Колегія суддів судової палати у кримінальних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних

і кримінальних справ у складі:

головуючого Мороза М.А.,

суддів Слинька С.С., Наставного В.В.,

за участю прокурора Опанасюка О.В.,

захисника засудженого ОСОБА_1 його матері ОСОБА_2,

розглянула в судовому засіданні 09 лютого 2012 року в м. Києві кримінальну справу за касаційною скаргою заступника прокурора Рівненської області В.Патрикей на вирок Рівненського міського суду Рівненської області від 28 березня 2011 року та ухвалу Апеляційного суду Рівненської області від 06 вересня 2011 року щодо ОСОБА_1

Вироком Рівненського міського суду Рівненської області від 28 березня 2011 року

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1,

громадянина України, не судимого,

засуджено:

- за ст. 190 ч.2 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки,

- за ст. 190 ч.3 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки,

- за ст. 358 ч.2 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України остаточне покарання ОСОБА_1 за сукупністю злочинів призначено шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 4 роки.

За ст. 209 ч. 1 КК України ОСОБА_1 виправдано за відсутністю в його діях складу злочину.

Вироком суду ОСОБА_1 визнано винним і засуджено за вчинення злочинів за таких обставин.

11 серпня 2006 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4, підробивши довідку про доходи, по вул. Замкова, 22-а в м. Рівне шахрайським шляхом заволодів коштами кредитної спілки "Спартак" на суму 3780 грн.

Крім того, ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та маючи умисел на заволодіння чужим майном, 19 травня 2005 року, як суб'єкт підприємницької діяльності, уклав з ТзОВ "Торговий дім "Дукат" договір № 206-РО, на підставі якого 31 травня 2005 року отримав товари Товариства, а після реалізації товару заволодів грошовими коштами вказаного Товариства на суму 13659 грн.

01 червня 2007 року в м. Нетишин, Хмельницької області ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 в сумі 5000 грн.

Він же, 30 липня 2007 року шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів як директор ПП «Динарій» у м. Рівне, по вул. Вінницька, 15 уклав з ТзОВ фірма "Лазорчик" договір № 30/07-07, на підставі якого 31 липня 2007 року отримав товар Товариства, а після реалізації товару заволодів грошовими коштами вказаного Товариства на загальну суму 5519,30 грн.

Він же, шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів, 17 жовтня 2007 року як директор ПП «Динарій» у м. Рівне по вул. Соборна, 420 уклав з ТзОВ "Північ Центр ЛТД" договір №219, на підставі якого 19 жовтня 2007 року отримав товар Товариства, а після реалізації товару заволодів грошовими коштами вказаного Товариства загальну суму 8316,37 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів в період з 18 по 22 жовтня 2007 року шахрайським шляхом заволодів майном ТзОВ "Еколайн", що за адресою: смт. Квасилів, Рівненського району, вул. 1-го Травня на суму 5028,00 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів, з 01 по 02 листопада 2007 шахрайським шляхом заволодів майном ТзОВ "АРГО-Р", що за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 93 на суму 20271,71 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів, з 01 по 08 листопада 2007 року заволодів майном ОСОБА_6 на загальну суму 6159,52 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, з 01 по 10 листопада 2007 року шляхом зловживання довірою заволодів майном ОСОБА_7 на загальну суму 15809,88 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів з 14 по 22 листопада 2007 року заволодів майном ОСОБА_8 на загальну суму 46079,84 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів з 04 по 18 грудня 2007 року заволодів майном ВАТ "Поліссяхліб", що за адресою м. Рівне, вул. Макарова, 14, на загальну суму 14963,10 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів 16-18 січня 2008 року заволодів майном ТзОВ "Радема" (юридична адреса м. Рівне, провулок Робітничий, 1) на загальну суму 21712,65 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, з 20 по 29 січня 2008 заволодів майном Рівненської філії дочірнього підприємства Торговий дім "Вінніфрут", що за адресою м. Рівне, вул. Будівельників, 7, на суму 9165,00 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів з 26 травня по 04 червня 2008 року заволодів майном приватного підприємства виробничо-комерційної фірми "Трейд-Пак", що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Дворецька, 120М, на загальну суму 23718,66 грн.

Крім того, ОСОБА_1, маючи єдиний умисел заволодіння чужим майном, повторно, шляхом зловживання довірою 05 вересня 2007 року заволодів майном Гедьфалві Міклуша Міклушовіча - директора приватної фірми "Екоторг", що за адресою м. Рівне, вул. Сошенко, 38, на загальну суму 7853,54 грн.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, 29 жовтня 2007 році заволодів майном ТОВ-фірма "Крафт" на загальну суму 1500 гривень.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, 21 грудня 2007 року заволодів майном ОСОБА_9 - директора ТзОВ-Фірма "Славія", що за адресою с. В.Омеляна, Рівненського району, вул. Шевченко, 32, на загальну суму 4086,48 грн.

