитерских товаров по контракту №100 от 02.01.2010 года, фирма "OU HVV&Ivareg nr, 11575413" по электронной почте направила в адрес ООО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" заказ на покупку товаров комбината, с просьбой отсрочить платеж за полученный товар на семь календарных дней от даты таможенного оформления товаров. Для выполнения контракта №100 с 02.01.2010 года и дополнительного соглашения №3 с 05.05.2010 года ОСОБА_14 была подготовлена спецификация №3 от 05.05.2010 года на основании полученной вышеуказанной заявки по электронной почте. На основании спецификации №3 от 05.05.2010 года была подготовлена счет-фактура №3 от 05.05.2010 года с конкретным наименованием, весом, количеством и стоимостью товара, который они планировали продать фирме "OU HVV&Ivareg nr, 11575413" (г. Таллинн, Эстония). 12 мая 2010 года к ООО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" прибыл грузовой автомобиль с полуприцепом для загрузки и перевозку булочно-кондитерских изделий к месту нахождения покупателя в г. Таллинн. В этот же день автомобиль успешно загрузился и 13.05.2010 года после получения всех необходимых документов на товар выехал к месту назначения. Им совсем ничего не известно о том, как в автомобиле, который перевозил продукцию ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" в г. Таллинн, мог быть не задекларированный товар /Том № 1 л.д. 152-153, 156-161/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 и ОСОБА_21 следует, что ими как грузчиками ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат", 12 мая 2010 года был загружен автомобиль с эстонскими номерами, в присутствии ОСОБА_3, товаром "Сушки, сухари и пряники", и указанный порядок расстановки ящиков /Том № 1 л.д. 164-166, 170-172,176-178,182-184,188-190,194-196,200-201/.

Этот факт подтвердила и экспедитор ОСОБА_22, что следует из оглашенных в судебном заседании ёё показаний, как свидетеля /Том № 1 л.д. 206-211/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_23 следует, что к нему как инспектору отдела таможенного оформления №1 Восточной таможни 13.05.2010 года таможенным брокером ОСОБА_24 было предоставлено ГТД "экспорт" на товар "Сушка, сухари сдобные и пряники заварные", производителем которых было – ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат". Товар общим весом нетто 8142,50 кг и стоимостью 73876,20 гривен, было заявлено в режиме "экспорт" в адрес эстонской фирмы "OU HVV & IVA" от ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат", согласно заключенного контракта №100 от 02.01.2010 года на поставку указанного товара. 13.05.10 приблизительно в 14 часов 35 минут им на территории ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" был осуществлен таможенный осмотр автомобиля марки "SCANIA", г.н. 570 APY/131DH, в полуприцепе которого находился груз "сушки, сухари сдобные и пряники заварные". Во время таможенного осмотра присутствовал водитель указанного автомобиля. Для проверки достоверности товара им было открыто некоторые коробки, в которых в самом деле находился задекларированный товар. После этого водитель автомобиля закрыл тент полуприцепа и завязал трос для пломбирования. Он опломбировал полуприцеп автомобиля пломбой таможенного обеспечения "№ 700/145№" /Том № 1 л.д. 216-221, Том №2 л.д. 1-48/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ОСОБА_24 и ОСОБА_24. следует, что 13 мая 2010 года приблизительно в 10 часов в офис, который расположен по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцов, дом. 117 а, кв. 51, приехал представитель ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" и предоставил для таможенного оформления пакет документов на груз "сушки, сухари и пряники" для вывоза груза в Эстонскую Республику в режиме "экспорт". В пакет документов входили контракт №100 от 02.01.2010 года, приложение к контракту №1 от 09.02.2010 года, приложение №2 от 11.03.2010 года, приложение №3 от 05.05.2010 года, спецификация №3 от 05.05.2010 года, счет-фактура №3 от 05.05.2010 года и документы водителя — его паспорт, документы на автомобиль, TIR, СMR, фитосанитарный сертификат на упаковку товара та справка о транспортных расходах. Проверивши указанные документы ОСОБА_24 составила грузовую таможенную декларацию на груз согласно счету-фактуры №3 от 05.05.2010 года и предоставила все вышеупомянутые документы в Восточную таможню (г. Донецк) для оформления груза в режиме "экспорт". После подачи документов в Восточную таможню для оформления с ней к ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" выехал сотрудник таможни ОСОБА_23. ОСОБА_24. присутствовала во время осмотра работником таможни автомобиля с товаром сушек и сухарей и во время опломбирования прицепа автомобиля, который должен был направляться в г. Таллинн Эстонской Республики /Том № 2 л.д. 100-101, 104-105/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ОСОБА_25 и ОСОБА_26 следует, что 13.05.2010 года к складским помещениям, которые расположены по адресу: Донецка область, г. Енакиево, ул. Горняков, 40 А, подъехал грузовой автомобиль иностранного производства, из прицепа которого начали выгружать кондитерские изделия /Том № 3 л.д. 233-236, Том № 2 л.д. 107-110/.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ОСОБА_27 следует, что 13.05.2010 года приблизительно в 23 часа на территорию автостоянки, которая находится в г. Павлоград Днепропетровской области заехал автомобиль марки "SCANIA". г.н. 570 АРY, с полуприцепом, который был опломбированный пломбой таможенного обеспечения. После того, как она приняла автомобиль под охрану, ОСОБА_3 оплатил время стоянки автомобиля в сумме 15 гривен. Потом он вызвал такси и поехал в неизвестном ей направлении. 14.05.2010 года в 9 часу 30 минут, согласно записи в журнале учета заездов и выездов транспортных средств, ОСОБА_3 осмотрел свой автомобиль, удостоверился, что автомобиль и пломба на прицепе не нарушены, и выехал из территории автостоянки в неизвестном ей направлении /Том № 2 л.д. 111-114/.

