48-012/1683-14787 Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок наявних в ряді держав недоліків систем протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму - Закони України, Нормативні акти, закон, постанова, інструкція, рішення / Юридичний Харків плюс

ЮРИДИЧНИЙ ХАРКІВ ПЛЮС

Законодавство України / нормативні документи / правова допомога / послуги юриста / адвоката

Доступні бази даних (зміст)

48-012/1683-14787 Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок наявних в ряді держав недоліків систем протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ

995_518 Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризмуародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму (09/12/1999)

381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (20/05/2003)

48-012/652-5590 щодо відсутності в Ісламській Республіці Іран повномасштабних процедур з метою запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та боротьби з фінансуванням тероризму (24/04/2008)