18-112/2004-3401 Щодо виконання статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині повідомлень про значні та/або сумнівні операції - Закони України, Нормативні акти, закон, постанова, інструкція, рішення / Юридичний Харків плюс

ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Доступні бази даних (зміст)

18-112/2004-3401 Щодо виконання статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині повідомлень про значні та/або сумнівні операції

ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ

2121 Про банки і банківську діяльність (07/12/2000)

3341 Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю (30/06/1993)

18-112/1467 Роз'яснення з питань виконання окремих вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (19/04/2001)

164 Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом (30/04/2002)

18-112/1467 Роз'яснення з питань виконання окремих вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (19/04/2001)