С протокола осмотра места происшествия от 15.05.2010 года следует, что 15.05.2010 года на таможенном посту "Новые Ярыловичи" Черниговской таможни в направлении Беларуси в режиме "экспорт" находился автомобиль "Скания" с полуприцепом, г.н. 570 APY/131DH, с грузом "Сушки, сухари сдобные и пряники заварные". В начале проведения осмотра груза, прицеп был опломбированный пломбой "1*700/145". Во время осмотра груза, кроме заявленных в товарно-сопроводительных документах товаров, выявлены сигареты "MORE" и косметические изделия в ассортименте /Том № 3 л.д. 89/.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 19.05.2010 года, согласно которому на территории складских помещений, которые расположены по адресу: Донецка область, г. Енакиево, ул. Горняков, 40А, было выявлено и изъято пустую картонную коробку с надписью: "ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат". На торце коробки наклеенная фирменная этикетка коричневого цвета с надписью: "Сушка човничок "Флора", изготовлено 12.05.2010 года, смена №2" /Том № 2 л.д. 245-255/.

С протокола воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 17.05.2010 года следует, что в ходе этих процессуальных ОСОБА_3 показал на месте, где 12.05.2010 года проходила загрузка в автомобиль "SCANIA", г.н. 570 APY/131DH, товара "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные" для дальнейшей перевозки в г. Таллинн Эстонской Республики. Во время воспроизведения обстановки и обстоятельств события установлено, что загрузка товара происходила на территории ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" по адресу: г. Донецк, проспект Киевский, 55 /Том № 2 л.д. 235-239/.

С протокола воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 19.05.2010 года следует, что в ходе этих процессуальных ОСОБА_3 показал на месте, где он 13.05.2010 года загружал в автомобиль "SCANIA", г.н. 570 APY/131DH, табачные и косметические изделия для дальнейшей контрабандной перевозки в г. Таллинн Эстонской Республики. Во время воспроизведения обстановки и обстоятельств события установлено, что загрузка табачных и косметических изделий в автомобиль происходила со склада, который расположен по адресу: Донецка область, г. Енакиево, ул. Горняков, 40А /Том № 2 л.д. 240-244/.

С протокола осмотра транспортного средства от 28.05.2010 года следует, что задержанный автомобиль является грузовым автомобилем, марки "SCANIA", г.н. 570 APY, 1998 года выпуска, с полуприцепом " Шмитц ", г.н. 131 DH. Кабина автомобиля красного цвета, на внутренней стороне лобного стекла размещен автомобильный номерной знак с надписью: " VALЕRI ". В нижней части кабины автомобиля, за правой дверкой имеется табличка с надписью КВЕ № 11285 XLER4X20004404976. Полуприцеп автомобиля тентованый, зеленого цвета /Том № 3 л.д. 134-142/.

