Меморандум
про взаєморозуміння між Державним департаментом
фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства
фінансів України, та Бюро фінансової поліції Президії
поліції Словацької Республіки щодо співробітництва
в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом
Офіційний переклад
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Бюро фінансової поліції
Президії поліції Словацької Республіки, далі - "Сторони",
ВРАХОВУЮЧИ заінтересованість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з
відмиванням грошей,
ДОМОВИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Сторони співробітничають, у тому числі щодо обміну
інформацією, відповідно до цього Меморандуму, діючи в межах
власної компетенції і відповідно до законодавства та міжнародних
зобов'язань своїх країн.
Стаття 2
Сторони співробітничають у питаннях збору, обробки та аналізу
інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових
операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а
також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані зі здійсненням
таких операцій.
Обмін будь-якою доступною інформацією, яка є суттєвою для
розслідування злочинів щодо фінансових операцій, що мають
відношення до відмивання грошей, здійснюватиметься за ініціативою
або на запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання
інформації супроводжується стислим обґрунтуванням та переліком
основних фактів.
Стаття 3
Інформація, отримана від відповідної Сторони, без її
попереднього дозволу не буде розголошуватися будь-яким третім
сторонам або використовуватись у адміністративних, слідчих або
судових цілях.
Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може
бути використана лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей.
Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації
(відмиванню) доходів, перераховані у Додатку. Сторони беруть на
себе зобов'язання змінювати Додаток у разі зміни відповідного
національного законодавства.
Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
Стаття 4
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попереднього дозволу Сторони, що надає таку інформацію.
Стаття 5
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною; вона підлягає офіційному засекречуванню, і на неї
поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому
законодавством держави Сторони, яка отримує, для подібної
інформації, отриманої з національних джерел.
Стаття 6
Сторони спільно визначать порядок зв'язку, в тому числі
обміну інформацією, відповідно до законодавства своїх відповідних
держав та проводитимуть консультації з метою імплементації цього
Меморандуму.
Стаття 7
Зв'язок між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.
Стаття 8
Сторони не зобов'язані надавати допомогу у разі, якщо щодо
фактів, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове
слідство у державі Сторони, яка запитує.
Стаття 9
Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у
будь-який час за взаємною згодою та оформлятися окремими
протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цього
Меморандуму.
Стаття 10
Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання Сторонами і
може бути денонсований після відповідного письмового повідомлення
іншої Сторони.
Підписано у Братиславі 23 вересня 2003 року у двох (2)
оригінальних примірниках англійською мовою (англійський текст є
автентичним і кожна з Сторін бере на себе відповідальність за
переклад своєю мовою).
За Державний департамент За Бюро фінансової поліції
фінансового моніторингу, Президії поліції
що діє у складі Словацької Республіки
Міністерства фінансів України
(підпис) (підпис)
С. Гуржій Ю. Молнар
Додаток
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 )
визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує
легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі строком на три і більше років (за виключенням
діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу
України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої
держави, у разі, якщо за таке ж саме діяння передбачена
відповідальність Кримінальним кодексом України та внаслідок
вчинення якого незаконно одержані доходи.
Для цілей Закону "Про боротьбу з відмиванням грошей"
Словацької Республіки походження коштів або власності є
незаконним у випадку, коли вони є результатом кримінальної
діяльності, яка відноситься до злочинів, визначених у
Кримінальному кодексі Словацької Республіки.