Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе:

председательствующего - судьи Ткаченко А.А.

при секретарях - Шилина А.С., Юдиной М.Г.

с участием прокуроров - Бухан В.Г., Науменко В.В., Скляр В.В., Калюга В.А.

защитника - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Лозовая Харьковской области уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Тбилиси, Грузии, гражданина Украины, имеющего средне-техническое образование, работающего директором ЧСП "Зоря", женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Харьковская область, Близнюковский район, АДРЕСА_1 ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.366 ч.1, 364 ч.2 УК Украины, -

I эпизод

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Зоря" в с.Уплатное Близнюковского района Харьковской области (далее СПК "Зоря"), был создан в 2000 году на основе добровольного объединения граждан - ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 СПК "Зоря" зарегистрирован Близнюковской районной администрацией Харьковской области и взят на налоговый учет 13.03.2000 года.

Решением общего собрания учредителей №1 от 11.02.2000 года, председателем кооператива был избран ОСОБА_2, с предоставлением ему права подписи банковских и бухгалтерских документов, а также распоряжения денежными средствами и уставным имуществом предприятия, который в силу своего служебного положения, являлся ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учета, обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, осуществлял руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами, то есть являлся должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности.

Так, председатель правления СПК "Зоря" Близнюковского района Харьковской области ОСОБА_2, являясь одним из учредителей предприятия, без ведома остальных учредителей, в декабре 2005 года составил заведомо ложный протокол собрания правления СПК "Зоря" от 08.12.2005 года, в который внес ложные сведения о решении реализовать на биржевых торгах транспортные средства в количестве пяти единиц по остаточной стоимости, с оформлением договоров купли-продажи, обязанность по выполнению которых доверить главному инженеру предприятия ОСОБА_3, после чего составил заведомо ложную доверенность от 08.12.2005 года на имя ОСОБА_3 о представлении последним интересов СПК "Зоря" при реализации сельскохозяйственной техники, при этом ОСОБА_3 об этом в известность не ставил.

11.12.2005 года, ОСОБА_2, находясь в помещении Лозовского филиала "Харьковской товарной биржи", расположенного по адресу: Харьковская область, г.Лозовая, ул.П.Коммуны, 5А, с целью оформления договоров купли-продажи пяти единиц сельскохозяйственной техники СПК "Зоря" на общую сумму 81412 грн., собственноручно подделал подпись главного инженера кооператива ОСОБА_3 в заявлении на участие в торгах по продаже имущества, которое вместе с заведомо ложными протоколом общего собрания СПК "Зоря" и доверенностью от 08.12.2005 года, в этот же день предоставил в ЛФ "Харьковской товарной биржи" для проведения торгов, а также подал от своего имени заявление на участие в торгах на покупку всех пяти единиц сельскохозяйственной техники СПК "Зоря".

Далее ОСОБА_2, с целью приобретения пяти единиц сельскохозяйственной техники кооператива, согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области №479 от 06.12.2007 года, собственноручно подделал подписи от имени главного инженера СПК "Зоря" ОСОБА_3 в ряде официальных документов, а именно: договоре купли-продажи №260-А, протоколе №141 биржевых торгов к договору №260-А, карточке регистрации сделки №260-А/2005, договоре купли-продажи №261-А, протоколе №141 биржевых торгов к договору №261-А, карточке регистрации сделки №261-А/2005, договоре купли-продажи №262-А, протоколе №141 биржевых торгов к договору №262-А, карточке регистрации сделки №262-А/2005, договоре купли-продажи №263-А, протоколе №141 биржевых торгов к договору №263-А, карточке регистрации сделки №263-А/2005, договоре купли-продажи №264-А, протоколе №141 биржевых торгов к договору №264-А, карточке регистрации сделки №264-А/2005, в результате чего приобрел пять единиц сельскохозяйственной техники кооператива на общую сумму 81412 гривен.

Таким образом, ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, составил заведомо ложные документы: протокол общего собрания СПК "Зоря" и доверенность от 08.12.2005 года, и внес в официальные документы: договора купли-продажи, протоколы биржевых торгов к договорам, карточки регистрации сделки, ложные сведения.

II эпизод

СПК "Зоря", код ЕГРПОУ 30758639, создан на основе добровольного объединения граждан - ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 ОСОБА_2 в соответствии с решением общего собрания учредителей СПК "Зоря" № 1 от 11.02.2000 года, был избран председателем кооператива, то есть являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, а в соответствии со ст.9 Закона Украины "О системе налогообложения" от 25.06.1991 года №1251-XII, ОСОБА_2 являлся в СПК "Зоря" лицом, ответственным за уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды.

СПК "Зоря" зарегистрировано как плательщик страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в Близнюковском районном центре занятости под регистрационным номером №201500110 от 01.04.2000 года.

