Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Андрієнка В.В.

суддів: Студенця В.І.

Малетича М.М.

при секретарі: Суходольській Т.А.

За участю представників:

від позивача - ОСОБА_1.

від відповідача - Левченко В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1

на рішення Господарського суду м.Києва від 25.03.2008

у справі № 48/476 (Сулім В.В.)

за позовом ОСОБА_1

до Закритого акціонерного товариства "Укрбудшлях-Холдинг"

про визнання рішень загальних зборів недійсними

ОСОБА_1(далі -ОСОБА_1.) звернувся до господарського суду м. Києва з позовом до Акціонерного товариства закритого типу "Укрбудшлях-Холдинг" (далі - ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг") про визнання недійсними рішень загальних зборів.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 19.12.2007 порушено провадження у справі № 48/476 за позовом ОСОБА_1до ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" про визнання недійсними рішень загальних зборів.

Рішенням господарського суду м. Києва від 25.03.2008 в позові відмовлено повністю.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду м. Києва від 25.03.2008 ОСОБА_1. подав апеляційну скаргу, в якій просив його скасувати та прийняти нове рішення, яким визнати недійсними рішення загальних зборів ЗАТ " Укрбудшлях-Холдинг", що зазначені в протоколі засідання загальних зборів товариства № 2 від 23.08.2007.

Апеляційна скарга мотивована тим, що судом першої інстанції неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, та неправильно застосовано норми матеріального та процесуального права.

ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" проти доводів апеляційної скарги заперечувало та просило рішення господарського суду м. Києва від 25.03.08 залишити без змін.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються доводи та заперечення сторін, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України "Про господарські товариства" акціонерним визнається товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі (ч. 1 ст. 25 Закону України "Про господарські товариства").

Статут ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" (нова редакція) затверджено зборами засновників товариства (протокол № 4 від 26.08.2002) та 05.09.2002 здійснено його державну реєстрацію.

ОСОБА_1. є акціонером ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг", якому належить 20 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 30 000,00 грн., що становить 20% статутного фонду товариства, що підтверджується матеріалами справи, зокрема, випискою з реєстру власників іменних цінних паперів та Статутом ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг".

Відповідно до п. 15.1 Статуту ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" управління ЗАТ здійснює: загальні збори ЗАТ; правління ЗАТ; ревізійна комісія.

Вищим органом ЗАТ є загальні збори ЗАТ. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери (їх представники), незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є ( п. 16.1 Статуту ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг") .

Відповідно до п. 16.3 Статуту ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" до компетенції загальних зборів належать наступні питання, зокрема: (б) внесення змін до статуту ЗАТ; (ї) прийняття рішення про зміну статутного фонду ЗАТ.

Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту більш як 60 відсотків голосів ( п. 16.4 Статуту ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг").

Відповідно до п. 16.5 Статуту ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю голосів акціонерів ѕ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань: зміна статуту ЗАТ; прийняття рішення про припинення діяльності ЗАТ; створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв ЗАТ.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Пунктом 16.6 Статуту ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" передбачено, що про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються правлінням ЗАТ персонально в письмовій формі з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Крім того, загальне оголошення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства, та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії по цінним паперам і фондовому ринку з зазначенням часу та місця проведення зборів, та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному мають бути доведені до уваги всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення зборів у порядку передбаченому статутом.

До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

Згідно ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, передбачена статтею 40 цього Закону. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів у порядку, передбаченому статутом.

До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Правлінням ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів 23.08.2007 о 12.00 год. за адресою: м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 32, та було затверджено порядок денний: 1. Обрання Голови та секретаря зборів; 2. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства; 3. Про внесення та затвердження доповнень та змін в Статут ЗАТ "Укрбудшлях - Холдинг".

Правлінням ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" 06.07.2007 ОСОБА_1було надіслане повідомлення про проведення загальних зборів, дату, час та місце проведення загальних зборів акціонерів, а також повідомлено про порядок денний; час початку реєстрації учасників зборів. ОСОБА_1. отримав повідомлення 10.07.2007, що підтверджується матеріалами справи, зокрема, повідомленням про вручення поштового відправлення.

Також, ЗАТ "Укрбудшлях-Холдинг" розмістив оголошення у "Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" ( № 129) наступного змісту: "Правління ЗАТ "Укрбудщлях - Холдинг" повідомляє акціонерів про проведення чергових загальних зборів, які відбудуться 23.08.2007 о 12.00 годин за адресою: м.Кривий ріг, пр. К. Маркса,32. Порядок денний 1. Обрання голови та секретаря зборів; 2. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства. Початок реєстрації учасників зборів в 11-00 годин 23.08.2007 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати документи, що підтверджують особу акціонера та право володіння акціями".

Аналогічне оголошення про проведення чергових загальних зборів ЗАТ "Укрбудщлях - Холдинг" було опубліковане у місцевій пресі - газеті "Звезда- 4" від 10.10.2007 № 55-991.

Отже, ОСОБА_1. повідомлення особисто було направлено за 47 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а оголошення у "Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" та у місцевій пресі були опубліковані відповідно за 44 та 43 календарних дні до дати проведення загальних зборів, що не відповідає вимогам п.16.6 Статуту товариства та ст. 43 Закону України "Про господарські товариства".