Согласно протокола осмотра предметов от 28.05.2010 года выявленный и изъятый товар, а именно: сушка содержится в 167 ящиках, общим весом 1085,5 кг сухари сдобные – в 140 ящиках, общим весом 630 кг; пряники заварные – в 102 ящиках, общим весом 408 кг; сигареты "LM BLUE LABEL" в количестве 50400 пачек сигареты "LM RED LABEL" - 39600 пачек сигареты "More blue" - 5040 пачек; "More RED" - 3840 пачек; косметические изделия в ассортименте – 186 штук / Том № 3 л.д. 190-199/.

С протокола осмотра документов от 1.07.2010 года следует, что 5.05.2010 года между ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" (г. Донецк, ул. Кобозева, 5) и фирмой "OU HVV IVA" (Эстонская Республика, г. Таллинн) заключено дополнительное соглашение №3 к контракту №100 от 2.01.2010 года о перевозке в г. Таллинн товара "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные" / Том № 3 л.д. 39-40/.

Согласно протоколу осмотра картонной коробки от 24.06.2010 года изъятая пустая картонная коробка имеет надпись: "ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат". На торце коробки наклеена фирменная этикетка коричневого цвета с надписью: "Сушка челночок "Флора", изготовлено 12.05.2010 года, смена №2" /Том № 2 л.д. 258-259/.

Согласно протоколов осмотра документов от 16.07.2010 года в журнале учета вывоза хлебо-булочных изделий ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" на 40 листе в 16 строке содержится отметка о фамилии, номере автомобиля и время загрузки товара "Сушки, сухаре сдобные и пряники заварные" в автомобиль " Скания ", г.н. 570 APY/131DH, и в журнале учета ежедневного заезда и выезда транспортных средств автостоянки в г. Павлоград Днепропетровской области на 3 листе в 4 строке содержится запись о пребывании автомобиля " SCANIA ", г.н. 570 APY/131DH, с 23 часа 13.05.2010 года по 9 часов 30 минут 14.05.2010 года на территории автостоянки в г. Павлоград Днепропетровской области / Том № 3 л.д. 15-16,5-6/.

Согласно заключения судебно-товароведческой экспертизы №1191-1192к от 14.06.2010 года общая рыночная стоимость табачных и косметических изделий, которые были скрыты от таможенного контроля, составила 679 082,00 гривен, которые в тысячу и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан и являются большим размером /Том № 2 л.д. 173-177/.

Согласно заключения судебно-трасологической экспертизы №8 от 7.06.2010 года пломба, которая изъята 15.05.2010 года из полуприцепа автомобиля " Скания ", г.н. 570 APY/131DH, и пломбы, которые предоставлены как экспериментальные образцы Донецкой таможней, обжатые не одними и теми же плашками пломбировальных тисков / Том № 2 л.д. 195-201/.

Согласно заключения технико-криминалистической экспертизы документов №9 от 18.06.2010 года акцизные марки на пачках сигарет "More" и "L&M", которые были изъяты 15.05.2010 года и предоставленные на экспертизу, отвечают аналогам акцизных марок, которые используются на территории Украины /Том № 2 л.д. 211-215/.

Вина ОСОБА_3 в совершении указанного преступления подтверждается:

• журналом учета вывоза хлебобулочных изделий ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат", согласно которому 12.05.2010 года на территории ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" загружался автомобиль " Скания ", г.н. 570 APY/131DH, товаром "Сушки, сухари сдобные и пряники заварные" /Том № 3 л.д. 17/

• журналом учета ежедневного заезда и выезда транспортных средств автостоянки в г. Павлоград Днепропетровской области, согласно которому автомобиль "Скания", г.н. 570 APY/131DH, с 23 часа 13.05.2010 года до 9 часов 30 минут 14.05.2010 года находился на территории автостоянки в г. Павлоград Днепропетровской области /Том № 3 л.д. 17/;

- протоколом о нарушении таможенных правил №0351/10200/10 от 15.05.2010 года /Том № 3 л.д. 77-79/;