В соответствии с п.3 ст.17 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", плательщик обязан уплачивать страховые взносы один раз в месяц в день получения в учреждениях банка денежных средств на оплату труда, в случае недостатка у плательщика денежных средств на выплату заработной платы и уплату страховых взносов в Фонд проводится в пропорциональных суммах.

Согласно п.5.8 Инструкции о порядке начисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы и учета их поступления в Фонд, утвержденной приказом Министерства труда и социальной политики №339 от 18.12.2000 года (z0030-01) , в случае выдачи плательщиком денежных средств на оплату труда из выручки от реализации продукции, плательщик обязан не позднее следующего дня после осуществления выплат перечислить страховые взносы в Фонд.

Так, работникам кооператива за период с 01.01.2001 года по 31.03.2006 года ежегодно выплачивалась заработная плата, а именно: 2001 год - 49367,69 грн., 2002 год - 65008,13 грн., 2003 год - 59722,27 грн., 2004 год - 50721,09 грн., 2005 год - 74742,83 грн., и должностные лица СПК "Зоря", имеющие право распоряжения денежными средствами и права подписи платежных документов, обязаны были произвести данное перечисление в Фонд страховых платежей на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы, через банк в тот же, либо на следующий день после надлежащей выплаты, однако, страховые взносы на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы председателем правления СПК "Зоря" ОСОБА_2, за период с 01.01.2001 года по 31.03.2006 года, в нарушение Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" (1533-14) , не перечислялись в полном объеме.

Так, в 2001 году начислено страховых взносов в сумме 15187,68 грн., перечислено - 468 грн., сумма задолженности - 14719,68 грн.; в 2002 году начислено страховых взносов в сумме 12923,75 грн., перечислено - 3330 грн., сумма задолженности - 9593,75 грн.; в 2003 году начислено страховых взносов в сумме 8840,07 грн., перечислено – 4500 грн., сумма задолженности - 4340,07 грн.; в 2004 году начислено страховых взносов в сумме 11533,75 грн., перечислено - 825 грн., сумма задолженности - 10708,75грн.; в 2005 году начислено страховых взносов в сумме 6198,99 грн., перечислено - 1000 грн., сумма задолженности - 5198,99грн.; за 3 месяца 2006 года начислено страховых взносов в сумме 201,25 грн., перечислено - 50 грн., сумма задолженности - 151,25 грн.

Таким образом, в период с 01.01.2001 года по 31.03.2006 года СПК "Зоря" начислено страховых взносов в сумме 54885,49 грн., фактически перечислено - 10173 грн., сумма задолженности - 44712,49 грн.

Близнюковским районным центром занятости 12.04.2005 года проведена проверка правильности начисления, своевременности и полноты перечисления страховых платежей на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы СПК "Зоря" Близнюковского района за период с 01.01.2001 года по 31.03.2005 года, по результатам которой составлен акт №15, согласно которого установлена просроченная задолженность перед Фондом за указанный период в сумме 40061 грн.

Кроме того, 18.04.2006 года Близнюковским районным центром занятости проведена проверка правильности начисления, своевременности и полноты перечисления страховых платежей на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы СПК "Зоря" Близнюковского района за период с 01.04.2005 года по 31.03.2006 года, по результатам которой составлен акт №28, согласно которого установлена просроченная задолженность перед Фондом за указанный период в сумме 4651,49 грн.

Выручка от реализации товаров (работ и услуг), которая поступила в кассу и на расчетные счета предприятия, согласно заключения судебно-экономической экспертизы Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им.Засл.профессора Н.С.Бокариуса №2771 от 20.04.2007 года и справки №252/23-013 от 17.05.2008 года управления аудита юридических лиц Лозовской ОГНИ, за указанный период составила: 2001 год - 729591,01 грн., 2002 год - 1201749,7 грн., 2003 год - 716455,13 грн., 2004 год - 931677,76 грн., 2005 год - 583999,21 грн., что давало реальную возможность произвести своевременное и полное перечисление страховых платежей на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы в Фонд.

Таким образом, ОСОБА_2 в нарушение Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" (1533-14) в период с 01.01.2001 года по 31.03.2006 года, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, не подписал платежные поручения на перечисление страховых платежей на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы, что привело к тяжким последствиям в виде не поступления в Фонд страховых платежей в общей сумме 44712,49 гривен на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы.

III эпизод

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Зоря" в с.Уплатное Близнюковского района Харьковской области (далее СПК "Зоря") был создан в 2000 году на основе добровольного объединения граждан - ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4

Решением общего собрания учредителей №1 от 11.02.2000 года, председателем кооператива был избран ОСОБА_2, с предоставлением ему права подписи банковских и бухгалтерских документов, а также распоряжения денежными средствами и уставным имуществом предприятия, ОСОБА_2, в силу своего служебного положения, являлся ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учета, обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, осуществлял руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами, то есть являлся должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности.

