ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
995_518 Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризмуародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму (09/12/1999)
995_029 Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік (08/11/1990)
995_096 Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (20/12/1988)
995_789 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (15/11/2000)
995_036 Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (20/04/1959)
994_331 Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (27/01/1977)
995_854 Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании, (28/09/2001)
994_148 Директива про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей (91/308/ЄЕС) (19/06/1991)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
644 Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу (26/04/2003)
646 Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (26/04/2003)
1565 Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (02/10/2003)
93 Про режим іноземного інвестування (19.03.96) (19/03/1996)
995_c16 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (31/10/2003)
835_001 Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (30/11/1999)