Дата підписання: 11.12.2003

Дата набуття чинності: 11.12.2003

Офіційний переклад

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Італійський Валютний Офіс, далі - "Сторони", бажають в дусі співробітництва та взаємної заінтересованості сприяти розслідуванню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей.

З цією метою Сторони домовились про таке:

Сторони співпрацюватимуть з метою збору, обробки та аналізу інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони мають відношення до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом або кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням грошей. З цією метою, Сторони будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до розслідування Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей, та до осіб чи компаній, що задіяні в таких операціях. Будь-який запит на отримання інформації обгрунтовуватиметься стислим переліком основних фактів.

Інформація або документи, отримані від відповідної Сторони, не будуть ані розголошені третій стороні, ані використані в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей, що походять від кримінальних діянь, перелічених в Додатку I для України, та будь-яких умисних кримінальних діянь для Італії. Сторони беруть на себе зобов'язання вносити зміни до цього Меморандуму у випадку зміни відповідної частини національного законодавства.

Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана в ході виконання цього Меморандуму, є конфіденційною, становить службову таємницю і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави Сторони, яка отримує інформацію, для подібної інформації, отриманої з джерел у власній державі.

Сторони спільно визначать прийнятні процедури зв'язку відповідно до законодавства своїх держав та проводитимуть консультації з метою виконання цього Меморандуму.

Зв'язок між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство.

Цей Меморандум може бути змінений будь-коли за взаємною згодою.

Цей Меморандум може бути скасований в будь-який час. Меморандум припиняє свою дію з моменту одержання письмового повідомлення від іншої Сторони.

Цей Меморандум вступає в силу з дати підписання Сторонами.

Підписано у двох (2) оригінальних примірниках англійською мовою (англійський текст є автентичним і кожна зі Сторін бере на себе відповідальність за переклад на свою мову).

Додаток

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України (2341-14) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.