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности у СПК "Зоря" по состоянию на 01.07.2006 года возникла кредиторская задолженность перед государством и различными субъектами предпринимательской деятельности на сумму 914539,49 грн., а общая стоимость необоротных и оборотных активов СПК "Зоря" по состоянию на 01.07.2006 года составила 1526700 грн., то есть предприятие имело реальную возможность рассчитаться со всеми долгами за счет своих активов.

При указанных обстоятельствах, председатель и соучредитель СПК "Зоря" ОСОБА_2, имея умысел на уклонение от уплаты задолженности перед кредиторами кооператива, 25.09.2006 года обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве СПК "Зоря" в связи с его стойкой финансовой неплатежеспособностью, что якобы не дает возможности рассчитаться с кредиторами.

При этом, в предоставленных в суд официальных документах: заявлении и балансе предприятия по состоянию на 01.07.2006 года, ОСОБА_2 внес заведомо ложные несоответствующие действительности сведения, а именно: умышленно занижены объемы активов кооператива, за счет которых возможно погашение кредиторской задолженности, указав, что их стоимость составляет 281500 грн.

Согласно заключения судебно-экономической экспертизы Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им.Засл.профессора Н.С.Бокариуса №10918 от 20.11.2007 года, общая стоимость необоротных и оборотных активов СПК "Зоря" по состоянию на 01.07.2006 года составляла 1526700 гривен.

Учитывая, что кредиторская задолженность СПК "Зоря" 01.07.2006 года составляла 914539,49 грн. и была меньше, чем стоимость имущества предприятия, ОСОБА_2 предоставил суду заведомо ложные сведения о финансовой несостоятельности предприятия, на основании которых, постановлением Хозяйственного суда Харьковской области от 25.09.2006 года было возбуждено дело о банкротстве СПК "Зоря" и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов в силу требований ст.ст.7,12,51 Закона Украины "О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

IV эпизод

В период времени, декабрь 2005 года – февраль 2007 года, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, в корыстных целях, вопреки интересам предприятия, снял с учета в гостехнадзоре и ГАИ технику, а именно: трактор Т-70С, 1983 года выпуска, заводской номер №НОМЕР_13, трактор МТЗ-80, 1989 года выпуска, заводской номер №НОМЕР_14, трактор МТЗ-82, 1987 года выпуска, заводской номер №НОМЕР_15, ботвомашины БМ-6А - 2 штуки, борону БДТ-7, комбайн "Херсонец-9", культиватор КПС-4м, жатку ЖВП-6 - 2 штуки, опрыскиватель, плуг 5-корпусный, прицеп 1-ПТС-9, культиваторы КПС-4 – 3 штуки, сеялку СУПН-8, сеялки СЗ-3,6 – 2 штуки, крупорушку, протравочную машина, плуг 3 корпусный – 2 штуки, бочку объемом 10 метров кубических, вследствие чего техника находились в его полном распоряжении, после чего незаконно в личных интересах и интересах третьих лиц, заключил гражданско-правовые сделки (договора купли-продажи) с различными гражданами по реализации вышеуказанного имущества.

03.05.2006 года, на Товарной бирже "Центральная" в г.Павлоград, ул.Днепровская, 127/24, Днепропетровской области реализовал трактор Т-70С, 1983 года выпуска, заводской номер №НОМЕР_13, стоимостью 4524 грн., ОСОБА_6.

03.05.2006 года, на Товарной бирже "Центральная" в г.Павлоград, Днепропетровской области реализовал трактор МТЗ-80, 1989 года выпуска, заводской номер №НОМЕР_14, стоимостью 18000 грн., ОСОБА_6.

05.05.2006 года, на Товарной бирже "Центральная" в г.Павлоград, Днепропетровской области реализовал трактор МТЗ-82, 1987 года выпуска, заводской номер №НОМЕР_15, стоимостью 8200 грн., ОСОБА_7.

07.05.2006 года, на Товарной бирже "Центральная" в г.Павлоград, Днепропетровской области реализовал ботвомашину БМ-6А, стоимостью 8200 грн., ОСОБА_8.

10.05.2006 года, на Товарной бирже "Центральная" в г.Павлоград, Днепропетровской области реализовал ботвомашину БМ-6А, стоимостью 9000 грн., ОСОБА_8.

14.02.2007 года, на Универсальной бирже "Украина" в г.Харьков, пл.Конституции, 1, Дворец труда, 7-й подъезд, реализовал борона БДТ-7, комбайн "Херсонец-9", культиватор КПС-4, культиватор КПС-4м, общей стоимостью 8454 грн., ОСОБА_9.