Чергові загальні збори акціонерів ЗАТ "Укрбудщлях - Холдинг" відбулися 23.08.2007, що підтверджується Відомістю реєстрації учасників загальних зборів товариства та Протоколом № 2 від 23.08.2007.

Згідно Протоколу № 2 від 23.08.2007 до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів було включено два питання:

1. Обрання голови та секретаря зборів;

2. Про збільшення статутного капіталу.

Як вбачається із Протоколу чергових загальних зборів акціонерів товариства по першому питанню порядку денного виступив ОСОБА_1., а з другого питання - виступив ОСОБА_2

З другого питання порядку денного зборами було прийнято рішення збільшити статутний капітал ЗАТ "Укрбудщлях - Холдинг" до 345 000,00 грн. шляхом випуску простих іменних акцій попередньої номінальної вартості 1500,00 грн. одна акція, в кількості 130 штук. Акції розподілити серед акціонерів пропорційно кількості процентів кожного акціонера в статутному фонді ЗАТ "Укрбудщлях - Холдинг"на момент проведення зборів. Підписку та оплату акцій нової емісії здійснити протягом трьох місяців з моменту прийняття рішення про збільшення статутного фонду та випуску акцій, а саме: з 23.08.2007 по 23.11.2007. У разі якщо у строк до 23.11.2007 буде заявлено та викуплено менше ніж 100% акцій нового випуску, але 60% і більше акцій нового випуску викуплено, не викуплену частину акцій нового випуску перерозподілити між акціонерами пропорційно кількості процентів кожного акціонера в статутному фонді на момент проведення загальних зборів акціонерів згідно з Статутом підприємства і затвердити кількість акцій нового випуску з змінами по розподілу процентів кожного акціонера в статутному фонді підприємства на момент проведення зборів у відповідності з Статутом підприємства.. Рішення є правомочним, оскільки за нього проголосували ѕ голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів, що відповідає вимогам Статуту підприємства.

ОСОБА_1. по другому питанню проголосував "проти".

Відповідно до п. 9.3 Статуту ЗАТ "Укрбудщлях - Холдинг" розмір статутного фонду, після повної оплати усіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної, може бути збільшений в порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом, зокрема, випуску нових акцій за рахунок додаткових грошових або інших матеріальних внесків акціонерів.

Згідно ст. 38 Закону України "Про господарські товариства" акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшувати статутний (складений) капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

Збільшення статутного (складеного) капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості акцій.

Підписка на додатково випущені акції проводиться у порядку, передбаченому статтею 30 цього Закону. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.

Статтею 40 Закону України "Про господарські товариства" передбачено, що у повідомленні про наступне скликання загальних зборів для вирішення питання про зміни статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства повинні міститися: а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного (складеного) капіталу; б) проект змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного (складеного) капіталу; в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість; г) відомості про нову номінальну вартість акцій; д) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні; е) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення; є) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного (складеного) капіталу.

Повідомлення ЗАТ "Укрбудщлях - Холдинг" про скликання 23.08.2007 загальних зборів для вирішення питання про зміни статутного капіталу товариства в повній мірі не містить інформації, передбаченої ст. 40 Закону України "Про господарські товариства". Рішенням Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 № 387 (z0280-07) , яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.03.2007 за № 280/13547 (z0280-07) затверджено Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства ( Далі Положення).

Відповідно до п. 1 Положення реєстрація випуску, реєстрація проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про розміщення акцій здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами (далі - реєструвальний орган) у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

При збільшенні розміру статутного капіталу закритого акціонерного товариства акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються шляхом закритого (приватного) розміщення ( п. 3 Положення).

Згідно ч. 3 ст. 81 ГК України акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерними товариствами.

Спірне рішення загальних зборів про збільшення статутного капіталу не порушує переважного права ОСОБА_1на придбання акцій додаткової емісії.

Пунктом 2 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 № 02-5/35 (v5_35800-00) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" передбачено, що підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі.

Колегія суддів вважає, що порушення допущенні при скликанні загальних зборів акціонерів ЗАТ "Укрбудщлях - Холдинг" не можуть бути підставою для визнання загальних зборів акціонерів недійсними, оскільки вони не призвели до неможливості участі акціонера товариства ОСОБА_1в загальних зборах акціонерів товариства, не порушили його права на управління акціонерним товариством, а також переважного права на придбання акцій додаткової емісії

За наведених обставин колегія суддів дійшла висновку, що відсутні підстави для зміни чи скасування рішення господарського суду м. Києва від 25.03.2008 у справі № 48/476.

Доводи наведені ОСОБА_1. в апеляційній скарзі колегією суддів до уваги не приймаються з огляду на те, що вони є необґрунтованими та спростовуються матеріалами справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 101 - 105 Господарського процесуального кодексу України, суд,

1. Рішення господарського суду м. Києва від 25.03.2008 у справі № 48/476 залишити без зміни, а апеляційну скаргу ОСОБА_1- без задоволення.

2. Справу № 48/476 повернути господарському суду м. Києва.

3. Копію постанови надіслати сторонам.