Дата підписання: 20.10.2003

Дата набуття чинності: 20.10.2003

Офіційний переклад

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ фінансової розвідки Президії Національної поліції Естонії, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ заінтересованість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони співпрацюють, у тому числі щодо обміну інформацією, відповідно до цього Меморандуму, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства та міжнародних зобов'язань своїх країн.

Сторони співпрацюють у питаннях збору, обробки та аналізу інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані зі здійсненням таких операцій.

Сторони будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до розслідування фінансових операцій, що стосуються відмивання грошей. Будь-який запит на отримання інформації обґрунтовуватиметься стислим переліком основних фактів.

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде ані розголошуватися будь-якій третій стороні, ані використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей. Суспільно небезпечні протиправні дії, що передують легалізації (відмиванню) доходів, перераховані у Додатку. Сторони беруть на себе зобов'язання змінювати Додаток у разі зміни відповідної частини національного законодавства.

Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана в ході виконання цього Меморандуму, є конфіденційною, становить службову таємницю і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави Сторони, яка отримує інформацію, для подібної інформації, отриманої з джерел у власній державі.

Сторони спільно визначать прийнятні процедури зв'язку, в тому числі обміну інформацією, відповідно до законодавства своїх держав та проводитимуть консультації з метою виконання цього Меморандуму.

Зв'язок між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактам, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство у державі Сторони, яка робить запит.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись будь-коли за взаємною згодою та оформлятися окремими протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання Сторонами і може бути скасований після відповідного письмового повідомлення іншої Сторони.

Підписано у двох (2) оригінальних примірниках англійською мовою (англійський текст є автентичним і кожна зі Сторін бере на себе відповідальність за переклад своєю мовою).

Додаток

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України (2341-14) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, у разі, якщо за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.