14.02.2007 года, на Универсальной бирже "Украина" в г.Харьков реализовал жатку ЖВП-6 в количестве 2 шт., опрыскиватель, общей стоимостью 4000 грн., ОСОБА_10.

14.02.2007 года на Универсальной бирже "Украина" в г.Харьков реализовал плуг 5 корпусный, прицеп 1-ПТС-9, общей стоимостью 6500грн., ОСОБА_11.

14.02.2007 года на Универсальной бирже "Украина" в г.Харьков реализовал культиватор КПС-4 – 2 шт., сеялку СУПН-8, сеялку СЗ-3,6 – 2 шт., общей стоимостью 5550 грн. ОСОБА_12.

14.02.2007 года на Универсальной бирже "Украина" в г.Харьков реализовал крупорушку, протравочную машина, плуг 3 корпусный – 2 шт., бочку объемом 10 куб.метров общей стоимостью 9000 грн. ОСОБА_13, а всего ОСОБА_2 реализовал иным лицам имущества СПК "Зоря" на общую сумму 81428 гривен.

V эпизод

Кроме того, ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, после снятия основных средств с учета в гостехнадзоре и ГАИ, вследствие чего последние находились в его полном распоряжении, при осуществлении реализации имущества СПК "Зоря" иным лицам совершил должностной подлог, т.е. противоправные умышленные действия, выразившееся в подделке документов.

07.05.2006 года, находясь на Товарной бирже "Центральная" в г.Павлоград ул.Днепровская, 127/24, Днепропетровской области, ОСОБА_2 при составлении биржевого договора купли-продажи автотранспорта №102\1 согласно которого он реализовал ботвомашину БМ-6А, стоимостью 8200 грн. в графе "покупатель" подделал подпись от имени ОСОБА_8.

10.05.2006 года, находясь на Товарной бирже "Центральная" в г.Павлоград ул.Днепровская, 127/24, Днепропетровской области, ОСОБА_2 при составлении биржевого договора купли-продажи автотранспорта №103\1, согласно которого он реализовал ботвомашину БМ-6А стоимостью 9000 грн. в графе "покупатель" подделал подпись от имени ОСОБА_8.

14.02.2007 года, находясь на Универсальной бирже "Украина" в г.Харьков, пл.Конституции, 1, Дворец труда, 7-й подъезд, ОСОБА_2 при составлении биржевого договора купли-продажи №Т10-01 от 14.02.207 года, бороны БДТ-7, комбайна "Херсонец-9", культиватора КПС-4, культиватора КПС-4м, на общую сумму 8454 грн., а также договора-поручения, в графе "покупатель" и "клиент" подделал подпись от имени ОСОБА_9; при составлении биржевого договора купли-продажи №Т10-02 от 14.02.207 года, жатки ЖВП-6 – 2 шт. и опрыскивателя, на общую сумму 4000 грн., а также договора-поручения, в графе "покупатель" и "клиент" подделал подпись от имени ОСОБА_10; при составлении биржевого договора купли-продажи плуга 5-ти корпусного и прицепа 1-ПТС-9 на общую сумму 6500 грн., а также договора-поручения, в графе "покупатель" и "клиент" подделал подпись от имени ОСОБА_11; при составлении биржевого договора купли-продажи культиваторов КПС-4 – 2 шт., сеялки СУПН-8, сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., на общую сумму 5550 грн., а также договора-поручения, в графе "покупатель" и "клиент" подделал подпись от имени ОСОБА_12.

Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области №340 от 16.08.2008 года, подписи исполненные от имени ОСОБА_11 в графах "клиент" и "покупатель" в договорах №№Т10-03 и Т10-04 от 14.02.2007 года и в договорах поручениях от 14.02.2007 года; подписи исполненные от имени ОСОБА_8 в графе "покупатель" в договорах №103/1 от 10.05.2006 года и №102/01 от 07.05.2006 года; подписи исполненные от имени ОСОБА_12 в графах "клиент" и "покупатель" в договоре №Т10-05 от 14.02.2007 года и в договоре поручении от 14.02.2007 года; подписи исполненные от имени ОСОБА_10 в графах "клиент" и "покупатель" в договоре №Т10-02 от 14.02.2007 года и в договоре поручении от 14.02.2007 года; подписи исполненные от имени ОСОБА_9 в графах "клиент" и "покупатель" в договоре №Т10-01 от 14.02.2007 года и в договоре поручении от 14.02.2007 года, исполнены ОСОБА_2.

Подсудимый ОСОБА_2 виновным себя в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 364 ч.2 УК Украины признал полностью, и в судебном заседании дал показания, что действительно при вышеуказанных обстоятельствах он совершил все инкриминируемые ему преступления, которые, по его мнению, фактически явились следствием тяжелого финансового положения предприятия, которым он руководил.