Крім того, ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, з 23 по 25 червня 2008 року заволодів майном ОСОБА_10 - директора ТзОВ "Імпульс-Рівне", що за адресою м. Рівне, вул. Млинівська, 23, на загальну суму 44791,30 грн.

21-22 жовтня 2008 року ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, заволодів майном ТзОВ «Ганц» (юридична адреса: Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт. Перегінське, вул. Січових Стрільців, 200) на суму 6150 грн.

ОСОБА_1 з 05 по 07 червня 2007 року з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, повторно, шляхом обману в АДРЕСА_1 заволодів майном приватного підприємця ОСОБА_11 на загальну суму 76250 грн., що є великим розміром.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, повторно, 17 серпня 2007 року заволодів майном приватного підприємства "Агроніка" на загальну суму 121291 грн., що є великим розміром.

18 вересня 2007 року ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, заволодів майном приватної фірми "Павл", що за адресою м. Рівне, вул. Сошенко, 5, на загальну суму 4302,61 грн.

29 вересня 2007 року ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, заволодів майном приватного підприємця ОСОБА_12, що за адресою м. Рівне вул. Київська, на загальну суму 28122,31 грн.

25 жовтня 2007 року ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, заволодів майном ВАТ "Рівень", що за адресою м. Рівне, вулиця Коперника, 9, на загальну суму 25832 грн.

Всього за період часу з 18.09.2007 року по 25.10.2007 року, ОСОБА_1, керуючись єдиним злочинним умислом заволодів майном директора приватної фірми "Павл" на суму 4302,61 грн., приватного підприємця ОСОБА_12 на суму 28122,31 грн., ВАТ "Рівень" на суму 25832 грн., на загальну суму 58256,92 грн., що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_1 обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ст. 209 ч.1 КК України за таких обставин.

ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 17 серпня 2007 року, як директор приватного підприємства "Динарій", отримав без наміру оплати у директора приватного підприємства підприємстві "Аргоніка" ОСОБА_3 (юридична адреса реєстрації м. Рівне, вул. Остафова, 27) товари згідно видаткової накладної № РН-34 від 17.08.2007 року - цукор в кількості 28,825 тон на суму 92251,54 грн. та видаткової накладної № РН-32 від 17.08.2008 року - цукор в кількості 10 тон на суму 29040 грн. Заволодівши вказаними товарами зазначеного підприємства, ОСОБА_1, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна, зокрема цукру в кількості 3000 кг на загальну суму 7500 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-0000021 від 02 листопада 2007 року, реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності. В подальшому указаний товар він, як суб'єкт підприємницької діяльності реалізував на території МПП "Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17 в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

Крім того, ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 20 вересня 2007 року отримав на приватній фірмі "ПАВЛ" згідно видаткових накладних № ПФ-0026607 пиво в кількості 800 пляшок на суму 1360,32 грн., № ПФ-026608 пиво в кількості 596 пляшок на суму 1762,45 грн., № ПФ-0026657 пиво в кількості 400 пляшок на суму 1179,84 грн. Заволодівши вказаними товарами зазначеного підприємства, ОСОБА_1, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна пива в кількості 800 пляшок на загальну суму 1430,40 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-000007 від 26 вересня 2007 року, пива на загальну суму 1200 гривень, відповідно до видаткової накладної РН-000008 від 30.10.2007 року реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності. Указаний товар в подальшому він, як суб'єкт підприємницької діяльності, реалізував на території МПП "Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 29 вересня 2007 року як директор приватного підприємства «Динарій» уклав договір купівлі-продажу з приватним підприємцем ОСОБА_12, на підставі якого згідно видаткових накладних отримав пиво і напої від 19.09.2007 року на суму 3988, 44 грн., від 21.09.2007 року на суму 6947,40 грн., від 26.09.2007 року на суму 2060 грн., від 28.09.2007 року на суму 6579,50 грн., від 03.10.2007 року на суму 7826,47 грн. та 720 грн. Заволодівши вказаними товарами зазначеного підприємця, ОСОБА_1, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна напоїв на загальну суму 6350,50 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-000004 від 19 вересня 2007 року, напоїв на загальну суму 4166,14 гривень, відповідно до видаткової накладної РН-000005 від 21.09.2007 року реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності. Указаний товар в подальшому він, як суб'єкт підприємницької діяльності, реалізував на території МПП "Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 25 жовтня 2007 року як директор приватного підприємства «Динарій» уклав договір поставки товару з ВАТ "Рівень", на підставі якого згідно видаткових накладних від 25.10.2007 року на суму 13382 грн. та від 30.10.2007 року на суму 11950 грн. отримав пиво. Заволодівши вказаними товарами зазначеного підприємства, ОСОБА_1, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна напоїв на загальну суму 5278,92 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-000006 від 30 жовтня 2007 року, пиво та тару на загальну суму 11950 гривень, відповідно до видаткової накладної РН-0000021 від 02.11.2007 року реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності. Указаний товар в подальшому він, як суб'єкт підприємницької діяльності, реалізував на території МПП "Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

