ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу (25/08/2010)
894 Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України (06/10/2010)
851 Про електронні документи та електронний документообіг (22/05/2003)
852 Про електронний цифровий підпис (22/05/2003)
80 Про захист інформації в автоматизованих системах (05.07.94) (05/07/1994)
2121 Про банки і банківську діяльність (07/12/2000)
891 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (06/10/2010)