Подсудимый ОСОБА_2 в содеянном чистосердечно раскаялся, его показания соответствуют фактическим обстоятельствам по делу и никем из участников процесса, не оспариваются. Гражданские иски, по делу не заявлены.

Учитывая признательные показания подсудимого по всем инкриминируемым ему эпизодам, а также то, что им не оспариваются фактические обстоятельства дела, указанные в обвинительном заключении, подсудимый правильно понимает содержание этих обстоятельств, не настаивает на исследовании других доказательств по делу, у суда нет сомнений в добровольности и истинности его позиции, подсудимый осознает невозможность в дальнейшем оспорить эти фактические обстоятельства в апелляционном порядке, поэтому в соответствии с ч.3 ст.299 УПК Украины исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств дела признано судом нецелесообразным, и суд ограничил их исследование допросом подсудимого и исследованием данных характеризующих его личность.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого ОСОБА_2 по всем инкриминируемым ему преступлениям доказана, и дает основания для вынесения обвинительного приговора в отношении последнего.

Действия ОСОБА_2 суд квалифицирует (по эпизоду I) по ст.366 ч.1 УК Украины, как должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и составление заведомо ложных документов; (по эпизоду III) по ст.366 ч.1 УК Украины, как должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений; (по эпизоду V) по ст.366 ч.1 УК Украины, как должностной подлог, то есть подделка документов; (по эпизодам II,IV) по ст.364 ч.2 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений, в иных личных интересах, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, что в соответствии с ч.ч.2,4 ст.12 УК Украины, он совершил преступления, относящиеся к категории тяжких и небольшой тяжести.

Изучением личности подсудимого установлено, что он в силу ст.89 УК Украины ранее не судим, осужден 24.10.2007 года Близнюковским районным судом Харьковской области по ст.ст.364 ч.2, 175 ч.1, 366 ч.2 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с применением ст.75 УК Украины с испытательным сроком продолжительностью 2 года с лишением права быть руководителем предприятий коллективной формы собственности на срок 2 года, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, состоит на "Д" учете в Лозовской городской больнице по поводу гипертонической болезни, не работает, по месту предыдущей работы в ЧСП "Зоря" характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, по месту которого характеризуется удовлетворительно, женат (т.2 л.д.57-58,59,60,61,62-64,65,66-71,93, т.4 л.д.166,168,169,171,172-174,175, т.7 л.д.125,126,127,128-130,131-136, т.9 л.д.58,59,60,61,62, 63,115,116).

В соответствии со ст.66 УК Украины обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимого, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном и способствование в раскрытии преступлений.

В соответствии со ст.67 УК Украины, обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая, что ОСОБА_2, осужденный 24.10.2007 года Близнюковским районным судом Харьковской области, совершил преступления, до постановления вышеуказанного приговора, суд в соответствии с ч.4 ст.70 УК Украины, окончательно назначает подсудимому наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Оснований для применения к подсудимому ОСОБА_2 ст.69 УК Украины, суд не усматривает.

С учетом степени тяжести совершенных преступлений, обстоятельств смягчающих и отсутствием обстоятельств отягчающих наказание, данных о личности виновного, его отношения к содеянному, обстоятельств совершения преступлений, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимого ОСОБА_2 возможно без изоляции от общества с применением ст.75 УК Украины - освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Засчитать в срок отбытия наказания ОСОБА_2 время нахождения под стражей в период с 04.02.2008 года по 18.02.2008 года и с 13.06.2008 года по 16.06.2008 года, согласно протоколов задержания в порядке ст.115: №И008573 от 04.02.2008 года и б/н от 13.06.2008 года (т.5 л.д.2-5,35-37, т.9 л.д.136-137,123-124).

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст.93 УПК Украины, суд возлагает на подсудимого ОСОБА_2 судебные расходы за проведение ХНИИСЭ им.заслуженного профессора Н.С.Бокариуса судебно-экономической экспертизы №10918 от 20.11.2007 года в сумме 1955 гривен; НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области судебной почерковедческих экспертиз: №477 от 30.11.2007 года в сумме 912 гривен 71 копеек, №479 от 06.12.2007 года в сумме 912 гривен 71 копеек, №326 от 08.08.2008 года в сумме 2280 гривен 31 копеек, №340 от 16.08.2008 года в сумме 2280 гривен 31 копеек, а всего в общей сумме 6386 гривен 04 копеек (т.3 л.д.206,207-211, т.4 л.д.63-71,72,87-97,98, т.7 л.д.5-15,16,87-97,98).