• описью предметов, изъятых у гражданина Эстонской Республики ОСОБА_3 по делу о нарушении таможенных правил №0351/10200/10 от 15.05.2010 года /Том № 3 л.д. 51,53/;

• протоколом о таможенном обследовании в деле о нарушении таможенных правил №0351/10200/10 от 15.05.2010 года /Том № 3 л.д. 64-69,74/;

• актом о проведении таможенного осмотра товаров, которые перемещались по ГТД 700000010/0/005074 от 14.05.2010 года /Том № 3 л.д. 72/;

• актом №264-05-10 экспертизы марок акцизного сбора для маркирования табачных изделий отечественного производства от 26.05.2010 года /Том № 2 л.д. 227-229/;

• выпиской с ИПС "Гарт" от 15.06.2010 года /Том № 4 л.д. 17-20/;

• распечаткой телефонных соединений абонента номера мобильной связи №0951390117, который принадлежит гражданину Эстонской Республики ОСОБА_3 /Том № 4 л.д. 40-52,74-80/.

Также вина ОСОБА_3 в совершении указанного преступления подтверждается следующими вещественными доказательствами по делу:

• табачными и косметическими изделиями, а именно: 21 картонной коробкой с папиросами "Моre Blue" в количестве 5040 пачек, 16 картонными коробками с папиросами "Моre Red" в количестве 3840 пачек, 210 картонными коробками с папиросами "LM Blue Label" в количестве 50400 пачек, 165 картонными коробками с папиросами "L&M Red Label" в количестве 39600 пачек, а также 2 картонными коробками с косметическими изделиями в ассортименте /Том № 3 л.д. 210-211,212-213/

• автомобилем марки "SCANIA", г.н. 570 APY, с полуприцепом " Шмитц ", г.н. 131 DH, на котором перевозился контрабандный товар /Том № 3 л.д. 210-211,212-213/;

• пломбой "700/145", которая изъята протоколом осмотра места происшествия от 15.05.2010 года из полуприцепа " Шмитц ", г.н. 131 DH, автомобиля "Скания", г.н. 570 APY, на таможенном посту " Новые Ярыловичи " Черниговской таможни / Том № 3 л.д. 133, Том №2 л.д. 187/;

• 3 компакт-дисками "TDK DVD-R 1-16x speed I 4.7GB" с видеозаписями камеры наблюдения ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат", согласно которым 12.05.2010 года в автомобиль марки "Скания", г.н. 570 APY, с полуприцепом " Шмитц ", г.н. 131 DH, загружен товар "Сушки, сухари сдобные и пряники заварные" /Том № 3 л.д. 11,14/;

• товарно-сопроводительными документами на товар "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные", а именно: счетом-фактурой №3 от 5.05.2010 года на основании контракта №100 от 2.01.2010 года; СARNET TIR RX 58936833; СMR б/н от 13.05.2010 года; декларацией (Формы МД-2); декларацией (Формы МД-3); декларацией (Формы МД-6) /Том № 3 л.д. 46-125,130/;

• картонной коробкой с маркировкой "ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат", которая была выявлена и изъята протоколом осмотра места происшествия от 19.05.2010 года на территории складских помещений, которые расположены по адресу: Донецка область, г. Енакиево, ул. Горняков, 40А /Том № 2 л.д. 260,261/.

Таким образом, вина ОСОБА_3 полностью доказана совокупностью исследованных судом доказательств, а его умышленные действия, которые выразились в оконченном покушении на контрабанду, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в больших размерах, подлежат квалификации по ч.2 ст.15 и ч 1 ст.201 КК Украины.

Решая вопрос о назначении наказания подсудимому, суд берет во внимание и учитывает степень общественной опасности и тяжесть совершенного подсудимым преступления, личность виновного и обстоятельства, которые смягчают и отягчают наказание.

Так, обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_3 суд признает чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.

Обстоятельств, которые отягчают наказание подсудимого, по делу не установлено.

ОСОБА_3 положительно характеризуется по месту жительства, по месту роботы, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Кроме этого, судом учитывается, то обстоятельство, что ОСОБА_3 является гражданином Эстонской Республики, страдает гипертоническим заболеванием, сахарным диабетом является инсулинозависимым, имеет боли в спине /Т. 4 л.д. 205/, в связи с чем неоднократно обращался в медицинскую часть следственного изолятора, что подтверждается справкой.