За ст. 209 ч.1 КК України ОСОБА_1 виправданий за відсутністю в його діях складу злочину.

Ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 06 вересня 2011 року вказаний вирок щодо ОСОБА_1 залишено без змін, а апеляції прокурора та засудженого - без задоволення.

У касаційній скарзі засуджений просить вирок та ухвалу щодо нього змінити, призначивши йому більш мяке покарання, застосувавши ст. 69 КК України, вказуючи на наявність обставин, що помякшують покарання, а саме: щире каяття, явка з повинною, активне сприяння досудовому та судовому слідству та інших обставин, що на його думку помякшують його. До початку касаційного розгляду засуджений відкликав свою касаційну скаргу.

У касаційній скарзі прокурор просить вирок та ухвалу скасувати у звязку з істотним порушенням кримінально-процесуального закону, а справу направити на новий судовий розгляд в суд першої інстанції в іншому складі. При цьому прокурор зазначає, що рішення суду першої інстанції щодо виправдування засудженого за ст. 209 ч.1 КК України належним чином не мотивовано і є необґрунтованим, а суд апеляційної інстанції за апеляцією прокурора на це уваги не звернув.

Заслухавши доповідача, пояснення прокурора про обґрунтованість касаційної скарги, пояснення захисника про заперечення проти касаційної скарги та обґрунтованість рішень судів, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Обґрунтованість засудження ОСОБА_1 за ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.3, 358 ч.2 КК України і правильність кваліфікації його дій за цими статтями в касаційній скарзі не оспорюється.

Доводи касаційної скарги прокурора щодо істотних порушень кримінально-процесуального закону судом першої інстанції при вирішенні питання про відсутність в діях засудженого складу злочину, передбаченого ст. 209 ч.1 КК України, є безпідставними та спростовуються наявними в матеріалах справи доказами, які належним чином були досліджені і оцінені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції, згідно з якими в діях засудженого склад вказаного злочину відсутній. Такий висновок суду першої інстанції належним чином мотивований і вирок суду відповідає вимогам ст. 334 ч.4 КПК України.

Вказані доводи касаційної скарги прокурора були предметом перевірки в суді апеляційної інстанції за апеляцією прокурора. При цьому судом апеляційної інстанції були належним чином перевірені доводи щодо вчинення засудженим дій, направлених на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та обґрунтовано визнані такими, що не відповідають матеріалам справи і вимогам закону щодо ознак зазначеного злочину.

Суд апеляційної інстанції, розглядаючи справу щодо засудженого, дотримався вимог ст. 377 КПК України, належним чином проаналізував всі доводи поданих на вирок суду першої інстанції апеляцій, в тому числі і прокурора, та прийняв відповідне рішення про залишення апеляцій без задоволення, таке яке є мотивованим. Доводи касаційної скарги не спростовують висновки судів першої та апеляційної інстанцій і докази, якими обґрунтовані судові рішення. Для ствердження іншого колегія суддів підстав не вбачає.

Істотних порушень кримінально-процесуального закону, які були б підставами для скасування чи зміни судових рішень, не виявлено, а обставини, які зазначені в касаційній скарзі, не є такими, що вказують на такі істотні порушення.

Покарання засудженому призначено відповідно до вимог закону, за своїм видом та розміром є необхідним та достатнім для його виправлення і попередження нових злочинів, призначене йому покарання відповідає вимогам ст. 65 КК України.

Враховуючи наведене, колегія суддів підстав для задоволення касаційної скарги, скасування судових рішень та направлення справи на новий судовий розгляд не знаходить.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 394- 396 КПК України, колегія суддів

вирок Рівненського міського суду Рівненської області від 28 березня 2011 року та ухвалу Апеляційного суду Рівненської області від 06 вересня 2011 року щодо ОСОБА_1 залишити без змін, а касаційну скаргу заступника прокурора Рівненської області без задоволення.