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК Украины:

- главную книгу СПК "Зоря" за 2005 год в 1томе, кассовую книгу за январь-май 2005 года на 49 листах, кассовую книгу за май-июль 2005года на 49листах, кассовую книгу за июль-октябрь 2005года на 50листах, кассовую книгу за октябрь-декабрь 2005года на 50листах, кассовую книгу за январь 2006 года на 50листах, книгу по начислению заработной платы за 2005год в 1 томе, книгу по начислению заработной платы за 2005 год в 2 томах, книгу по начислению заработной платы за 2005 год в 3томах, папку материально-денежных документов счет №12-14 за март 2005 года, папку материально-денежных документов счет №12-14 за апрель 2005 года, папку материально-денежных документов счет №12-14 за май 2005 года, папку материально-денежных документов счет №12-14 за июнь 2005 года, папку материально-денежных документов счет №1-6 за июль 2005года, папку материально-денежных документов счет №12-14 за июль 2005 года, папку материально-денежных документов счет №12-14 за август 2005 года, папку материально-денежных документов счет №1-6 за август 2005 года, папку материально-денежных документов счет №1-6,20 за сентябрь 2005 года, папку материально-денежных документов счет №12-14 за сентябрь 2005 года, папку материально-денежных документов счет №12-14 за октябрь 2005 года, папку материально-денежных документов счет №1-6,20 за октябрь 2005 года, папку материально-денежных документов счет №1-6 за ноябрь 2005 года, папку материально-денежных документов счет №12-14 за декабрь 2005года, книгу учета основных средств, журнал-ордер по дебету счета 301 за 2005 года, журнал-ордер по кредиту счета 301 за 2005 года, папку копии отчетности за 2005 года, карточку складского учета материалов СПК "Зоря" №133-257 – находящиеся на хранении в комнате хранения вещественных доказательств Лозовской ОГНИ – возвратить собственнику СПК "Зоря" (т.4 л.д.142,143);

- протокол собрания правления СПК "Зоря" от 08.12.2005 года, доверенность от имени ОСОБА_2 на главного инженера ОСОБА_3 б/н от 08.12.2005 года, справку стоимости от 08.12.2005 года, на пять единиц сельскохозяйственной техники СПК "Зоря", заявку на участие в торгах по продаже имущества СПК "Зоря" от 11.12.2005 года, заявку на участие в торгах на покупку имущества СПК "Зоря" от 11.12.2005 года, договор купли-продажи №260-А от 12.12.2005 года, протокол №141 биржевых торгов от 12.12.2005 года к договору №260-А, карточку регистрации сделки №260-А/2005, договор купли-продажи №261-А от 12.12.2005 года, протокол №141 биржевых торгов от 12.12.2005 года к договору №261-А, карточку регистрации сделки №261-А/2005, договор купли-продажи №262-А от 12.12.2005 года, протокол №141 биржевых торгов от 12.12.2005 года к договору №262-А, карточку регистрации сделки №262-А/2005, договор купли-продажи №263-А от 12.12.2005 года, протокол №141 биржевых торгов от 12.12.2005 года к договору №263-А, карточку регистрации сделки №263-А/2005, договор купли-продажи №264-А от 12.12.2005 года, протокол №141 биржевых торгов от 12.12.2005 года к договору №264-А, карточку регистрации сделки №264-А/2005 - находящиеся в материалах дела, оставить в материалах уголовного дела (т.4 л.д.144,145);

- заявку в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн ДОН 1500 1988 года выпуска, заводской НОМЕР_4, двигатель НОМЕР_5, заявку в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн ДОН 1500 1988 года выпуска, заводской НОМЕР_6, двигатель НОМЕР_7, заявку в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн МКК 6-02 1988 года выпуска, заводской НОМЕР_8, заявку в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн МКК 6-02 1989 года выпуска, заводской НОМЕР_9, заявку в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн МКК 6-02 1988 года выпуска, заводской НОМЕР_10 - находящиеся в материалах дела, оставить в материалах уголовного дела (т.4 л.д.146,147);

- договор №Т10-01 купли-продажи от 14.02.2007года, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-01, договор №Т10-02 купли-продажи от 14.02.2007 года, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-02, договор №Т10-03 купли-продажи от 14.02.2007 года, два договора-поручения от 14.02.2007г. к договору №Т10-03, договор №Т10-04 купли-продажи от 14.02.2007 года, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-04, договор №Т10-05 купли-продажи от 14.02.2007 года, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-05, договор №Т10-06 купли-продажи от 14.02.2007 года, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-06 - находящиеся в материалах дела, оставить в материалах уголовного дела (т.4 л.д.148,149);

- договор №ЛТ-1-82 купли-продажи от 15.08.2006 года, ксерокопия квитанции об уплате подоходного налога, два договора-поручения от 15.08.2006 года к договору №ЛТ-1-82, биржевой контракт №ЛТ-1-82 от 07.08.2006 года – - находящиеся в материалах дела, оставить в материалах уголовного дела (т.4 л.д.150,151);