Указанные данные о личности подсудимого и наличие нескольких смягчающих наказание обстоятельств, значительно снижают степень общественной опасности совершенного ОСОБА_3 преступления и дают суду основания для применения к нему ст. 69 УК Украины, а именно, для перехода на более мягкий вид наказания, не указанный в санкции ч. 1 ст. 201 Уголовного Кодекса Украины.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что подсудимому надлежит назначить наказание, не связанное с лишением свободы, с применением ст. 69 УК Украины, в виде штрафа.

Исходя из этого, суд считает, что до вступления приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_3 необходимо изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде. При этом о сужденного ОСОБА_3 необходимо освободить из-под стражи немедленно в зале суда.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК Украины, а именно:

- 21 картонную коробку с сигаретами "Моre Blue" в количестве 5040 пачек, 16 картонных коробок с сигаретами "Моre Red" в количестве 3840 пачек, 210 картонных коробок с сигаретами "LM Blue Label" в количестве 50400 пачек, 165 картонных коробок с сигаретами "L&M Red Label" в количестве 39600 пачек, а также 2 картонные коробки с косметическими изделиями в ассортименте, которые являются одновременно предметом контрабанды следует конфисковать в пользу государства

- автомобиль марки "SCANIA", государственный номер 570 APY, с прицепом, государственный номер 131 DH следует вернуть владельцу фирме "OЬ DAV ROAD" (Эстония, г. Таллин), членами правления котрого являються ОСОБА_28 и ОСОБА_29;

- мобильный телефон марки "Nokia", модель 6610, с сим-карточкой; мобильный телефон марки "Nokia", модель 1208, с сим-карточкой; мобильный телефон марки "Nokia", модель 6233, с сим-карточкой; мобильный телефон марки "Nokia", модель 7250, с сим-карточкой; мобильный телефон марки "Nokia", модель 5210, с сим-карточкой; мобильный телефон марки "Nokia", модель 6230, с сим-карточкой /Том № 4 л.д. 95-98/ - следует конфисковать в пользу государства;

- 3 компакт-диска "TDK DVD-R 1-16x speed I 4.7GB" с видеозаписями камеры наблюдения ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" / Том № 3 л.д. 11,14/, товарно-сопроводительные документы на товар "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные", а именно: счет-фактура №3 от 5.05.2010 года на основании контракта №100 от 2.01.2010 года; СARNET TIR RX 58936833; СMR б/н от 13.05.2010 года; декларация (Формы МД-2); декларация (Формы МД-3); декларация (Формы МД-6) /Том № 3 л.д. 46-125,130/, пломбу "700/145" /Том № 2 л.д. 187, Том №3 л.д. 133/ следует оставить храниться в материалах дела;

- к артонную коробку с маркировкой "ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат", которая хранится в комнате хранения вещественных доказательств следственного отдела Управления СБ Украины в Черниговской области /Том № 2 л.д. 260,261/ следует уничтожить.

С ОСОБА_3 следует в зыскать в пользу государства 4131 грн . 84 коп. судебных издержек (Том № 1 л.д. 104, Том № 2 л.д. 167).

Гражданский иск не заявлен.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, с у д -

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины и назначить ему наказание, с применением ст. 69 УК Украины, в виде штрафа в сумме 415 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 7055 (семь тысяч пятьдесят пять) грн. с конфискацией предмета контрабанды, а именно 21 картонной коробки с сигаретами "Моre Blue" в количестве 5040 пачек, 16 картонных коробок с сигаретами "Моre Red" в количестве 3840 пачек, 210 картонных коробок с сигаретами "LM Blue Label" в количестве 50400 пачек, 165 картонных коробок с сигаретами "L&M Red Label" в количестве 39600 пачек, а также 2 картонные коробки с косметическими изделиями в ассортименте.

До вступления приговора в законную силу - меру пресечения ОСОБА_3 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Осужденного ОСОБА_3 освободить из-под стражи немедленно в зале суда.