- договор Универсальной биржи "Украина" регистрационный №Т10-01 купли-продажи от 14.02.2007 года, бороны БДТ-7, комбайна "Херсонец-9", культиватора КПС-4, культиватора КПС-4м, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_9, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-01 на 2листах, договор Универсальной биржи "Украина" регистрационный №Т10-02 купли-продажи от 14.02.2007 года, жатки ЖВП-6 – 2 шт., катков кольчатых – 12 шт., опрыскивателя, зерноочистительной машины, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_10; два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-02, договор Универсальной биржи "Украина" регистрационный №Т10-03 купли-продажи от 14.02.2007 года, пресса подборщика, плуга 5-ти корпусного, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_11, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-03, договор Универсальной биржи "Украина" регистрационный №Т10-04 купли-продажи от 14.02.2007 года, прицепа 1ПТС-9, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_11, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-04, договор Универсальной биржи "Украина" регистрационный №Т10-05 купли-продажи от 14.02.2007 года, культиватора КПС-4 – 2 шт., сеялки СУПН-8, сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., бороны БДТ-3, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_12, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-05, договор Универсальной биржи "Украина" регистрационный №Т10-06 купли-продажи от 14.02.2007 года, крупорушку, протравочную машину, плуг 3-х корпусный – 2 шт., бочку 10 куб., продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_6, два договора-поручения от 14.02.2007 года к договору №Т10-06, биржевой договор Товарной биржи "Центральная" купли-продажи автотранспорта, регистрационный №98/1 от 03.05.2006 года, трактора Т-70С, 1983 года выпуска, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_6, биржевой договор Товарной биржи "Центральная" купли-продажи автотранспорта, регистрационный №99/1 от 03.05.2006 года, трактора МТЗ-80, 1989 года выпуска, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_6, биржевой договор Товарной биржи "Центральная" купли-продажи автотранспорта, регистрационный №100/1 от 05.05.2006 года, трактора МТЗ-82, 1987 года выпуска, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_14, биржевой договор Товарной биржи "Центральная" купли-продажи автотранспорта, регистрационный №102/1 от 07.05.2006 года, ботвоуборочной машина БМ-6А, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_8, биржевой договор Товарной биржи "Центральная" купли-продажи автотранспорта, регистрационный №103/1 от 10.05.2006 года, ботвоуборочной машины БМ-6А, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_8, биржевой договор Товарной биржи "Центральная" купли-продажи автотранспорта, регистрационный №214/1 от 25.07.2006 года, трактора Т-150К, 1996 года выпуска, продавец ЧСП "Зоря" в лице ОСОБА_2 – покупатель ОСОБА_15, заявка в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн ДОН 1500 1988 года выпуска, заводской НОМЕР_4, двигатель НОМЕР_5, заявка в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн ДОН 1500 1988 года выпуска, заводской НОМЕР_6, двигатель НОМЕР_7, заявка в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн МКК 6-02 1988 года выпуска, заводской НОМЕР_8, заявка в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн МКК 6-02 1989 года выпуска, заводской НОМЕР_9, заявка в инспекцию гостехнадзора Близнюковского района на регистрацию и выдачу номерного знака на комбайн МКК 6-02 1988 года выпуска, заводской НОМЕР_10, акт проверки №15 от 12.04.2005 года Близнюковского районного центра занятости с расчетами задолженности, пени и штрафных санкций за период 2001-2005 годов, исковое заявление Близнюковского районного центра занятости к СПК "Зоря" от 29.06.2005 года №ХОУЗ-02-2939, решение хозяйственного суда Харьковской области от 20.09.2005 года по делу №16/154-05 вх.№9275/6-16, акт проверки №28 от 18.04.2006 года Близнюковского районного центра занятости с расчетами задолженности, пени и штрафных санкций за период 2005-2006 годов, исковое заявление Близнюковского районного центра занятости к СПК "Зоря" от 14.06.2006 года №ХОУЗ-02-2860, решение хозяйственного суда Харьковской области от 10.10.2006 года по делу №АС-16/169-06 вх.№7889/6-16, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 1квартал 2001 года СПК "Зоря" от 09.04.2001 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 2 квартал 2001 года СПК "Зоря" от 10.07.2001 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 3 квартал 2001 года СПК "Зоря" от 10.10.2001 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 4 квартал 2001 года СПК "Зоря" от 08.01.2002 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 1 квартал 2002 года СПК "Зоря" от 09.04.2002 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 2 квартал 2002 года СПК "Зоря" от 08.07.2002 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 3 квартал 2002 года СПК "Зоря" от 10.10.2002 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 4 квартал 2002 года СПК "Зоря" от 10.01.2003 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 1 квартал 2003 года СПК "Зоря" от 10.04.2003 года график погашения задолженности по взносам в Фонд СПК "Зоря" от 10.04.2003 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 2 квартал 2003 года СПК "Зоря", расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 3 квартал 2003 года СПК "Зоря" от 10.10.2003 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 4 квартал 2003 года СПК "Зоря" от 08.01.2004 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 1 квартал 2004 года СПК "Зоря" от 12.04.2004 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 2 квартал 2004 года СПК "Зоря" от 10.07.2004 года, график погашения задолженности по взносам в Фонд СПК "Зоря" без даты, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 3 квартал 2004 года СПК "Зоря" от 13.10.2004 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 4 квартал 2004 года СПК "Зоря" от 24.01.2005 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 1 квартал 2005 года СПК "Зоря" от 18.04.2005 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 1 полугодие 2005 года СПК "Зоря" от 18.07.2005 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 9 месяцев 2005 года СПК "Зоря" от 17.10.2005 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 12 месяцев 2005 года СПК "Зоря" от 16.01.2006 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за январь 2006 года СПК "Зоря" от 18.04.2006 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 1 полугодие 2006 года СПК "Зоря" от 18.07.2006 года, расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 9 месяцев 2006 года СПК "Зоря", расчетная ведомость о начислении и перечислении страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы за 2006 года СПК "Зоря" от 18.01.2007 года – находящиеся в материалах дела, оставить в материалах уголовного дела, главную книгу СПК "Зоря" за 2001 год, главную книгу СПК "Зоря" за 2002 год, главную книгу СПК "Зоря" за 2003 год, главную книгу СПК "Зоря" за 2004 год, главную книгу СПК "Зоря" за 2005 год – находящиеся на хранении в комнате хранения вещественных доказательств Лозовской ОГНИ – возвратить собственнику СПК "Зоря" (т.2 л.д.4);