Вещественные доказательства: 21 картонную коробку с сигаретами "Моre Blue" в количестве 5040 пачек, 16 картонных коробок с сигаретами "Моre Red" в количестве 3840 пачек, 210 картонных коробок с сигаретами "L&M Blue Label" в количестве 50400 пачек, 165 картонных коробок с сигаретами "L&M Red Label" в количестве 39600 пачек, а также 2 картонные коробки с косметическими изделиями в ассортименте, в которых находились: туши для век: "Guarlaine" kiss kiss в количестве 7 шт., "HR Mascara" в количестве 3 шт., "Mascara volume effet faux" в количестве 12 шт., туш для Bifi "HR Hele-narubinstein" в количестве 5 шт., наборы теней "Chanel les do MBRES" в количестве 10 шт., "Dior" в количестве 5 шт., "Giorgio Armani" в количестве 2 шт., "Nina Ricci" в количестве 3 шт., блески для губ: "Ester lauder" в количестве 7 шт., "CK calvin klein" в количестве 4 шт., "Giorgio Armani" в количестве 4 шт., "Yves saint Laurent" в количестве 6 шт., "HR" в количестве 6 шт., лак для ногтей "Loreal glam shile" в количестве 5 шт., помады "Pupa" в количестве 6 шт., "Ester lauder" в количестве 3 шт., жидкость для снятия макияжа "Lancome" в количестве 9 шт., тональный крем "Guarlaine parure aqua" в количестве 4 шт., тени "Giorgio Armani" в количестве 3 шт., "Yves saint Laurent" в количестве 3 шт., пудры "CD dior" в количестве 4 шт., "Pupa" в количестве 8 шт., "Pupa Milano" в количестве 5 шт., пробники для духов в количестве 30 шт., кремы для лица "Lancome" защитный в количестве 2 шт., "Lancome" в количестве 2 шт., "Lancome" в количестве 2 шт., "Chanel" в количестве 3 шт., "Givenchy" в количестве 1 шт., "Peet it softly" в количестве 2 шт., крем для рук "Chanel" в количестве 3 шт., кремы "Clean it true Givenchy" в количестве 5 шт., "Chanel body ex-cekkence" в количестве 12 шт., которые переданы на ответственное хранение в ОАО "Бута" (г. Чернигов, ул. Щорса, 57) /Том № 3 л.д. 210-211, 212-213, Том №4 л.д. 119-123/ - конфисковать в пользу государства.

Вещественное доказательство: автомобиль марки "SCANIA", государственный номер 570 APY, с прицепом, государственный номер 131 DH, которые переданы на ответственное хранение в ООО "Бута" (г. Чернигов, ул. Щорса, 57) /Том № 3 л.д. 210-211, 212-213/ - вернуть владельцу фирме "OЬ DAV ROAD" (Эстония, г. Таллин), членами правления котрого являються ОСОБА_28 и ОСОБА_29.

Вещественные доказательства: мобильный телефон марки "Nokia", модель 6610, с сим-карточкой мобильный телефон марки "Nokia", модель 1208, с сим-карточкой; мобильный телефон марки "Nokia", модель 6233, с сим-карточкой; мобильный телефон марки "Nokia", модель 7250, с сим-карточкой; мобильный телефон марки "Nokia", модель 5210, с сим-карточкой; мобильный телефон марки "Nokia", модель 6230, с сим-карточкой /Том № 4 л.д. 95-98/, которые хранятся в комнате хранения вещественных доказательств следственного отдела Управления СБ Украины в Черниговской области - конфисковать в пользу государства.

Вещественные доказательства: 3 компакт-диска "TDK DVD-R 1-16x speed I 4.7GB" с видеозаписями камеры наблюдения ОАО "Донецкий булочно-кондитерский комбинат" / Том № 3 л.д. 11,14/, товарно-сопроводительные документы на товар "Сушки, сухари сдобные, пряники заварные", а именно: счет-фактура №3 от 5.05.2010 года на основании контракта №100 от 2.01.2010 года; СARNET TIR RX 58936833; СMR б/н от 13.05.2010 года; декларация (Формы МД-2); декларация (Формы МД-3); декларация (Формы МД-6) /Том № 3 л.д. 46-125,130/, пломбу "700/145" /Том № 2 л.д. 187, Том №3 л.д. 133/ - оставить храниться в материалах дела.