- автомобиль НОМЕР_1, автомобиль НОМЕР_2 – находящиеся на хранении у ОСОБА_16 - возвратить собственнику СПК "Зоря", трактор Т-150К регистрационный номер НОМЕР_3 с 5-ти плугом марки ПЛН-535 – находящийся на хранении у ОСОБА_16 - возвратить собственнику ОСОБА_15 (т.9 л.д.39,40,41,42,216).

Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд, -

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.366 ч.2, 364 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст.366 ч.1 УК Украины, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать должности по руководству предприятием сроком на 1 год 10 месяцев;

- по ст.364 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с лишением права занимать должности по руководству предприятием сроком на 1 год 11 месяцев.

По совокупности преступлений в силу ч.1 ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить наказание ОСОБА_2 в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с лишением права занимать должности по руководству предприятием сроком на 1 год 11 месяцев.

На основании ч.4 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по приговору Близнюковского районного суда Харьковской области от 24.10.2007 года в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности руководству предприятием сроком на 2 года, более строгим и окончательно назначить наказание ОСОБА_2 в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности по руководству предприятием сроком на 2 года.

В соответствии со ст.75 УК Украины, освободить ОСОБА_2 от отбывания наказания, если он в течение испытательного срока продолжительностью 3 (три) года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В соответствии со ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_2 обязанности:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;

- уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства или работы;

- периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_2 оставить прежнюю – подписку о невыезде.

Засчитать в срок отбытия наказания ОСОБА_2 время нахождения под стражей в период с 04.02.2008 года по 18.02.2008 года и с 13.06.2008 года по 16.06.2008 года.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области, р/с35229002000143 в банке УДК в Харьковской области МФО 851011, код 25574728, расходы по проведению судебно-почерковедческих экспертиз в общей сумме 6386 гривен 04 копеек.

Взыскать с ОСОБА_2 в государственный бюджет Украины судебные издержки, связанные с проведением ХНИИСЭ им.заслуженного профессора Н.С.Бокариуса судебно-экономической экспертизы в сумме 1955 гривен.

Вещественные доказательства – бухгалтерские документы СПК "Зоря" Близнюковского района находящиеся в материалах дела, оставить в материалах уголовного дела, находящиеся на хранении в комнате хранения вещественных доказательств Лозовской ОГНИ – возвратить собственнику СПК "Зоря", автомобили НОМЕР_1, НОМЕР_2 – возвратить собственнику СПК "Зоря", трактор Т-150К регистрационный номер НОМЕР_3 с 5-ти плугом марки ПЛН-535 – возвратить собственнику ОСОБА_15 (паспорт НОМЕР_11 выданный Лозовским ГРО УМВД Украины в Харьковской области 21.01.2003 года, ИНН НОМЕР_12).

На приговор суда могут быть поданы апелляции в апелляционный суд Харьковской области через Лозовской горрайонный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.